Odgovornosti i funkcije korporativnog tajnika. Opis poslova korporativnog tajnika društva Pravni status korporativnog tajnika društva

ECSD 2018. Revizija od 9. travnja 2018. (uključujući one s izmjenama koje su stupile na snagu 1. srpnja 2018.)
Za traženje odobrenih profesionalnih standarda Ministarstva rada Ruske Federacije koristite imenik profesionalnih standarda

Korporativni tajnik dioničkog društva

Odgovornosti na poslu. Osigurava da odjeljci i službenici dioničkog društva (u daljnjem tekstu: društvo) poštuju zahtjeve važećeg zakonodavstva, statuta društva, kao i drugih dokumenata koji jamče provedbu prava i legitimnih interesa dioničara. Vodi poslove na pripremi odluka upravnog odbora i drugih organa upravljanja društva o razvoju prakse korporativno upravljanje, kontrolira njihovo izvršenje. Savjetuje se dužnosnici i dioničare društva (u daljnjem tekstu dioničari), kao i članove upravnog odbora o pitanjima korporativnog prava i upravljanja. Rukovodi pripremom i organizacijom glavne skupštine dioničara, razmatranjem prijedloga dioničara o pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu glavne skupštine, uključujući i kandidate za izbor u izabrana tijela društva. Osigurava izradu godišnjeg izvješća dioničkog društva, drugih dokumenata koji se dostavljaju dioničarima za glavne skupštine (godišnje i izvanredne), organizaciju pripreme i distribucije dioničarima obavijesti o predstojećoj glavnoj skupštini, glasačkih listića, kao i pristup dioničara ispravama koje su dužne dostaviti osobama s pravom sudjelovanja na glavnoj skupštini, evidencija popunjenih glasačkih listića zaprimljenih u društvu. Prati rad brojalne komisije koju bira glavna skupština dioničara, prima od brojačke komisije zapisnik, glasačke listiće, punomoći, sudjeluje u izradi nacrta izvješća o rezultatima glasovanja, zapisnika glavne skupštine dioničara, te rješava i druge poslove u vezi s pripremom i održavanjem glavne skupštine dioničara. Osigurava poštivanje utvrđenih pravila i procedura za pripremu i održavanje sjednica upravnog odbora, uključujući izradu planova rada i dnevnih redova za sjednice glavne skupštine dioničara i upravnog odbora, upoznavanje novoizabranih članova upravnog odbora direktora s aktivnostima tvrtke i njezinim interni dokumenti, obavještavanje članova upravnog odbora i osoba pozvanih na sjednice upravnog odbora o predstojećim sjednicama, slanje materijala o pitanjima koja su na dnevnom redu. Sudjeluje na sjednicama upravnog odbora. Organizira vođenje zapisnika sjednica upravnog odbora, osigurava njihovo čuvanje i izdavanje, po potrebi, preslike zapisnika ili izvoda iz zapisnika upravnog odbora, ovjerava njihovu vjerodostojnost. Nadzire poštivanje postupka objavljivanja podataka o društvu utvrđenog zakonom, kao i statutom i drugim dokumentima društva, uključujući i kroz mehanizam javnog objavljivanja informacija. Organizira pohranjivanje dokumenata koji se odnose na rad upravnog odbora i skupštine dioničara društva te pristup dioničara podacima koji se u njima nalaze, izradu kopija dokumenata, ovjeru njihove vjerodostojnosti. Provodi registraciju i razmatranje žalbi i zahtjeva zaprimljenih dioničara o pitanjima korporativnog upravljanja i ostvarivanja prava dioničara. Obavještava upravni odbor o svim činjenicama nepoštivanja zahtjeva važećeg zakonodavstva i internih dokumenata u upravljanju društvom. Traži i prima podatke iz sustava za vođenje registra dioničara društva, promiče proširenje prava dioničara i njihovo sudjelovanje u korporativnom upravljanju. Surađuje s profesionalnim sudionicima i tijelima na tržištu vrijednosnih papira kontrolira vlada o pitanjima koja se odnose na reguliranje korporativno pravnih odnosa i tržišta vrijednosnih papira. Upravlja izradom utvrđenih izvješća o pitanjima korporativnog upravljanja. Kontrolira izvršenje odluka skupštine dioničara i upravnog odbora. Osigurava usklađenost s utvrđenim pravilima i procedurama, uključujući usklađenost s postupkom vođenja registra vlasnika registriranih vrijednosnih papira, postupak odobrenja velike transakcije poslovanju zainteresiranih strana, postupku izdavanja dionica društva, ostvarivanju prava dioničara na njihovo plasiranje te drugim postupcima radi zaštite prava i imovinskih interesa dioničara. Poduzima mjere za sprječavanje gubitaka društva i/ili njegovih dioničara. Pomaže osigurati visoka razina poslovne aktivnosti, poštivanje etike u odnosima između sudionika na tržištu, moralni i etički standardi ponašanja poduzeća.

Mora znati: Građanski zakonik Ruska Federacija, Zakonik Ruske Federacije o upravni prekršaji, savezni zakon"Oko dionička društva", Savezni zakon "O tržištu vrijednosnih papira", drugi propisi pravni akti, definiranje prava dioničara i reguliranje aktivnosti tijela korporativnog upravljanja, postupak izdavanja i prometa vrijednosnih papira, statut i drugi dokumenti koji uređuju korporativne odnose u društvu, funkcije upravnog odbora i njegovih tijela, postupak pripreme i pravila za održavanje glavnih skupština dioničara i sjednica upravnog odbora, te provedbu postupaka korporativnog upravljanja, pravila za objavu podataka o društvu, postupak rada profesionalnih sudionika na tržištu vrijednosnih papira (registratori društava, burze i dr.) .), osnove radnog, antimonopolskog i poreznog zakonodavstva, privatizacijskog zakonodavstva, arbitražne prakse, Kodeksa korporativnog ponašanja, osnove međunarodnog korporativnog zakonodavstva, propisi, odražavajući napredne domaće i strana praksa korporativno upravljanje, postupci za rješavanje korporativnih sukoba, metode i sredstva za dobivanje, obradu i prijenos informacija, metodološki i regulatorni dokumenti o pitanjima tehnička zaštita informacija, informacijska tehnologija, postupak i pravila korištenja informacijski sustavi, organizaciju i postupak pregovora, etičkim standardima i pravila, moralni i etički standardi korporativnog ponašanja.

Kvalifikacijski zahtjevi. Visoko stručno (pravno ili ekonomsko) obrazovanje i posebni trening u korporativnom upravljanju, radno iskustvo u specijalnosti na radnim mjestima koje popunjavaju stručnjaci s višom stručnom spremom, najmanje 5 godina, uključujući i rukovodeća mjesta.

Slobodna radna mjesta za poziciju korporativnog tajnika dioničkog društva prema sveruskoj bazi podataka o slobodnim radnim mjestima

Da bi ušli na globalno tržište i postali atraktivni investitorima i vjerovnicima, potrebno je uspostaviti menadžment. Kako bi se poboljšala učinkovitost tvrtke, osoblju je dodano zakonodavstvo novi položaj— korporativni tajnik.

Ova osoba je lice tvrtke. Zahvaljujući njemu, tajniku, dolazi do interakcije između zaposlenika tvrtke - upravnog odbora, top menadžera i vlasnika dioničkog društva.

Međunarodna i ruska praksa

U stranim tvrtkama tajnik tvrtke ili tajnik tvrtke pojavio se dosta davno i zauzima značajno mjesto u korporaciji. On je središnja karika u upravljanju glavnim područjima djelatnosti tvrtke. To je najvjerojatnije zbog razine upravljanja i poslovne tradicije koja se razvila u različite zemlje.

Zakonski propisi u pojedinim zemljama zahtijevaju da velika javna poduzeća imaju ovo radno mjesto. Na primjer:

• Zakon o trgovačkim društvima iz 1985. (UK).
• Zakon o korporacijama iz 1991. (Australija).

U ruske tvrtke 2002. spominju funkcije i ovlasti korporativnih tajnika. Ovlaštena federalna komisija za tržište vrijednosnih papira izradila je Kodeks korporativnog ponašanja, koji je odobrila Vlada Ruske Federacije iste godine.

Prije svega, dionička društva su morala uvesti ovo radno mjesto u svoje zaposlene, zahvaljujući čemu su nakon određenog vremena vidljivi pozitivni rezultati.

Korporacijski tajnik u Rusiji

Raditi kao korporativni tajnik velika je odgovornost. Jamac je u odnosima uprave s ostalim sudionicima društva. Tajnik osigurava zaštitu interesa svih strana poštivanjem zakona i internih propisa.

Rješavanjem novonastalih konflikata vidno se poboljšavaju kanali između uprave i uprave. Povećava se kontrola nad izvršenjem predloženih odluka i obradom informacija, što doprinosi uravnoteženijem i produktivnijem upravljanju.

Za koga je ova pozicija prikladna?

Prije nego što nekoga odaberete za ovu odgovornu dužnost, vrijedi se odlučiti za društvo. Popis Odgovornosti na poslu odgovornosti uključene u rad korporativnog tajnika prilično su široke. Primjerice, to je pomoć članovima uprave i komisija u pružanju stručnih savjeta, informiranju, organiziranju i vođenju skupština dioničara, rješavanju konfliktnih situacija, vođenju interne dokumentacije i svim korporativnim radnjama u okviru zakona. Ovaj popis nije potpun, ali zahvaljujući njemu možete razumjeti kome bi trebalo povjeriti ovu poziciju.

U praksi je uočeno da poslove tajnika društva najčešće obavljaju pravnici. Kvalitete kao što su poznavanje zakona, vođenje evidencije i otkrivanje informacija govore u njihovu korist. U mogućnosti su pružiti pravnu zaštitu i stručnu pomoć. Slaba strana su nedostatak organizacijskih sposobnosti i nedovoljno znanje o vođenju skupština dioničara.

Šef pravnog odjela može postati prilično dobar korporativni tajnik. Za razliku od običnog pravnika, on ima menadžerske sposobnosti. Za obavljanje manjih poslova na raspolaganju ima tim zaposlenika. Nedostaci takvog kandidata uključuju nesklonost obavljanju manjeg posla i činjenicu da može biti prilično skup za tvrtku.

Sasvim uobičajeno Glavni računovođa, koja objedinjuje poslove tajnice. Najvjerojatnije je ovo imenovanje potaknuto učestalim obnašanjem dužnosti drugih zaposlenika. Istina, ima više minusa nego pluseva. Održavanje protoka dokumenata i obavljanje monotonog posla može se nazvati pozitivnim. Nedostaci su nepoznavanje korporativnog upravljanja, korporativnog zakonodavstva, vještine rješavanja sukoba, nedostatak pravno obrazovanje te kompetencija u organiziranju i vođenju skupština dioničara.

Iz navedenih podataka možemo zaključiti da nitko neće moći u potpunosti zamijeniti tajnika društva. Korporacijski tajnik dioničkog društva ima potrebno znanje u cijelosti. Istina, važne su osobne kvalitete osobe, njegove želje i težnje.

Osnovni zahtjevi za radno mjesto

Visoka odgovornost podrazumijeva visoke zahtjeve. Imenovanje takvog položaja kao korporativnog tajnika provodi upravni odbor.

Mogu se identificirati glavni zahtjevi:

1. Visoko obrazovanje (pravno ili ekonomsko).
2. Poznavanje burzi (ruskih i stranih).
3. Poznavanje zakona Ruske Federacije koji se odnose na dioničarsko pravo i izradu propisa.
4. Iskustvo u upravljanju, poznavanje osnovnih standarda ruskog i međunarodnog korporativnog upravljanja te ekonomskih i financijskih aktivnosti.
5. Odgovornost, društvenost, smisao za humor i visoka otpornost na stres. Kao i odgovornost, sposobnost reguliranja konfliktnih situacija, organizacijske i analitičke sposobnosti.
6. Besplatno korištenje računala.

Ako su vrijednosni papiri društva dioničara uključeni u popise stranih burzi, korporativni tajnik mora razumjeti međunarodno zakonodavstvo.

Tajnik društva može imati više zaposlenika koji obavljaju pojedine poslove. Ovisno o veličini tvrtke, njihov broj može doseći sedam ljudi. Sam tajnik organizacije može biti odgovoran upravnom odboru ili izvršnom direktoru.

Prednosti položaja

Važnost takvog položaja kao korporativnog tajnika, čije se dužnosti ne mogu podcijeniti, teško je precijeniti. On je u stanju utjecati na uspjeh i plodnost težnji dioničkog društva. Nedostatak komunikacije između karika u hijerarhijskom lancu poduzeća može dovesti do mnogih problema. Možemo istaknuti probleme kao što su kaznena i upravna odgovornost, gubitak ugleda dioničkog društva te mogući pad cijena dionica.

Povjerenje investitora i dioničara ovisi o ugledu tvrtke. Od uprave očekuju da djeluje u njihovom interesu. Tajnik udruge, čiji su zadaci i funkcije navedeni u statutu i kodeksu dioničkog društva, najučinkovitije će se nositi s tim zadatkom.

Glavne funkcije

Funkcije korporativnog tajnika detaljno su navedene u Kodeksu korporativnog ponašanja. O važnosti uloge ove pozicije u poduzeću govore ovlasti kao što su:

• obavještavanje svih osoba koje sudjeluju na skupštini dioničara;
• sastavljanje popisa onih koji će prisustvovati sastanku;
• podjela glasačkih listića sudionicima skupštine dioničara;
• omogućavanje pristupa potrebnim informacijama;
• podjela ovjerenih kopija materijala potrebnih dioničarima na skupštini;
• konzultacije i odgovori na pitanja od interesa za sve tijekom sastanka;
• prikupljanje i predaja popunjenih glasačkih listića komisiji za brojanje;
• o konačnim rezultatima glasovanja;
• konzultacija o pravna pitanja i zaštita prava dioničara.

Obrazovanje

Postoji prilika da poboljšate svoje kvalifikacije na poziciji kao što je korporativni tajnik; obuka će vam pomoći u tome. S rastućom potražnjom, većom plaćom i većim zahtjevima za profesiju, sve vrste obrazovne ustanove te seminare u Rusiji na poslovne teme. Postoji mogućnost pohađanja tečajeva korporativnog tajnika.

Zaključak

Ruske tvrtke, nakon što su usvojile iskustvo stranih, razvijaju učinkovitost instituta korporativnih tajnika, prakticirajući stvaranje uspješnog organizacijske aktivnosti. Pokušavaju demonstrirati promjene u transformaciji korporativnog upravljanja s pozitivna strana, čime se poboljšava imidž ruskih dioničkih društava.

Arabova Natalija, Gračeva Marija Viši financijski stručnjak moskovske podružnice konzultantske tvrtke ECORYS Nederland

Stvaranje učinkovite institucije korporativnog tajnika u ruskim tvrtkama važno je pitanje o kojem aktivno raspravljaju predstavnici dioničkih društava, stručne zajednice i državnih regulatornih tijela1. Čini nam se da svi sudionici Treba se upoznati s pozitivnim iskustvima koja su u ovom području skupila druge zemlje. U ovom se članku raspravlja o pitanjima vezanim uz aktivnosti korporativnih tajnika u stranim tvrtkama (njihova uloga, status, odgovornosti, zahtjevi za njih, formiranje strukovnih udruženja), kao i o razvoju ove institucije na primjeru britanskog Kodeksa korporativnog upravljanja. .

Korporativni tajnik u stranim tvrtkama

Natalya Arabova IFC projekt "Podrška razvoju malih i srednjih poduzeća u Kini", stručnjak za korporativno upravljanje

Uloga i status

Nedavno je korporativni tajnik postao vrlo istaknuta figura u organizacijska struktura tvrtke diljem svijeta. Konkurencija u privlačenju stranih ulaganja potaknula je regulatore u Indiji, Maleziji, Tajlandu, Filipinima i drugim zemljama s tržištima u razvoju da poduzmu značajne napore u poboljšanju sustava korporativnog upravljanja i uvedu položaj korporativnog tajnika u javnim poduzećima2.

Korporacijski tajnik je zaposlenik koji održava redovitu i plodnu komunikaciju između vlasnika dioničkog društva, njegovih najviših menadžera i upravnog odbora. Razvijajući interakciju unutar takozvanog korporativnog trokuta, on djeluje kao jamac poštivanja dužnosnika i upravljačkih tijela društva s onim proceduralnim zahtjevima koji osiguravaju provedbu legitimnih prava i interesa dioničara. Odsutnost takve interakcije često dovodi do činjenice da je dioničko društvo uvučeno u korporativne sukobe i suočeno s potrebom plaćanja kazni, a njegovi menadžeri dovedeni su do upravne i kaznene odgovornosti. Kao rezultat toga, moguć je pad cijena dionica, pogoršanje ugleda, pa čak i stečaj tvrtke.

Korporacijski tajnik strane tvrtke nije statična, već vrlo dinamična institucija. Tijekom proteklih 10 godina njegove su funkcije postale znatno složenije. Trenutačno se korporacije moraju nositi s rastućim utjecajem institucionalnih investitora, povećavajući zahtjeve civilnog društva za razinu socijalna odgovornost poslovanja, sve veći pritisak na upravne odbore i top menadžment od strane dioničara i zaposlenika poduzeća te pooštravanje zakonodavstva. Kao rezultat toga, uloga korporativnog tajnika značajno se promijenila: on je evoluirao od manjeg dužnosnika do jedne od ključnih osoba u modernom dioničkom društvu.

U međunarodna praksa Postoje dvije slične institucije: korporativni tajnik (u SAD-u i Kanadi) i tajnik poduzeća (u Velikoj Britaniji, Australiji, Singapuru, Hong Kongu, Tajlandu)3. Naravno, to je zbog osobitosti poslovne tradicije i modela korporativnog upravljanja koji su se razvili u različitim zemljama. Glavna razlika između tajnika tvrtke i korporativnog tajnika je u tome što su funkcije i područje odgovornosti prvog nešto šire od onih drugog. Analizu statusa tajnika društva u okviru sustava korporativnog upravljanja prvi je put iznio 1992. godine u izvješću autoritativni britanski stručnjak Adrian Cadbury, nakon čega je ova tema postala predmet pomnog proučavanja. U nekim zemljama prisutnost takvog dužnosnika u javnim tvrtkama diktira zakonodavstvo: u Ujedinjenom Kraljevstvu - Zakon o trgovačkim društvima4, u Australiji - Zakon o trgovačkim društvima5. Nadalje, u članku se govori samo o onim funkcijama korporativnog tajnika i tajnika društva koje oni obavljaju u okviru sustava korporativnog upravljanja, stoga se ne pravi temeljna razlika između tih pozicija.

Korporacijski tajnik u stranim tvrtkama zauzima prilično visoko mjesto. Smatra se višim korporativnim službenikom koji igra ključnu ulogu u upravljanju kritičnim područjima korporativnog upravljanja.

Tajnik je taj koji je odgovoran za obavještavanje direktora o nadolazećim sastancima upravnog odbora i njegovih odbora, pomaže u formuliranju dnevnog reda i osigurava da bude logično strukturiran i ne pretrpan, prisustvuje samom sastanku i vodi zapisnik. Također, djeluje kao jamac pravovremenog dostavljanja sistematiziranih informacija svim članovima Upravnog odbora u potrebnom obimu.

Kako bi povećala učinkovitost svog rada, mnoga dionička društva stvaraju poseban odjel koji uključuje nekoliko zaposlenika. Kao što je pokazalo istraživanje koje je provelo Američko društvo korporativnih tajnika6, njegova veličina ovisi o veličini tvrtke i industriji u kojoj posluje. U malim (s obujmom prodaje manjim od 0,5 milijardi USD) i srednjim (s obujmom prodaje od 0,5 do 5 milijardi USD) poduzećima, takav se odjel obično sastoji od tri osobe: samog korporativnog tajnika, njegovog pomoćnika i odvjetnika. ; u velikim korporacijama (s obujmom prodaje većim od 5 milijardi dolara), njegov se kvantitativni sastav povećava na sedam ljudi7.

U skladu sa standardima dobrog korporativnog upravljanja, tajnik mora biti odgovoran upravnom odboru. Međutim, u praksi je situacija često drugačija. U mnogim američke tvrtke Tajnik poduzeća izvješćuje višim izvršnim dužnosnicima - bilo glavnom izvršnom direktoru, glavnom savjetniku ili glavnom financijskom direktoru. Prema rezultatima gore navedenog istraživanja, odgovori na pitanje “Kome odgovara korporativni tajnik ako nije i glavni pravni savjetnik?” raspoređeni su na sljedeći način: 47% - generalnom direktoru, 32% - glavnom pravnom savjetniku, 2% - objema navedenim osobama, 9% - financijskom direktoru8.

Ova situacija je sasvim prirodna, jer američko zakonodavstvo dopušta kombinaciju dviju upravljačkih funkcija, au velikim javnim američkim tvrtkama CEO obično obnaša dužnost predsjednika upravnog odbora. Vjerujemo, međutim, da je učinkovitije uspostaviti odgovornost korporativnog tajnika ne bilo kojem od najviših menadžera, već upravnom odboru: to će umanjiti rizike koji mogu nastati zbog sukoba interesa kojima teže dioničari i viši menadžeri.

U tvrtkama u nizu zemalja dužnost korporativnog tajnika često obavlja osoba koja istovremeno ima i druge funkcije. Tako u SAD-u i Kanadi ovo mjesto često popunjava odvjetnik koji je ujedno i glavni pravni savjetnik. Nema sumnje da pravno znanje i iskustvo uvelike pomaže korporativnom tajniku, koji je dužan savjetovati upravitelje i direktore o raznim (uključujući pravnim) pitanjima korporativnog upravljanja. No, takva kombinacija funkcija može dovesti do sukoba interesa, budući da se savjetnik-tajnik našao u vrlo pikantnoj situaciji. Kao savjetnik, prema kodeksu odvjetničke etike, nema pravo otkrivati ​​podatke dobivene od tvrtke klijenta (privilegija odvjetnik-klijent). Istodobno, kao korporativni tajnik, čuvajući interese dioničara, dužan ih je (kao i upravni odbor) obavijestiti o utvrđenim povredama, nezakonitosti ili dvojbenosti pojedinih korporativnih radnji itd. Dakle, pitanje o stupnju povjerenja u takvog savjetnika-tajnika od strane dioničara ostaje otvoreno.

U Kanadi, gdje je većina kompanija pod kontrolom uglednih i bogatih obitelji, situacija postaje kompliciranija. Savjetnik, osmišljen kako bi zaštitio interese obiteljskog klana, mora istovremeno braniti prava preostalih dioničara. Čini se da uz takvu kombinaciju ovlasti i sam savjetnik-tajnik i manjinski dioničari pokazuju se nedovoljno zaštićeni od diktature glavnih vlasnika9.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, tajnik tvrtke je neovisna i samostalna osoba, uglavnom u velikim tvrtkama. Većina drugih tvrtki prakticira kombiniranje pozicija: financijski direktor ili glavni računovođa postaje korporativni tajnik. Ova situacija također je potencijalni izvor sukoba interesa. Tajnik društva, koji čuva zakonska prava dioničara i brine da interne korporativne procedure budu u skladu sa zakonom i kodeksom korporativnog upravljanja, ne bi trebao zauzimati takva mjesta: dobro je poznato da se interesi menadžera i dioničara ne poklapaju uvijek. Osim toga, ostale funkcije korporativnog tajnika ne dopuštaju mu da posveti potrebno vrijeme obavljanju svojih izravnih dužnosti.

Odgovornosti

Međunarodna praksa pokazuje da su specifičnosti poslova koje obavlja korporativni tajnik određene karakteristikama pojedine tvrtke (njenom veličinom, industrijskom i regionalnom strukturom poslovanja koju razvija i dr.) te jurisdikcijom unutar koje posluje. Ne pretendirajući na sastavljanje iscrpnog popisa, istaknut ćemo najvažnije i zajedničke funkcije tajnika društva za sva dionička društva10:

1. Priprema i podrška sastancima upravnog odbora i odbora upravnog odbora.
2. Priprema i podrška održavanju skupštine dioničara.
3. Održavanje korporativnih evidencija, osiguravanje njihove sigurnosti i pristup istima u slučajevima predviđenim zakonom i interni propisi tvrtke.
4. Pružanje stručne pomoći i savjeta članovima uprave, menadžerima i dioničarima.
5. Interakcija s regulatorima, revizorima, vjerovnicima i drugim dionicima.
6. Osiguravanje usklađenosti tvrtke s relevantnim zakonodavstvom.

Uloga korporativnog tajnika u podršci učinkovitom funkcioniranju upravnog odbora (BoD) je značajna. Tajnik je taj koji je odgovoran za obavještavanje direktora o nadolazećim sastancima upravnog odbora i njegovih odbora, pomaže u formuliranju dnevnog reda i osigurava da bude logično strukturiran i ne pretrpan, prisustvuje samom sastanku i vodi zapisnik. Također, djeluje kao jamac pravovremenog dostavljanja sistematiziranih informacija svim članovima Upravnog odbora u potrebnom obimu.

Osim toga, prilikom savjetovanja o pravnim pitanjima, tajnik mora članovima uprave skrenuti pozornost na probleme koji se javljaju u dioničkom društvu i rizike povezane s njima. Slijedom toga, dužan je biti upoznat sa svim internim korporativnim događajima i promjenama u zakonodavstvu koje mogu utjecati na poslovanje društva. Tajnik je taj koji osigurava da su svi dokumenti sastavljeni u Upravnom odboru u skladu sa zahtjevima zakona.

Obavljajući administrativne funkcije, tajnik pomaže novim direktorima razumjeti osobitosti poslovanja korporacije i procedure upravnog odbora, a također identificira potrebu za obukom, individualnom i grupnom. Često sudjeluje u izboru kandidata za članove Upravnog odbora te daje preporuke za kreiranje sustava nagrađivanja direktora. Konačno, korporativni tajnik ima pravo davati prijedloge o formiranju odbora uprave, njihovom sastavu i načelima rada. Prava, dužnosti i naknada tajnika društva utvrđuju se ugovorom.

Zahtjevi

Zahtjevi za kandidata za mjesto korporativnog tajnika mogu se podijeliti u nekoliko kategorija: obrazovanje, iskustvo, članstvo u strukovnim organizacijama, učinkovite komunikacijske vještine.

Dokumenti Američkog društva korporativnih tajnika pokazuju da korporativni tajnik mora imati osnovna znanja iz područja korporativnog prava i tržišta dionica, biti dobro upućen u specifičnosti svoje tvrtke, biti sposoban analizirati stanje stvari u zajedničkoj -dioničko društvo i tržišnu situaciju, izraditi scenarije mogućeg razvoja događaja kako bi se menadžeri pravodobno informirali o posljedicama pojedinih korporativnih akcija.

U Australiji se smatra dovoljnim da tajnik tvrtke ima diplomu prvostupnika prava, ekonomije, računovodstvo ili poslovno, a radno iskustvo mu je bilo najmanje pet godina. Na Filipinima nema zahtjeva za formalnim obrazovanjem, ali u praksi većina korporativnih tajnika su odvjetnici, računovođe ili diplomirani poslovni fakulteti.

U nekim zemljama, poput Indije i Singapura, da biste zauzeli predmetnu poziciju, morate se pridružiti profesionalnom tijelu korporativnih tajnika/tajnika poduzeća, položiti potrebne ispite i imati licencu. Prema odjeljku 286 Zakona o trgovačkim društvima Ujedinjenog Kraljevstva, tajnik tvrtke javna tvrtka mora biti član nekog od strukovnih društava - Institute of Chartered Accountants, Institute of Chartered Secretary and Administrators i neka druga. Ovaj zahtjev u određenoj mjeri jamči razinu sposobnosti koja se traži od podnositelja zahtjeva. U drugim zemljama (SAD, Kanada, Australija) članstvo u strukovnim udrugama povećava šanse kandidata, ali nema presudan utjecaj na odluku o njegovom zapošljavanju.

Zahtjevi za osobne kvalitete korporativni tajnik, određeni su prirodom njegova posla i svugdje su približno isti. Američko društvo korporativnih tajnika predložilo je sljedeći popis kvaliteta:

• izvrsne komunikacijske vještine i sposobnost adekvatnog predstavljanja tvrtke u odnosima s vanjskim svijetom;
• fleksibilnost i kreativan pristup poslu;
• smisao za humor i izdržljivost u teškim i stresnim situacijama.

Osim toga, on mora biti pouzdana osoba visoke samodiscipline, koja ne gubi iz vida detalje i posjeduje diplomatske vještine.

Naravno, razina zahtjeva za profesionalnim znanjem, iskustvom i karakternim osobinama korporativnog tajnika varira ovisno o karakteristikama poduzeća - njegovoj veličini, poslovnom sektoru, složenosti organizacijskih i regionalnih struktura.

Strukovne udruge

Profesionalni neprofitne udruge korporativni tajnici/tajnici poduzeća postoje u mnogim zemljama. Godine 1891. u Londonu je osnovan Institut ovlaštenih tajnika i administratora (www.icsa.org.uk). Danas njegovi odjeli djeluju u Australiji (www.csaust.com), Kanadi (www.icsacanada.org), Novom Zelandu (www.csnz.org), Južnoj Africi (www.icsa.co.za/sa), Hong Kongu ( www.hkics.org.hk), Zimbabve (www.icsaz.co.zw), Malezija (www.maicsa.org)11, Singapur (www.saicsa.com). Američko društvo korporativnih tajnika (www.ascs.org) osnovano je 1946., Indijski institut tajnika poduzeća 1980., a Kanadsko društvo korporativnih tajnika (www.cscs.org) 1995.

Glavni ciljevi ovih udruga su pomoći tajnicima u stjecanju znanja i vještina potrebnih za učinkovito obavljanje njihovih dužnosti, poboljšati svoju profesionalnu razinu i pružiti savjete o različitim pitanjima (uključujući i slučajeve u kojima korporativni tajnici imaju poteškoća u uvjeravanju menadžera poduzeća u potrebu da pridržavati se zakona o pismu). Za ovo profesionalne organizacije redovito izdavati biltene, provoditi istraživanja, obuke, seminare i konferencije. Neki od njih nude budućnost korporativni tajnici potpuna obuka s izdavanjem licenci koje vam omogućuju rad na ovoj poziciji (u Velikoj Britaniji, Indiji, Singapuru).

Korporacijski tajnik u Kodeksu korporativnog upravljanja Ujedinjenog Kraljevstva

Maria Gracheva IFC projekt "Korporativno upravljanje u Rusiji", izvršna urednica tromjesečnog časopisa (www2.ifc.org/rcgp/bulletin.html), dr. sc. ekon. znanosti

Prvi britanski Kodeks korporativnog upravljanja (Cadbury Code), koji je objavljen u prosincu 1992. i stupio na snagu 1. srpnja 1993. kao dodatak Pravilima kotacije Londonske burze, sastojao se od 19 odredbi koje stanu na dvije stranice. Predviđena je posebna odredba za tajnika društva, opisujući primarnu ulogu i status ovog službenika: „Svi članovi upravnog odbora imat će pristup savjetima i uslugama tajnika društva, koji je odgovoran upravnom odboru za osiguravanje usklađenosti s postupcima odbora i relevantnim propisima." akti. Odluku o razrješenju tajnika društva mora donijeti upravni odbor"12.

Jedinstveni kodeks13 već je sadržavao 48 odredbi koje su otkrivale sadržaj 17 načela učinkovitog korporativnog upravljanja, a tekst ovog dokumenta s dva dodatka zauzimao je 13 stranica. Proširenje Kodeksa, međutim, ni na koji način nije utjecalo na stupanj pažnje njegovih autora prema poziciji tajnika društva. Tekst odredbe koji se odnosi na njega ostao je isti, a nisu uvedene nove odredbe koje se odnose na tu osobu14.

Kodeks korporativnog upravljanja u novo izdanje, na snazi ​​od 1. studenog 2003., sastoji se od 43 načela (17 glavnih i 26 dopunskih), 48 odredbi, tri aneksa i tri dokumenta s objašnjenjima (potonji uključuje Turnbull Vodič za uspostavu sustava unutarnja kontrola, Smithov vodič za revizorske odbore i Higgsov vodič za učinkovito korporativno upravljanje). Znatno povećana duljina Kodeksa (sada 80 stranica) omogućila je da se vrlo ozbiljna pozornost posveti pitanjima vezanim uz rad tajnika društva.

Prvo, odredba Cadbury Code dopunjena je sljedećom formulacijom: odluku o imenovanju određenog dužnosnika, kao i odluku o razrješenju, mora donijeti upravni odbor15. Drugo, Kodeks iz 2003. uveo je dva supsidijarna načela koja se odnose na tajnika društva.

1. Odgovornosti tajnika tvrtke uključuju osiguravanje učinkovite komunikacije unutar odbora i njegovih odbora te između višeg rukovodstva i neizvršnih direktora, kao i omogućavanje uvodnih programa i programa profesionalnog razvoja za članove odbora.
2. Tajnik društva odgovoran je predsjedniku upravnog odbora (a time i cijelom upravnom odboru) za pružanje informacija i savjeta o svim pitanjima korporativnog upravljanja16.

Treće, različiti aspekti aktivnosti tajnika društva detaljno su opisani u Higgsovim smjernicama, dokumentu koji objašnjava načela i odredbe Kodeksa iz 2003. i sažima preporuke za osiguranje učinkovite prakse korporativnog upravljanja17. Uloga tajnika tvrtke, njegov status i funkcije obrađuju se u četiri od osam materijala uključenih u Higgsove smjernice.

1. Uputama za predsjednika Uprave potvrđuje se obveza tajnika društva da pomaže predsjedniku Uprave u organiziranju posebnih programa za članove Uprave (uvođenje u posao i stručno usavršavanje)18. 2. B Kratak opis glavne funkcije komisije za nagrađivanje, dan je minimalni popis osoba, čiju visinu naknade može odrediti samo ova komisija: predsjednik upravnog odbora, izvršni direktori, tajnik tvrtke. Naglašava se da je uključivanje tajnika društva na popis nužno kako bi se osigurala neovisnost ovog dužnosnika19. 3. Model obavijesti o imenovanju neizvršnog direktora navodi da je potonji dužan:

• obavještava predsjednika uprave i tajnika društva o svim slučajevima u kojima može doći do sukoba interesa;
• dobiti prethodno dopuštenje od predsjednika upravnog odbora ili tajnika društva za sve javne izjave koje uključuju informacije koje bi mogle utjecati na cijene na robnim ili financijskim tržištima20.

4. Smjernice za ocjenu rada uprave i članova uprave sadrže pitanja o odnosu predsjednika uprave i neizvršnih direktora s tajnikom društva (preporuka je da se ta pitanja uključeni u upitnike koji se koriste u procesu procjene):

• Koristi li predsjednik uprave pomoć tajnika društva ispravno i maksimalno korisno?
• Koliko je učinkovita i uspješna interakcija između neizvršnog direktora i tajnika društva21?

Naposljetku, Higgsovo izvješće, koje je činilo osnovu za Smjernice uključene u Kodeks iz 2003., pruža daljnje smjernice u vezi s dužnostima koje obavlja tajnik tvrtke. Prema Higgsu, ovaj službenik prvenstveno je osoba koja osigurava da direktori dobiju objektivne informacije i neovisne savjete, te stoga mora:

• pomaže predsjedniku Upravnog odbora u određivanju sadržaja i opsega informacija koje se daju neizvršnim direktorima;
• služi kao tajnik svih odbora upravnog odbora;
• promicati komunikaciju između glavni dioničari i neizvršni direktori;
• isključiti korištenje informacija dobivenih tijekom rada kao drugi službenik (tj. stvoriti tzv. kineski zid pri kombiniranju funkcija, što se događa u mnogim malim tvrtkama)22.

Dakle, koji su dokazi dobre prakse korporativnog upravljanja koji se odražavaju u evoluciji Kodeksa Ujedinjenog Kraljevstva? Odnos prema ulozi, odgovornostima i statusu tajnika poduzeća sada je postao puno ozbiljniji nego početkom devedesetih. Bit promjena koje su se dogodile može se formulirati na sljedeći način. Ovaj dužnosnik sada se smatra glavnim pomoćnikom predsjednika u području korporativnog upravljanja, a posebno u području osiguranja produktivnosti neizvršnih direktora. Tajnik društva jedinstven je zaposlenik – o njegovom imenovanju/razrješenju i određivanju naknade odlučuje se na sjednicama upravnog odbora, a učinkovitost interakcije s njim uključena je u kriterije prema kojima se aktivnosti predsjednika Uprave ocjenjuju se upravni odbori. Da, tajnicama velikih britanskih kompanija može se samo zavidjeti!

POTVRĐUJEM:

[radno mjesto]

_______________________________

_______________________________

[Ime kompanije]

_______________________________

_______________________/[PUNO IME.]/

"_____" _______________ 20___

OPIS POSLA

Korporativni tajnik dioničkog društva

1. Opće odredbe

1.1. Ovim opisom poslova utvrđuju se i uređuju ovlasti, funkcionalne i radne odgovornosti, prava i odgovornosti korporativnog tajnika dioničkog društva [Naziv organizacije u rodnom padežu] (u daljnjem tekstu: Društvo).

1.2. Poslovni tajnik dioničkog društva imenuje se na dužnost i razrješuje s dužnosti utvrđenu trenutnim radno zakonodavstvo nalog po nalogu čelnika Društva.

1.3. Tajnik dioničkog društva odgovoran je izravno [naziv pozicije neposrednog rukovoditelja u dativu] Društva.

1.4. Korporativni tajnik dioničkog društva spada u kategoriju menadžera i podređen je [nazivi položaja podređenih u dativu].

1.5. Na radno mjesto voditelja imenuje se osoba s višom stručnom (pravnom ili ekonomskom) naobrazbom i posebnom izobrazbom za korporativno upravljanje, s najmanje 5 godina iskustva u struci na radnim mjestima koja popunjavaju stručnjaci s visokom stručnom spremom, uključujući rukovodeća radna mjesta. korporativni tajnik dioničkog društva.

1.6. Poslovni tajnik dioničkog društva odgovoran je za:

• učinkovito obavljanje posla koji mu je dodijeljen;
• usklađenost sa zahtjevima izvedbe i radne discipline;
• sigurnost dokumenata (informacija) u njegovom posjedu (koji su mu postali poznati) koji sadrže (čine) poslovnu tajnu organizacije.

1.7. Korporativni tajnik dioničkog društva mora znati:

• Građanski zakonik Ruske Federacije, Zakonik Ruske Federacije o upravnim prekršajima, Savezni zakon „O dioničkim društvima“, Savezni zakon „O tržištu vrijednosnih papira“, drugi regulatorni pravni akti koji definiraju prava dioničara i reguliraju aktivnosti poduzeća tijela upravljanja, postupak izdavanja i prometa vrijednosnih papira;
• statut i drugi dokumenti koji reguliraju korporativne odnose u društvu;
• funkcije upravnog odbora i njegovih tijela;
• postupak pripreme i pravila za održavanje glavne skupštine dioničara i sjednice upravnog odbora, kao i provedbu postupaka korporativnog upravljanja;
• pravila za objavu podataka o društvu, postupak rada profesionalnih sudionika na tržištu vrijednosnih papira (registratori društava, burze i dr.);
• osnove radnog, antimonopolskog i poreznog zakonodavstva, zakonodavstva o privatizaciji;
• arbitražna praksa;
• Kodeks korporativnog ponašanja;
• osnove međunarodnog korporativnog zakonodavstva;
• regulatorni dokumenti koji odražavaju napredne domaće i strane prakse korporativnog upravljanja;
• postupak rješavanja korporativnih sukoba;
• metode i sredstva dobivanja, obrade i prijenosa informacija;
• metodološke i regulatorne dokumente o pitanjima tehničke sigurnosti informacija;
• informacijske tehnologije, postupci i pravila korištenja informacijskih sustava;
• organizaciju i postupak pregovora;
• etičke norme i pravila, moralni i etički standardi korporativnog ponašanja.

1.8. Korporativni tajnik dioničkog društva u svom radu rukovodi se:

• državni i industrijski proizvodni standardi;
• lokalni akti i organizacijski i upravni dokumenti Društva;
• interna pravila pravilnik o radu;
• pravila zaštite na radu i sigurnosti, osiguravanje industrijskih sanitarnih uvjeta i zaštite od požara;
• upute, naredbe, odluke i upute neposrednog rukovoditelja;
• ovaj opis posla.

1.9. Za vrijeme privremene odsutnosti korporativnog tajnika dioničkog društva, njegove dužnosti su dodijeljene [naziv radnog mjesta zamjenika].

2. Obveze na poslu

Poslovni tajnik dioničkog društva obavlja sljedeće radne poslove:

2.1. Osigurava da odjeljci i službenici dioničkog društva (u daljnjem tekstu: društvo) poštuju zahtjeve važećeg zakonodavstva, statuta društva, kao i drugih dokumenata koji jamče provedbu prava i legitimnih interesa dioničara.

2.2. Vodi poslove na pripremi odluka uprave i drugih organa upravljanja društva o razvoju prakse korporativnog upravljanja, te prati njihovu provedbu. Savjetuje dužnosnike i dioničare društva (u daljnjem tekstu dioničari), kao i članove upravnog odbora o pitanjima korporativnog prava i upravljanja.

2.3. Rukovodi pripremom i organizacijom glavne skupštine dioničara, razmatranjem prijedloga dioničara o pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu glavne skupštine, uključujući i kandidate za izbor u izabrana tijela društva.

2.4. Osigurava izradu godišnjeg izvješća dioničkog društva, drugih dokumenata koji se dostavljaju dioničarima za glavne skupštine (godišnje i izvanredne), organizaciju pripreme i distribucije dioničarima obavijesti o predstojećoj glavnoj skupštini, glasačkih listića, kao i pristup dioničara ispravama koje su dužne dostaviti osobama s pravom sudjelovanja na glavnoj skupštini, evidencija popunjenih glasačkih listića zaprimljenih u društvu.

2.5. Prati rad brojalne komisije koju bira glavna skupština dioničara, prima od brojačke komisije zapisnik, glasačke listiće, punomoći, sudjeluje u izradi nacrta izvješća o rezultatima glasovanja, zapisnika glavne skupštine dioničara, te rješava i druge poslove u vezi s pripremom i održavanjem glavne skupštine dioničara.

2.6. Osigurava poštivanje utvrđenih pravila i procedura za pripremu i održavanje sjednica upravnog odbora, uključujući izradu planova rada i dnevnih redova za sjednice glavne skupštine dioničara i upravnog odbora, upoznavanje novoizabranih članova upravnog odbora direktora s aktivnostima društva i njegovim internim dokumentima, obavještavanje članova upravnog odbora i osoba pozvanih na sjednicu upravnog odbora o nadolazećim sastancima, slanje materijala o pitanjima koja su uključena u dnevni red.

2.7. Sudjeluje na sjednicama upravnog odbora.

2.8. Organizira vođenje zapisnika sjednica upravnog odbora, osigurava njihovo čuvanje i izdavanje, po potrebi, preslike zapisnika ili izvoda iz zapisnika upravnog odbora, ovjerava njihovu vjerodostojnost.

2.9. Nadzire poštivanje postupka objavljivanja podataka o društvu utvrđenog zakonom, kao i statutom i drugim dokumentima društva, uključujući i kroz mehanizam javnog objavljivanja informacija.

2.10. Organizira pohranjivanje dokumenata koji se odnose na rad upravnog odbora i skupštine dioničara društva te pristup dioničara podacima koji se u njima nalaze, izradu kopija dokumenata, ovjeru njihove vjerodostojnosti.

2.11. Provodi registraciju i razmatranje žalbi i zahtjeva zaprimljenih dioničara o pitanjima korporativnog upravljanja i ostvarivanja prava dioničara.

2.12. Obavještava upravni odbor o svim činjenicama nepoštivanja zahtjeva važećeg zakonodavstva i internih dokumenata u upravljanju društvom.

2.13. Traži i prima podatke iz sustava za vođenje registra dioničara društva, promiče proširenje prava dioničara i njihovo sudjelovanje u korporativnom upravljanju.

2.14. Surađuje s profesionalnim sudionicima na tržištu vrijednosnih papira i državnim tijelima o pitanjima koja se odnose na reguliranje korporativno pravnih odnosa i tržišta vrijednosnih papira.

2.15. Upravlja izradom utvrđenih izvješća o pitanjima korporativnog upravljanja.

2.16. Kontrolira izvršenje odluka skupštine dioničara i upravnog odbora.

2.17. Osigurava poštivanje utvrđenih pravila i postupaka, uključujući poštivanje postupka vođenja registra vlasnika registriranih vrijednosnih papira, postupka odobravanja većih transakcija i transakcija sa zainteresiranim stranama, postupka izdavanja dionica društva, ostvarivanja prava dioničara na njihovo postavljanje, te druge postupke u cilju zaštite prava i imovinskih interesa dioničara.

2.18. Poduzima mjere za sprječavanje gubitaka društva i/ili njegovih dioničara.

2.19. Pomaže osigurati visoku razinu poslovne aktivnosti, poštivanje etike u odnosima između sudionika na tržištu te moralnih i etičkih standarda korporativnog ponašanja.

U slučaju službene potrebe, korporativni tajnik dioničkog društva može biti uključen u obavljanje svojih službenih dužnosti prekovremeno, na način propisan odredbama saveznog radnog zakonodavstva.

3. Prava

Poslovni tajnik dioničkog društva ima pravo:

3.1. Daje upute i zadatke svojim podređenim zaposlenicima i službama o nizu pitanja uključenih u njegovu funkcionalne odgovornosti.

3.2. Pratite izvršenje proizvodne zadatke, pravovremeno izvršavanje pojedinih naredbi i zadataka od strane njemu podređenih službi.

3.3. Zatraži i primi potrebne materijale te dokumente koji se odnose na pitanja njegove djelatnosti, podređenih službi i odjela.

3.4. Surađuje s drugim poduzećima, organizacijama i institucijama o proizvodnji i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

3.5. Potpisujete i ovjeravate dokumente iz svoje nadležnosti.

3.6. Podnositi prijedloge o imenovanju, premještaju i razrješenju radnika podređenih odjela na razmatranje čelniku Društva; prijedloge da ih se potakne ili da im se izreknu kazne.

3.7. Ostvarivati ​​druga utvrđena prava Zakon o radu RF i drugi zakonodavni akti RF.

4. Odgovornost i ocjena rada

4.1. Tajnik društva dioničkog društva snosi administrativnu, disciplinsku i materijalnu (iu nekim slučajevima predviđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, kaznenu) odgovornost za:

4.1.1. Neizvršavanje ili nepravilno izvršavanje službenih uputa neposrednog rukovoditelja.

4.1.2. Kvar ili nepravilna izvedba vašeg radne funkcije i zadatke koji su mu dodijeljeni.

4.1.3. Nezakonito korištenje danih službenih ovlasti, kao i njihovo korištenje u osobne svrhe.

4.1.4. Netočne informacije o statusu posla koji mu je dodijeljen.

4.1.5. Nepoduzimanje mjera za suzbijanje utvrđenih kršenja sigurnosnih propisa, zaštite od požara i drugih pravila koja predstavljaju prijetnju aktivnostima poduzeća i njegovih zaposlenika.

4.1.6. Nepoštivanje radne discipline.

4.2. Ocjenjivanje rada korporativnog tajnika dioničkog društva provodi se:

4.2.1. Od strane neposrednog rukovoditelja - redovito, tijekom svakodnevnog obavljanja radnih funkcija zaposlenika.

4.2.2. Komisija za certifikaciju poduzeća - periodično, a najmanje jednom u dvije godine, na temelju dokumentiranih rezultata rada za razdoblje ocjenjivanja.

4.3. Glavni kriterij za ocjenu rada korporativnog tajnika dioničkog društva je kvaliteta, cjelovitost i pravovremenost njegovog obavljanja poslova predviđenih ovom uputom.

5. Uvjeti rada

5.1. Raspored poslova korporativnog tajnika dioničkog društva utvrđuje se u skladu s internim pravilnikom o radu koji donosi Društvo.

5.2. Zbog proizvodna potreba Korporativni tajnik dioničkog društva dužan je ići na službena putovanja (uključujući i lokalna).

5.3. Zbog proizvodnih potreba, tajniku dioničkog društva mogu se za obavljanje radnih zadataka osigurati službena vozila.

6. Pravo potpisa

6.1. Kako bi osigurao svoje aktivnosti, korporativni tajnik dioničkog društva ima pravo potpisivanja organizacijskih i upravnih dokumenata o pitanjima koja su uključena u njegove funkcionalne odgovornosti.

Pročitao sam upute ___________/___________/ “____” _______ 20__

Sastavljeno u _____ primjeraka. Odobravam ________________________________ (inicijali, prezime) _________________________________ ________________________________ _________________________________ ________________________________ _________________________________ ________________________________ (naziv poslodavca, (rukovodilac ili druga osoba, njegova organizacijska i pravna ovlast ovlaštena za odobravanje obrasca, adresa, broj telefona, adresa opisa posla) email, OGRN, INN/KPP) "__ "___________ ____ grad N _____ "__"___________ ____ grad

OPIS POSLOVA korporativnog tajnika dioničkog društva

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovim opisom poslova definiraju se funkcionalne dužnosti, prava i odgovornosti korporativnog tajnika dioničkog društva "__________" (u daljnjem tekstu: "Korporacijski tajnik" odnosno "Organizacija").

1.2. Tajnik Društva se imenuje i razrješava u skladu s postupkom utvrđenim važećim radnim zakonodavstvom nalogom Voditelja Organizacije.

1.3. Tajnik Društva odgovara izravno _______________ Organizaciji.

1.4. Na mjesto tajnika Društva imenuje se osoba s _______________ stručno obrazovanje i radno iskustvo u specijalnosti od _______________ godina (bez predočenja uvjeta za radno iskustvo).

1.5. Tajnik društva mora znati:

Građanski zakonik Ruske Federacije, Zakonik Ruske Federacije o upravnim prekršajima, Savezni zakon „O dioničkim društvima“, Savezni zakon „O tržištu vrijednosnih papira“, drugi regulatorni pravni akti koji definiraju prava dioničara i reguliraju aktivnosti poduzeća tijela upravljanja, postupak izdavanja i prometa vrijednosnih papira;

Povelja i drugi dokumenti koji reguliraju korporativne odnose u poduzeću;

Funkcije upravnog odbora i njegovih tijela;

Postupak pripreme i pravila za održavanje glavne skupštine dioničara i sjednice upravnog odbora, kao i provedbu postupaka korporativnog upravljanja;

Pravila za objavu podataka o društvu, načinu rada profesionalnih sudionika na tržištu vrijednosnih papira (registratori društava, burze i dr.);

Osnove radnog, antimonopolskog i poreznog zakonodavstva, zakonodavstvo o privatizaciji; arbitražna praksa;

Kodeks korporativnog ponašanja;

Osnove međunarodnog korporativnog zakonodavstva;

Regulatorni dokumenti koji odražavaju napredne domaće i strane prakse korporativnog upravljanja;

Postupak rješavanja korporativnih sukoba;

Metode i sredstva dobivanja, obrade i prijenosa informacija;

Metodološki i regulatorni dokumenti o pitanjima tehničke sigurnosti informacija;

Informacijske tehnologije, postupci i pravila korištenja informacijskih sustava;

Organizacija i postupak vođenja pregovora;

Etičke norme i pravila, moralni i etički standardi korporativnog ponašanja.

1.6. Za vrijeme privremene odsutnosti tajnika Društva, njegove dužnosti su dodijeljene _______________.

2. FUNKCIONALNE ODGOVORNOSTI

2.1. Tajnik Društva obavlja:

Osiguravanje usklađenosti odjela i službenika Organizacije sa zahtjevima važećeg zakonodavstva, Povelje Organizacije, kao i drugih dokumenata koji jamče provedbu prava i legitimnih interesa dioničara.

Vođenje poslova na pripremi odluka upravnog odbora i drugih upravljačkih tijela Organizacije za razvoj prakse korporativnog upravljanja, praćenje njihove provedbe.

Savjetovanje dužnosnika i dioničara Organizacije (u daljnjem tekstu "Dioničari"), kao i članova upravnog odbora o pitanjima korporativnog prava i upravljanja.

Upravljanje pripremom i organizacijom glavne skupštine dioničara, razmatranje prijedloga dioničara o pitanjima koja su uključena u dnevni red glavne skupštine, uključujući i kandidate za izbor u izabrana tijela Organizacije.

Osiguravanje pripreme godišnjeg izvješća Organizacije, drugih dokumenata koji se dostavljaju Dioničarima za glavne skupštine (godišnje i izvanredne), organiziranje pripreme i distribucije Dioničarima obavijesti o nadolazećoj glavnoj skupštini, glasačkih listića, kao i pristup Dioničara dokumenti koji se moraju dostaviti osobama koje imaju pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini, evidentirajući ispunjene glasačke listiće koje je Organizacija primila.

Praćenje rada povjerenstva za brojanje koje bira glavna skupština dioničara, primanje od povjerenstva za brojanje zapisnika, glasačkih listića, punomoći, sudjelovanje u izradi nacrta izvješća o rezultatima glasovanja, zapisnika glavne skupštine dioničara, rješavanje druge poslove u vezi s pripremom i održavanjem glavne skupštine dioničara.

Osiguravanje usklađenosti s utvrđenim pravilima i procedurama za pripremu i održavanje sjednica upravnog odbora, uključujući izradu planova rada i dnevnih redova za sjednice glavne skupštine dioničara i upravnog odbora, upoznavanje novoizabranih članova upravnog odbora ravnatelja s aktivnostima Organizacije i njezinim internim dokumentima, obavještavanje članova upravnog odbora i osoba pozvanih na sjednicu upravnog odbora o nadolazećim sjednicama, slanje materijala o pitanjima koja su uključena u dnevni red.

Sudjelovanje na sastancima upravnog odbora.

Organiziranje vođenja zapisnika sa sjednica upravnog odbora, osiguranje njihove pohrane i izdavanje, po potrebi, preslike zapisnika ili izvoda iz zapisnika upravnog odbora, s ovjerom njihove vjerodostojnosti.

Praćenje poštivanja postupka za objavljivanje podataka o Organizaciji utvrđenog zakonom, kao i statutom i drugim dokumentima Organizacije, uključujući i kroz mehanizam javne objave informacija.

Organiziranje pohrane dokumenata koji se odnose na aktivnosti upravnog odbora i skupštine dioničara Organizacije, te pristup dioničara informacijama sadržanim u njima, izrada kopija dokumenata, potvrđivanje njihove vjerodostojnosti.

Računovodstvo i razmatranje žalbi i zahtjeva zaprimljenih od dioničara o pitanjima korporativnog upravljanja i ostvarivanja prava dioničara.

Obavještavanje upravnog odbora o svim činjenicama nepoštivanja zahtjeva važećeg zakonodavstva i internih dokumenata u upravljanju Organizacijom.

Zahtjevi i primanje informacija iz sustava vođenja registra dioničara Organizacije, promicanje proširenja prava dioničara i njihovo sudjelovanje u korporativnom upravljanju.

Interakcija s profesionalnim sudionicima na tržištu vrijednosnih papira i tijelima državne uprave o pitanjima koja se odnose na reguliranje korporativno pravnih odnosa i tržišta vrijednosnih papira.

Voditi pripremu zakonskih izvješća o pitanjima korporativnog upravljanja.

Praćenje izvršenja odluka skupštine dioničara i upravnog odbora.

Osiguravanje poštivanja utvrđenih pravila i postupaka, uključujući poštivanje postupka za vođenje registra vlasnika registriranih vrijednosnih papira, postupak odobravanja velikih transakcija i transakcija zainteresiranih strana, postupak izdavanja dionica Organizacije, ostvarivanje prava dioničara na plasman te druge postupke u cilju zaštite prava i imovinskih interesa dioničara.

Poduzimanje mjera za sprječavanje gubitaka za Organizaciju i/ili njezine dioničare.

Doprinos osiguravanju visoke razine poslovne aktivnosti, poštivanje etike u odnosima između sudionika na tržištu te moralnih i etičkih standarda korporativnog ponašanja.

3. PRAVA

Tajnik društva ima pravo:

3.1. Zatražiti i dobiti potrebne materijale i dokumente koji se odnose na aktivnosti Tajnika Društva.

3.2. Stupite u odnose s odjelima institucija i organizacija trećih strana kako biste riješili operativna pitanja proizvodne djelatnosti koji spada u nadležnost korporativnog tajnika.

4. ODGOVORNOST

Tajnik Društva odgovoran je za:

4.1. Neispunjavanje svojih funkcionalnih dužnosti.

4.2. Netočne informacije o statusu rada.

4.3. Nepoštivanje naloga, uputa i uputa voditelja Organizacije.

4.4. Nepoduzimanje mjera za suzbijanje utvrđenih kršenja sigurnosnih propisa, zaštite od požara i drugih pravila koja predstavljaju prijetnju aktivnostima Organizacije i njezinih zaposlenika.

4.5. Nepoštivanje radne discipline.

5. UVJETI RADA

5.1. Radno vrijeme Tajnika Društva utvrđuje se u skladu s Pravilnikom o unutarnjem radu utvrđenim u Organizaciji.

5.2. Zbog operativnih potreba tajnik Društva je dužan odlaziti na službena putovanja (uključujući i lokalna).

5.3. U skladu s _______________, poslodavac ocjenjuje učinkovitost korporativnog tajnika. Skup mjera za ocjenu učinkovitosti odobrio je _________________ i uključuje:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.

Opis posla razvijen na temelju _______________________ _________________________________________________________________________________. (naziv, broj i datum dokumenta) Voditelj ustrojstvene jedinice _____________________________ _____________________ (inicijali, prezime) (potpis) "__"___________ ____ Suglasno: pravna služba _____________________________ _____________________ (inicijali, prezime) (potpis) "__"___________ ____ g. Pročitao sam upute: (ili: primio upute) __________________________ _____________________ (inicijali, prezime) (potpis) "__"___________ ____ g.