Aktivan Izdanje iz 30.06.2012
| Naziv dokumenta | Uredba Vlade Ruske Federacije od 30. lipnja 2012. N 667 "O odobrenju zahtjeva za pravila unutarnje kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju operacije s novčanim sredstvima ili drugom imovinom (osim kreditnih organizacija) i priznavanju nekih akata Vlada Ruske Federacije" |
| Vrsta dokumenta | rezolucija |
| Tijelo domaćina | ruska vlada |
| broj dokumenta | 667 |
| Datum prihvaćanja | 17.07.2012 |
| Datum revizije | 30.06.2012 |
| Datum registracije u Ministarstvu pravosuđa | 01.01.1970 |
| Status | važeći |
| Objavljivanje |
|
| Navigator | Bilješke |
Uredba Vlade Ruske Federacije od 30. lipnja 2012. N 667 "O odobrenju zahtjeva za pravila unutarnje kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju operacije s novčanim sredstvima ili drugom imovinom (osim kreditnih organizacija) i priznavanju nekih akata Vlada Ruske Federacije"
Dekret
U skladu sa Saveznim zakonom "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenog kaznenim djelom i financiranja terorizma" Vlada Ruska Federacija odlučuje:
1. Odobriti priložene zahtjeve za pravila unutarnja kontrola razvile organizacije koje provode operacije s u gotovini ili drugu imovinu (osim kreditne organizacije).
2. Utvrditi da pravila unutarnje kontrole koja su bila na snazi prije stupanja na snagu ove rezolucije podliježu usklađivanju organizacija koje se bave transakcijama sa sredstvima ili drugom imovinom (osim kreditnih institucija) sa zahtjevima odobrenim ovom rezolucijom u roku od mjesec dana. .
3. Prepoznati nevažećim:
Uredba Vlade Ruske Federacije od 8. siječnja 2003. N 6 "O postupku odobravanja pravila unutarnje kontrole u organizacijama koje obavljaju transakcije s gotovinom ili drugom imovinom" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2003, N 2, čl. 188);
stavak 4. izmjena i dopuna akata Vlade Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda od kaznenog djela i financiranja terorizma, odobrenih Uredbom Vlade Ruske Federacije od 24. listopada, 2005 N 638 (Zbirka zakonodavstva Ruske Federacije, 2005, N 44, članak 4562);
Uredba Vlade Ruske Federacije od 10. lipnja 2010. N 967-r (Zbirka zakonodavstva Ruske Federacije, 2010., N 26, čl. 3377).
premijer
Ruska Federacija
D. MEDVEDEV
ODOBRENO
Uredba Vlade
Ruska Federacija
od 30. lipnja 2012. N 667
1. Ovim dokumentom utvrđuju se zahtjevi za razvoj pravila unutarnje kontrole organizacija (osim kreditnih institucija, uključujući one koje su profesionalni sudionici na tržištu vrijednosnih papira) koje obavljaju transakcije s gotovinom ili drugom imovinom (u daljnjem tekstu: organizacija, odnosno pravila unutarnje kontrole) u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) prihoda stečenih kaznenim djelom i financiranja terorizma.
2. Pravila unutarnje kontrole razvijaju se u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
3. Pravila unutarnje kontrole su dokument koji:
a) uređuje organizacijski okvir za rad na suzbijanju legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranja terorizma u organizaciji;
b) utvrđuje dužnosti i postupak postupanja službenika i namještenika u svrhu obavljanja unutarnje kontrole;
C) utvrđuje rokove za izvršavanje obveza u svrhu unutarnje kontrole, kao i osobe odgovorne za njihovu provedbu.
4. Pravila unutarnje kontrole uključuju sljedeće programe unutarnje kontrole:
a) program kojim se utvrđuju organizacijske osnove za provedbu unutarnje kontrole (u daljnjem tekstu: program organiziranja unutarnje kontrole);
b) program identifikacije klijenata, predstavnika klijenata i (ili) korisnika (u daljnjem tekstu: program identifikacije);
C) program za procjenu stupnja (razine) rizika klijenta koji obavlja transakcije u vezi s legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranjem terorizma (u daljnjem tekstu: program procjene rizika);
d) program za identifikaciju transakcija (transakcija) koje podliježu obveznoj kontroli i transakcija (transakcija) koje imaju obilježja povezanosti s legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kaznenim djelom ili financiranjem terorizma (u daljnjem tekstu: program za detekciju transakcija) ;
E) program za dokumentiranje informacija;
E) program kojim se uređuje postupak obustave poslovanja u skladu sa Saveznim zakonom "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda od kriminala i financiranja terorizma" (u daljnjem tekstu, odnosno Savezni zakon, program obustave poslovanja (transakcije) ));
g) program osposobljavanja i obrazovanja zaposlenika organizacije u području suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranja terorizma;
h) program provjere provođenja unutarnje kontrole;
i) program za pohranu informacija i dokumenata dobivenih kao rezultat provedbe programa za provedbu unutarnjeg nadzora u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: pohrana podataka) program).
5. Pravilima unutarnje kontrole utvrđuju se ovlasti, kao i poslovi posebnog službenika odgovornog za provedbu pravila unutarnjeg nadzora (u daljnjem tekstu: posebni službenik).
6. Pravila unutarnje kontrole odobrava čelnik organizacije.
7. Program organizacije unutarnje kontrole izrađuje se uzimajući u obzir sljedeće uvjete:
a) u organizaciji u skladu sa stavkom 2. članka 7 savezni zakon imenuje se poseban službenik;
B) u organizaciji (uzimajući u obzir osobitosti njezine strukture, broj zaposlenih, baze klijenata i stupnja (razine) rizika povezanih s klijentima organizacije i njihovim poslovanjem), može se formirati ili odrediti ustrojstvena jedinica za obavljanje poslova suzbijanja legalizacije (pranja) prihoda stečenih kaznenim djelom i financiranja terorizma. ;
C) program sadrži opis sustava interne kontrole u organizaciji i njezinoj podružnici (podružnicama) (ako postoji), postupak interakcije strukturne podjele organizacije o provedbi pravila unutarnje kontrole.
8. Program identifikacije uključuje sljedeće postupke za provedbu mjera za identifikaciju klijenta, predstavnika klijenta i (ili) korisnika:
A) utvrđivanje podataka navedenih u članku 7. Saveznog zakona u odnosu na klijenta, predstavnika klijenta i (ili) korisnika;
b) provjera prisutnosti ili odsutnosti u odnosu na klijenta, predstavnika klijenta i (ili) korisnika informacija o njihovoj umiješanosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam, dobivenih u skladu sa stavkom 2.
C) utvrđivanje pripadnosti naručitelja, zastupnika naručitelja i (ili) korisnika stranim javnim službenicima;
D) utvrđivanje pravnih i pojedinaca koji su registrirani, imaju prebivalište ili se nalaze u državi (na teritoriju) koja nije u skladu s preporukama Radne skupine za financijsku akciju protiv pranja novca (FATF), ili koriste bankovne račune registrirane u određenoj državi (u određeno područje);
e) procjena i dodjeljivanje klijentu stupnja (razine) rizika klijenta koji obavlja poslove vezane za legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranje terorizma (u daljnjem tekstu: rizik), sukladno program procjene rizika;
f) ažuriranje informacija dobivenih kao rezultat identifikacije klijenata organizacije, utvrđivanje i identifikacija korisnika.
9. Program identifikacije može dodatno predvidjeti uspostavljanje i bilježenje sljedećih podataka koje je organizacija primila u skladu sa stavkom 5.4. članka 7. Saveznog zakona:
Datum državna registracija pravna osoba;
b) poštansku adresu pravnog lica;
c) sastav osnivača (sudionika) pravne osobe;
d) sastav i strukturu organa upravljanja pravne osobe;
e) veličina temeljnog (temeljnog) kapitala ili veličina temeljnog fonda.
10. Prilikom identifikacije pravne osobe (uz njezinu suglasnost) može se predvidjeti utvrđivanje i utvrđivanje šifri za oblike federalnog državnog statističkog promatranja.
11. Program identifikacije u svrhu provedbe zahtjeva utvrđenih člankom 7.3 Federalnog zakona predviđa:
postupak identifikacije stranih javnih službenika, kao i njihovih supružnika i bliskih srodnika među osobama koje su ili su primljene u službu;
postupak primanja stranih javnih dužnosnika u službu, kao i mjere utvrđivanja izvora sredstava ili druge imovine stranih javnih dužnosnika.
12. Program identifikacije utvrđuje metode i oblike fiksiranja informacija (informacija) koje organizacija prima kao rezultat identifikacije kupaca, predstavnika kupaca, korisnika, provođenja aktivnosti predviđenih stavkom 8. ovog dokumenta, kao i postupak ažuriranja navedenih informacija.
13. Programom procjene rizika definiraju se postupci za procjenu i dodjeljivanje stupnja (razine) rizika klijentu, uzimajući u obzir zahtjeve za njegovu identifikaciju:
A) u slučaju ugovornog odnosa s naručiteljem (primanje istog na uslugu);
b) u tijeku pružanja usluga korisnicima (dok se obavljaju operacije (transakcije);
c) u drugim slučajevima koje organizacija predvidi pravilima unutarnje kontrole.
14. Programom procjene rizika predviđena je procjena rizika klijenata na temelju karakteristika transakcija, vrsta i uvjeta obavljanja djelatnosti koje imaju povećan rizik od klijenata koji obavljaju transakcije u svrhu legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranja terorizma. , uzimajući u obzir preporuke Radne skupine za financijsku akciju pranja novca (FATF).
15. Programom procjene rizika utvrđuje se postupak i učestalost praćenja poslovanja (transakcija) klijenta radi procjene stupnja (razine) rizika i naknadne kontrole njegove promjene.
16. Program za identifikaciju transakcija predviđa postupke za identifikaciju:
a) radnje (transakcije) koje podliježu obveznoj kontroli u skladu s člankom 6. Federalnog zakona;
B) operacije (transakcije) koje podliježu dokumentarnoj fiksaciji u skladu sa stavkom 2. članka 7. Federalnog zakona na osnovama navedenim u njemu;
c) neobične transakcije (transakcije), uključujući one koje potpadaju pod kriterije za identifikaciju i znakove neobičnih transakcija, čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) prihoda stečenih kaznenim djelom ili financiranje terorizma.
17. Program za identifikaciju transakcija u svrhu identifikacije transakcija (transakcija) iz točke 16. ovog dokumenta (u daljnjem tekstu: transakcije koje podliježu kontroli), osigurava kontinuirano praćenje transakcija (transakcija) klijenata.
18. Program detekcije transakcija u svrhu identifikacije neuobičajenih transakcija čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kaznenim djelom, odnosno financiranje terorizma, predviđa pojačanu pozornost (monitoring) transakcijama (transakcijama) klijenata svrstanih u visokorizičnu skupinu .
19. Program detekcije transakcija u svrhu identifikacije transakcija (transakcija), čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kaznenim djelom ili financiranje terorizma, uključuje kriterije za identifikaciju neobičnih transakcija i njihovih znakova.
20. Program za identifikaciju transakcija predviđa postupak informiranja zaposlenika organizacije koja je identificirala transakciju (transakciju) koja podliježe kontroli, poseban službeno kako bi isti donio odluku o daljnjim radnjama u svezi s poslom (transakcijom) sukladno Federalnom zakonu, ovom dokumentu i pravilima unutarnje kontrole.
21. Program za otkrivanje transakcija omogućuje prepoznavanje znakova neuobičajene transakcije (transakcije) klijenta, analizu drugih transakcija (transakcija) klijenta, kao i informacije dostupne organizaciji o klijentu, predstavniku klijenta i korisnika (ako postoji) kako bi se potvrdila osnovanost sumnje u provedbu radnji (transakcija) ili niza radnji (transakcija) u svrhu legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kaznenim djelom ili financiranja terorizma.
22. Program utvrđivanja transakcija predviđa organizacijom proučavanje osnova i ciljeva za obavljanje svih utvrđenih neuobičajenih transakcija (transakcija), kao i pisano utvrđivanje rezultata.
23. Program za identifikaciju transakcija predviđa postupak i slučajeve u kojima organizacija poduzima sljedeće dodatne mjere za proučavanje identificirane neobične operacije (transakcije):
A) dobivanje od klijenta potrebnih objašnjenja i (ili) dodatne informacije objašnjavanje ekonomskog značenja neobične operacije (transakcije);
B) osiguranje povećane pozornosti (monitoringa) sukladno ovom dokumentu na sve operacije (transakcije) ovog klijenta kako bi se dobila potvrda da njihova provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kaznenim djelom ili financiranje terorizma.
24. Program za otkrivanje transakcija predviđa odluku čelnika organizacije ili službene osobe koju on ovlasti:
A) o priznavanju radnje (transakcije) klijenta koja podliježe obveznoj kontroli u skladu s člankom 6. Federalnog zakona;
b) o prepoznavanju utvrđene neuobičajene radnje (transakcije) kao sumnjive radnje (transakcije), čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kaznenim djelom ili financiranje terorizma;
C) o potrebi poduzimanja dodatnih mjera za proučavanje neobične operacije (transakcije) klijenta;
d) o davanju podataka o poslovima iz podstavaka "a" i "b" ovog stavka Federalnoj službi za financijski nadzor.
25. Program dokumentarne fiksacije informacija predviđa postupak dobivanja i fiksiranja informacija (informacija) na papiru i (ili) drugim nosačima informacija u svrhu provedbe Saveznog zakona, drugih regulatornih pravnih akata u području borbe protiv legalizacije ( pranje) prihoda stečenih kriminalom i financiranje terorizma, kao i pravila unutarnje kontrole organizacije.
26. Programom za dokumentiranje informacija predviđeno je dokumentiranje informacija kada postoje znakovi da klijent počinje:
a) radnja (transakcija) koja podliježe obveznoj kontroli u skladu s člankom 6. Federalnog zakona;
b) radnja (transakcija) koja potpada pod kriterije za identifikaciju i (ili) znakovi neuobičajene radnje (transakcije);
C) drugu radnju (transakciju) za koju postoji sumnja da se provodi u svrhu legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kaznenim djelom ili financiranja terorizma.
27. Program dokumentiranja informacija predviđa pripremu interne poruke od strane zaposlenika organizacije koji je identificirao radnju (transakciju) koja podliježe kontroli - dokument koji sadrži sljedeće podatke o takvoj radnji (transakciji) (u daljnjem tekstu: kao interna poruka):
A) kategorija operacije (transakcije) (podliježe obveznoj kontroli ili neuobičajena operacija), kriteriji (znakovi) ili druge okolnosti (razlozi) zbog kojih se operacija (transakcija) može pripisati operacijama koje podliježu obveznoj kontroli, odnosno neuobičajene operacije (transakcije ) ;
c) podatke o osobi (osobama) koja provodi radnju (transakciju);
d) podatke o radniku koji je sastavio internu poruku o poslu (transakciji) i njegov potpis;
E) datum sastavljanja interne poruke o poslu (transakciji);
f) zapisnik (oznaku) o odluci posebnog službenika donesenoj u vezi s internim izvješćem o poslovanju (transakciji), te njeno obrazloženje;
G) zapis (oznaka) o odluci čelnika organizacije ili službenika kojeg on ovlasti, donesenoj u vezi s internim izvješćem o poslovanju (transakciji) u skladu s klauzulom 24. ovih zahtjeva, te njeno obrazloženje;
h) zabilježiti (označiti) o dodatne mjere(druge radnje) koje organizacija poduzima u odnosu na klijenta u vezi s identifikacijom neuobičajene operacije (transakcije) ili njezinih znakova.
28. Oblik interne poruke, postupak, uvjete i način njezina prijenosa odgovornoj osobi utvrđuje organizacija samostalno i odražavaju se u programu za dokumentiranje informacija.
29. Programom obustave poslovanja (transakcija) utvrđuju se uvjeti i postupak poduzimanja mjera organizacije u cilju:
A) obustava u skladu sa stavkom 10. članka 7. Saveznog zakona o poslovima (transakcijama), u kojima je jedna od strana organizacija ili pojedinac uključen na popis organizacija i pojedinaca u vezi s kojima postoje podaci o njihovim sudjelovanje u ekstremističkim aktivnostima ili terorizmu, te obavještavanje Federalne službe za financijski nadzor u skladu sa stavkom 2. članka 6. Federalnog zakona;
B) obustava poslovanja (transakcija) klijenta u slučaju prijema rješenja Federalne službe za financijski nadzor o obustavi poslovanja s gotovim novcem ili drugom imovinom, donesenog na temelju članka 8. Federalnog zakona;
c) obustava poslovanja (transakcija) klijenta za dodatni termin u slučaju primitka sudske odluke o obustavi poslovanja sa sredstvima ili drugom imovinom, donesene na temelju članka 8. Federalnog zakona.
30. Program obuke i obrazovanja za zaposlenike organizacije u području borbe protiv legalizacije (pranja) prihoda od kriminala i financiranja terorizma razvija se u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
31. Program provjere unutarnje kontrole osigurava da se organizacija i njezini zaposlenici pridržavaju zakonodavstva Ruske Federacije o borbi protiv legalizacije (pranja) prihoda od kriminala i financiranja terorizma, pravila unutarnje kontrole i drugih organizacijskih i administrativnih dokumenata Ruske federacije. organizacija donesena za potrebe organizacije i provedbe unutarnje kontrole.
32. Programom provjere provedbe unutarnje kontrole utvrđuje se:
a) provođenje redovito, ali najmanje jednom svakih šest mjeseci, internih revizija usklađenosti s pravilima unutarnje kontrole organizacije, zahtjevima Saveznog zakona i drugih regulatornih pravnih akata;
B) podnošenje čelniku organizacije na temelju rezultata inspekcija pisanih izvješća koja sadrže podatke o svim utvrđenim kršenjima zakonodavstva Ruske Federacije o borbi protiv legalizacije (pranja) prihoda od kriminala i financiranja terorizma, unutarnje kontrole pravila i drugi organizacijski i upravni akti organizacije doneseni u svrhu organizacije i provedbe unutarnje kontrole;
C) poduzimanje mjera za otklanjanje povreda utvrđenih inspekcijskim nadzorom.
33. Program pohrane podataka osigurava pohranu najmanje 5 godina od dana prestanka odnosa s klijentom:
a) dokumenti koji sadrže podatke o klijentu organizacije, predstavniku klijenta, korisniku, dobiveni na temelju saveznog zakona, drugih regulatornih pravnih akata Ruske Federacije donesenih u svrhu njegove provedbe, kao i internih pravila kontrole;
B) dokumenti koji se odnose na poslovanje (transakcije) o kojima su podaci dostavljeni Federalnoj službi za financijski nadzor i izvješća o tim poslovima (transakcijama);
c) isprave koje se odnose na transakcije koje podliježu dokumentarnom evidentiranju u skladu s člankom 7. Federalnog zakona i ovim dokumentom;
d) dokumente o transakcijama za koje su sastavljene interne poruke;
e) interne poruke;
f) rezultate proučavanja osnova i svrhe utvrđenih neobičnih operacija (transakcija);
G) dokumenti koji se odnose na aktivnosti klijenta (u mjeri u kojoj je odredila organizacija), uključujući poslovno dopisivanje i druge dokumente prema nahođenju organizacije;
h) druge dokumente dobivene primjenom pravila unutarnje kontrole.
34. Program pohrane informacija osigurava pohranjivanje informacija i dokumenata na način da budu pravovremeno dostupni Federalnoj službi za financijski nadzor, kao i drugim tijelima. državna vlast u skladu sa svojom nadležnošću u slučajevima utvrđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, te uzimajući u obzir mogućnost njihove upotrebe kao dokaza u kaznenim, građanskim i arbitražnim postupcima.
35. Pravila unutarnje kontrole osiguravaju povjerljivost informacija dobivenih kao rezultat primjene pravila unutarnje kontrole, kao i mjere koje poduzima organizacija u provedbi takvih pravila u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
Na web stranici Zakonbase nalazi se dekret Vlade Ruske Federacije od 30. lipnja 2012. N 667 "O odobrenju zahtjeva za pravila unutarnje kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju operacije s novčanim sredstvima ili drugom imovinom (osim kreditnih organizacija) i priznavanje nekih akata ruske vlade od strane Rusa.FEDERACIJA" u najnovijem izdanju. Lako je ispuniti sve zakonske zahtjeve ako se upoznate s relevantnim odjeljcima, poglavljima i člancima ovog dokumenta za 2014. Za traženje potrebnih zakonodavnih akata o temi koja vas zanima, trebali biste koristiti prikladnu navigaciju ili napredno pretraživanje.
Na web stranici Zakonbase pronaći ćete uredbu Vlade Ruske Federacije od 30. lipnja 2012. N 667 "O odobrenju zahtjeva za pravila unutarnje kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju operacije s novčanim sredstvima ili drugom imovinom (osim kredita organizacije), i priznavanje nekih akata vlade koji su izgubili snagu RUSKE FEDERACIJE" u svježoj i potpunoj verziji, u kojoj su izvršene sve izmjene i dopune. To jamči relevantnost i pouzdanost informacija.
Istodobno preuzmite Uredbu Vlade Ruske Federacije od 30. lipnja 2012. N 667 "O odobrenju zahtjeva za pravila unutarnje kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju operacije s gotovinom ili drugom imovinom (osim kreditnih organizacija) i priznavanje nekih akata Vlade Ruske Federacije" mogu se priznati potpuno besplatno, kako u cijelosti tako iu posebnim poglavljima.
VLADA RUSKE FEDERACIJE RJEŠENJE od 5. kolovoza 2013. N 667 MOSKVA O vođenju jedinstvene baze podataka za provedbu aktivnosti,vezano za osiguranje sigurnosti darovane krvii njegove sastavnice, razvoj, organizaciju i promocijudarivanje krvi i njenih komponentiU skladu s dijelom 2. članka 21. Saveznog zakona "O darivanju krvi i njezinih komponenti", Vlada Ruske Federacije odlučuje:1. Odobrava Pravila za vođenje jedinstvene baze podataka u prilogu za provedbu poslova koji se odnose na osiguranje sigurnosti darovane krvi i njezinih sastojaka, razvoj, organizaciju i promicanje darivanja krvi i njezinih sastojaka.2. Utvrdite da:jedinstvenu bazu podataka za provedbu poslova vezanih uz osiguranje sigurnosti darivateljske krvi i njezinih sastojaka, razvoj, organiziranje i promicanje darivanja krvi i njezinih sastojaka je država informacijski sistem krvne usluge;Ministarstvo zdravstva Ruske Federacije provodi opću koordinaciju održavanja navedene jedinstvene baze podataka, a Savezna medicinska i biološka agencija - njezino održavanje i razvoj;Izvršna tijela konstitutivnih entiteta Ruske Federacije u području zdravstvene zaštite osiguravaju koordinaciju aktivnosti relevantnih vladine organizacije subjekti Ruske Federacije i općinske organizacije povezano s njihovim sudjelovanjem u održavanju navedene jedinstvene baze podataka.3. Provedbu ovlasti koje proizlaze iz ove rezolucije provode relevantna federalna izvršna tijela u granicama koje je utvrdila Vlada Ruske Federacije o maksimalnom broju zaposlenika njihovih središnjih ureda i proračunskih izdvajanja predviđenih u saveznom proračunu. za vođenje i upravljanje na području utvrđenih funkcija.premijerRuska Federacija D. Medvedev __________________________ ODOBRENO Uredba VladeRuska Federacijaod 5. kolovoza 2013. N 667 PROPISI vođenje jedinstvene baze podataka o provedbi aktivnosti,koji se odnose na osiguranje sigurnosti darivateljakrv i njezini sastojci, razvoj, organizacijate promicanje darivanja krvi i njezinih komponenti1. Ovim se Pravilnikom utvrđuje postupak vođenja jedinstvene baze podataka o provedbi mjera vezanih uz osiguranje sigurnosti darivateljske krvi i njezinih sastojaka, razvoj, organizaciju i promicanje darivanja krvi i njezinih sastojaka (u daljnjem tekstu: baza podataka davanja krvi i njezinih sastojaka), uključujući vođenje saveznog registra darivatelja (u daljnjem tekstu: registar), uvjete i oblik dostave podataka za upis u bazu podataka o darivanju krvi i njezinih sastojaka, kao i postupak za pristup informacijama sadržanim u bazi podataka krvi darivatelja i njezinih sastojaka te njihovu uporabu.2. Održavanje i osiguranje funkcioniranja baze podataka davalaštva krvi i njezinih sastavnica provodi Federalna medicinsko-biološka agencija (u daljnjem tekstu: nositelj).3. Stavljanje u bazu podataka o darivanju krvi i njezinih sastavnih dijelova informacija, njihovu obradu, pohranjivanje, korištenje, kao i pristup tim informacijama i njihovu zaštitu provode subjekt i organizacije koje obavljaju poslove u području prometa darivatelja. krv i (ili) njezine komponente, u skladu sa zahtjevima zakonodavstva Ruske Federacije o informacijama, informacijskim tehnologijama i zaštiti informacija i zakonodavstva Ruske Federacije u području osobnih podataka.4. Baza podataka o darivanju krvi i njezinih sastavnica vodi se infrastrukturom automatiziranog transfuziološkog informacijskog sustava, koja između ostalog omogućuje obradu informacija temeljenu na korištenju zajedničkih formata.5. U bazi podataka davanja krvi i njezinih sastojaka u realnom vremenu osigurava se dnevno prikupljanje podataka:a) o količini darovane krvi i njenih sastojaka;b) o zalihama krvi davatelja i njezinih sastojaka, s naznakom krvne grupe, Rh-pripadnosti i fenotipa;c) o posttransfuzijskim reakcijama i komplikacijama kod primatelja (od 1. siječnja 2016.);d) cirkulacija krvi davatelja i (ili) njezinih komponenti;e) o aktivnostima subjekata cirkulacije krvi darivatelja i (ili) njegovih komponenti (od 1. siječnja 2016.);f) o broju slučajeva darovane krvi i (ili) njezinih komponenti i njihovom volumenu darovanih organizacijama izvan teritorija Ruske Federacije;g) o osobama (osobni podaci) koje imaju medicinske kontraindikacije (privremene ili trajne) za davanje krvi i (ili) njezinih sastojaka.6. Baza podataka o darivanju krvi i njezinih sastojaka sadrži registar u koji se dnevno upisuju sljedeći podaci o svakom darivatelju nakon obavljanja darivateljske funkcije:a) prezime, ime i patronim, u slučaju njihove promjene - drugo prezime, ime i patronim;b) datum rođenja; c) spol; d) podatke o prijavi u mjestu prebivališta ili boravišta;e) podatke o putovnici ili drugom identifikacijskom dokumentu;f) datum upisa u registar;g) krvna grupa, Rh pripadnost, podaci o proučavanim antigenima i prisutnost imunoloških antitijela;h) podatke o prethodnim donacijama;i) podaci o prošlim zaraznim bolestima, kontaktu sa zaraznim bolesnicima, boravku na područjima gdje postoji opasnost od pojave i (ili) širenja masovnih zaraznih bolesti ili epidemija, o korištenju droge, psihotropne tvari, o radu sa štetnim i (ili) opasnim uvjetima porođaj, kao i cijepljenja i kirurške intervencije obavljene u roku od jedne godine prije dana davanja krvi i (ili) njegovih komponenti;j) podaci o dodjeli znački "Počasni donator SSSR-a" i "Počasni donator Rusije".7. Baza podataka o darivanju krvi i njezinih sastavnica sadrži:a) podatke navedene u podstavcima "a" - "f" stavka 5. i podstavcima "a" - "h" stavka 6. ovih Pravila - od strane organizacija koje se bave djelatnošću u području cirkulacije darovane krvi i (ili) njegove komponente;b) podatke iz podtočke "k" stavka 6. ovih Pravila - od strane operatora.8. Podatke navedene u podstavku "g" stavka 5. iu podstavku "i" stavka 6. ovih Pravila dnevno prenose specijalizirane medicinske organizacije (protuberkulozni, dermatovenerološki, narkološki, neuropsihijatrijski dispanzeri, centri za prevenciju i kontrolu AIDS-a i zaraznih bolesti, centri za higijenu i epidemiologiju Savezne službe za nadzor zaštite prava potrošača i dobrobiti ljudi, kao i centri za higijenu i epidemiologiju Savezne medicinske i biološke agencije) operateru ili odgovarajućoj organizaciji koja djeluje u područje optjecaja darovane krvi i (ili) njezinih sastojaka, čime se stavlja u bazu podataka o darivanju krvi i njezinih sastojaka.9. Podaci potrebni za vođenje baze podataka o darivanju krvi i njezinih sastojaka dostavljaju se u obliku elektroničke isprave potpisane od strane Elektronički potpis, ili dokument na papiru, čiji obrazac odobrava Ministarstvo zdravstva Ruske Federacije.10. Stavljanje podataka u bazu podataka o darivanju krvi i njezinih komponenti provodi operater i organizacije koje djeluju u području optjecaja darivateljske krvi i (ili) njezinih komponenti, upisom u registar na dan kada su relevantni podaci primljeni. primljeno. Upisu u upisnik automatski se dodjeljuje jedinstveni broj i naznačuje se datum upisa.11. Promjene podataka sadržanih u bazi podataka o darivanju krvi i njezinih sastojaka provode se na način koji propisuje operater, uz vođenje jedinstvenog matičnog broja.12. Pristup informacijama sadržanim u bazi podataka o davanju krvi i njezinim sastavnicama ostvaruje se pomoću programskih i hardverskih alata koji omogućuju identifikaciju osobe koja pristupa podacima.13. Pohranjivanje podataka o darivanju krvi i (ili) njegovih komponenti u bazi podataka provodi se 30 godina od datuma postavljanja.14. Ovlaštene osobe operatera koje upravljaju bazom podataka o darivanju krvi i njezinim komponentama i imaju pristup informacijama sadržanim u njoj, imenuju osobe odgovorne za osiguranje mjera predviđenih zakonodavstvom Ruske Federacije za zaštitu tih podataka. ____________
O postupku usklađivanja količina potrošnje plina za državne (općinske) potrebe od strane državnog (općinskog) kupca
Vlada Ruske Federacije odlučuje:
1. Odobrava priložena Pravila za suglasnost državnog (općinskog) kupca na količine potrošnje plina za državne (općinske) potrebe.
2. Državnim kupcima koji sklapaju državne ugovore o opskrbi plinom koji se financira iz federalnog proračuna, godišnje:
prilikom izrade prijedloga nacrta saveznog proračuna osigurati financiranje troškova za plaćanje potrošene plina u cijelosti;
osigurati da primatelji proračunskih sredstava i opskrbljivači plinom sklapaju, u skladu s utvrđenom procedurom, državne ugovore o opskrbi plinom na teret sredstava savezni proračun te vrši nadzor nad provođenjem nagodbi prema navedenim državnim ugovorima.
3. Preporučiti izvršnim vlastima konstitutivnih entiteta Ruske Federacije i vlasti lokalna uprava u odgovarajućem proračunu predvidjeti financiranje troškova plaćanja utrošenog plina u cijelosti.
4. Uredba Vlade Ruske Federacije od 4. listopada 2000. N 753 "O sklapanju državnih ugovora za opskrbu plinom organizacijama koje se financiraju iz saveznog proračuna" (Sobranie Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2000, N 41, čl. 4090) proglasit će se nevažećim.
Pravila
suglasnost državnog (općinskog) kupca na količine potrošnje plina za državne (općinske) potrebe
1. Ovim se Pravilima utvrđuje postupak usklađivanja količine potrošnje plina od strane državnih (općinskih) kupaca koji sklapaju državne (općinske) ugovore o opskrbi plinom u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije o naručivanju za državne (općinske) potrebe.
glavni upravitelji sredstava saveznog proračuna i ovlaštena izvršna tijela subjekata Ruske Federacije na temelju informacija koje su dostavili državni kupci - registar državnih kupaca - potrošača plina;
jedinice lokalne samouprave na temelju podataka komunalnih kupaca - registar komunalnih kupaca - kupaca plina.
Ovi registri moraju sadržavati (s podjelom po sastavnim subjektima Ruske Federacije) nazive potrošača plina i tromjesečne količine potrošnje plina za nadolazeću kalendarsku godinu u fizičkom i vrijednosnom smislu.
3. Prijedlozi tromjesečnih količina potrošnje plina za iduću kalendarsku godinu dostavljaju se na odobrenje najkasnije do 1. svibnja:
glavni upravitelji sredstava saveznog proračuna i ovlaštena izvršna tijela konstitutivnih subjekata Ruske Federacije na temelju registra državnih kupaca - potrošača plina - organizaciji - vlasniku Jedinstvenog sustava opskrbe plinom ili organizaciji - vlasnicima regionalni plinski sustav (u daljnjem tekstu: plinske distribucijske organizacije) (ovisno o plinskom sustavu, preko kojeg se plinom opskrbljuju državni kupci);
jedinice lokalne samouprave na temelju registra komunalnih kupaca - potrošača plina - organizaciji za distribuciju plina.
4. Do 25. lipnja razmatraju se i dogovaraju (ukoliko postoji tehnička mogućnost isporuke plina):
od strane organizacije - vlasnika Jedinstvenog sustava opskrbe plinom ili organizacija za distribuciju plina - prijedlozi tromjesečnih količina potrošnje plina za narednu kalendarsku godinu, koje su podnijeli glavni upravitelji saveznih proračunskih sredstava i ovlaštena izvršna tijela konstitutivnih entiteta Ruske Federacije Federacija;
organizacija distribucije plina - prijedlozi o tromjesečnim količinama potrošnje plina za narednu kalendarsku godinu, koje dostavljaju jedinice lokalne samouprave.
5. Ukoliko ne postoji tehnička izvedivost isporuke plina dovoljna za zadovoljenje potražnje za tromjesečnim količinama potrošnje plina za nadolazeću kalendarsku godinu, podaci o ugovorenim tromjesečnim količinama potrošnje plina za nadolazeću kalendarsku godinu, usklađeni na temelju tehničke izvedivosti zalihe plina, šalju se do 25. lipnja na adresu:
Ako organizacija - vlasnik Jedinstvenog sustava opskrbe plinom ili organizacije za distribuciju plina ne dostave do 25. lipnja koordinaciju tromjesečnih količina potrošnje plina za narednu kalendarsku godinu, te se količine smatraju dogovorenim.
6. Do 1. srpnja dostavljaju se podaci o ugovorenim tromjesečnim količinama potrošnje plina za narednu kalendarsku godinu:
glavni upravitelji sredstava saveznog proračuna i ovlaštena izvršna tijela konstitutivnih subjekata Ruske Federacije - do Ministarstva energetike Ruske Federacije i državnih kupaca;
lokalne samouprave - općinskim kupcima.
7. Ako tijekom godine državni (općinski) kupac treba promijeniti dogovorene tromjesečne količine potrošnje plina, te se količine mogu promijeniti uzimajući u obzir zakonodavstvo Ruske Federacije o narudžbama za državne (općinske) potrebe u dogovoru s glavni upravitelj proračuna saveznih sredstava, ovlaštena izvršna tijela konstitutivnih subjekata Ruske Federacije, kao i s organizacijom - vlasnikom Jedinstvenog sustava opskrbe plinom ili organizacijama za distribuciju plina ili s lokalnim vlastima i organizacijom za distribuciju plina, respektivno.
Organizacija - vlasnik Jedinstvenog sustava opskrbe plinom ili organizacije za distribuciju plina (ovisno o sustavu opskrbe plinom preko kojeg se plin opskrbljuje državnim (općinskim) kupcima) usuglašavaju ove izmjene u roku od 30 dana od dana primitka odgovarajućih prijedloga. od državnog (općinskog) kupca.
8. Ukoliko tehnički nije moguće zadovoljiti zahtjev za tromjesečnim količinama potrošnje plina, uzimajući u obzir predložene izmjene, informacije o ugovorenim tromjesečnim količinama potrošnje plina, ažurirane na temelju tehničke izvedivosti isporuke plina, u roku od 30 dana od datum primitka odgovarajućih prijedloga od državnog (općinskog) kupca upućenih na:
organizacija - vlasnik Jedinstvenog sustava opskrbe plinom ili organizacije za distribuciju plina - glavni upravitelji sredstava saveznog proračuna i ovlaštena izvršna tijela konstitutivnih entiteta Ruske Federacije;
organizacija distribucije plina - lokalne samouprave.
U slučaju ne podnošenja suglasnosti tromjesečnih količina potrošnje plina od strane organizacije - vlasnika Jedinstvenog sustava opskrbe plinom ili organizacija za distribuciju plina u roku od 30 dana od dana primitka od državnog (općinskog) kupca odgovarajućih prijedloga za promjenu kvartalne količine potrošnje plina, predložene izmjene smatraju se dogovorenim.
9. Organizacija - vlasnik Jedinstvenog sustava opskrbe plinom ili organizacije za distribuciju plina, kada otkriju višak količine potrošnje plina u fizičkom smislu u usporedbi s količinama predviđenim državnim (općinskim) ugovorima o opskrbi plinom, obavještavaju državu (općinu) kupac o tome kako bi on mogao donijeti odluku u skladu s proračunskim zakonodavstvom Ruske Federacije.
"O odobrenju Pravila za pružanje i raspodjelu subvencija iz saveznog proračuna proračunima konstitutivnih entiteta Ruske Federacije za potporu proizvodnji i prodaji fine i polufine vune"
VLADA RUSKE FEDERACIJE
RJEŠENJE
od 2. srpnja 2015. N 667
O ODOBRAVANJU PRAVILA ZA PRUŽANJE I RASPODJELU SUBVENCIJA IZ SAVEZNOG PRORAČUNA PRORAČUNIMA SUBJEKATA RUSKE FEDERACIJE ZA PODRŠKU PROIZVODNJI I PRODAJI VUNE OD FINE I POLUFINE VUNE
od 25.05.2016 N 464)
Vlada Ruske Federacije odlučuje:
Odobriti priložena Pravila za pružanje i raspodjelu subvencija iz saveznog proračuna proračunima konstitutivnih entiteta Ruske Federacije za potporu proizvodnji i prodaji fine i polufine vune.
premijer
Ruska Federacija
D. MEDVEDEV
ODOBRENO
Uredba Vlade
Ruska Federacija
od 2. srpnja 2015. N 667
PRAVILA ZA PRUŽANJE I RASPODJELU SUBVENCIJA IZ SAVEZNOG PRORAČUNA PRORAČUNIMA SUBJEKATA RUSKE FEDERACIJE ZA PODRŠKU PROIZVODNJI I PRODAJI VUNE OD FINE I POLUFINE VUNE
(kako je izmijenjen Uredbom Vlade Ruske Federacije od 25. svibnja 2016. N 464)
1. Ovim Pravilima utvrđuje se postupak dodjele i raspodjele subvencija iz saveznog proračuna proračunima konstitutivnih subjekata Ruske Federacije za potporu proizvodnji i prodaji vune od fine vune i polufine vune (u daljnjem tekstu: vuna). ) u okviru potprograma "Razvoj podsektora stočarstva, prerada i prodaja stočarskih proizvoda" državnog programa Ruske Federacije " Državni program razvoja Poljoprivreda i regulacija tržišta poljoprivrednih proizvoda, sirovina i hrane za razdoblje 2013. – 2020.“ (u daljnjem tekstu: potpore).
2. Subvencije se daju u svrhu sufinanciranja ispunjenja obveza rashoda sastavnih subjekata Ruske Federacije u vezi s provedbom državnih programa sastavnih subjekata Ruske Federacije i (ili) općinskih programa koji predviđaju razvoj proizvodnje vune poljoprivrednih proizvođača, s izuzetkom građana koji se bave osobnim pomoćna farma(u daljnjem tekstu - poljoprivredni proizvođači, državni i (ili) općinski programi). Glavni upravitelj sredstava saveznog proračuna je Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije.
3. Subvencija se daje proračunu konstitutivnog entiteta Ruske Federacije koji ispunjava sljedeće uvjete (kriterije):
a) prisutnost poljoprivrednih proizvođača koji se bave proizvodnjom i prodajom vune na području subjekta Ruske Federacije;
b) prisutnost ovaca u poljoprivrednim proizvođačima na području konstitutivnog entiteta Ruske Federacije.
4. Subvencija se daje proračunu konstitutivnog entiteta Ruske Federacije pod sljedećim uvjetima:
a) postojanje odobrenih državnih i (ili) općinskih programa koji sadrže aktivnosti predviđene stavkom 2. ovih Pravila;
b) prisutnost u proračunu konstitutivnog entiteta Ruske Federacije (lokalni proračun) proračunskih izdvajanja za ispunjavanje obveza rashoda konstitutivnog entiteta Ruske Federacije (općina) u vezi s osiguranjem sredstava za potporu određenim pod- sektori stočarstva u okviru državnih i (ili) općinskih programa;
c) prisutnost regulatornog pravnog akta subjekta Ruske Federacije, koji utvrđuje:
postupak, uvjeti i učestalost davanja poljoprivrednim proizvođačima iz proračuna konstitutivnog entiteta Ruske Federacije sredstava, čiji je izvor financijske potpore subvencija, za potporu proizvodnji i prodaji vune, u skladu s navedenim kriterijima u stavku 5. ovih Pravila;
popis dokumenata potrebnih za primanje tih sredstava, kao i uvjete za njihovo razmatranje, ne dulje od 15 radnih dana.
5. Sredstva za potporu proizvodnji i prodaji vune, čiji su izvor financijske potpore subvencije, daju se poljoprivrednim proizvođačima koji se bave proizvodnjom vune i njezinom prodajom prerađivačkim organizacijama na području Ruske Federacije po stopama koje utvrđuje tijelo koje je ovlastilo najviše izvršno tijelo državne vlasti konstitutivnog entiteta Ruske Federacije (u daljnjem tekstu: ovlašteno tijelo), u granicama sredstava predviđenih subjektu Ruske Federacije za te svrhe, na temelju dokumenata izdanih od ovlaštenih laboratorija kojima se potvrđuje usklađenost kvalitete vune s utvrđenim standardima, na temelju raspoloživosti ovaca kod poljoprivrednih proizvođača i potvrda o količini prodaje vune za 1. dan u mjesecu kada poljoprivredni proizvođači podnose zahtjev ovlaštenom tijelu za dobivanje sredstava za proizvodnju i prodaju vune.
6. Iznos subvencije koja se daje proračunu i-ro konstitutivnog entiteta Ruske Federacije za potporu proizvodnji i prodaji vune (Wi) određuje se formulom:
W - iznos proračunskih sredstava predviđenih u saveznom proračunu za potporu proizvodnji i prodaji vune za odgovarajuću financijsku godinu;
PBOi - razina procijenjene proračunske sigurnosti i-ro konstitutivnih subjekata Ruske Federacije za odgovarajuću financijsku godinu, izračunata u skladu s metodologijom za raspodjelu subvencija za izjednačavanje proračunske sigurnosti konstitutivnih subjekata Ruske Federacije, koju je odobrio Uredba Vlade Ruske Federacije od 22. studenog 2004. N 670 "O raspodjeli subvencija za izjednačavanje proračunske sigurnosti konstitutivnih subjekata Ruske Federacije";
Di - udio proizvodnje i prodaje vune na području i-ro konstitutivnog entiteta Ruske Federacije koji odgovara stavku 3. ovih Pravila u ukupnom obujmu proizvodnje i prodaje vune u sastavnim entitetima Ruske Federacije koji ispunjavaju zahtjeve iz stavka 3. ovih Pravila, utvrđene na temelju podataka koje su dostavili ovlaštena tijela u obliku koji je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije za izvještajnu financijsku godinu prema formuli:
Qi - obujam proizvodnje i prodaje vune poljoprivrednih proizvođača na području i-tog subjekta Ruske Federacije za izvještajnu financijsku godinu;
Q - ukupni obujam proizvodnje i prodaje vune poljoprivrednih proizvođača u sastavnim entitetima Ruske Federacije za izvještajnu financijsku godinu.
7. Raspodjela subvencija proračunima konstitutivnih subjekata Ruske Federacije utvrđuje se saveznim zakonom o saveznom proračunu za odgovarajuću financijsku godinu i plansko razdoblje i (ili) akt Vlade Ruske Federacije donesen u skladu s njim.
Obračun iznosa subvencije u slučaju povećanja u tekućoj financijskoj godini proračunskih izdvajanja za ispunjenje obveza izdataka iz stavka 2. ovoga Pravilnika provodi se na temelju podataka korištenih pri izračunu iznosa subvencije sukladno stavku 6. ovog Pravilnika za tekuću financijsku godinu.
8. Opseg proračunskih izdvajanja iz proračuna konstitutivnog subjekta Ruske Federacije za ispunjenje obveze rashoda konstitutivnog subjekta Ruske Federacije, sufinanciranih subvencijom, odobren je zakonom konstitutivnog subjekta. Ruske Federacije o proračunu konstitutivnog subjekta Ruske Federacije, na temelju potrebe postizanja vrijednosti pokazatelja uspješnosti za korištenje subvencije utvrđenih ugovorom o subvenciji koji je sklopilo Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije i najvišeg izvršnog tijela državne vlasti konstitutivnog entiteta Ruske Federacije (u daljnjem tekstu: sporazum), ali ne manje od potrebnog stupnja za osiguranje razine sufinanciranja obveze rashoda utvrđene za konstitutivni subjekt Ruska Federacija iz saveznog proračuna.
Razina sufinanciranja obveze rashoda subjekta Ruske Federacije, čiji je izvor financijske potpore subvencija (Yi), određuje se formulom:
gdje je 0,9 prosječna razina sufinanciranja.
Razina sufinanciranja obveze rashoda konstitutivnog subjekta Ruske Federacije ne može biti postavljena iznad 95 posto niti ispod 90 posto obveze rashoda.
Razinu sufinanciranja za konstitutivne subjekte Ruske Federacije odobrava Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije za odgovarajuću financijsku godinu.
9. Dodjela subvencije provodi se na temelju ugovora.
Obrazac sporazuma odobrava Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije u skladu s odredbama definiranim Uredbom Vlade Ruske Federacije od 30. rujna 2014. N 999 „O formiranju, davanju i raspodjeli subvencija iz Savezni proračun proračunima subjekata Ruske Federacije".
10. Prijenos subvencija provodi se na propisani način na račune teritorijalnih tijela Savezne riznice, otvorene za evidentiranje primitaka i njihovu raspodjelu između proračuna proračunskog sustava Ruske Federacije, za naknadni prijenos u propisanom iznosu. način na proračune konstitutivnih subjekata Ruske Federacije.
Ako Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije donese odluku o prijenosu ovlasti primatelja sredstava saveznog proračuna za prijenos subvencija na teritorijalno tijelo Savezne riznice, prijenos subvencija vrši se na račune koje je otvorio teritorijalni tijela Savezne riznice za evidentiranje transakcija sa sredstvima primljenim u proračune konstitutivnih subjekata Ruske Federacije, na način koji je utvrdila Savezna riznica.
11. Ovlašteno tijelo dostavlja sljedeće dokumente Ministarstvu poljoprivrede Ruske Federacije:
a) izvod iz zakona konstitutivnog entiteta Ruske Federacije o proračunu konstitutivnog entiteta Ruske Federacije i (ili) iz regulatornih pravnih akata općina o lokalnim proračunima, koji potvrđuju dostupnost proračunskih sredstava odobrenih u proračun konstitutivnog entiteta Ruske Federacije i (ili) lokalni proračun za izvršenje navedenih u stavku 2. ovih Pravila za obveze rashoda konstitutivnog entiteta Ruske Federacije i (ili) općina - u roku koji je odredio Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije;
b) izvješće o proračunskim rashodima konstitutivnog subjekta Ruske Federacije, čiji je izvor financijske potpore subvencija - u obliku koji utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije, najkasnije do 10. dana u mjesecu. nakon izvještajnog tromjesečja;
c) izvješće o ostvarenju pokazatelja uspješnosti korištenja subvencije predviđene sporazumom - u obliku koji utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije do 15. siječnja godine koja slijedi nakon izvještajne godine;
d) izvješće o financijskom i gospodarskom stanju poljoprivrednih proizvođača - u obliku iu rokovima koje utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije;
e) izvješće o ispunjavanju uvjeta za dodjelu subvencija - u obliku koji utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije, do 15. siječnja godine koja slijedi nakon izvještajne.
12. Ako iznos proračunskih izdvajanja predviđenih u proračunu konstitutivnog subjekta Ruske Federacije za razvoj proizvodnje vune ne dopušta razinu sufinanciranja utvrđenu za konstitutivni subjekt Ruske Federacije, subvencija u iznos osiguran proračunu konstitutivnog entiteta Ruske Federacije smanjuje se kako bi se osigurala odgovarajuća razina sufinanciranja, a oslobođena proračunska sredstva preraspodjeljuju se među proračunima ostalih konstitutivnih entiteta Ruske Federacije koji imaju pravo primati subvencije.
13. Ako konstitutivni subjekt Ruske Federacije nema potrebe za subvencijom u tekućoj financijskoj godini, neiskorištena subvencija, na temelju pisanog zahtjeva ovlaštenog tijela, preraspodjeljuje se među proračunima drugih konstitutivnih subjekata Ruske Federacije. koji imaju pravo na subvencije.
14. Učinkovitost trošenja proračuna konstitutivnih subjekata Ruske Federacije, čiji su izvor financijske potpore subvencije, godišnje ocjenjuje Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije na temelju postizanja pokazatelja uspješnosti korištenja subvencije - proizvodnja vune u poljoprivrednim organizacijama, seljačkim (farmskim) domaćinstvima, uključujući pojedinačne poduzetnike (tisuća rubalja). tona).
15. Odredbe koje se odnose na postupak povrata sredstava od strane konstitutivnih subjekata Ruske Federacije u slučaju kršenja obveza utvrđenih sporazumom u vezi s ispunjavanjem i (ili) postizanjem vrijednosti pokazatelja uspješnosti za korištenje subvencije, uključujući postupak za izračun iznosa sredstava koji se vraća, vrijeme povrata, razloge za oslobađanje sastavnih subjekata Ruske Federacije od primjene mjera odgovornosti za kršenje obveza propisanih sporazum, kao i odredbe koje se odnose na postupak korištenja vraćenih sredstava od strane glavnog upravitelja sredstava saveznog proračuna, primjenjuju se u skladu s Uredbom Vlade Ruske Federacije od 30. rujna 2014. N 999 "O formiranju , pružanje i raspodjela subvencija iz saveznog proračuna proračunima subjekata Ruske Federacije.
16. U nedostatku sporazuma od 1. rujna tekuće financijske godine, subvencija dodijeljena relevantnom subjektu Ruske Federacije, u iznosu odobrenom saveznim zakonom o saveznom proračunu za odgovarajuću financijsku godinu i razdoblje planiranja i (ili) aktom Vlade Ruske Federacije, preraspodjeljuje se između proračuna drugih subjekata Ruske Federacije, koji imaju pravo na primanje subvencija u skladu s ovim Pravilima, i (ili) za druge aktivnosti Državnog programa za razvoj poljoprivrede i regulaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, sirovina i hrane za 2013.-2020., odobren Uredbom Vlade Ruske Federacije od 14. srpnja 2012. g. N 717 "O Državni program razvoja poljoprivrede i uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, sirovina i hrane za 2013.-2020.
Odluke o raspodjeli i preraspodjeli sredstava federalnog proračuna za davanje subvencija ne donose se ako ugovori nisu sklopljeni zbog okolnosti više sile.
17. Ostatak subvencije, formiran u skladu sa stavcima 12., 13., 15. i 16. ovih Pravila, preraspodjeljuje se između proračuna konstitutivnih subjekata Ruske Federacije odlukom Ministarstva poljoprivrede Ruske Federacije o na temelju pisanih zahtjeva nadležnih tijela Ministarstvu za razmjerno povećanje godišnjeg iznosa dodijeljenih subvencija specifična gravitacija dodatna potreba subjekta Ruske Federacije za subvencijama u ukupnom iznosu dodatne potrebe subjekta Ruske Federacije za subvencijama, uzimajući u obzir stvarnu isplatu sredstava za izvještajno razdoblje.
Preraspodjela subvencija između proračuna konstitutivnih subjekata Ruske Federacije utvrđuje se saveznim zakonom o saveznom proračunu za odgovarajuću financijsku godinu i plansko razdoblje i (ili) aktom Vlade Ruske Federacije donesenim u skladu s to.
18. Operacije za gotovinski troškovi proračuni subjekata Ruske Federacije ( lokalnih proračuna), izvor financijske potpore za koji su subvencije, uključujući njihov saldo koji nije iskorišten od 1. siječnja tekuće godine, provode se uzimajući u obzir posebnosti utvrđene saveznim zakonom o federalnom proračunu za tekuću financijsku godinu i planiranje razdoblje.
19. Ostatak subvencija koji se ne koristi od 1. siječnja tekuće financijske godine podliježe povratu u savezni proračun od strane državnih tijela konstitutivnih entiteta Ruske Federacije, za koje, u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije i drugi regulatorni pravni akti fiksni izvori proračunskih prihoda subjekta Ruske Federacije za povrat salda subvencija, u skladu sa zahtjevima utvrđenim Zakonom o proračunu Ruske Federacije i saveznim zakonom o saveznom proračunu za tekuću financijsku godinu i plansko razdoblje .
U skladu s odlukom Ministarstva poljoprivrede Ruske Federacije o postojanju potrebe za subvencijama koje nisu iskorištene od 1. siječnja tekuće financijske godine, rashodi proračuna konstitutivnog subjekta Ruske Federacije koji odgovaraju namjeni dodjela subvencija može se na propisani način povećati za iznose koji ne prelaze iznose subvencija.
Ako se neiskorišteni ostatak subvencije ne prenese u savezni proračun, ta sredstva podliježu naplati u savezni proračun na način koji utvrđuje Ministarstvo financija Ruske Federacije.
20. Ako ovlašteno tijelo ne ispunjava uvjete za dodjelu subvencije, Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije šalje odgovarajuću informaciju Ministarstvu financija Ruske Federacije s prijedlogom obustave davanja subvencije. za odluku koja se donosi na način koji utvrđuje Ministarstvo financija Ruske Federacije.
21. U slučaju zlouporabe subvencije i (ili) kršenja od strane konstitutivnog subjekta Ruske Federacije uvjeta za njezino davanje, na njega se primjenjuju mjere izvršenja proračuna predviđene proračunskim zakonodavstvom Ruske Federacije.
Odluka o obustavi prijenosa (smanjenja) subvencije u proračun subjekta Ruske Federacije ne donosi se ako uvjeti za dodjelu subvencije nisu ispunjeni zbog okolnosti više sile.
22. Odgovornost za točnost podataka dostavljenih Ministarstvu poljoprivrede Ruske Federacije i poštivanje uvjeta utvrđenih ovim Pravilima i sporazumom snose ovlaštena tijela.
U slučaju nepoštivanja uvjeta utvrđenih sporazumom i ovim Pravilima, odgovarajuća sredstva podliježu prikupljanju u saveznom proračunu u skladu s proračunskim zakonodavstvom Ruske Federacije.
23. Kontrolu usklađenosti sastavnih subjekata Ruske Federacije s uvjetima za dodjelu subvencija provodi Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije i federalno izvršno tijelo koje obavlja funkcije kontrole i nadzora u financijska i proračunska sfera. (kako je izmijenjen Uredbom Vlade Ruske Federacije od 25. svibnja 2016. N 464)
U skladu sa Saveznim zakonom "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda od kaznenog djela i financiranja terorizma" Vlada Ruske Federacije odlučuje:
1. Odobriti priložene zahtjeve za pravila unutarnje kontrole koje su izradile organizacije koje obavljaju transakcije s gotovinom ili drugom imovinom (osim kreditnih institucija).
2. Utvrditi da pravila unutarnje kontrole koja su bila na snazi prije stupanja na snagu ove rezolucije podliježu usklađivanju organizacija koje se bave transakcijama sa sredstvima ili drugom imovinom (osim kreditnih institucija) sa zahtjevima odobrenim ovom rezolucijom u roku od mjesec dana. .
3. Prepoznati nevažećim:
Uredba Vlade Ruske Federacije od 8. siječnja 2003. N 6 "O postupku odobravanja pravila unutarnje kontrole u organizacijama koje obavljaju transakcije s gotovinom ili drugom imovinom" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2003, N 2, čl. 188);
Stavak 4. izmjena i dopuna akata Vlade Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda od kriminala i financiranja terorizma, odobrenih Uredbom Vlade Ruske Federacije od 24. listopada 2005. N 638 ( Zbornik zakonodavstva Ruske Federacije, 2005, N 44, članak 4562);
Uredba Vlade Ruske Federacije od 10. lipnja 2010. N 967-r (Zbirka zakonodavstva Ruske Federacije, 2010., N 26, čl. 3377).
Predsjednik
Vlada Ruske Federacije
D. Medvedev
Bilješka. Ed: tekst rezolucije objavljen je u "Zbirci zakonodavstva Ruske Federacije", 07/09/2012, N 28, čl. 3901.
Zahtjevi za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju transakcije s gotovinom ili drugom imovinom (isključujući kreditne institucije)
1. Ovim dokumentom utvrđuju se zahtjevi za razvoj pravila unutarnje kontrole organizacija (osim kreditnih institucija, uključujući one koje su profesionalni sudionici na tržištu vrijednosnih papira) koje obavljaju transakcije s gotovinom ili drugom imovinom (u daljnjem tekstu: organizacija, odnosno pravila unutarnje kontrole) u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) prihoda stečenih kaznenim djelom i financiranja terorizma.
2. Pravila unutarnje kontrole razvijaju se u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
3. Pravila unutarnje kontrole su dokument koji:
A) uređuje organizacijski okvir za rad na suzbijanju legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranja terorizma u organizaciji;
b) utvrđuje dužnosti i postupak postupanja službenika i namještenika u svrhu obavljanja unutarnje kontrole;
c) utvrđuje rokove ispunjenja obveza u svrhu provođenja unutarnje kontrole, kao i osobe odgovorne za njihovu provedbu.
4. Pravila unutarnje kontrole uključuju sljedeće programe unutarnje kontrole:
A) program kojim se utvrđuju organizacijske osnove za provedbu unutarnje kontrole (u daljnjem tekstu: program organizacije unutarnje kontrole);
b) program identifikacije klijenata, predstavnika klijenata i (ili) korisnika (u daljnjem tekstu: program identifikacije);
c) program za procjenu stupnja (razine) rizika klijenta koji obavlja transakcije u vezi s legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranjem terorizma (u daljnjem tekstu: program procjene rizika);
d) program za identifikaciju transakcija (transakcija) koje podliježu obveznoj kontroli i transakcija (transakcija) koje imaju obilježja povezanosti s legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kaznenim djelom ili financiranjem terorizma (u daljnjem tekstu: program za detekciju transakcija) ;
e) program za dokumentiranje informacija;
f) program kojim se uređuje postupak obustave poslovanja u skladu sa Saveznim zakonom "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda od kriminala i financiranja terorizma" (u daljnjem tekstu, odnosno Federalni zakon, program obustave poslovanja (transakcije) ));
g) program osposobljavanja i obrazovanja zaposlenika organizacije u području suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranja terorizma;
h) program provjere provođenja unutarnje kontrole;
i) program za pohranu informacija i dokumenata dobivenih kao rezultat provedbe programa za provedbu unutarnjeg nadzora u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: pohrana podataka) program).
5. Pravilima unutarnje kontrole utvrđuju se ovlasti, kao i poslovi posebnog službenika odgovornog za provedbu pravila unutarnjeg nadzora (u daljnjem tekstu: posebni službenik).
6. Pravila unutarnje kontrole odobrava čelnik organizacije.
7. Program organizacije unutarnje kontrole izrađuje se uzimajući u obzir sljedeće uvjete:
A) u skladu sa stavkom 2. članka 7. Federalnog zakona, u organizaciji se imenuje poseban službenik;
b) u organizaciji (uzimajući u obzir osobitosti njezine strukture, osoblja, baze klijenata i stupnja (razine) rizika povezanih s klijentima organizacije i njihovim poslovanjem) može se formirati ili odrediti strukturna jedinica za obavljanje funkcija suzbijanje legalizacije (pranja) stečenog kriminala i financiranja terorizma;
c) program sadrži opis sustava unutarnje kontrole u organizaciji i njezinoj podružnici (podružnicama) (ako postoji), postupak interakcije između strukturnih odjela organizacije o provedbi pravila unutarnje kontrole.
8. Program identifikacije uključuje sljedeće postupke za provedbu mjera za identifikaciju klijenta, predstavnika klijenta i (ili) korisnika:
a) utvrđivanje podataka navedenih u članku 7. Federalnog zakona u vezi s klijentom, predstavnikom klijenta i (ili) korisnikom;
b) provjera prisutnosti ili odsutnosti informacija o njihovoj uključenosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam u vezi s klijentom, predstavnikom klijenta i (ili) korisnikom, primljenih u skladu sa stavkom 2. članka 6. Federalnog zakona;
c) utvrđivanje je li klijent, predstavnik klijenta i (ili) korisnik strani službenik;
d) identifikacija pravnih i fizičkih osoba koje su registrirane, imaju prebivalište ili se nalaze u državi (na teritoriju) koja nije u skladu s preporukama Radne skupine za financijsku akciju protiv pranja novca (FATF), ili koriste bankovne račune registriran u navedenoj državi (na navedenom teritoriju);
e) procjena i dodjeljivanje klijentu stupnja (razine) rizika klijenta koji obavlja poslove vezane za legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranje terorizma (u daljnjem tekstu: rizik), sukladno program procjene rizika;
f) ažuriranje informacija dobivenih kao rezultat identifikacije klijenata organizacije, utvrđivanje i identifikacija korisnika.
9. Program identifikacije može dodatno predvidjeti uspostavljanje i bilježenje sljedećih podataka koje je organizacija primila u skladu sa stavkom 5.4. članka 7. Saveznog zakona:
A) datum državne registracije pravne osobe;
b) poštansku adresu pravnog lica;
c) sastav osnivača (sudionika) pravne osobe;
d) sastav i strukturu organa upravljanja pravne osobe;
e) veličina temeljnog (temeljnog) kapitala ili veličina temeljnog fonda.
10. Prilikom identifikacije pravne osobe (uz njezinu suglasnost) može se predvidjeti utvrđivanje i utvrđivanje šifri za oblike federalnog državnog statističkog promatranja.
11. Program identifikacije u svrhu provedbe zahtjeva utvrđenih člankom 7.3 Federalnog zakona predviđa:
Postupak identifikacije stranih javnih službenika, kao i njihovih supružnika i bliskih srodnika među osobama koje su ili su primljene u službu;
postupak primanja stranih javnih dužnosnika u službu, kao i mjere utvrđivanja izvora sredstava ili druge imovine stranih javnih dužnosnika.
12. Program identifikacije utvrđuje metode i oblike fiksiranja informacija (informacija) koje organizacija prima kao rezultat identifikacije kupaca, predstavnika kupaca, korisnika, provođenja aktivnosti predviđenih stavkom 8. ovog dokumenta, kao i postupak ažuriranja navedenih informacija.
13. Programom procjene rizika definiraju se postupci za procjenu i dodjeljivanje stupnja (razine) rizika klijentu, uzimajući u obzir zahtjeve za njegovu identifikaciju:
A) u slučaju ugovornog odnosa s naručiteljem (primanje istog na uslugu);
b) u tijeku pružanja usluga korisnicima (dok se obavljaju operacije (transakcije);
c) u drugim slučajevima koje organizacija predvidi pravilima unutarnje kontrole.
14. Programom procjene rizika predviđena je procjena rizika klijenata na temelju karakteristika transakcija, vrsta i uvjeta obavljanja djelatnosti koje imaju povećan rizik od klijenata koji obavljaju transakcije u svrhu legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranja terorizma. , uzimajući u obzir preporuke Radne skupine za financijsku akciju pranja novca (FATF).
15. Programom procjene rizika utvrđuje se postupak i učestalost praćenja poslovanja (transakcija) klijenta radi procjene stupnja (razine) rizika i naknadne kontrole njegove promjene.
16. Program za identifikaciju transakcija predviđa postupke za identifikaciju:
A) radnje (transakcije) koje podliježu obveznoj kontroli u skladu s člankom 6. Federalnog zakona;
b) poslovi (transakcije) koji podliježu dokumentarnom evidentiranju u skladu sa stavkom 2. članka 7. Federalnog zakona po osnovama navedenim u njemu;
c) neobične transakcije (transakcije), uključujući one koje potpadaju pod kriterije za identifikaciju i znakove neobičnih transakcija, čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) prihoda stečenih kaznenim djelom ili financiranje terorizma.
17. Program za identifikaciju transakcija u svrhu identifikacije transakcija (transakcija) iz točke 16. ovog dokumenta (u daljnjem tekstu: transakcije koje podliježu kontroli), osigurava kontinuirano praćenje transakcija (transakcija) klijenata.
18. Program detekcije transakcija u svrhu identifikacije neuobičajenih transakcija čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kaznenim djelom, odnosno financiranje terorizma, predviđa pojačanu pozornost (monitoring) transakcijama (transakcijama) klijenata svrstanih u visokorizičnu skupinu .
19. Program detekcije transakcija u svrhu identifikacije transakcija (transakcija), čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kaznenim djelom ili financiranje terorizma, uključuje kriterije za identifikaciju neobičnih transakcija i njihovih znakova.
20. Program za identifikaciju transakcija predviđa postupak obavješćivanja posebnog službenika od strane zaposlenika organizacije koji je identificirao transakciju (transakciju) koja podliježe kontroli kako bi potonji donio odluku o daljnjim radnjama u vezi s transakcijom (transakcija ) u skladu sa federalnim zakonom, ovim dokumentom i pravilima unutarnje kontrole.
21. Program za otkrivanje transakcija omogućuje prepoznavanje znakova neuobičajene transakcije (transakcije) klijenta, analizu drugih transakcija (transakcija) klijenta, kao i informacije dostupne organizaciji o klijentu, predstavniku klijenta i korisnika (ako postoji) kako bi se potvrdila osnovanost sumnje u provedbu radnji (transakcija) ili niza radnji (transakcija) u svrhu legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kaznenim djelom ili financiranja terorizma.
22. Program utvrđivanja transakcija predviđa organizacijom proučavanje osnova i ciljeva za obavljanje svih utvrđenih neuobičajenih transakcija (transakcija), kao i pisano utvrđivanje rezultata.
23. Program otkrivanja transakcija predviđa postupak i slučajeve u kojima organizacija može poduzeti sljedeće dodatne mjere za proučavanje identificiranih neuobičajenih
operacije (transakcije):
A) dobivanje od klijenta potrebnih objašnjenja i (ili) dodatnih informacija koje objašnjavaju ekonomsko značenje neobične operacije (transakcije);
b) osiguranje povećane pozornosti (monitoringa) sukladno ovom dokumentu na sve operacije (transakcije) ovog klijenta kako bi se dobila potvrda da njihova provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili financiranje terorizma.
24. Program za otkrivanje transakcija predviđa odluku čelnika organizacije ili službene osobe koju on ovlasti:
A) o priznavanju radnje (transakcije) klijenta koja podliježe obveznoj kontroli u skladu s člankom 6. Federalnog zakona;
b) o prepoznavanju utvrđene neuobičajene radnje (transakcije) kao sumnjive radnje (transakcije), čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kaznenim djelom ili financiranje terorizma;
c) o potrebi poduzimanja dodatnih mjera za proučavanje neobične operacije (transakcije) klijenta;
d) o dostavljanju Federalnoj službi za financijsko praćenje podataka o transakcijama iz podstava "a" i "b" ovog stava.
25. Program dokumentarne fiksacije informacija predviđa postupak dobivanja i fiksiranja informacija (informacija) na papiru i (ili) drugim nosačima informacija u svrhu provedbe Saveznog zakona, drugih regulatornih pravnih akata u području borbe protiv legalizacije ( pranje) prihoda stečenih kriminalom i financiranje terorizma, kao i pravila unutarnje kontrole organizacije.
26. Programom za dokumentiranje informacija predviđeno je dokumentiranje informacija kada postoje znakovi da klijent počinje:
A) radnja (transakcija) koja podliježe obveznoj kontroli u skladu s člankom 6. Federalnog zakona;
b) radnja (transakcija) koja potpada pod kriterije za identifikaciju i (ili) znakovi neuobičajene radnje (transakcije);
c) drugu radnju (transakciju) za koju postoji sumnja da se provodi u svrhu legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kaznenim djelom ili financiranja terorizma.
27. Program dokumentiranja informacija predviđa pripremu interne poruke od strane zaposlenika organizacije koji je identificirao radnju (transakciju) koja podliježe kontroli - dokument koji sadrži sljedeće podatke o takvoj radnji (transakciji) (u daljnjem tekstu: kao interna poruka):
A) kategorija operacije (transakcije) (podliježe obveznoj kontroli ili neuobičajena operacija), kriteriji (znakovi) ili druge okolnosti (razlozi) zbog kojih se operacija (transakcija) može pripisati operacijama koje podliježu obveznoj kontroli, odnosno neuobičajene operacije (transakcije ) ;
b) sadržaj (priroda) operacije (transakcije), datum, iznos i valuta transakcije;
c) podatke o osobi (osobama) koja provodi radnju (transakciju);
d) podatke o radniku koji je sastavio internu poruku o poslu (transakciji) i njegov potpis;
e) datum sastavljanja interne poruke o poslu (transakciji);
f) zapisnik (oznaku) o odluci posebnog službenika donesenoj u vezi s internim izvješćem o poslovanju (transakciji), te njeno obrazloženje;
g) zapis (oznaka) o odluci čelnika organizacije ili službene osobe koju on ovlasti, donesenoj u vezi s internim izvješćem o poslovanju (transakciji) u skladu sa stavkom 24. ovih zahtjeva, te njeno obrazloženje;
h) zapis (oznaku) o dodatnim mjerama (drugim radnjama) koje je organizacija poduzela u odnosu na klijenta u vezi s utvrđivanjem neobične radnje (transakcije) ili njezinih znakova.
28. Oblik interne poruke, postupak, uvjete i način njezina prijenosa odgovornoj osobi utvrđuje organizacija samostalno i odražavaju se u programu za dokumentiranje informacija.
29. Programom obustave poslovanja (transakcija) utvrđuju se uvjeti i postupak poduzimanja mjera organizacije u cilju:
A) obustava u skladu sa stavkom 10. članka 7. Saveznog zakona o poslovima (transakcijama), u kojima je jedna od strana organizacija ili pojedinac uključen na popis organizacija i pojedinaca u vezi s kojima postoje podaci o njihovim sudjelovanje u ekstremističkim aktivnostima ili terorizmu, te obavještavanje Federalne službe za financijski nadzor u skladu sa stavkom 2. članka 6. Federalnog zakona;
b) obustava poslovanja (transakcija) klijenta u slučaju prijema rješenja Federalne službe za financijski nadzor o obustavi poslovanja s gotovim novcem ili drugom imovinom, donesenog na temelju članka 8. Federalnog zakona;
c) obustava poslovanja (transakcija) klijenta na dodatno razdoblje u slučaju primitka sudske odluke o obustavi poslovanja s gotovinom ili drugom imovinom, donesene na temelju članka 8. Federalnog zakona.
30. Program obuke i obrazovanja za zaposlenike organizacije u području borbe protiv legalizacije (pranja) prihoda od kriminala i financiranja terorizma razvija se u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
31. Program provjere unutarnje kontrole osigurava da se organizacija i njezini zaposlenici pridržavaju zakonodavstva Ruske Federacije o borbi protiv legalizacije (pranja) prihoda od kriminala i financiranja terorizma, pravila unutarnje kontrole i drugih organizacijskih i administrativnih dokumenata Ruske federacije. organizacija donesena za potrebe organizacije i provedbe unutarnje kontrole.
32. Programom provjere provedbe unutarnje kontrole utvrđuje se:
A) provođenje redovito, ali najmanje jednom svakih šest mjeseci, internih revizija usklađenosti s pravilima unutarnje kontrole organizacije, zahtjevima Saveznog zakona i drugih regulatornih pravnih akata;
b) podnošenje čelniku organizacije na temelju rezultata inspekcija pisanih izvješća koja sadrže podatke o svim utvrđenim kršenjima zakonodavstva Ruske Federacije o borbi protiv legalizacije (pranja) prihoda od kriminala i financiranja terorizma, unutarnje kontrole pravila i drugi organizacijski i upravni akti organizacije doneseni u svrhu organizacije i provedbe unutarnje kontrole;
c) poduzimanje mjera u cilju otklanjanja povreda utvrđenih inspekcijskim nadzorom.
33. Program pohrane podataka osigurava pohranu najmanje 5 godina od dana prestanka odnosa s klijentom:
A) dokumenti koji sadrže podatke o klijentu organizacije, predstavniku klijenta, korisniku, primljeni na temelju Saveznog zakona, drugih regulatornih pravnih akata Ruske Federacije donesenih u svrhu njegove provedbe, kao i internih pravila kontrole;
b) isprave koje se odnose na poslovanje (transakcije) o kojima su podaci dostavljeni Federalnoj službi za financijski nadzor i izvješća o tim poslovima (transakcijama);
c) isprave koje se odnose na transakcije koje podliježu dokumentarnom evidentiranju u skladu s člankom 7. Federalnog zakona i ovim dokumentom;
d) dokumente o transakcijama za koje su sastavljene interne poruke;
e) interne poruke;
f) rezultate proučavanja osnova i svrhe utvrđenih neobičnih operacija (transakcija);
g) dokumenti koji se odnose na aktivnosti klijenta (u opsegu koji odredi organizacija), uključujući poslovnu korespondenciju i druge dokumente prema nahođenju organizacije;
h) druge dokumente dobivene primjenom pravila unutarnje kontrole.
34. Programom pohrane informacija predviđeno je pohranjivanje informacija i dokumenata na način da budu pravodobno dostupni Federalnoj službi za financijski nadzor, kao i drugim državnim tijelima sukladno njihovoj nadležnosti u slučajevima utvrđenim zakonodavstvom Republike Hrvatske. Ruske Federacije, te uzimajući u obzir mogućnost njihove uporabe kao dokaza u kaznenim, građanskim i arbitražnim postupcima.
35. Pravila unutarnje kontrole osiguravaju povjerljivost informacija dobivenih kao rezultat primjene pravila unutarnje kontrole, kao i mjere koje poduzima organizacija u provedbi takvih pravila u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
Samo će ljubavnici preživjeti
Značajke oglašavanja namijenjenog djeci
retuširanje starih fotografija u photoshopu retuširanje starih fotografija
Što je NPO: dešifriranje, definiranje ciljeva, vrste aktivnosti Ima li neprofitna organizacija pravo
Gleb Nikitin Prvi zamjenik