korporativni tajnik. Odgovornosti i funkcije korporativnog tajnika Funkcije korporativnog tajnika dioničkog društva

POTVRĐUJEM:

[radno mjesto]

_______________________________

_______________________________

[Ime kompanije]

_______________________________

_______________________/[PUNO IME.]/

"_____" _______________ 20___

OPIS POSLA

korporativni tajnik dioničko društvo

1. Opće odredbe

1.1. Ovim opisom poslova utvrđuju se i uređuju ovlasti, funkcionalne i radne odgovornosti, prava i odgovornosti. korporativni tajnik dioničko društvo [Naziv organizacije u genitivu] (u daljnjem tekstu Društvo).

1.2. Poslovni tajnik dioničkog društva imenuje se na dužnost i razrješuje s dužnosti utvrđenu trenutnim radno zakonodavstvo nalog po nalogu čelnika Društva.

1.3. Tajnik dioničkog društva odgovoran je izravno [naziv pozicije neposrednog rukovoditelja u dativu] Društva.

1.4. Korporativni tajnik dioničkog društva spada u kategoriju menadžera i podređen je [nazivi položaja podređenih u dativu].

1.5. Osoba s visokom stručnom (pravnom ili ekonomskom) naobrazbom i posebni trening u korporativnom upravljanju, radno iskustvo u specijalnosti na radnim mjestima koje popunjavaju stručnjaci s višom stručnom spremom, najmanje 5 godina, uključujući i rukovodeća mjesta.

1.6. Poslovni tajnik dioničkog društva odgovoran je za:

• učinkovito obavljanje posla koji mu je dodijeljen;
• usklađenost sa zahtjevima izvedbe i radne discipline;
• sigurnost dokumenata (informacija) u njegovom posjedu (koji su mu postali poznati) koji sadrže (čine) poslovnu tajnu organizacije.

1.7. Korporativni tajnik dioničkog društva mora znati:

• Građanski zakonik Ruska Federacija, Zakonik Ruske Federacije o upravni prekršaji, savezni zakon„O dioničkim društvima“, Savezni zakon „O tržištu vrijednosnih papira“, drugi propisi pravni akti, definiranje prava dioničara i reguliranje aktivnosti tijela korporativno upravljanje, postupak izdavanja i prometa vrijednosnih papira;
• statut i drugi dokumenti koji reguliraju korporativne odnose u društvu;
• funkcije upravnog odbora i njegovih tijela;
• postupak pripreme i pravila za održavanje glavne skupštine dioničara i sjednice upravnog odbora, kao i provedbu postupaka korporativnog upravljanja;
• pravila za objavu podataka o društvu, postupak rada profesionalnih sudionika na tržištu vrijednosnih papira (registratori društava, burze i dr.);
• osnove radnog, antimonopolskog i poreznog zakonodavstva, zakonodavstva o privatizaciji;
• arbitražna praksa;
• Kodeks korporativnog ponašanja;
• osnove međunarodnog korporativnog zakonodavstva;
• propisi, odražavajući napredne domaće i strana praksa korporativno upravljanje;
• postupak rješavanja korporativnih sukoba;
• metode i sredstva dobivanja, obrade i prijenosa informacija;
• metodološke i regulatorne dokumente o pitanjima tehnička zaštita informacija;
• informacijske tehnologije, postupci i pravila korištenja informacijskih sustava;
• organizaciju i postupak pregovora;
• etičke norme i pravila, moralni i etički standardi korporativnog ponašanja.

1.8. Korporativni tajnik dioničkog društva u svom radu rukovodi se:

• državni i industrijski proizvodni standardi;
• lokalni akti i organizacijski i upravni dokumenti Društva;
• interna pravila pravilnik o radu;
• pravila zaštite na radu i sigurnosti, osiguravanje industrijskih sanitarnih uvjeta i zaštite od požara;
• upute, naredbe, odluke i upute neposrednog rukovoditelja;
• ovaj opis posla.

1.9. Za vrijeme privremene odsutnosti korporativnog tajnika dioničkog društva, njegove dužnosti su dodijeljene [naziv radnog mjesta zamjenika].

2. Obveze na poslu

Poslovni tajnik dioničkog društva obavlja sljedeće radne poslove:

2.1. Osigurava da odjeljci i službenici dioničkog društva (u daljnjem tekstu: društvo) poštuju zahtjeve važećeg zakonodavstva, statuta društva, kao i drugih dokumenata koji jamče provedbu prava i legitimnih interesa dioničara.

2.2. Vodi poslove na pripremi odluka uprave i drugih organa upravljanja društva o razvoju prakse korporativnog upravljanja, te prati njihovu provedbu. Savjetuje se dužnosnici i dioničare društva (u daljnjem tekstu dioničari), kao i članove upravnog odbora o pitanjima korporativnog prava i upravljanja.

2.3. Rukovodi pripremom i organizacijom glavne skupštine dioničara, razmatranjem prijedloga dioničara o pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu glavne skupštine, uključujući i kandidate za izbor u izabrana tijela društva.

2.4. Osigurava izradu godišnjeg izvješća dioničkog društva, drugih dokumenata koji se dostavljaju dioničarima za glavne skupštine (godišnje i izvanredne), organizaciju pripreme i distribucije dioničarima obavijesti o predstojećoj glavnoj skupštini, glasačkih listića, kao i pristup dioničara ispravama koje su dužne dostaviti osobama s pravom sudjelovanja na glavnoj skupštini, evidencija popunjenih glasačkih listića zaprimljenih u društvu.

2.5. Prati rad brojalne komisije koju bira glavna skupština dioničara, prima od brojačke komisije zapisnik, glasačke listiće, punomoći, sudjeluje u izradi nacrta izvješća o rezultatima glasovanja, zapisnika glavne skupštine dioničara, te rješava i druge poslove u vezi s pripremom i održavanjem glavne skupštine dioničara.

2.6. Osigurava poštivanje utvrđenih pravila i procedura za pripremu i održavanje sjednica upravnog odbora, uključujući izradu planova rada i dnevnih redova za sjednice glavne skupštine dioničara i upravnog odbora, upoznavanje novoizabranih članova upravnog odbora direktora s aktivnostima društva i njegovim internim dokumentima, obavještavanje članova upravnog odbora i osoba pozvanih na sjednicu upravnog odbora o nadolazećim sastancima, slanje materijala o pitanjima koja su uključena u dnevni red.

2.7. Sudjeluje na sjednicama upravnog odbora.

2.8. Organizira vođenje zapisnika sjednica upravnog odbora, osigurava njihovo čuvanje i izdavanje, po potrebi, preslike zapisnika ili izvoda iz zapisnika upravnog odbora, ovjerava njihovu vjerodostojnost.

2.9. Nadzire poštivanje postupka objavljivanja podataka o društvu utvrđenog zakonom, kao i statutom i drugim dokumentima društva, uključujući i kroz mehanizam javnog objavljivanja informacija.

2.10. Organizira pohranjivanje dokumenata koji se odnose na rad upravnog odbora i skupštine dioničara društva te pristup dioničara podacima koji se u njima nalaze, izradu kopija dokumenata, ovjeru njihove vjerodostojnosti.

2.11. Provodi registraciju i razmatranje žalbi i zahtjeva zaprimljenih dioničara o pitanjima korporativnog upravljanja i ostvarivanja prava dioničara.

2.12. Obavještava upravni odbor o svim činjenicama nepoštivanja zahtjeva važećeg zakonodavstva u upravljanju društvom i interni dokumenti.

2.13. Traži i prima podatke iz sustava za vođenje registra dioničara društva, promiče proširenje prava dioničara i njihovo sudjelovanje u korporativnom upravljanju.

2.14. Surađuje s profesionalnim sudionicima i tijelima na tržištu vrijednosnih papira kontrolira vlada o pitanjima koja se odnose na reguliranje korporativno pravnih odnosa i tržišta vrijednosnih papira.

2.15. Upravlja izradom utvrđenih izvješća o pitanjima korporativnog upravljanja.

2.16. Kontrolira izvršenje odluka skupštine dioničara i upravnog odbora.

2.17. Osigurava usklađenost s utvrđenim pravilima i procedurama, uključujući usklađenost s postupkom vođenja registra vlasnika registriranih vrijednosnih papira, postupak odobrenja velike transakcije poslovanju zainteresiranih strana, postupku izdavanja dionica društva, ostvarivanju prava dioničara na njihovo plasiranje te drugim postupcima radi zaštite prava i imovinskih interesa dioničara.

2.18. Poduzima mjere za sprječavanje gubitaka društva i/ili njegovih dioničara.

2.19. Pomaže osigurati visoka razina poslovne aktivnosti, poštivanje etike u odnosima između sudionika na tržištu, moralni i etički standardi ponašanja poduzeća.

U slučaju službene potrebe, korporativni tajnik dioničkog društva može biti uključen u obavljanje njegovih poslova. Odgovornosti na poslu prekovremeni rad, na način propisan odredbama saveznog zakona o radu.

3. Prava

Poslovni tajnik dioničkog društva ima pravo:

3.1. Daje upute i zadatke svojim podređenim zaposlenicima i službama o nizu pitanja uključenih u njegovu funkcionalne odgovornosti.

3.2. Pratite izvršenje proizvodne zadatke, pravovremeno izvršavanje pojedinih naredbi i zadataka od strane njemu podređenih službi.

3.3. Zatraži i primi potrebne materijale te dokumente koji se odnose na pitanja njegove djelatnosti, podređenih službi i odjela.

3.4. Surađuje s drugim poduzećima, organizacijama i institucijama o proizvodnji i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

3.5. Potpisujete i ovjeravate dokumente iz svoje nadležnosti.

3.6. Podnositi prijedloge o imenovanju, premještaju i razrješenju radnika podređenih odjela na razmatranje čelniku Društva; prijedloge da ih se potakne ili da im se izreknu kazne.

3.7. Ostvarivati ​​druga utvrđena prava Zakon o radu RF i drugi zakonodavni akti RF.

4. Odgovornost i ocjena rada

4.1. Tajnik društva dioničkog društva snosi administrativnu, disciplinsku i materijalnu (iu nekim slučajevima predviđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, kaznenu) odgovornost za:

4.1.1. Neizvršavanje ili nepravilno izvršavanje službenih uputa neposrednog rukovoditelja.

4.1.2. Kvar ili nepravilna izvedba vašeg radne funkcije i zadatke koji su mu dodijeljeni.

4.1.3. Nezakonito korištenje danih službenih ovlasti, kao i njihovo korištenje u osobne svrhe.

4.1.4. Netočne informacije o statusu posla koji mu je dodijeljen.

4.1.5. Nepoduzimanje mjera za suzbijanje utvrđenih kršenja sigurnosnih propisa, zaštite od požara i drugih pravila koja predstavljaju prijetnju aktivnostima poduzeća i njegovih zaposlenika.

4.1.6. Nepoštivanje radne discipline.

4.2. Ocjenjivanje rada korporativnog tajnika dioničkog društva provodi se:

4.2.1. Od strane neposrednog rukovoditelja - redovito, tijekom svakodnevnog obavljanja radnih funkcija zaposlenika.

4.2.2. Komisija za certifikaciju poduzeća - periodično, a najmanje jednom u dvije godine, na temelju dokumentiranih rezultata rada za razdoblje ocjenjivanja.

4.3. Glavni kriterij za ocjenu rada korporativnog tajnika dioničkog društva je kvaliteta, cjelovitost i pravovremenost njegovog obavljanja poslova predviđenih ovom uputom.

5. Uvjeti rada

5.1. Raspored poslova korporativnog tajnika dioničkog društva utvrđuje se u skladu s internim pravilnikom o radu koji donosi Društvo.

5.2. Zbog proizvodna potreba Korporativni tajnik dioničkog društva dužan je ići na službena putovanja (uključujući i lokalna).

5.3. Zbog proizvodnih potreba, tajniku dioničkog društva mogu se za obavljanje radnih zadataka osigurati službena vozila.

6. Pravo potpisa

6.1. Kako bi osigurao svoje aktivnosti, korporativni tajnik dioničkog društva ima pravo potpisivanja organizacijskih i upravnih dokumenata o pitanjima koja su uključena u njegove funkcionalne odgovornosti.

Pročitao sam upute ___________/___________/ “____” _______ 20__

Sastavljeno u _____ primjeraka. Odobravam ________________________________ (inicijali, prezime) _________________________________ ________________________________ _________________________________ ________________________________ _________________________________ ________________________________ (naziv poslodavca, (rukovodilac ili druga osoba, njegova organizacijska i pravna ovlast ovlaštena za odobravanje obrasca, adresa, broj telefona, adresa opisa posla) email, OGRN, INN/KPP) "__ "___________ ____ grad N _____ "__"___________ ____ grad

OPIS POSLOVA korporativnog tajnika dioničkog društva

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovim opisom poslova definiraju se funkcionalne dužnosti, prava i odgovornosti korporativnog tajnika dioničkog društva "__________" (u daljnjem tekstu: "Korporacijski tajnik" odnosno "Organizacija").

1.2. Tajnik Društva se imenuje i razrješava u skladu s postupkom utvrđenim važećim radnim zakonodavstvom nalogom Voditelja Organizacije.

1.3. Tajnik Društva odgovara izravno _______________ Organizaciji.

1.4. Na mjesto tajnika Društva imenuje se osoba s _______________ stručno obrazovanje i radno iskustvo u specijalnosti od _______________ godina (bez predočenja uvjeta za radno iskustvo).

1.5. Tajnik društva mora znati:

Građanski zakonik Ruske Federacije, Zakonik Ruske Federacije o upravnim prekršajima, Savezni zakon „O dioničkim društvima“, Savezni zakon „O tržištu vrijednosnih papira“, drugi regulatorni pravni akti koji definiraju prava dioničara i reguliraju aktivnosti poduzeća tijela upravljanja, postupak izdavanja i prometa vrijednosnih papira;

Povelja i drugi dokumenti koji reguliraju korporativne odnose u poduzeću;

Funkcije upravnog odbora i njegovih tijela;

Postupak pripreme i pravila za održavanje glavne skupštine dioničara i sjednice upravnog odbora, kao i provedbu postupaka korporativnog upravljanja;

Pravila za objavu podataka o društvu, načinu rada profesionalnih sudionika na tržištu vrijednosnih papira (registratori društava, burze i dr.);

Osnove radnog, antimonopolskog i poreznog zakonodavstva, zakonodavstvo o privatizaciji; arbitražna praksa;

Kodeks korporativnog ponašanja;

Osnove međunarodnog korporativnog zakonodavstva;

Regulatorni dokumenti koji odražavaju napredne domaće i strane prakse korporativnog upravljanja;

Postupak rješavanja korporativnih sukoba;

Metode i sredstva dobivanja, obrade i prijenosa informacija;

Metodološki i regulatorni dokumenti o pitanjima tehničke sigurnosti informacija;

Informacijske tehnologije, postupci i pravila korištenja informacijskih sustava;

Organizacija i postupak vođenja pregovora;

Etičke norme i pravila, moralni i etički standardi korporativnog ponašanja.

1.6. Za vrijeme privremene odsutnosti tajnika Društva, njegove dužnosti su dodijeljene _______________.

2. FUNKCIONALNE ODGOVORNOSTI

2.1. Tajnik Društva obavlja:

Osiguravanje usklađenosti odjela i službenika Organizacije sa zahtjevima važećeg zakonodavstva, Povelje Organizacije, kao i drugih dokumenata koji jamče provedbu prava i legitimnih interesa dioničara.

Vođenje poslova na pripremi odluka upravnog odbora i drugih upravljačkih tijela Organizacije za razvoj prakse korporativnog upravljanja, praćenje njihove provedbe.

Savjetovanje dužnosnika i dioničara Organizacije (u daljnjem tekstu "Dioničari"), kao i članova upravnog odbora o pitanjima korporativnog prava i upravljanja.

Upravljanje pripremom i organizacijom glavne skupštine dioničara, razmatranje prijedloga dioničara o pitanjima koja su uključena u dnevni red glavne skupštine, uključujući i kandidate za izbor u izabrana tijela Organizacije.

Osiguravanje pripreme godišnjeg izvješća Organizacije, drugih dokumenata koji se dostavljaju Dioničarima za glavne skupštine (godišnje i izvanredne), organiziranje pripreme i distribucije Dioničarima obavijesti o nadolazećoj glavnoj skupštini, glasačkih listića, kao i pristup Dioničara dokumenti koji se moraju dostaviti osobama koje imaju pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini, evidentirajući ispunjene glasačke listiće koje je Organizacija primila.

Praćenje rada povjerenstva za brojanje koje bira glavna skupština dioničara, primanje od povjerenstva za brojanje zapisnika, glasačkih listića, punomoći, sudjelovanje u izradi nacrta izvješća o rezultatima glasovanja, zapisnika glavne skupštine dioničara, rješavanje druge poslove u vezi s pripremom i održavanjem glavne skupštine dioničara.

Osiguravanje usklađenosti s utvrđenim pravilima i procedurama za pripremu i održavanje sjednica upravnog odbora, uključujući izradu planova rada i dnevnih redova za sjednice glavne skupštine dioničara i upravnog odbora, upoznavanje novoizabranih članova upravnog odbora ravnatelja s aktivnostima Organizacije i njezinim internim dokumentima, obavještavanje članova upravnog odbora i osoba pozvanih na sjednicu upravnog odbora o nadolazećim sjednicama, slanje materijala o pitanjima koja su uključena u dnevni red.

Sudjelovanje na sastancima upravnog odbora.

Organiziranje vođenja zapisnika sa sjednica upravnog odbora, osiguranje njihove pohrane i izdavanje, po potrebi, preslike zapisnika ili izvoda iz zapisnika upravnog odbora, s ovjerom njihove vjerodostojnosti.

Praćenje poštivanja postupka za objavljivanje podataka o Organizaciji utvrđenog zakonom, kao i statutom i drugim dokumentima Organizacije, uključujući i kroz mehanizam javne objave informacija.

Organiziranje pohrane dokumenata koji se odnose na aktivnosti upravnog odbora i skupštine dioničara Organizacije, te pristup dioničara informacijama sadržanim u njima, izrada kopija dokumenata, potvrđivanje njihove vjerodostojnosti.

Računovodstvo i razmatranje žalbi i zahtjeva zaprimljenih od dioničara o pitanjima korporativnog upravljanja i ostvarivanja prava dioničara.

Obavještavanje upravnog odbora o svim činjenicama nepoštivanja zahtjeva važećeg zakonodavstva i internih dokumenata u upravljanju Organizacijom.

Zahtjevi i primanje informacija iz sustava vođenja registra dioničara Organizacije, promicanje proširenja prava dioničara i njihovo sudjelovanje u korporativnom upravljanju.

Interakcija s profesionalnim sudionicima na tržištu vrijednosnih papira i tijelima državne uprave o pitanjima koja se odnose na reguliranje korporativno pravnih odnosa i tržišta vrijednosnih papira.

Voditi pripremu zakonskih izvješća o pitanjima korporativnog upravljanja.

Praćenje izvršenja odluka skupštine dioničara i upravnog odbora.

Osiguravanje poštivanja utvrđenih pravila i postupaka, uključujući poštivanje postupka za vođenje registra vlasnika registriranih vrijednosnih papira, postupak odobravanja velikih transakcija i transakcija zainteresiranih strana, postupak izdavanja dionica Organizacije, ostvarivanje prava dioničara na plasman te druge postupke u cilju zaštite prava i imovinskih interesa dioničara.

Poduzimanje mjera za sprječavanje gubitaka za Organizaciju i/ili njezine dioničare.

Doprinos osiguravanju visoke razine poslovne aktivnosti, poštivanje etike u odnosima između sudionika na tržištu te moralnih i etičkih standarda korporativnog ponašanja.

3. PRAVA

Tajnik društva ima pravo:

3.1. Zatražiti i dobiti potrebne materijale i dokumente koji se odnose na aktivnosti Tajnika Društva.

3.2. Stupite u odnose s odjelima institucija i organizacija trećih strana kako biste riješili operativna pitanja proizvodne djelatnosti koji spada u nadležnost korporativnog tajnika.

4. ODGOVORNOST

Tajnik Društva odgovoran je za:

4.1. Neispunjavanje svojih funkcionalnih dužnosti.

4.2. Netočne informacije o statusu rada.

4.3. Nepoštivanje naloga, uputa i uputa voditelja Organizacije.

4.4. Nepoduzimanje mjera za suzbijanje utvrđenih kršenja sigurnosnih propisa, zaštite od požara i drugih pravila koja predstavljaju prijetnju aktivnostima Organizacije i njezinih zaposlenika.

4.5. Nepoštivanje radne discipline.

5. UVJETI RADA

5.1. Radno vrijeme Tajnika Društva utvrđuje se u skladu s Pravilnikom o unutarnjem radu utvrđenim u Organizaciji.

5.2. Zbog operativnih potreba tajnik Društva je dužan odlaziti na službena putovanja (uključujući i lokalna).

5.3. U skladu s _______________, poslodavac ocjenjuje učinkovitost korporativnog tajnika. Skup mjera za ocjenu učinkovitosti odobrio je _________________ i uključuje:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.

Opis posla razvijen na temelju _______________________ _________________________________________________________________________________. (naziv, broj i datum dokumenta) Voditelj ustrojstvene jedinice _____________________________ _____________________ (inicijali, prezime) (potpis) "__"___________ ____ Suglasno: pravna služba _____________________________ _____________________ (inicijali, prezime) (potpis) "__"___________ ____ g. Pročitao sam upute: (ili: primio upute) __________________________ _____________________ (inicijali, prezime) (potpis) "__"___________ ____ g.

1. Potreba za korporativnim tajnikom

Za mnoga ruska dionička društva mjesto korporativnog tajnika bit će novost. Usput, ovaj položaj se ne spominje ni u Zakonu o dd niti u drugim zakonskim aktima. Funkcije i zadaci korporativnog tajnika pobliže su uređeni samo Kodeksom korporativnog ponašanja.

Tajnik društva je poseban službenik društva, čija će zadaća biti osigurati da tijela i službenici društva poštuju postupovne zahtjeve koji jamče provedbu prava i interesa dioničara društva.

Tajnik društva osigurava poštivanje internih pravila i propisa od strane svih organa upravljanja društva. Tajnik društva osigurava jasnoću interakcije između različitih organa upravljanja društvom u skladu sa statutom društva i drugim internim dokumentima.
Važno je napomenuti da je u ovom slučaju od posebne važnosti pravilno poštivanje postupka pripreme i održavanja glavne skupštine dioničara, aktivnosti upravnog odbora, čuvanje, objavljivanje i davanje podataka o društvu, budući da nepoštivanje kod ovih postupaka povlači većinu povreda prava i interesa dioničara.

Samo stalna osoba koja ima potrebne stručne kvalifikacije i ne spaja ovu djelatnost s obavljanjem drugih funkcija u društvu može učinkovito osigurati poštivanje ovih procedura. U biti, korporativni tajnik je osoba koja se nalazi između dioničara, organa upravljanja i dužnosnika društva. Preko korporativnog tajnika sve se informacije prenose dioničarima, čime dioničari imaju priliku utjecati na odluke koje donose službenici društva.

Tajnik društva pomaže članovima upravnog odbora u obavljanju njihovih funkcija, a posebice se putem tajnika članovima upravnog odbora priopćavaju podaci izvršnih tijela.

Tajnik društva mora biti podređen i odgovoran upravnom odboru i ne smije biti povezana osoba društva ili njegovih dužnosnika.

Postupak imenovanja (izbora) tajnika društva i dužnosti tog tajnika utvrđuju se statutom društva. Tajnik društva se imenuje ili bira. Zakon o dd ne navodi tko je točno ovlašten imenovati ili izabrati tajnika društva. Kodeks korporativnog ponašanja stavlja ovu odgovornost na upravni odbor. Upravni odbor također mora odrediti uvjete i trajanje ugovora sklopljenog s korporativnim tajnikom te visinu njegove naknade.

2. Funkcije korporativnog tajnika

Funkcije korporativnog tajnika nisu predviđene Zakonom o dd. Njegove su ovlasti detaljno navedene u Kodeksu korporativnog ponašanja.

Tajnik društva ima važnu ulogu u organiziranju glavne skupštine dioničara. S tim u vezi tajnik:

Sastavlja popis osoba koje imaju pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini dioničara ili sastavljanje tog popisa povjerava tajniku društva;

Obavještava sve osobe koje imaju pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini dioničara;

Priprema i omogućuje nesmetan pristup materijalima koji se moraju prezentirati na glavnoj skupštini;

Ovjerava i dijeli preslike materijala koji moraju biti prezentirani dioničarima tijekom glavne skupštine;

Odgovara na proceduralna pitanja tijekom glavne skupštine dioničara;

Tajnik tvrtke ima važnu ulogu u pomaganju članovima odbora da dobiju informacije koje su im potrebne za donošenje informiranih odluka.

Tajnik društva objašnjava članovima upravnog odbora zakonske i druge propise koji se odnose na korporativno upravljanje. Istodobno, ne bi trebao davati pravne savjete o pitanjima koja nisu u djelokrugu njegovih dužnosti.

Tajnik društva organizira sjednice upravnog odbora. Njegove funkcije uključuju obavještavanje svih članova vijeća o sastancima. Kodeks preporuča da tajnik društva potpisuje i vodi zapisnik sa sjednica upravnog odbora.

Određene funkcije dodijeljene su korporativnom tajniku u području zaštite prava dioničara. Tajnik osigurava da društvo pravilno razmatra zahtjeve dioničara i prosljeđuje zahtjeve dioničara tijelima upravljanja. Osim toga, njegova će odgovornost biti uzeti u obzir korporativne sukobe, uklj. te sukobe vezane uz vođenje knjige dioničara.

Tajnik društva obavlja poslove u vezi s objavljivanjem podataka, i to: osigurava pohranu dokumenata društva; osigurava dioničarima nesmetan pristup informacijama u skladu sa zakonom; ovjerava preslike isprava izdanih dioničarima.

Upravni odbor čine jedan ili dva predstavnika izvršnog menadžmenta, a ostali članovi su vanjski ili neovisni direktori.

Uprava je angažirana trenutni menadžment društvo i odgovara upravnom odboru, a upravni odbor dioničarima, obavljajući strateške i kontrolne funkcije. Predsjednik obavlja opće upravljanje upravnim odborom, a korporativni tajnik odgovoran je za osiguranje tekućih aktivnosti odbora, prikupljanje, pohranjivanje informacija i održavanje kontinuiteta u radu upravnog odbora. Obično članovi odbora i predsjednici dolaze i odlaze, ali korporativni tajnik je u organizaciji mnogo godina.

Tajnik poduzeća je obrazovan i visoko cijenjen viši član hijerarhije poduzeća. Tajnik odgovara predsjedniku upravnog odbora i za njega je jedini autoritet po vertikali. Određuje ga upravni odbor i može ga smijeniti samo upravni odbor.

Trenutno, zbog fleksibilnosti zakonodavstva, pozicija korporativnog tajnika nije službeno obvezna, ali u mnogim velike tvrtke prisutno je mjesto tajnika. U malim poduzećima čijim se dionicama ne trguje na burzi uloga korporativnog tajnika znatno je skromnija.

Tajnik Društva odgovoran je za usklađenost svih dokumenata Društva i procedura upravnog odbora u skladu sa zahtjevima zakonodavstva, burzi i regulatora. Svaki dokument koji se mora poslati iz Društva tim tijelima mora proći kroz ured korporativnog tajnika i biti odobren od strane njega, budući da je tajnik odgovoran osigurati da sadržaj tih dokumenata bude u skladu sa zakonom i zahtjevima regulatornih tijela .

Tajnik društva, zajedno sa zaposlenicima svog osoblja, provodi sve tekuće aktivnosti upravnog odbora, od pomaganja predsjedniku u planiranju dnevnog reda sastanka do tehnički rad o organizaciji podjele dokumenata članovima upravnog odbora. Tajnik društva sudjeluje na sastancima i osigurava vođenje zapisnika. Tijekom sastanka tajnik nadzire poštivanje postupka rada upravnog odbora, uključujući donesene odluke ne smiju biti u suprotnosti sa zakonom i ne mogu se pobijati na sudu.

Prema ažuriranom ruskom Kodeksu, funkcije korporativnog tajnika uključuju:

Organizacija pripreme i održavanja skupštine dioničara ustanove;

Osiguravanje rada upravnog odbora i njegovih komisija;

Osiguravanje otkrivanja podataka i pohranjivanje dokumenata društva;

Osiguravanje interakcije između institucije i njezinih dioničara te sprječavanje korporativnih sukoba;

Osiguravanje interakcije tvrtke s organizatorima trgovine, regulatornim tijelima i drugim profesionalnim sudionicima na tržištu vrijednosnih papira;

Osiguravanje ostvarivanja prava i legitimnih interesa dioničara u skladu s utvrđenim zakonodavstvom i internim aktima Društva;

Izvještavanje upravnog vijeća o svim uočenim povredama zakona, kao i internih akata ustanove;

Sudjelovanje u unapređenju korporativnog upravljanja tvrtke.

Komunikacija između članova uprave i menadžmenta odvija se preko korporativnog tajnika, uključujući zahtjeve članova uprave da im se dostave potrebne informacije.

Stoga korporativni tajnik mora biti visokokvalificirani stručnjak koji razumije pravne zamršenosti i upravljanje tvrtkom. Međutim, preporuča se imati pravnika u upravnom odboru kako bi se tajnik s njim mogao posavjetovati i donijeti odgovarajuću odluku.

Odobreno:
Upravni odbor dd (doo)
Narudžba N __________________
od ______________ 200 __ g.

Opis poslova korporativnog tajnika Društva

1. Opće odredbe

1.1. Tajnik Društva odgovoran je Upravnom odboru.
Dodatne upute koje nisu u suprotnosti s onima koje su mu dodijeljene
poslove tajnik Društva dobiva od voditelja funkcionalnih
odjeli Društva.
1.2. Imenovanje i razrješenje tajnika Društva
donosi Upravni odbor i formalizira svojom odlukom.
1.3. Glavni zadatak korporativnog tajnika je osigurati
"povratna veza" između dioničara i tijela Društva, usklađenost
dužnosnici i tijela Društva proceduralnih zahtjeva,
jamčeći ostvarivanje prava i interesa dioničara.
1.4. Obrazovni zahtjevi. Budući da je korporativni tajnik
je aktivan branitelj prava dioničara, poželjno je da ima
visoko obrazovanje pravnog, ekonomskog ili financijskog smjera,
odnosno menadžmenta.
1.5. Zahtjevi za poslovne kvalitete. Tajnica, osim poznavanja pravila
i postupcima uspostavljenim u Društvu, moraju imati izvrsne vještine
komunikacija, poznavati pravila poslovni bonton, razumjeti zamršenost poslovanja,
znati osnove zakonske odredbe u oblasti poduzetništva,
sadržaj korporativnih akata Društva, pokazati stručne
pristup poslu.
1.6. Zahtjevi za osobne kvalitete. Budite organizirani i znajte kako
cijeni svoje vrijeme, kao i vrijeme ljudi s kojima će morati komunicirati,
imati snažan karakter i hoće, biti nepotkupljiv, sačuvati
odanost poslovima Društva, imati dostojan moralni karakter.

2. Odgovornosti

2.1. Pružanje pravne i administrativne podrške Vijeću
direktori Društva.
2.2. Osiguravanje i priprema za sjednicu Vijeća
redateljima.
2.3. Davanje potrebnih informacija članovima Upravnog odbora,
dajući im stvarnu i cjelovitu sliku stanja u Društvu kao
unutar njega i izvana.
2.4. Priprema nacrta dokumenata za razmatranje Vijeća
ravnatelja o meritumu i upućivanje nakon toga na odredište.
2.5. Vođenje popisa dioničara (ili prikupljanje podataka) potrebnih za
odnosi s dioničarima, strukturne podjele, dužnosnici
Društvo.
2.6. Osiguravanje pripreme i održavanja Glavne skupštine dioničara.
2.7. Sudjelovanje u formiranju dnevnog reda Glavne skupštine dioničara
Društvo.
2.8. Pravovremeno slanje obavijesti o sazivanju Glavne skupštine
dioničari Društva.
2.9. Osiguravanje objavljivanja podataka o Društvu i skladištenje
dokumenata.
2.10. Osiguravanje pravilnog razmatranja žalbi od strane Društva
dioničari.
2.11. Vođenje zapisnika sjednica Skupštine Društva i
upoznavanje svih zainteresiranih s njima.
2.12. Praćenje provedbe odluka Glavne skupštine i dioničara
Upravni odbor Društva.
2.13. Komunikacija s dioničarima, glavni cilj koji -
održavajući njihovo povjerenje da tvrtka radi u njihovim
interesa.
2.14. Pravovremeno informiranje dioničara o radu
Društva i drugi koji su od njihovog interesa, a vezani su uz obavljanje poslova Društva.
2.15. Podjela kopija dokumenata dioničarima.
2.16. Osiguravanje odgovora na telefonske pozive
faxovi instalirani u prostorijama Upravnog odbora Društva.
2.17. Pružanje konzultacija zaposlenicima Društva u vezi
korporativna pravila i procedure, tijek dokumenata uspostavljen u
Društvo.
2.18. Sigurno skladištenje i pravilna uporaba pečata
Društvo.
2.19. Ovjera isprava koje proizlaze iz Glavne skupštine i
Upravni odbor Društva.
2.20. Prima korespondenciju upućenu Upravnom odboru, i
prijenos na odgovarajuće osobe.
2.21. Usklađenost s internim propisima o radu i
proizvodna disciplina.
2.22. Neotkrivanje povjerljivih podataka.
2.23. Izrada dopisa, potvrda i drugih radnih dokumenata.
2.24. Rad na Internetu: pretraživanje, primanje i slanje
dokumenata.
2.25. Ažuriranje obrazaca, nadopunjavanje telefonske baze podataka.
2.26. Susret posjetitelja.

3.1. Zahtijeva od odjela i službenika Društva da osiguraju
potrebne informacije.
3.2. Donosi i kontrolira odluke Glavne skupštine i Vijeća
direktora, obvezno za odjele i dužnosnike Društva.
3.3. Zahtijeva od voditelja odjela Društva da uklone kršenja
o pitanjima iz svoje nadležnosti.
3.4. Vodi korespondenciju s dioničarima Društva u vezi sa svojim funkcijama, te
također po nalogu predsjednika Upravnog odbora.
3.5. Obavještava na vrijeme Generalni direktor o primijetio
ili samo novonastale devijacije u radu Društva.
3.6. Sudjeluje na sjednicama izvršnih tijela Društva, doprinosi
za raspravu o vašim komentarima i prijedlozima za rad.
3.7. Zahtijeva od uprave Društva stvaranje normalnih uvjeta za
ispunjavanje dužnosti i osiguranje sigurnosti imovine Društva,
u uporabi.

4. Odgovornost

4.1. Odgovoran je Glavnoj skupštini i Vijeću
direktora Društva zbog neispunjenja, nekvalitetnog ili nepravovremenog
ispunjenje svojih dužnosti.
4.2. Odgovoran dioničarima Društva za osiguranje
informacije koje su im potrebne, kao i za slanje kopija koje su im potrebne
dokumenata.