Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 05.08.2013 N 667 "Tentang memelihara basis data terpadu untuk penerapan tindakan," (bersama dengan "Aturan untuk memelihara basis data terpadu untuk penerapan tindakan yang terkait dengan memastikan keamanan donor darah dan komponennya, pengembangan, organisasi dan promosi donor darah dan komponennya")

"Pemeliharaan database terpadu untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan memastikan keamanan darah donor dan komponennya, pengembangan, organisasi dan promosi donor darah dan komponennya" (bersama dengan "Aturan pemeliharaan database terpadu untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan keamanan darah pendonor dan komponennya, pengembangan, penyelenggaraan dan promosi donor darah dan komponennya")

PEMERINTAH FEDERASI RUSIA

RESOLUSI

TENTANG MANAJEMEN

DATABASE TERPADU UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN,

TERKAIT KEAMANAN DARAH

DAN KOMPONENNYA, PENGEMBANGAN, ORGANISASI DAN PROMOSINYA

DONASI DARAH DAN KOMPONENNYA

Sesuai dengan bagian 2 Pasal 21 hukum federal"Tentang Donor Darah dan Komponennya" Pemerintah Federasi Rusia memutuskan:

1. Menyetujui Peraturan terlampir untuk memelihara kesatuan database untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan memastikan keamanan darah yang disumbangkan dan komponennya, pengembangan, organisasi dan promosi donor darah dan komponennya.

2. Tentukan bahwa:

database terpadu untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan memastikan keamanan donor darah dan komponennya, pengembangan, organisasi dan promosi donor darah dan komponennya adalah sistem informasi keadaan pelayanan darah;

Kementerian Kesehatan Federasi Rusia melakukan koordinasi umum untuk pemeliharaan basis data terpadu yang ditentukan, dan Badan Medis dan Biologi Federal - pemeliharaan dan pengembangannya;

otoritas eksekutif entitas konstituen Federasi Rusia di bidang perlindungan kesehatan memastikan koordinasi kegiatan yang relevan; organisasi pemerintah mata pelajaran Federasi Rusia dan organisasi kota terkait dengan partisipasi mereka dalam pemeliharaan database terpadu tersebut.

3. Pelaksanaan kekuasaan yang timbul dari resolusi ini dilakukan oleh badan eksekutif federal yang relevan dalam batas yang ditetapkan oleh Pemerintah Federasi Rusia dari jumlah maksimum karyawan kantor pusat mereka dan alokasi anggaran yang disediakan dalam anggaran federal untuk kepemimpinan dan manajemen di bidang fungsi yang ditetapkan.

Perdana Menteri

Federasi Rusia

D. MEDVEDEV

Disetujui

Keputusan Pemerintah

Federasi Rusia

MEMELIHARA TUNGGAL DATABASE UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN,

TERKAIT KEAMANAN DARAH

DAN KOMPONENNYA, PENGEMBANGAN, ORGANISASI DAN PROMOSINYA

DONASI DARAH DAN KOMPONENNYA

1. Peraturan ini menetapkan tata cara pemeliharaan basis data terpadu untuk pelaksanaan langkah-langkah yang berkaitan dengan jaminan keamanan darah donor dan komponennya, pengembangan, pengorganisasian dan promosi donor darah dan komponennya (selanjutnya disebut database donor darah dan komponennya). donor darah dan komponennya), termasuk daftar federal pemeliharaan donor (selanjutnya disebut register), syarat dan bentuk penyampaian informasi untuk penempatan dalam database donor darah dan komponennya, serta prosedur untuk mengakses informasi yang terdapat dalam database darah donor dan komponennya, serta penggunaannya.

2. Menjaga dan memastikan berfungsinya database donor darah dan komponennya dilakukan oleh Federal Medical and Biological Agency (selanjutnya disebut operator).

3. Penempatan informasi dalam database donor darah dan komponennya, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, serta akses terhadap informasi tersebut dan perlindungannya dilakukan oleh penyelenggara dan organisasi yang bergerak di bidang sirkulasi donor darah dan (atau) komponennya, sesuai dengan persyaratan undang-undang Federasi Rusia tentang informasi, teknologi Informasi dan tentang perlindungan informasi dan undang-undang Federasi Rusia di bidang data pribadi.

4. Basis data donor darah dan komponennya dipelihara dengan menggunakan infrastruktur sistem informasi transfusiologi otomatis, yang antara lain memungkinkan pemrosesan informasi berdasarkan penggunaan format umum.

5. Dalam database donor darah dan komponennya secara real time, tersedia kumpulan informasi harian:

a) pada volume darah yang disumbangkan dan komponennya;

b) pada stok darah donor dan komponennya, yang menunjukkan golongan darah, afiliasi Rh dan fenotipe;

d) peredaran darah donor dan (atau) komponennya;

e) tentang kegiatan mata pelajaran peredaran darah donor dan (atau) komponennya (mulai 1 Januari 2016);

f) jumlah kasus darah yang disumbangkan dan (atau) komponennya dan volumenya yang disumbangkan ke organisasi yang berlokasi di luar wilayah Federasi Rusia;

g) tentang orang (data pribadi) yang memiliki kontraindikasi medis (sementara atau permanen) untuk mendonorkan darah dan (atau) komponennya.

6. Basis data donor darah dan komponennya berisi register di mana informasi berikut dimasukkan setiap hari tentang setiap donor setelah dia melakukan fungsi donor:

a) nama keluarga, nama dan patronimik, jika diubah - nama keluarga, nama, dan patronimik lainnya;

b) tanggal lahir;

d) informasi tentang pendaftaran di tempat tinggal atau tempat tinggal;

e) rincian paspor atau dokumen identitas lainnya;

f) tanggal pencantuman dalam daftar;

g) golongan darah, afiliasi Rh, informasi tentang antigen yang dipelajari dan adanya antibodi imun;

h) informasi tentang donasi sebelumnya;

i) informasi tentang penyakit menular masa lalu, melakukan kontak dengan pasien menular, tinggal di wilayah di mana ada ancaman munculnya dan (atau) penyebaran penyakit menular massal atau epidemi, tentang penggunaan narkoba, zat psikotropika, tentang bekerja dengan berbahaya dan (atau) kondisi berbahaya persalinan, serta vaksinasi dan intervensi bedah yang dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum hari donor darah dan (atau) komponennya;

j) informasi tentang pemberian lencana "Donor Kehormatan Uni Soviet" dan "Donor Kehormatan Rusia".

7. Basis data donor darah dan komponennya berisi:

a) informasi yang ditentukan dalam sub-paragraf "a" - "e" dari paragraf 5 dan sub-paragraf "a" - "h" dari paragraf 6 Aturan ini - oleh organisasi yang terlibat dalam kegiatan di bidang sirkulasi darah yang disumbangkan dan (atau) komponen;

b) informasi yang ditentukan dalam sub-paragraf "k" dari paragraf 6 Aturan ini - oleh operator.

8. Informasi yang ditentukan dalam sub-paragraf "g" dari paragraf 5 dan dalam sub-paragraf "i" dari paragraf 6 Aturan ini dikirimkan setiap hari oleh spesialis organisasi medis(anti-tuberkulosis, dermatovenerologi, narkologi, apotik neuropsikiatri, pusat pencegahan dan pengendalian AIDS dan penyakit menular, pusat kebersihan dan epidemiologi dari Layanan Federal untuk Pengawasan Perlindungan Hak Konsumen dan Kesejahteraan Manusia, serta pusat kebersihan dan epidemiologi dari Badan Medis dan Biologi Federal) kepada operator atau organisasi terkait yang melakukan kegiatan di bidang sirkulasi darah yang disumbangkan dan (atau) komponennya, yang menempatkannya dalam database donor darah dan komponennya.

9. Informasi yang diperlukan untuk memelihara database donor darah dan komponennya disajikan dalam bentuk dokumen elektronik tertanda tanda tangan elektronik, atau dokumen di atas kertas, yang bentuknya disetujui oleh Kementerian Kesehatan Federasi Rusia.

10. Penempatan dalam database donor darah dan informasi komponennya dilakukan oleh penyelenggara dan organisasi yang bergerak di bidang peredaran darah donor dan (atau) komponennya, dengan membuat entri register pada hari yang bersangkutan. informasi diterima. Entri register secara otomatis diberi nomor unik, dan tanggal entrinya ditunjukkan.

11. Perubahan informasi yang terkandung dalam database donor darah dan komponennya dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh operator, dengan tetap mempertahankan nomor entri register yang unik.

12. Akses informasi yang terdapat dalam database donor darah dan komponennya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan identifikasi orang yang mengakses informasi tersebut.

13. Penyimpanan dalam database donor darah dan (atau) komponen informasinya dilakukan selama 30 tahun sejak tanggal penempatannya.

14. Orang yang berwenang dari operator yang mengoperasikan database donor darah dan komponennya dan memiliki akses ke informasi yang terkandung di dalamnya, menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk memastikan langkah-langkah yang ditentukan oleh undang-undang Federasi Rusia untuk melindungi informasi ini.

PEMERINTAH FEDERASI RUSIA RESOLUSI tanggal 5 Agustus 2013 N 667 MOSKOW Pada pemeliharaan database terpadu untuk pelaksanaan kegiatan,terkait dengan memastikan keamanan darah yang disumbangkandan komponennya, pengembangan, organisasi dan promosidonor darah dan komponennyaSesuai dengan Bagian 2 Pasal 21 Undang-Undang Federal "Tentang Donor Darah dan Komponennya", Pemerintah Federasi Rusia memutuskan:1. Menyetujui Peraturan terlampir untuk memelihara kesatuan database untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan memastikan keamanan darah yang disumbangkan dan komponennya, pengembangan, organisasi dan promosi donor darah dan komponennya.2. Tentukan bahwa:database terpadu untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan memastikan keamanan donor darah dan komponennya, pengembangan, organisasi dan promosi donor darah dan komponennya adalah sistem informasi keadaan pelayanan darah;Kementerian Kesehatan Federasi Rusia melakukan koordinasi umum untuk pemeliharaan basis data terpadu yang ditentukan, dan Badan Medis dan Biologi Federal - pemeliharaan dan pengembangannya;otoritas eksekutif entitas konstituen Federasi Rusia di bidang perlindungan kesehatan memastikan koordinasi kegiatan organisasi negara yang relevan dari entitas konstituen Federasi Rusia dan organisasi kota yang terkait dengan partisipasi mereka dalam pemeliharaan kesatuan tersebut basis data.3. Pelaksanaan kekuasaan yang timbul dari resolusi ini dilakukan oleh badan eksekutif federal yang relevan dalam batas yang ditetapkan oleh Pemerintah Federasi Rusia dari jumlah maksimum karyawan kantor pusat mereka dan alokasi anggaran yang disediakan dalam anggaran federal untuk kepemimpinan dan manajemen di bidang fungsi yang ditetapkan.Perdana MenteriFederasi Rusia D.Medvedev __________________________ DISETUJUI Keputusan PemerintahFederasi Rusiatanggal 5 Agustus 2013 N 667 PERATURAN memelihara satu database tentang pelaksanaan kegiatan,terkait dengan memastikan keamanan donordarah dan komponennya, perkembangan, organisasidan promosi donor darah dan komponennya1. Peraturan ini menetapkan tata cara pemeliharaan basis data terpadu untuk pelaksanaan langkah-langkah yang berkaitan dengan jaminan keamanan darah donor dan komponennya, pengembangan, pengorganisasian dan promosi donor darah dan komponennya (selanjutnya disebut database donor darah dan komponennya). donor darah dan komponennya), termasuk daftar federal pemeliharaan donor (selanjutnya disebut register), syarat dan bentuk penyampaian informasi untuk penempatan dalam database donor darah dan komponennya, serta prosedur untuk mengakses informasi yang terdapat dalam database darah donor dan komponennya, serta penggunaannya.2. Menjaga dan memastikan berfungsinya database donor darah dan komponennya dilakukan oleh Federal Medical and Biological Agency (selanjutnya disebut operator).3. Penempatan informasi dalam database donor darah dan komponennya, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, serta akses terhadap informasi tersebut dan perlindungannya dilakukan oleh penyelenggara dan organisasi yang bergerak di bidang sirkulasi donor darah dan (atau) komponennya, sesuai dengan persyaratan undang-undang Federasi Rusia tentang informasi, teknologi informasi dan tentang perlindungan informasi dan undang-undang Federasi Rusia di bidang data pribadi.4. Basis data donor darah dan komponennya dipelihara dengan menggunakan infrastruktur sistem informasi transfusiologi otomatis, yang antara lain memungkinkan pemrosesan informasi berdasarkan penggunaan format umum.5. Dalam database donor darah dan komponennya secara real time, tersedia kumpulan informasi harian:a) pada volume darah yang disumbangkan dan komponennya;b) pada stok darah donor dan komponennya, yang menunjukkan golongan darah, afiliasi Rh dan fenotipe;c) tentang reaksi dan komplikasi pasca transfusi pada penerima (sejak 1 Januari 2016);d) peredaran darah donor dan (atau) komponennya;e) tentang kegiatan mata pelajaran peredaran darah donor dan (atau) komponennya (mulai 1 Januari 2016);f) jumlah kasus darah yang disumbangkan dan (atau) komponennya dan volumenya yang disumbangkan ke organisasi yang berlokasi di luar wilayah Federasi Rusia;g) tentang orang (data pribadi) yang memiliki kontraindikasi medis (sementara atau permanen) untuk mendonorkan darah dan (atau) komponennya.6. Basis data donor darah dan komponennya berisi register di mana informasi berikut dimasukkan setiap hari tentang setiap donor setelah dia melakukan fungsi donor:a) nama keluarga, nama dan patronimik, jika diubah - nama keluarga, nama, dan patronimik lainnya;b) tanggal lahir; c) jenis kelamin; d) informasi tentang pendaftaran di tempat tinggal atau tempat tinggal;e) rincian paspor atau dokumen identitas lainnya;f) tanggal pencantuman dalam daftar;g) golongan darah, afiliasi Rh, informasi tentang antigen yang dipelajari dan adanya antibodi imun;h) informasi tentang donasi sebelumnya;i) informasi tentang penyakit menular masa lalu, kontak dengan pasien menular, tinggal di wilayah di mana ada ancaman munculnya dan (atau) penyebaran penyakit menular massal atau epidemi, tentang penggunaan obat-obatan narkotika, zat psikotropika, tentang pekerjaan dengan kondisi kerja yang berbahaya dan (atau ) berbahaya, serta vaksinasi dan intervensi bedah yang dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum hari mendonorkan darah dan (atau) komponennya;j) informasi tentang pemberian lencana "Donor Kehormatan Uni Soviet" dan "Donor Kehormatan Rusia".7. Basis data donor darah dan komponennya berisi:a) informasi yang ditentukan dalam sub-paragraf "a" - "e" dari paragraf 5 dan sub-paragraf "a" - "h" dari paragraf 6 Aturan ini - oleh organisasi yang terlibat dalam kegiatan di bidang sirkulasi darah yang disumbangkan dan (atau) komponen;b) informasi yang ditentukan dalam sub-paragraf "k" dari paragraf 6 Aturan ini - oleh operator.8. Informasi yang ditentukan dalam sub-paragraf "g" dari paragraf 5 dan dalam sub-paragraf "i" dari paragraf 6 Aturan ini dikirimkan setiap hari oleh organisasi medis khusus (obat anti-tuberkulosis, dermatovenerologi, narkologi, neuropsikiatri, pusat pencegahan dan pengendalian AIDS dan penyakit menular , pusat kebersihan dan epidemiologi dari Layanan Federal untuk Pengawasan Perlindungan Hak Konsumen dan Kesejahteraan Manusia, serta pusat kebersihan dan epidemiologi dari Badan Medis dan Biologi Federal) kepada operator atau organisasi terkait yang beroperasi di bidang peredaran darah donor dan (atau) komponennya, yang menempatkannya dalam database donor darah dan komponennya.9. Informasi yang diperlukan untuk memelihara database pendonoran darah dan komponennya disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, atau dokumen di atas kertas yang bentuknya telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Federasi Rusia.10. Penempatan dalam database donor darah dan informasi komponennya dilakukan oleh penyelenggara dan organisasi yang bergerak di bidang peredaran darah donor dan (atau) komponennya, dengan membuat entri register pada hari yang bersangkutan. informasi diterima. Entri register secara otomatis diberi nomor unik, dan tanggal entrinya ditunjukkan.11. Perubahan informasi yang terkandung dalam database donor darah dan komponennya dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh operator, dengan tetap mempertahankan nomor entri register yang unik.12. Akses informasi yang terdapat dalam database donor darah dan komponennya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan identifikasi orang yang mengakses informasi tersebut.13. Penyimpanan dalam database donor darah dan (atau) komponen informasinya dilakukan selama 30 tahun sejak tanggal penempatannya.14. Orang yang berwenang dari operator yang mengoperasikan database donor darah dan komponennya dan memiliki akses ke informasi yang terkandung di dalamnya, menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk memastikan langkah-langkah yang ditentukan oleh undang-undang Federasi Rusia untuk melindungi informasi ini. ____________

Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 30 Juni 2012 N 667
"Atas persetujuan persyaratan untuk aturan pengendalian internal dikembangkan oleh organisasi yang melakukan operasi dengan secara tunai atau properti lainnya, dan pengusaha perorangan, dan pada pembatalan tindakan tertentu dari Pemerintah Federasi Rusia"

Sesuai dengan Undang-Undang Federal "Tentang menangkal legalisasi (pencucian) hasil kejahatan dan pendanaan terorisme", Pemerintah Federasi Rusia memutuskan:

1. Menyetujui persyaratan terlampir untuk aturan pengendalian internal yang dikembangkan oleh organisasi yang melakukan transaksi dengan uang tunai atau properti lainnya, dan pengusaha perorangan.

2. Menetapkan bahwa aturan pengendalian internal yang berlaku sebelum berlakunya resolusi ini tunduk pada penyesuaian oleh organisasi yang melakukan transaksi dengan uang tunai atau properti lainnya (dengan pengecualian organisasi kredit), sesuai dengan persyaratan yang disetujui oleh resolusi ini, dalam waktu satu bulan.

3. Diakui sebagai tidak valid:

Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 8 Januari 2003 N 6 "Tentang prosedur untuk menyetujui aturan pengendalian internal dalam organisasi yang terlibat dalam operasi dengan uang tunai atau properti lainnya" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2003, N 2, Art. 188);

paragraf 4 dari amandemen yang sedang dibuat untuk tindakan Pemerintah Federasi Rusia dalam melawan legalisasi (pencucian) hasil dari kejahatan dan pendanaan terorisme, disetujui oleh Keputusan Pemerintah Federasi Rusia pada 24 Oktober, 2005 N 638 (Undang-undang yang Dikumpulkan dari Federasi Rusia, 2005, N 44, pasal 4562);

Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 10 Juni 2010 N 967-r (Undang-undang yang Dikumpulkan Federasi Rusia, 2010, N 26, Pasal 3377).

Persyaratan
dengan aturan pengendalian internal yang dikembangkan oleh organisasi yang melakukan transaksi dengan uang tunai atau properti lainnya, dan pengusaha perorangan
(disetujui dengan Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 30 Juni 2012 N 667)

Dengan perubahan dan tambahan dari:

1. Dokumen ini mendefinisikan persyaratan untuk pengembangan organisasi yang terlibat dalam transaksi dengan uang tunai atau properti lain (selanjutnya disebut organisasi), serta pengusaha perorangan yang terlibat dalam pembelian, penjualan dan pembelian logam mulia dan batu mulia, perhiasan dari mereka dan skrap dari produk tersebut, dan pengusaha perorangan yang memberikan jasa perantara dalam pelaksanaan transaksi jual beli; perumahan(selanjutnya disebut “pengusaha perseorangan”), aturan pengendalian intern dilakukan dalam rangka menangkal legalisasi (pencucian) hasil tindak pidana, pembiayaan terorisme dan pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal (selanjutnya disebut sebagai aturan pengendalian internal).

Dokumen ini tidak berlaku untuk lembaga kredit, peserta profesional di pasar sekuritas, perusahaan asuransi yang ditentukan dalam paragraf empat bagian satu Pasal 5 Undang-Undang Federal "Tentang melawan legalisasi (pencucian) hasil kejahatan dan pendanaan terorisme" (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Federal), pialang asuransi, perusahaan pengelola dana investasi, reksa dana dan dana pensiun non-negara, kredit koperasi konsumen, termasuk koperasi konsumen kredit pertanian, organisasi keuangan mikro, perusahaan asuransi bersama, dana pensiun non-negara dan pegadaian.

Informasi tentang perubahan:

Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 17 September 2016 N 933 Persyaratan dilengkapi dengan paragraf 1.1

1.1. Kepala organisasi dan pengusaha perorangan memastikan kontrol atas kepatuhan aturan kontrol internal yang diterapkan dengan persyaratan undang-undang Federasi Rusia.

Aturan pengendalian internal harus diberikan oleh organisasi dan pengusaha perorangan sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan legalisasi (pencucian) hasil tindak pidana dan pendanaan terorisme paling lambat satu bulan setelah tanggal berlakunya perbuatan hukum pengaturan tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan tersebut. tindakan hukum.

2. Aturan kontrol internal dikembangkan sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia.

3. Aturan pengendalian intern adalah dokumen yang dibuat di atas kertas dan yang:

a) mengatur kerangka organisasi untuk pekerjaan yang ditujukan untuk melawan legalisasi (pencucian) hasil kejahatan, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam organisasi;

b) menetapkan tugas dan tata cara bagi kepala organisasi, pengusaha perorangan dan pegawai organisasi, pengusaha perorangan dalam rangka pengendalian intern;

c) menetapkan batas waktu pemenuhan kewajiban dalam rangka pelaksanaan pengendalian intern, serta penanggung jawab pelaksanaannya.

4. Aturan pengendalian intern meliputi program pengendalian intern sebagai berikut:

a) program yang menetapkan dasar organisasi bagi pelaksanaan pengendalian intern (selanjutnya disebut program penyelengaraan pengendalian intern);

b) program identifikasi untuk klien, perwakilan klien dan (atau) penerima manfaat, serta pemilik manfaat (selanjutnya disebut program identifikasi);

c) program penilaian derajat (level) risiko nasabah yang melakukan transaksi terkait legalisasi (pencucian) dana hasil tindak pidana dan pendanaan terorisme (selanjutnya disebut risk assessment program);

d) program pendeteksian transaksi (transaksi) yang wajib dikendalikan dan transaksi (transaksi) yang memiliki tanda-tanda terkait dengan legalisasi (pencucian) hasil tindak pidana atau pendanaan terorisme (selanjutnya disebut program pendeteksian transaksi) ;

e) program untuk mendokumentasikan informasi;

f) program yang mengatur prosedur untuk menangguhkan operasi sesuai dengan Hukum Federal (selanjutnya disebut sebagai program untuk menangguhkan operasi);

g) program pelatihan dan pendidikan personel di bidang pemberantasan legalisasi (pencucian) hasil tindak pidana, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;

h) program untuk memeriksa pelaksanaan pengendalian internal;

i) program penyimpanan informasi dan dokumen yang diperoleh dari pelaksanaan program pelaksanaan pengendalian intern dalam rangka pemberantasan legalisasi (pencucian) dana hasil tindak pidana, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (selanjutnya disebut program penyimpanan informasi);

Informasi tentang perubahan:

Dengan Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 21 Juni 2014 N 577, paragraf 4 dilengkapi dengan sub-ayat "k"

j) program mempelajari klien saat mempekerjakan dan melayani (selanjutnya disebut program mempelajari klien);

Informasi tentang perubahan:

Dengan Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 21 Juni 2014 N 577, paragraf 4 dilengkapi dengan sub-ayat "l"

k) program yang mengatur tindakan dalam kasus penolakan untuk mengeksekusi perintah klien untuk menyelesaikan transaksi;

l) program yang mengatur tata cara penerapan tindakan pembekuan (block) dana atau harta benda lainnya.

5. Aturan pengendalian intern menetapkan wewenang, serta tugas yang diberikan kepada pejabat khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aturan pengendalian intern (selanjutnya disebut pejabat khusus).

6. Aturan pengendalian internal disetujui oleh kepala organisasi, pengusaha perorangan.

7. Program organisasi pengendalian intern dikembangkan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:

b) dalam organisasi (dengan mempertimbangkan kekhasan strukturnya, jumlah pegawai, basis klien dan tingkat (tingkat) risiko yang terkait dengan klien organisasi dan operasi mereka), unit struktural dapat dibentuk atau ditentukan untuk melakukan fungsi melawan legalisasi (pencucian) hasil kejahatan, pendanaan terorisme dan pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal;

c) program berisi uraian tentang sistem pengendalian intern dalam organisasi dan cabang-cabangnya (jika ada) dan bagi pengusaha perorangan, serta tata cara interaksi antar divisi struktural organisasi (pegawai pengusaha perorangan) tentang penerapan aturan pengendalian intern.

8. Program identifikasi mencakup prosedur berikut untuk penerapan langkah-langkah untuk mengidentifikasi klien, perwakilan klien dan (atau) penerima manfaat, serta pemilik manfaat:

a) menetapkan sehubungan dengan klien, perwakilan klien dan (atau) penerima informasi yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Federal, dan memverifikasi keakuratan informasi ini sebelum menerima klien untuk layanan;

a.1) mengambil langkah-langkah yang wajar dan terjangkau dalam keadaan untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi pemilik manfaat, termasuk langkah-langkah untuk menetapkan sehubungan dengan pemilik ini informasi yang disediakan dalam sub-ayat 1 ayat 1 Pasal 7 Undang-Undang Federal, dan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diterima;

b) verifikasi ada atau tidaknya dalam kaitannya dengan klien, perwakilan klien dan (atau) penerima manfaat, serta pemilik manfaat informasi tentang keterlibatan mereka dalam kegiatan ekstremis atau terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, diterima sesuai dengan ayat 2 Pasal 6, ayat 2 Pasal 7.4 dan ayat dua ayat 1 Pasal 7.5 Undang-Undang Federal;

c) penentuan milik seseorang yang dilayani atau diterima untuk melayani sejumlah pejabat publik asing, pejabat organisasi internasional publik, serta orang yang menggantikan (memegang) posisi publik Federasi Rusia, posisi anggota Dewan Direksi Bank Sentral Federasi Rusia, federal pelayanan publik, pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan oleh Presiden Federasi Rusia atau Pemerintah Federasi Rusia, atau posisi di Bank Sentral Federasi Rusia, perusahaan negara dan organisasi lain yang dibuat oleh Federasi Rusia berdasarkan undang-undang federal, termasuk dalam daftar posisi yang ditentukan oleh Presiden Federasi Rusia;

d) identifikasi badan hukum dan perorangan yang masing-masing terdaftar, berdomisili atau berada di negara bagian (dalam wilayah) yang tidak sesuai dengan rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), atau menggunakan rekening bank terdaftar di negara bagian yang ditentukan (di wilayah yang ditentukan);

e) penilaian dan penugasan kepada klien tingkat (level) risiko transaksi klien terkait legalisasi (pencucian) dana hasil kejahatan dan pendanaan terorisme (selanjutnya disebut risiko), sesuai dengan penilaian risiko program;

f) memutakhirkan informasi yang diperoleh sebagai hasil identifikasi klien, perwakilan klien penerima manfaat dan pemilik manfaat.

9. Program identifikasi tambahan dapat menyediakan pembentukan dan pencatatan data berikut yang diterima oleh organisasi dan pengusaha perorangan sesuai dengan paragraf 5.4 Pasal 7 Undang-Undang Federal:

a) tanggal pendaftaran negara badan hukum;

b) alamat pos badan hukum;

c) susunan pendiri (peserta) badan hukum;

d) susunan dan susunan kepengurusan badan hukum;

e) besarnya modal dasar (saham) atau besarnya dana dasar (kontribusi saham).

10. Ketika mengidentifikasi badan hukum (dengan persetujuannya), mungkin dipertimbangkan untuk menetapkan dan memperbaiki kode untuk bentuk pengamatan statistik negara federal.

11. Program identifikasi untuk mengimplementasikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 7.3 Undang-Undang Federal mengatur:

prosedur untuk mengidentifikasi di antara individu yang dilayani atau diterima untuk melayani, pejabat publik asing, pasangan dan kerabat dekat mereka, pejabat organisasi internasional publik, serta orang yang menggantikan (memegang) posisi publik Federasi Rusia, posisi anggota Dewan Direktur Bank Sentral Federasi Rusia, posisi pegawai negeri federal, yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden Federasi Rusia atau Pemerintah Federasi Rusia, atau posisi di Bank Sentral Federasi Rusia. Federasi Rusia, perusahaan negara dan organisasi lain yang dibuat oleh Federasi Rusia berdasarkan undang-undang federal, termasuk dalam daftar posisi yang ditentukan oleh Presiden Federasi Rusia;

tata cara penerimaan pegawai negeri asing untuk dinas, serta langkah-langkah untuk menentukan sumber-sumber dana atau harta benda pegawai negeri asing lainnya;

prosedur untuk menerima layanan, serta langkah-langkah yang wajar dan dapat diakses dalam situasi untuk menentukan sumber dana atau properti lain dari pejabat organisasi internasional publik atau orang yang menggantikan (memegang) posisi publik Federasi Rusia , posisi anggota Dewan Direksi Bank Sentral Federasi Rusia, posisi layanan publik federal, pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan oleh Presiden Federasi Rusia atau Pemerintah Federasi Rusia, atau posisi di Bank Sentral Federasi Rusia, perusahaan negara atau organisasi lain yang dibuat oleh Federasi Rusia berdasarkan undang-undang federal, termasuk dalam daftar posisi yang sesuai yang ditentukan oleh Presiden Federasi Rusia, dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf 3 Pasal 7.3 Undang-Undang Federal.

12. Program identifikasi menentukan metode dan bentuk pencatatan informasi (informasi) yang diterima oleh organisasi dan pengusaha perorangan sebagai hasil dari mengidentifikasi klien, perwakilan klien, penerima manfaat dan pemilik manfaat, melakukan kegiatan yang diatur dalam paragraf 8 ini dokumen, serta prosedur untuk memperbarui informasi yang ditentukan.

Informasi tentang perubahan:

Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 21 Juni 2014 N 577 Persyaratan dilengkapi dengan klausul 12.1

12.1. Program studi klien menyediakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang klien yang ditentukan dalam sub-paragraf 1.1 paragraf 1 Pasal 7 Undang-Undang Federal.

Namun, di bawah definisi reputasi bisnis klien, yang diatur oleh subparagraf yang ditentukan, dipahami sebagai penilaiannya berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum.

13. Program penilaian risiko mendefinisikan prosedur untuk menilai dan menetapkan tingkat (tingkat) risiko kepada klien, dengan mempertimbangkan persyaratan untuk identifikasinya:

14. Program penilaian risiko menyediakan penilaian risiko klien berdasarkan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari pelaksanaan program studi klien, serta tanda-tanda transaksi, jenis dan kondisi aktivitas yang memiliki peningkatan risiko klien melakukan transaksi dalam rangka legalisasi (pencucian) hasil tindak pidana, dan pendanaan terorisme, dengan memperhatikan rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

15. Program penilaian risiko menyediakan prosedur dan frekuensi untuk memantau operasi (transaksi) klien untuk menilai tingkat (tingkat) risiko dan kontrol selanjutnya atas perubahannya.

16. Program untuk mengidentifikasi transaksi menyediakan prosedur untuk mengidentifikasi:

b) operasi (transaksi) yang tunduk pada rekaman dokumenter sesuai dengan paragraf 2 Pasal 7 Undang-Undang Federal dengan alasan yang ditentukan di dalamnya;

c) transaksi (transaksi) yang tidak wajar, termasuk yang termasuk dalam kriteria identifikasi dan tanda-tanda transaksi yang tidak wajar, yang pelaksanaannya dapat ditujukan untuk legalisasi (pencucian) hasil tindak pidana atau pendanaan terorisme.

17. Program untuk mengidentifikasi transaksi untuk mengidentifikasi transaksi (transaksi) yang diatur dalam pasal 16 dokumen ini (selanjutnya disebut sebagai transaksi yang dikendalikan) menyediakan pemantauan berkelanjutan atas transaksi (transaksi) klien.

18. Program identifikasi transaksi untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar, yang pelaksanaannya dapat ditujukan untuk legalisasi (pencucian) hasil tindak pidana, atau pendanaan terorisme, memberikan peningkatan perhatian (monitoring) terhadap transaksi (transaksi) klien yang diklasifikasikan sebagai kelompok berisiko tinggi.

19. Program pendeteksian transaksi dalam rangka identifikasi transaksi (transaksi) yang pelaksanaannya dapat ditujukan untuk legalisasi (pencucian) hasil tindak pidana atau pendanaan terorisme, termasuk kriteria identifikasi transaksi yang tidak wajar dan tanda-tandanya.

Informasi tentang perubahan:

Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 21 Juni 2014 N 577 Persyaratan dilengkapi dengan klausul 19.1

19.1. Program deteksi transaksi mencakup daftar kriteria dan tanda yang menunjukkan sifat transaksi yang tidak biasa, yang ditetapkan Layanan Federal pada pemantauan keuangan, untuk mengidentifikasi transaksi yang diduga dilakukan untuk tujuan legalisasi (pencucian) hasil kejahatan atau pendanaan terorisme, berdasarkan sifat, skala dan kegiatan utama organisasi, pengusaha perorangan dan mereka klien. Organisasi dan (atau) pengusaha perorangan memiliki hak untuk mengajukan proposal untuk melengkapi daftar kriteria dan tanda yang menunjukkan sifat transaksi yang tidak biasa. Keputusan untuk mengenali operasi klien sebagai mencurigakan dibuat oleh organisasi dan (atau) pengusaha perorangan berdasarkan informasi tentang kegiatan keuangan dan ekonomi, posisi keuangan dan reputasi bisnis klien, mencirikan statusnya, status perwakilannya dan (atau) penerima manfaat, serta pemilik manfaat.

20. Program untuk mengidentifikasi transaksi menyediakan prosedur untuk memberi tahu karyawan suatu organisasi, pengusaha perorangan (karyawan pengusaha perorangan), yang telah mengidentifikasi transaksi (transaksi) yang dikendalikan, pejabat khusus (kecuali untuk kasus kinerja independen oleh pengusaha individu dari fungsi pejabat khusus) untuk yang terakhir untuk membuat keputusan tentang tindakan lebih lanjut sehubungan dengan operasi (transaksi) sesuai dengan Undang-Undang Federal, dokumen ini dan aturan kontrol internal.

21. Program untuk mengidentifikasi transaksi menyediakan identifikasi tanda-tanda transaksi (transaksi) klien yang tidak biasa, analisis transaksi lain (transaksi) klien, serta informasi yang tersedia untuk organisasi, pengusaha perorangan tentang klien , perwakilan klien dan penerima (jika ada), pemilik manfaat untuk mengkonfirmasi kewajaran kecurigaan dalam pelaksanaan operasi (transaksi) atau sejumlah operasi (transaksi) untuk tujuan legalisasi (pencucian) dari hasil kejahatan atau pendanaan terorisme.

22. Program Identifikasi Transaksi menyediakan studi tentang alasan dan tujuan dari semua transaksi (transaksi) yang tidak biasa yang terdeteksi, serta mencatat hasilnya secara tertulis.

23. Program untuk mengidentifikasi transaksi menyediakan prosedur dan kasus untuk mengambil tindakan tambahan berikut untuk mempelajari transaksi tidak biasa yang teridentifikasi (transaksi):

a) memperoleh dari klien penjelasan yang diperlukan dan (atau) informasi tambahan menjelaskan arti ekonomis dari operasi (transaksi) yang tidak biasa;

b) memastikan peningkatan perhatian (pemantauan) sesuai dengan dokumen ini untuk semua operasi (transaksi) klien ini untuk mendapatkan konfirmasi bahwa implementasinya dapat ditujukan untuk legalisasi (pencucian) hasil kejahatan atau pendanaan terorisme.

Program deteksi operasi memberikan keputusan oleh kepala organisasi, pengusaha perorangan atau orang yang diberi wewenang oleh mereka untuk:

b) atas pengakuan operasi (transaksi) tidak wajar yang teridentifikasi sebagai operasi (transaksi) mencurigakan, yang pelaksanaannya dapat ditujukan untuk legalisasi (pencucian) hasil kejahatan atau pendanaan terorisme;

c) tentang perlunya mengambil tindakan tambahan untuk mempelajari operasi (transaksi) klien yang tidak biasa;

25. Program fiksasi informasi dokumenter menyediakan prosedur untuk memperoleh dan memperbaiki informasi (informasi) di atas kertas dan (atau) media lain untuk mengimplementasikan Undang-Undang Federal, tindakan hukum pengaturan lainnya di bidang memerangi legalisasi (pencucian ) dari hasil kejahatan dan pendanaan terorisme dan aturan pengendalian internal.

26. Program fiksasi informasi dokumenter menyediakan fiksasi informasi dokumenter:

b) tentang suatu operasi (transaksi) yang paling sedikit memiliki salah satu kriteria dan (atau) tanda-tanda yang menunjukkan sifat operasi (transaksi) yang tidak biasa;

c) suatu operasi (transaksi) yang diduga dilakukan untuk tujuan legalisasi (pencucian) hasil tindak pidana atau pendanaan terorisme;

d) tentang operasi (transaksi) yang diperoleh selama pelaksanaan program riset klien.

27. Program untuk mendokumentasikan informasi menyediakan persiapan oleh karyawan organisasi, pengusaha perorangan (karyawan pengusaha perorangan), yang telah mengidentifikasi operasi (transaksi) yang dikendalikan, pesan internal - dokumen yang berisi informasi berikut tentang operasi (transaksi) tersebut (selanjutnya disebut sebagai pesan internal):

a) kategori operasi (transaksi) (tunduk pada kontrol wajib atau operasi tidak biasa), kriteria (tanda) atau keadaan lain (alasan) di mana operasi (transaksi) dapat diklasifikasikan sebagai operasi yang tunduk pada kontrol wajib, atau operasi tidak biasa (transaksi );

c) informasi tentang orang, struktur asing tanpa pembentukan badan hukum, melakukan operasi (transaksi);

d) informasi tentang karyawan yang menyusun pesan internal tentang operasi (transaksi), dan tanda tangannya;

e) tanggal pembuatan pesan internal pada operasi (transaksi);

f) catatan (tanda) atas keputusan pejabat khusus yang dibuat sehubungan dengan laporan internal operasi (transaksi), dan alasan pembenarannya;

g) catatan (tanda) tentang keputusan kepala organisasi, pengusaha perorangan atau orang yang diberi wewenang oleh mereka, dibuat sehubungan dengan pesan internal sesuai dengan paragraf 24 dokumen ini, dan alasan pembenarannya;

h) merekam (menandai) tentang tindakan tambahan(tindakan lain) yang diambil sehubungan dengan klien sehubungan dengan identifikasi operasi (transaksi) yang tidak biasa atau tanda-tandanya.

28. Bentuk pesan internal, tata cara, syarat dan cara penyampaiannya ke khusus resmi atau petugas yang bertanggung jawab unit struktural yang melakukan fungsi penanggulangan legalisasi (pencucian) hasil tindak pidana, pendanaan terorisme, dan pendanaan pengembangan senjata pemusnah massal, ditentukan oleh organisasi dan individu pengusaha secara mandiri dan tercermin dalam program pendokumentasian. informasi.

28.1. Program yang mengatur tindakan jika terjadi penolakan untuk mengeksekusi perintah klien untuk menyelesaikan transaksi meliputi:

a) daftar alasan penolakan semacam itu, yang ditetapkan oleh organisasi dan pengusaha perorangan, dengan mempertimbangkan persyaratan paragraf 11 Pasal 7 Undang-Undang Federal;

b) prosedur pengambilan keputusan untuk menolak melaksanakan perintah klien untuk melakukan transaksi, serta mendokumentasikan informasi tentang kasus penolakan untuk memenuhi perintah klien untuk melakukan transaksi;

c) prosedur untuk tindakan lebih lanjut sehubungan dengan klien dalam hal penolakan untuk melaksanakan perintah klien untuk menyelesaikan operasi;

d) prosedur untuk mengirimkan informasi ke Federal Financial Monitoring Service tentang kasus penolakan untuk melaksanakan perintah klien untuk menyelesaikan transaksi.

29. Program penangguhan meliputi:

a) prosedur untuk mengidentifikasi di antara para peserta dalam transaksi dengan uang tunai atau individu properti lainnya atau badan hukum ditentukan dalam paragraf dua klausa 10 Pasal 7 Undang-Undang Federal, atau individu yang melakukan transaksi dengan uang tunai atau properti lain sesuai dengan subparagraf 3 klausa 2.4 Pasal 6 Undang-Undang Federal, atau individu atau badan hukum yang ditentukan dalam bagian tiga Pasal 8 Undang-undang Federal;

f) prosedur untuk memberi tahu klien tentang ketidakmungkinan melakukan transaksi dengan dana atau properti lain yang dimilikinya karena penangguhan transaksi tersebut.

29.1. Program yang mengatur prosedur untuk menerapkan langkah-langkah untuk membekukan (memblokir) dana atau properti lainnya mengatur:

a) prosedur untuk memperoleh informasi dari Layanan Pemantauan Keuangan Federal tentang organisasi dan individu yang termasuk sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Federal dalam daftar organisasi dan individu yang terkait dengan informasi tentang keterlibatan mereka dalam aktivitas ekstremis atau terorisme atau sehubungan dengan yang sesuai dengan Pasal 7.4 Undang-Undang Federal, badan koordinasi antardepartemen yang menjalankan fungsi memerangi pendanaan terorisme telah membuat keputusan untuk membekukan (memblokir) dana atau properti lainnya;

Informasi tentang perubahan:

Paragraf 29.1 dilengkapi dengan subparagraf "a.1" dari 21 September 2018 - Keputusan Pemerintah Rusia 11 September 2018 N 1081

a.1) prosedur untuk memperoleh informasi dari Layanan Pengawasan Keuangan Federal tentang organisasi dan individu yang termasuk sesuai dengan Pasal 7.5 Undang-Undang Federal dalam daftar organisasi dan individu yang terkait dengan informasi tentang keterlibatan mereka dalam proliferasi senjata pemusnah massal;

b) prosedur pengambilan keputusan tentang penerapan tindakan untuk membekukan (memblokir) dana atau properti lainnya;

c) prosedur dan frekuensi pelaksanaan langkah-langkah untuk memverifikasi ada atau tidak adanya di antara klien mereka organisasi dan individu sehubungan dengan langkah-langkah untuk membekukan (memblokir) dana atau properti lain telah diterapkan atau harus diterapkan;

d) memberi tahu Layanan Pengawasan Keuangan Federal tentang tindakan yang diambil untuk membekukan (memblokir) dana atau properti lainnya dan hasil pemeriksaan tentang ada atau tidaknya organisasi dan individu di antara klien mereka sehubungan dengan tindakan untuk membekukan (memblokir) dana tersebut. telah diterapkan atau harus diterapkan atau properti lainnya;

e) prosedur interaksi dengan organisasi dan individu sehubungan dengan tindakan-tindakan untuk membekukan (memblokir) dana atau properti lain telah atau harus diterapkan, termasuk prosedur untuk memberi tahu mereka tentang tindakan yang diambil untuk membekukan (memblokir) dana atau properti lainnya;

f) prosedur untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh paragraf 4 Pasal 7.4 Undang-Undang Federal, ketika keputusan yang tepat dibuat oleh badan koordinasi antardepartemen yang melakukan fungsi memerangi pendanaan terorisme;

30. Program pelatihan dan pendidikan personel di bidang pemberantasan legalisasi (pencucian) hasil kejahatan, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Federasi Rusia.

31. Program untuk memeriksa pelaksanaan pengendalian internal memastikan bahwa organisasi (karyawan organisasi) dan pengusaha perorangan (karyawan pengusaha perorangan) mematuhi undang-undang Federasi Rusia tentang memerangi legalisasi (pencucian) hasil dari kejahatan dan pendanaan terorisme, aturan pengendalian internal dan dokumen administrasi organisasi lainnya dari suatu organisasi, pengusaha perorangan, yang diadopsi untuk tujuan mengatur dan melaksanakan pengendalian internal.

32. Program pemeriksaan pelaksanaan pengendalian intern meliputi:

a) melakukan secara teratur, tetapi setidaknya sekali setiap enam bulan, audit internal kepatuhan dalam organisasi dan pengusaha perorangan dengan aturan kontrol internal, persyaratan Undang-Undang Federal dan tindakan hukum pengaturan lainnya;

b) penyerahan kepada kepala organisasi, pengusaha perorangan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan tertulis yang berisi informasi tentang semua pelanggaran yang diidentifikasi terhadap undang-undang Federasi Rusia tentang memerangi legalisasi (pencucian) hasil kejahatan dan pembiayaan terorisme, aturan pengendalian internal dan dokumen organisasi dan administrasi lainnya dari organisasi, pengusaha perorangan, yang diadopsi untuk tujuan mengatur dan melaksanakan pengendalian internal;

c) mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk menghilangkan pelanggaran yang diidentifikasi sebagai hasil dari inspeksi.

33. Program penyimpanan informasi menyediakan penyimpanan setidaknya selama 5 tahun sejak tanggal pemutusan hubungan dengan klien:

a) dokumen yang berisi informasi tentang klien, perwakilan klien, penerima manfaat dan pemilik manfaat, yang diterima berdasarkan Undang-Undang Federal, tindakan hukum pengaturan lainnya dari Federasi Rusia yang diadopsi untuk tujuan implementasinya, serta kontrol internal aturan;

b) dokumen yang berkaitan dengan operasi (transaksi), informasi yang diserahkan ke Layanan Pemantauan Keuangan Federal, dan laporan tentang operasi tersebut (transaksi);

c) dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang tunduk pada rekaman dokumenter sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Federal dan dokumen ini;

d) dokumen transaksi yang pesan internalnya dikompilasi;

e) pesan internal;

f) hasil mempelajari alasan dan tujuan dari operasi (transaksi) yang tidak biasa yang teridentifikasi;

g) dokumen yang berkaitan dengan aktivitas klien (sejauh ditentukan oleh organisasi, pengusaha perorangan), termasuk korespondensi bisnis dan dokumen lain atas kebijakan organisasi, pengusaha perorangan;

h) dokumen lain yang diperoleh sebagai hasil dari penerapan aturan pengendalian internal.

34. Program penyimpanan informasi menyediakan penyimpanan informasi dan dokumen sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara tepat waktu oleh Layanan Pemantauan Keuangan Federal, serta otoritas negara bagian lainnya sesuai dengan kompetensi mereka dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh undang-undang Federasi Rusia, dan dengan mempertimbangkan kemungkinan penggunaannya sebagai bukti dalam proses pidana, perdata dan arbitrase.

35. Aturan pengendalian internal mengatur untuk memastikan kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari penerapan aturan pengendalian internal, serta langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dan pengusaha individu dalam penerapan aturan tersebut sesuai dengan undang-undang dari Federasi Rusia.

Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 30 Mei 2017 N 667 "Tentang penetapan spesifikasi penerbitan visa dalam bentuk dokumen elektronik dan masuk ke Federasi Rusia berdasarkan visa dalam bentuk dokumen elektronik warga negara negara asing yang tiba di Federasi Rusia melalui pos pemeriksaan melintasi perbatasan negara Federasi Rusia, yang terletak di wilayah pelabuhan bebas Vladivostok, dan tentang amandemen Peraturan tentang sistem negara migrasi dan catatan pendaftaran, serta produksi, pelaksanaan dan pengendalian peredaran dokumen identitas"

Tentang kekhasan penerbitan visa dalam bentuk dokumen elektronik dan masuk ke Federasi Rusia berdasarkan visa dalam bentuk dokumen elektronik warga negara asing yang tiba di Federasi Rusia melalui pos pemeriksaan melintasi perbatasan negara Rusia Federasi yang terletak di wilayah pelabuhan bebas Vladivostok;

Yang termasuk dalam sistem negara migrasi dan catatan pendaftaran, serta produksi, pelaksanaan dan kontrol peredaran dokumen identitas, disetujui oleh Pemerintah Federasi Rusia 6 Agustus 2015 N 813 "Atas persetujuan Peraturan tentang sistem negara migrasi dan catatan pendaftaran, serta produksi, pelaksanaan, dan kontrol peredaran dokumen identitas" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2015, N 33, item 4843; 2016, N 19, item 2691).

2. Kementerian Perhubungan Federasi Rusia harus memastikan bahwa pos pemeriksaan melintasi perbatasan negara Federasi Rusia yang terletak di wilayah pelabuhan bebas Vladivostok (selanjutnya disebut pos pemeriksaan) dilengkapi dengan kompleks perangkat lunak dan perangkat keras dari segmen departemen Layanan Keamanan Federal Federasi Rusia, termasuk solusi untuk sistem keamanan informasi dan sarana teknis perangkat lunak yang memastikan pendaftaran kartu migrasi, transfer data dan pendaftaran otomatis sistem negara migrasi dan catatan pendaftaran, serta produksi, pelaksanaan dan pengendalian peredaran dokumen identitas (selanjutnya disebut sistem "Mir"), untuk memastikan verifikasi ketersediaan visa dalam bentuk dokumen elektronik (selanjutnya disebut visa elektronik) dari warga negara negara asing, yang daftarnya ditentukan oleh Pemerintah Federasi Rusia (selanjutnya disebut warga negara asing), dan pelaksanaan masuk ke Federasi Rusia, tinggal di Federasi Rusia jatah dan keberangkatan dari Federasi Rusia warga negara asing yang tiba di Federasi Rusia sesuai dengan prosedur yang ditetapkan melalui pos pemeriksaan berdasarkan visa elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hingga 1 Januari 2018 - pos pemeriksaan perbatasan "Pogranichny", "Khasan", "Makhalino", pos pemeriksaan mobil "Poltavka", "Turiy Rog", pos pemeriksaan laut "Zarubino", "Petropavlovsk-Kamchatsky", "Korsakov" , "Posyet" ;

Setelah selesainya pekerjaan konstruksi (rekonstruksi) dalam kerangka program target federal "Perbatasan Negara Federasi Rusia (2012-2021)" - pos pemeriksaan mobil "Pogranichny", "Kraskino", pos pemeriksaan laut "Nakhodka" (area kargo pertama , area kargo ke-2);

Karena mereka dilengkapi dengan perangkat lunak dan sistem perangkat keras yang sesuai, berdasarkan keputusan Pemerintah Federasi Rusia, pos pemeriksaan lainnya.

Situs khusus untuk memproses aplikasi warga negara asing untuk mendapatkan visa elektronik dengan memperkenalkan perubahan yang diperlukan pada sistem informasi otomatis konsuler yang ada;

Sistem informasi otomatis untuk menginformasikan perusahaan transportasi-pembawa visa elektronik yang dikeluarkan untuk warga negara asing yang memasuki Federasi Rusia melalui pos pemeriksaan.

4. Kementerian Perhubungan Federasi Rusia, dengan cara yang ditentukan, memberitahukan adopsi resolusi ini badan pemerintah di bidang transportasi negara-negara asing, daftar yang disetujui oleh Pemerintah Federasi Rusia, untuk menarik perhatian perusahaan-perusahaan transportasi dari negara-negara asing yang relevan.

5. Kepada Kementerian Perhubungan dan Komunikasi massa Federasi Rusia dan Layanan Keamanan Federal Federasi Rusia untuk mengembangkan segmen departemen sistem Mir pada 1 Agustus 2017.

7. Kementerian Telekomunikasi dan Komunikasi Massa Federasi Rusia untuk menentukan persyaratan integrasi sistem Informasi, interaksi informasi dan format pertukaran data sebagai bagian dari implementasi masuk ke Federasi Rusia, tinggal di Federasi Rusia dan keberangkatan dari Federasi Rusia warga negara asing yang tiba di Federasi Rusia melalui pos pemeriksaan berdasarkan visa elektronik.

8. Pelaksanaan kekuasaan yang timbul dari resolusi ini dilakukan dalam kepegawaian yang ditetapkan dari badan eksekutif federal, serta alokasi anggaran yang disediakan oleh badan-badan ini dalam anggaran federal di bidang fungsi yang ditetapkan.

Posisi
tentang kekhasan penerbitan visa dalam bentuk dokumen elektronik dan masuk ke Federasi Rusia berdasarkan visa dalam bentuk dokumen elektronik warga negara asing yang tiba di Federasi Rusia melalui pos pemeriksaan melintasi perbatasan negara Rusia Federasi yang terletak di wilayah pelabuhan bebas Vladivostok

1. Peraturan ini menetapkan kekhususan penerbitan visa bisnis, turis, dan kemanusiaan single-entry biasa dalam bentuk dokumen elektronik (selanjutnya disebut visa elektronik) dan masuk ke Federasi Rusia berdasarkan visa elektronik untuk warga negara asing. negara, daftar yang ditentukan oleh Pemerintah Federasi Rusia, tiba di Federasi Rusia melalui pos pemeriksaan melintasi perbatasan negara Federasi Rusia yang terletak di wilayah pelabuhan bebas Vladivostok (selanjutnya masing-masing - pos pemeriksaan, warga negara asing) .

2. Untuk mendapatkan e-visa, warga negara asing, setidaknya 4 hari sebelum tanggal masuk yang diharapkan, mengisi aplikasi untuk e-visa di situs web khusus Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia di bentuk elektronik dan melekat padanya fotografi Digital dalam bentuk file elektronik (selanjutnya disebut sebagai aplikasi untuk visa elektronik), dan juga menyetujui pemrosesan otomatis, transfer dan penyimpanan data yang ditentukan dalam aplikasi untuk visa elektronik untuk tujuan penerbitan visa elektronik .

Formulir aplikasi untuk mendapatkan visa elektronik dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia sesuai dengan Layanan Keamanan Federal Federasi Rusia.

3. Permohonan untuk mendapatkan visa elektronik diproses oleh Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia dalam mode otomatis dengan pemberian nomor identifikasi.

4. Jika keputusan dibuat untuk mengeluarkan visa elektronik, Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia membentuk visa elektronik dan mengirimkan rincian visa elektronik yang dikeluarkan selambat-lambatnya 2 hari sejak tanggal pengisian aplikasi untuk memperoleh visa elektronik ke sistem negara catatan migrasi dan pendaftaran, serta produksi, pelaksanaan, dan kontrol peredaran dokumen identitas (selanjutnya disebut sebagai sistem "Mir"), melalui penggunaan pusat pemrosesan data yang dicadangkan antardepartemen, yang merupakan bagian dari segmen departemen dari Kementerian Telekomunikasi dan Komunikasi Massa Federasi Rusia sistem "Mir", untuk ditransfer ke segmen departemen Layanan Keamanan Federal Federasi Rusia dan Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia sistem Mir.

5. Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia bekerja dengan sistem Mir melalui sistem terpadu interaksi elektronik antardepartemen.

6. Dalam waktu 2 hari sejak tanggal transfer oleh Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia data visa elektronik yang dikeluarkan ke sistem terpadu interaksi elektronik antardepartemen, data ini secara otomatis diterima melalui pusat pemrosesan data yang dipesan antardepartemen, yang merupakan bagian dari segmen departemen Kementerian Telekomunikasi dan Komunikasi Massa Federasi Rusia sistem " Mir" ke segmen departemen Layanan Keamanan Federal Federasi Rusia dari sistem "Mir" dan ditransmisikan ke pos pemeriksaan, dan pemberitahuan tentang pengiriman data ke pos pemeriksaan dikembalikan ke Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia.

Pertukaran data dilakukan sesuai dengan format yang disetujui oleh Kementerian Telekomunikasi dan Komunikasi Massa Federasi Rusia dalam perjanjian dengan Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Layanan Keamanan Federal Federasi Rusia dan Kementerian Dalam Negeri dari Federasi Rusia.

7. Informasi tentang yang diterbitkan visa elektronik seorang warga negara asing menerima aplikasi elektronik untuk visa elektronik dengan nomor identifikasi.

Tentang tata cara koordinasi volume konsumsi gas untuk kebutuhan negara (kota) oleh pelanggan negara (kota)

Pemerintah Federasi Rusia memutuskan:

1. Menyetujui Peraturan terlampir untuk disetujui oleh pelanggan negara (kota) volume konsumsi gas untuk kebutuhan negara (kota).

2. Untuk pelanggan negara bagian yang menandatangani kontrak negara bagian untuk pasokan gas yang dibiayai dari anggaran federal, setiap tahun:

saat menyiapkan proposal untuk rancangan anggaran federal, menyediakan pembiayaan biaya untuk membayar gas yang dikonsumsi secara penuh;

memastikan bahwa penerima dana anggaran dan pemasok gas menyimpulkan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, kontrak negara untuk pasokan gas dengan mengorbankan dana anggaran federal dan melakukan kontrol atas pelaksanaan penyelesaian di bawah kontrak pemerintah tersebut.

3. Merekomendasikan kepada otoritas eksekutif entitas konstituen Federasi Rusia dan otoritas pemerintah lokal menyediakan dalam anggaran yang relevan untuk membiayai biaya membayar gas yang dikonsumsi secara penuh.

4. Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 4 Oktober 2000 N 753 "Atas kesimpulan kontrak negara untuk pasokan gas ke organisasi yang dibiayai dari anggaran federal" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2000, N 41, Art. 4090) dinyatakan tidak berlaku.

Aturan
persetujuan oleh pelanggan negara (kota) atas volume konsumsi gas untuk kebutuhan negara (kota)

1. Aturan ini menetapkan prosedur untuk mengoordinasikan volume konsumsi gas oleh pelanggan negara bagian (kota) yang menandatangani kontrak negara bagian (kota) untuk pasokan gas sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia tentang pemesanan untuk kebutuhan negara bagian (kota).

manajer utama dana anggaran federal dan badan eksekutif resmi subjek Federasi Rusia berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelanggan negara bagian - daftar pelanggan negara bagian - konsumen gas;

pemerintah daerah berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelanggan kota - daftar pelanggan kota - konsumen gas.

Daftar ini harus berisi (dengan perincian oleh entitas konstituen Federasi Rusia) nama-nama konsumen gas dan volume konsumsi gas triwulanan untuk tahun kalender mendatang dalam hal fisik dan nilai.

3. Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei, proposal untuk volume konsumsi gas triwulanan untuk tahun kalender yang akan datang diajukan untuk disetujui:

manajer utama dana anggaran federal dan otoritas eksekutif resmi dari entitas konstituen Federasi Rusia berdasarkan daftar pelanggan negara - konsumen gas - ke organisasi - pemilik Sistem Pasokan Gas Terpadu atau ke organisasi - pemilik dari sistem pasokan gas regional (selanjutnya disebut sebagai organisasi distribusi gas) (tergantung pada sistem pasokan gas, melalui mana gas dipasok ke pelanggan negara);

oleh pemerintah daerah berdasarkan daftar pelanggan kota - konsumen gas - ke organisasi distribusi gas.

4. Sampai dengan 25 Juni, hal-hal berikut dipertimbangkan dan disepakati (jika ada kemungkinan teknis pasokan gas):

oleh organisasi - pemilik Sistem Pasokan Gas Terpadu atau organisasi distribusi gas - proposal tentang volume konsumsi gas triwulanan untuk tahun kalender mendatang, diajukan oleh manajer utama dana anggaran federal dan badan eksekutif resmi dari entitas konstituen Rusia Federasi;

organisasi distribusi gas - proposal volume triwulanan konsumsi gas untuk tahun kalender mendatang, diajukan oleh pemerintah daerah.

5. Jika tidak ada kelayakan teknis pasokan gas yang cukup untuk memenuhi permintaan volume konsumsi gas triwulanan untuk tahun kalender yang akan datang, informasi volume konsumsi gas triwulanan yang disepakati untuk tahun kalender yang akan datang, disesuaikan berdasarkan kelayakan teknis pasokan gas, dikirim paling lambat tanggal 25 Juni ke:

Jika organisasi - pemilik Sistem Pasokan Gas Terpadu atau organisasi distribusi gas gagal menyerahkan pada tanggal 25 Juni koordinasi volume triwulanan konsumsi gas untuk tahun kalender mendatang, volume ini dianggap disetujui.

6. Pada tanggal 1 Juli, informasi tentang volume triwulanan yang disepakati dari konsumsi gas untuk tahun kalender yang akan datang harus disediakan:

manajer utama dana anggaran federal dan badan eksekutif resmi dari entitas konstituen Federasi Rusia - hingga Kementerian Energi Federasi Rusia dan pelanggan negara bagian;

pemerintah daerah - untuk pelanggan kota.

7. Jika selama tahun pelanggan negara (kota) memiliki kebutuhan untuk mengubah volume konsumsi gas triwulanan yang disepakati, volume ini dapat diubah dengan mempertimbangkan undang-undang Federasi Rusia tentang menempatkan pesanan untuk kebutuhan negara (kota) dalam perjanjian dengan kepala administrator anggaran dana federal, otoritas eksekutif resmi dari entitas konstituen Federasi Rusia, serta dengan organisasi - pemilik Sistem Pasokan Gas Terpadu atau organisasi distribusi gas atau dengan pemerintah daerah dan organisasi distribusi gas, masing-masing.

Organisasi - pemilik Sistem Pasokan Gas Terpadu atau organisasi distribusi gas (tergantung pada sistem pasokan gas yang melaluinya gas dipasok ke pelanggan negara bagian (kota)) menyetujui perubahan ini dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan proposal yang relevan dari pelanggan negara bagian (kota).

8. Jika secara teknis tidak mungkin untuk memenuhi permintaan volume konsumsi gas triwulanan, dengan mempertimbangkan perubahan yang diusulkan, informasi tentang volume konsumsi gas triwulanan yang disepakati, diperbarui berdasarkan kelayakan teknis pasokan gas, dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan proposal yang relevan dari pelanggan negara bagian (kota) yang dikirim ke:

organisasi - pemilik Sistem Pasokan Gas Terpadu atau organisasi distribusi gas - manajer utama dana anggaran federal dan badan eksekutif resmi dari entitas konstituen Federasi Rusia;

organisasi distribusi gas - pemerintah daerah.

Dalam hal kegagalan untuk menyerahkan persetujuan volume triwulanan konsumsi gas oleh organisasi - pemilik Sistem Pasokan Gas Terpadu atau organisasi distribusi gas dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan dari pelanggan negara bagian (kota) dari proposal yang relevan untuk berubah volume konsumsi gas triwulanan, perubahan yang diusulkan dianggap disetujui.

9. Organisasi - pemilik Sistem Pasokan Gas Terpadu atau organisasi distribusi gas, ketika mendeteksi kelebihan konsumsi gas secara fisik dibandingkan dengan volume yang disediakan untuk kontrak negara bagian (kota) untuk pasokan gas, beri tahu negara ( kota) pelanggan tentang ini baginya untuk membuat keputusan sesuai dengan undang-undang anggaran Federasi Rusia.