U cilju poboljšanja korporativnog upravljanja i provedbe najbolje prakse korporativno upravljanje na ruskom financijsko tržište Banka Rusije preporučuje da javna dionička društva primjenjuju priložene propise o upravnom odboru i odborima upravnog odbora javnog dioničko društvo.
6.6. Tajnik Upravnog odbora Društva:
zaprima zahtjeve za sazivanje sjednica upravnog odbora i dokumente potrebne za formiranje dnevnog reda i pripremu sjednica upravnog odbora;
sastavlja prijedlog dnevnog reda sjednica Upravnog odbora i dostavlja ga na odobrenje predsjedniku Upravnog odbora;
obavještava članove Upravnog odbora o sjednicama Upravnog odbora Društva slanjem obavijesti o sjednici, odobrenog dnevnog reda sjednice, dokumenata i materijala za sjednicu, kao i glasačkih listića u slučaju da sjednica održava se glasovanjem u odsutnosti;
prihvaća glasačke listiće koje ispunjavaju članovi Upravnog odbora Društva i zbraja rezultate glasovanja o pitanjima o kojima se odlučuje glasovanjem u odsutnosti;
vodi zapisnik s osobnih sjednica upravnog odbora, sastavlja zapisnike sa sjednica održanih uz glasovanje u odsutnosti te ih dostavlja na potpis predsjedniku upravnog odbora ili drugoj osobi koja predsjedava sjednicom;
obavlja i druge poslove u skladu s ovim Pravilnikom, drugim internim aktima Društva i uputama predsjednika Upravnog odbora Društva.
7.1. Sjednice Upravnog odbora Društva održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca u skladu s planom rada kojeg odobrava Upravni odbor Društva. Plan rada Upravnog odbora Društva mora sadržavati popis pitanja koja se razmatraju na relevantnim sjednicama. Izvanredne sjednice Upravnog odbora održavaju se na inicijativu predsjednika Upravnog odbora Društva, na zahtjev člana Upravnog odbora Društva, Revizijske komisije (revizora) Društva ili Revizor Društva, izvršno tijelo Društva, kao i dioničar (dioničari) koji ukupno posjeduje najmanje dva posto uvrštenih redovnih dionica Društva.
7.2. Obavijest o sjednici dostavlja se članovima Uprave Društva na način koji osigurava njezino brzo primitak i koji je najprihvatljiviji za članove Uprave (preporučeno poštom, dostavom uz potpis, e-mailom). poštom, faksom ili drugom komunikacijom).
7.3. U normalnim okolnostima, članovi Upravnog odbora Društva moraju biti obaviješteni o datumu i vremenu održavanja sjednice, obliku njenog održavanja i dnevnom redu uz prilaganje materijala koji se odnose na dnevni red, najkasnije pet kalendarskih dana. prije datuma sastanka. Istodobno, rok obavijesti u svakom slučaju treba osigurati mogućnost pripreme članova Upravnog odbora Društva za sjednicu Upravnog odbora Društva.
7.4. Članovi Upravnog odbora trebali bi se unaprijed moći upoznati s planom rada i rasporedom sjednica Upravnog odbora Društva. Zaključci odbora Upravnog odbora Društva i (ili) neovisnih direktora Društva o točkama dnevnog reda moraju se dostaviti na pregled članovima Upravnog odbora najkasnije pet kalendarskih dana prije relevantnog datuma sastanak.
7.5. Oblik sjednice Upravnog odbora Društva utvrđuje se uzimajući u obzir važnost točaka dnevnog reda.
7.6. Sjednice Upravnog odbora Društva održavaju se osobno, na kojima se razmatraju sljedeće točke dnevnog reda:
1) davanje suglasnosti na prioritetna područja djelovanja i financijski i gospodarski plan Društva;
2) sazivanje godišnje skupštine dioničara i donošenje odluka potrebnih za njeno sazivanje i održavanje, sazivanje ili odbijanje sazivanja izvanredne glavne skupštine dioničara;
3) prethodno usvajanje godišnjeg izvješća Društva;
4) izbor i reizbor predsjednika Upravnog odbora Društva;
5) formiranje izvršnih organa Društva i prijevremeni prestanak njihovih ovlasti, ako je to Statutom Društva određeno u nadležnost Upravnog odbora Društva;
6) mirovanje ovlasti jedinog izvršnog tijela Društva i imenovanje privremenog pojedinca izvršnog tijela, ako statutom Društva formiranje izvršnih tijela nije određeno u nadležnost Upravnog odbora Društva;
7) podnošenje na razmatranje skupštini dioničara pitanja reorganizacije (uključujući određivanje faktora konverzije dionica Društva) ili likvidacije Društva;
8) odobravanje značajnih poslova Društva;
9) odobrenje registrara Društva i uvjeta ugovora s njim, kao i raskid ugovora s registratorom;
10) podnošenje na razmatranje skupštini dioničara pitanja prijenosa ovlasti jedinog izvršnog organa Društva na upravljačku organizaciju ili menadžera;
11) razmatranje značajnih aspekata aktivnosti koje kontrolira Društvo pravne osobe;
12) pitanja koja se odnose na primitak od strane Društva (slanje od strane Društva) u skladu s odredbama Poglavlja XI.1 Saveznog zakona "O dioničkim društvima" obvezne ili dobrovoljne ponude za kupnju vrijednosnih papira, obavijesti o pravu zahtijevati ponovni otkup vrijednosnih papira, zahtjev za ponovni otkup vrijednosnih papira ;
13) pitanja u vezi s povećanjem odobren kapital Društva (uključujući određivanje cijene imovine unesene kao uplata za dodatne dionice koje je Društvo plasiralo);
14) razmatranje financijske aktivnosti Društva za izvještajno razdoblje (tromjesečje, godina);
15) pitanja vezana uz uvrštenje i isključenje dionica Društva i vrijednosnih papira zamjenjivih u dionice Društva;
16) razmatranje rezultata ocjene učinkovitosti rada Upravnog odbora Društva, izvršnih tijela i drugih ključnih rukovoditelja Društva;
17) donošenje odluka o naknadama članovima izvršnih tijela i drugim ključnim rukovoditeljima Društva;
18) suglasnost na interni akt Društva kojim se utvrđuje politika upravljanja rizicima Društva;
19) davanje suglasnosti na interni akt Društva kojim se utvrđuje politika dividendi Društva.
7.7. Značajne transakcije Društva, u kojima postoji interes kontrolne osobe Društva, prije razmatranja pitanja odobrenja (dobivanja suglasnosti za sklapanje) takvih transakcija na sjednici Upravnog odbora Društva, uključujući i kada ovo pitanje podnese glavnoj skupštini dioničara, moraju ga razmotriti neovisni direktori Društva. Materijali za odgovarajuću sjednicu Upravnog odbora Društva uključuju dokumente koji odražavaju stajalište nezavisnih direktora Društva o pitanju odobrenja (dobivanja suglasnosti za obavljanje) navedenih transakcija.
7.8. Kvorum za održavanje sjednica Upravnog odbora Društva utvrđuje se Statutom Društva, ali ne smije biti manji od polovine broja izabranih članova Upravnog odbora Društva.
7.9. Odluke o točkama dnevnog reda sjednice Upravnog odbora Društva donose se većinom glasova njegovih članova koji sudjeluju na sjednici, osim u slučajevima predviđenim savezni zakon"O dioničkim društvima", drugim saveznim zakonima i Statutu Društva. Svaki član upravnog odbora ima jedan glas.
U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas predsjednika Upravnog odbora Društva. Prijenos prava glasa od strane člana Upravnog odbora Društva na drugu osobu, uključujući i drugog člana Upravnog odbora Društva, nije dopušten.
7.10. Prilikom osobnog održavanja sjednica Upravnog odbora Društva, radi utvrđivanja kvoruma i rezultata glasovanja, pisano mišljenje o dnevnom redu sjednice člana Upravnog odbora Društva koji je odsutan sa sastanka se uzima u obzir. Odgovarajuće pisano mišljenje član Uprave Društva može se uputiti tajniku Uprave telefonom, elektroničkom komunikacijom ili na drugi način koji osigurava pravilnu identifikaciju osobe koja ga je uputila i njezino pravodobno dostavljanje. slanje i primanje.
7.11. Članovi Upravnog odbora Društva koji nisu nazočni na mjestu sjednice imaju pravo sudjelovati u raspravi o točkama dnevnog reda i glasovanju na daljinu – putem konferencijske i videokonferencijske veze.
7.12. Društvo osigurava vođenje i pohranjivanje transkripata sjednica Upravnog odbora Društva ili korištenje drugih metoda snimanja koje omogućuju odražavanje stavova svakog člana Upravnog odbora Društva o točkama dnevnog reda sjednice. Usmena izdvojena mišljenja članova Upravnog odbora Društva evidentiraju se u zapisniku s predmetne sjednice, a pisana izdvojena mišljenja članova Upravnog odbora Društva prilažu se zapisnicima sa sjednica Upravnog odbora Društva. Društva i njihov su sastavni dio.
8.2. Povjerenstva se sastoje od članova Upravnog odbora Društva. Povjerenstva prethodno razmatraju pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora Društva i daju preporuke Upravnom odboru Društva.
8.3. Odbor za reviziju doprinosi učinkovitom obavljanju funkcija Upravnog odbora Društva u smislu kontrole financijskog i gospodarskog poslovanja Društva.
8.4. Komisija za nagrađivanje preliminarno razmatra pitanja vezana uz formiranje učinkovite i transparentne prakse nagrađivanja.
8.5. Povjerenstvo za imenovanja (imenovanja, kadrovska pitanja) prethodno razmatra pitanja vezana uz provedbu kadrovskog planiranja (planiranje sukcesije), stručni kadar i učinak upravnog odbora.
8.6. Upravni odbor Društva daje suglasnost na pravilnike o svojim komisijama, kojima se utvrđuje postupak rada, nadležnost i dužnosti, zahtjevi za sastav odgovarajućih komisija.
8.7. Predsjednici komisija dužni su redovito izvještavati Upravni odbor Društva i njegovog predsjednika o radu svojih komisija.
8.8. Komisije su dužne godišnje podnositi izvješća o svom radu Upravnom odboru Društva.
IX. Utvrđivanje i sprječavanje sukoba interesa članova Upravnog odbora Društva
9.1. Članovi Upravnog odbora Društva moraju se suzdržati od radnji koje će dovesti ili mogu dovesti do sukoba interesa.
9.2. U slučaju potencijalnog sukoba interesa za člana Upravnog odbora Društva, uključujući i ako postoji interes u transakciji Društva, takav član Upravnog odbora Društva mora obavijestiti Upravni odbor o Društvo slanjem obavijesti njegovom predsjedniku ili tajniku. Obavijest mora sadržavati podatke kako o činjenici postojanja sukoba interesa, tako i o razlozima njegovog nastanka. Podaci o sukobu interesa, uključujući interes u transakciji, bit će uključeni u materijale koji se na sjednici dostavljaju članovima Upravnog odbora Društva. U svakom slučaju, navedeni podaci moraju biti dostavljeni prije rasprave o pitanju o kojem je član Upravnog odbora u sukobu interesa na sjednici Upravnog odbora Društva ili njegove komisije na kojoj sudjeluje takav član Upravnog odbora Društva.
9.3. Predsjednik Upravnog odbora Društva, u slučajevima kada priroda pitanja o kojem se raspravlja ili specifičnosti sukoba interesa to zahtijevaju, ima pravo predložiti članu Upravnog odbora Društva koji ima odgovarajući sukob interesa da ne bude nazočan raspravi o takvom pitanju na sastanku.
9.4. Članovima Uprave Društva i s njima povezanim osobama zabranjeno je primanje darova od strana zainteresiranih za donošenje odluka, kao i korištenje bilo kakvih drugih izravnih ili neizravnih pogodnosti koje te osobe ostvaruju (osim simboličnih znakova pažnje u u skladu s općeprihvaćenim pravilima pristojnosti ili suvenira tijekom službenih događaja).
9.5. Članovi Upravnog odbora Društva dužni su obavijestiti Upravni odbor Društva o svojoj namjeri preuzimanja dužnosti u upravnim tijelima drugih organizacija i odmah nakon izbora (imenovanja) u upravljačka tijela drugih organizacija – tj. izbor (imenovanje). Obavijest se mora poslati predsjedniku Upravnog odbora Društva i tajniku Upravnog odbora u razumnom roku prije datuma kada je član Upravnog odbora Društva dao suglasnost na njegov izbor (imenovanje) za organ upravljanja druge organizacije i nakon dana njegovog izbora (imenovanja) u organ upravljanja druge organizacije.organizacije.
10.1. Upravni odbor osigurava ocjenjivanje rada Upravnog odbora, njegovih komisija i članova Upravnog odbora. Svrha ocjene kvalitete rada upravnog odbora je utvrditi stupanj učinkovitosti rada upravnog odbora, njegovih komisija i članova upravnog odbora, usklađenost njihovog rada s potrebama društva. Razvoj društva, revitalizacija rada upravnog odbora i utvrđivanje područja u kojima se njihovo djelovanje može unaprijediti.
10.2. Rad upravnog odbora, komisija i članova upravnog odbora ocjenjuje se redovito, najmanje jednom godišnje. Metodologiju (metodologiju) takve procjene prethodno razmatra povjerenstvo za imenovanja i odobrava Upravni odbor Društva.
10.3. Ocjenu učinkovitosti rada predsjednika upravnog odbora provode nezavisni direktori, uzimajući u obzir mišljenja svih članova upravnog odbora.
10.4. Za nezavisna evaluacija kvalitetu rada upravnog odbora, upravno vijeće povremeno, a najmanje jednom u tri godine, angažira vanjsku organizaciju (konzultanta), koju odredi upravno vijeće na prijedlog nominacijske komisije.
10.5. Na temelju rezultata ocjenjivanja, predsjednik upravnog odbora, uzimajući u obzir preporuke povjerenstva za imenovanja, daje prijedloge za unapređenje rada upravnog odbora i njegovih povjerenstava. Na temelju rezultata pojedinačne procjene, predsjednik upravnog odbora, po potrebi, daje preporuke o poboljšanju kvalifikacija članova upravnog odbora. Slijedeći preporuke, Društvo razvija i provodi individualne programe i obuke koje nadzire predsjednik Upravnog odbora.
10.6. Podatke o ocjeni rada Upravnog odbora Društvo objavljuje u godišnjem izvješću Društva.
XI. Donošenje i izmjena Pravilnika
11.1. Ova Uredba stupa na snagu nakon što je odobri Glavna skupština dioničara Društva i može se u bilo kojem trenutku izmijeniti i dopuniti na isti način.
*(2) Društvo mora navesti broj članova upravnog odbora u skladu sa svojim statutom ili odlukom glavne skupštine dioničara, koji u skladu sa stavkom 2. članka 66. Saveznog zakona br. 208-FZ od 26. prosinca 1995. "O dioničkim društvima", ne može biti manji od 5 (pet) članova, za društva s više od 1.000 dioničara s pravom glasa - manje od 7 (sedam) članova, a za društva s više od 10.000 dioničara s pravom glasa. udjela - manje od 9 (devet) članova.
*(3) U slučaju da se ovlasti jedinog izvršnog tijela Društva sporazumno prenose na organizaciju za upravljanje.
*(4) Društvo može odrediti da poslove tajnika upravnog odbora obavlja korporativni tajnik (odjel korporativnog tajnika) Društva.
*(5) Ako je statutom društva određeno pravo dioničara da zahtijeva sazivanje sjednice upravnog odbora društva. Statutom Društva, uzimajući u obzir opseg djelatnosti i rizike koje preuzima, može se odrediti manji broj redovnih dionica Društva, koje ukupno moraju biti u vlasništvu dioničara (dioničara) kako bi imali pravo zahtijevati sazivanje sjednice Upravnog odbora Društva.
*(6) Društvo može odrediti posebne načine slanja obavijesti članovima Upravnog odbora o održavanju sjednica Upravnog odbora Društva.
*(7) Društvo, uzimajući u obzir opseg svoje djelatnosti i rizike koje preuzima, može odrediti duži rok za obavještavanje članova Upravnog odbora o sjednici Upravnog odbora Društva.
*(8) Društvo, uzimajući u obzir opseg svojih aktivnosti i rizike koje preuzima, može odrediti duži rok za davanje na upoznavanje zaključcima odbora Upravnog odbora i (ili) neovisnih direktora Društva o dnevni red sjednice Upravnog odbora Društva.
*(9) Utvrđuje se u skladu sa Statutom Društva.
*(10) Utvrđuje se sukladno Statutu Društva.
*(11) Društvo može naznačiti posebne načine utvrđivanja, omogućujući odražavanje stavova svakog člana Upravnog odbora o točkama dnevnog reda sjednice.
*(12) Društvo može odrediti drugi eventualno kraći razumni rok za održavanje prve sjednice Upravnog odbora.
*(13) Uzimajući u obzir opseg aktivnosti i razinu rizika, Društvo može predvidjeti osnivanje drugih odbora Upravnog odbora (uključujući odbor za strategiju, odbor za korporativno upravljanje, odbor za etiku, odbor za upravljanje rizicima odbor, odbor za proračun, odbor za zdravstvo, sigurnost i okoliš i tako dalje.).
*(14) Ako postoji viši neovisni direktor, Društvo mora odražavati njegovu ključnu ulogu u ocjenjivanju učinkovitosti predsjednika upravnog odbora i planiranju nasljeđivanja predsjednika upravnog odbora Društva.
2.2.1. Procjena sastava upravnog odbora u smislu stručne spreme, iskustva, neovisnosti i uključenosti njegovih članova u rad upravnog odbora, utvrđivanje prioritetnih područja za jačanje sastava upravnog odbora.
2.2.2. Interakcija s dioničarima, koja ne bi trebala biti ograničena na najveći dioničari, u kontekstu izbora kandidata za Upravno vijeće Društva. Ova interakcija trebala bi biti usmjerena na formiranje sastava Upravnog odbora koji najbolje odgovara ciljevima i ciljevima Društva.
2.2.3. Analiza stručne osposobljenosti i neovisnosti svih kandidata predloženih za članove Upravnog odbora Društva, na temelju svih podataka kojima Komisija raspolaže, kao i formiranje i priopćavanje dioničarima preporuka u svezi glasovanja o pitanju izbora kandidata za člana Upravnog odbora Društva. Upravni odbor Društva.
2.2.4. Opis pojedinačne odgovornosti direktora i predsjednika upravnog odbora, uključujući određivanje vremena koje se treba posvetiti pitanjima koja se odnose na aktivnosti Društva, unutar i izvan sjednica, tijekom redovnog i neplaniranog rada. Ovaj opis (posebno za članove upravnog odbora i njegovog predsjednika) odobrava upravni odbor i uručuje ga na upoznavanje svakom novom članu upravnog odbora i njegovom predsjedniku nakon njihovog izbora.
2.2.5. Provođenje godišnje detaljne formalizirane procedure samoprocjene ili eksterne procjene upravnog odbora i komisija upravnog odbora u smislu učinkovitosti njihovog rada općenito, kao i pojedinačnog doprinosa direktora radu upravnog odbora ravnatelja i njegovih odbora, izrada preporuka upravnom odboru u svezi poboljšanja postupaka rada upravnog odbora i njegovih odbora, izrada izvješća o rezultatima samovrjednovanja ili vanjskog vrednovanja za uključivanje u godišnjem izvješću Društva.
2.2.6. Analiza trenutnih i očekivanih potreba Društva u odnosu na stručnu osposobljenost članova izvršnih tijela Društva i drugih ključnih rukovoditelja, diktiranih interesima konkurentnosti i razvoja Društva, planiranje sukcesije u odnosu na te osobe.
2.2.9. Izrada izvješća o rezultatima rada Povjerenstva za uvrštavanje u godišnje izvješće i druge dokumente Društva.
2.3. Komisija je dužna voditi računa da se članovi Upravnog odbora Društva biraju transparentnim postupkom koji omogućuje uvažavanje različitosti mišljenja dioničara.
2.4. Komisija je dužna osigurati da sastav Upravnog odbora Društva bude u skladu sa zahtjevima zakona Ruska Federacija, zadaće koje stoje pred društvom, korporativne vrijednosti Društvo.
2.5. Povjerenstvo je dužno, uključujući i podatke koje je kandidat dostavio Upravnom odboru, ocijeniti neovisnost kandidata i donijeti zaključak o njihovoj neovisnosti. Komisija također redovito analizira usklađenost neovisnih članova upravnog odbora s kriterijima neovisnosti te osigurava pravovremenu objavu informacija kada se utvrde okolnosti zbog kojih pojedini član upravnog odbora prestaje biti neovisan.
2.6. Povjerenstvo je dužno prethodno pregledati metodologiju samoprocjene upravnog odbora i dati prijedloge upravnom odboru o odobrenju metodologije samoprocjene i izboru neovisnog savjetnika za ocjenu rada upravnog odbora. redateljima.
2.7. Povjerenstvo je dužno, zajedno s predsjednikom Upravnog odbora, po potrebi, formulirati prijedloge za unapređenje rada Upravnog odbora i njegovih komisija, uzimajući u obzir rezultate ocjene. Na temelju rezultata pojedinačne procjene mogu se dati preporuke za poboljšanje vještina pojedinih članova upravnog odbora, te se formiraju i provode individualni programi usavršavanja (obuke). Nadzor nad provedbom takvih programa provodi Komisija zajedno s predsjednikom Upravnog odbora.
2.8. Komisija je dužna pravodobno izvijestiti Upravu o svojoj opravdanoj zabrinutosti i svim okolnostima nekarakterističnim za poslovanje Društva za koje Komisija sazna u vezi s obavljanjem svojih ovlasti.
2.9. Povjerenstvo je za svoj rad odgovorno Upravnom odboru Društva i izvješćuje ga o svakoj održanoj sjednici Povjerenstva.
III. Sastav Povjerenstva
3.2.1. Većina članova Komisije moraju biti neovisni direktori.
3.2.2. Predsjednik Odbora je nezavisni direktor.
3.3. Ako je predsjednik Komisije predsjednik Upravnog odbora Društva, on ne može djelovati kao predsjedavajući na sjednici Komisije koja razmatra pitanja planiranja nasljeđivanja predsjednika Upravnog odbora ili izradu preporuka u vezi s njegov izbor.
3.4. Predsjednika Povjerenstva određuje Upravni odbor na prijedlog predsjednika Upravnog odbora.
3.5. Predsjednik povjerenstva:
3.6. Prilikom pristupanja Povjerenstvu članovima Povjerenstva moraju se pobliže obrazložiti njihove funkcije i ovlasti. Članovima Odbora treba dati mogućnost, ako je potrebno, da u bilo koje vrijeme prođu obuku potrebnu za obavljanje svojih funkcija.
IV. Postupak rada Povjerenstva
4.1. Sastanci odbora
4.1.1. Povjerenstvo se sastaje redovito prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Po potrebi Odbor održava izvanredne sjednice.
4.2. tajnik povjerenstva
4.2.1. Tajnik Povjerenstva je tajnik Upravnog odbora Društva.
______________________________
*(1) Osim gore navedenih ovlasti, Društvo ima pravo Odboru dodijeliti i dodatne ovlasti.
*(2) Ova funkcija može obavljati upravni odbor.
*(3) Određuje broj članova Povjerenstva.
*(6) Društvo ima pravo postaviti strože zahtjeve za kvorum za održavanje sjednica Povjerenstva, uključujući i ovisno o pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu sjednica Povjerenstva.
Položaj
u komisiji za nagrađivanje upravnog odbora javnog dioničkog društva (okvirno)
Odobreno
odluka upravnog odbora
PJSC "_____________________",
zapisnik sa sastanka od ______._____.20__
№__________
I. Opće odredbe
1.1. Ovom Uredbom (u daljnjem tekstu: Uredba) definiraju se glavni ciljevi djelovanja, nadležnost i ovlasti Komisije za nagrađivanje Upravnog odbora (u daljnjem tekstu: Komisija), kao i postupak za formiranje sastava Povjerenstva i postupak njegova rada.
1.2. Komisija je kolegijalno savjetodavno tijelo osnovano za pomoć Upravnom odboru u razmatranju pitanja vezanih uz oblikovanje učinkovite i transparentne prakse nagrađivanja članova Upravnog odbora Društva, izvršnih tijela i drugih ključnih rukovoditelja Društva. Poslovi Povjerenstva obavljaju se u skladu s nadležnostima utvrđenim Pravilnikom. Odbor nije upravljačko tijelo Društva u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
1.3. Komisija daje Upravnom odboru mišljenja i preporuke o pitanjima koja razmatra iz svoje nadležnosti. Komisija podnosi Upravnom odboru godišnje izvješće o obavljenom radu, kao i izvješće o svom radu u bilo koje vrijeme na zahtjev Upravnog odbora.
1.4. U obavljanju svojih aktivnosti, Komisija se rukovodi zakonodavstvom Ruske Federacije, Poveljom Društva, interni dokument Društva kojim se uređuje rad Upravnog odbora Društva (upravnom odboru Društva), ovim Pravilnikom i drugim internim aktima Društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja, preporučenim za primjenu pismom Banka Rusije br. 06-52/2463 od 10. travnja 2014. "O Kodeksu korporativnog upravljanja" .
II. Nadležnosti i obveze Povjerenstva
2.1. Svrha rada Komisije je pomaganje Upravnom odboru Društva u utvrđivanju politike nagrađivanja i praćenju njezine provedbe.
2.2. Nadležnosti i dužnosti Povjerenstva uključuju:
2.2.1. Razvoj i periodično preispitivanje Politike Društva o nagrađivanju članova Upravnog odbora, izvršnih tijela i drugih ključnih rukovoditelja Društva, uključujući izradu parametara za kratkoročne i dugoročne programe motivacije za članove izvršnih tijela i drugih ključni rukovoditelji Društva.
2.2.2. Nadzor nad uvođenjem i provedbom politike nagrađivanja Društva i raznih programa motivacije.
2.2.3. Preliminarna procjena rada izvršnih tijela i drugih ključnih rukovoditelja Društva u kontekstu kriterija utvrđenih u politici nagrađivanja, kao i preliminarna procjena postizanja od strane tih osoba ciljeva postavljenih u okviru dugoročni program motivacije.
2.2.4. Razvoj uvjeta za prijevremeni raskid ugovori o radu s članovima izvršnih tijela i drugim ključnim rukovoditeljima Društva, uključujući sve materijalne obveze Društva i uvjete za njihovo osiguranje.
2.2.5. Odabir neovisnog konzultanta o nagrađivanju članova izvršnih tijela i drugih ključnih rukovoditelja Društva, te ako politika Društva zahtijeva obvezne natječajne procedure za odabir navedenog konzultanta, određivanje uvjeta natječaja i djelovanje natječajne komisije .
2.2.6. Izrada preporuka Upravnom odboru o utvrđivanju visine naknade i načela nagrađivanja korporativnog tajnika Društva, kao i preliminarne ocjene rada korporativnog tajnika Društva na temelju rezultata godine i prijedloga za naknadu korporativnog tajnika Društva.
2.2.7. Izrada izvješća o praktičnoj provedbi načela politike nagrađivanja članova Uprave, članova izvršnih tijela i drugih ključnih rukovoditelja Društva za uključivanje u godišnje izvješće i druge dokumente Društva.
2.3. Komisija osigurava da politika nagrađivanja koju je usvojilo Društvo jamči transparentnost svih materijalnih pogodnosti u obliku jasnog objašnjenja primijenjenih pristupa i načela, kao i detaljnog objavljivanja informacija o svim vrstama plaćanja, pogodnosti i povlastica koje se daju članovima Upravnog odbora, izvršnih tijela i ključnim rukovoditeljima Društva za obavljanje njihovih dužnosti.
2.4. Prilikom oblikovanja i revizije sustava nagrađivanja članova izvršnih tijela i drugih ključnih rukovoditelja Društva, Komisija mora analizirati i dati preporuke upravnom odboru u odnosu na svaku od komponenti sustava nagrađivanja, kao i njihov razmjerni odnos. omjer kako bi se osigurala razumna ravnoteža između kratkoročnih i dugoročnih rezultata izvedbe. Kratkoročnim rezultatima djelatnosti, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se rezultati aktivnosti za razdoblje od najviše tri godine, a dugoročnim rezultatima za razdoblje od najmanje pet godina.
2.5. Komisija nadzire objavu podataka o politici i praksi nagrađivanja te o vlasništvu nad dionicama Društva od strane članova Uprave, kao i članova izvršnih tijela i drugih ključnih rukovoditelja Društva u godišnjem izvješću. te na web stranici (stranici) u internetskoj informacijskoj i telekomunikacijskoj mreži koju koristi (koristi) Društvo za objavu informacija.
2.6. Komisija je dužna osigurati da razina naknade koju plaća Društvo bude dovoljna da privuče, motivira i zadrži osobe koje imaju kompetencije i kvalifikacije potrebne za Društvo.
2.7. Komisija je dužna brinuti se da sustav nagrađivanja članova Upravnog odbora osigurava usklađenost financijskih interesa članova Upravnog odbora s dugoročnim financijskim interesima dioničara Društva.
2.8. Komisija je dužna voditi računa da sustav nagrađivanja izvršnih tijela i drugih ključnih rukovoditelja Društva predviđa ovisnost nagrađivanja o rezultatu rada Društva i njihovom osobnom doprinosu ostvarenju tog rezultata.
2.9. Komisija je dužna pravodobno izvijestiti Upravu o svojoj opravdanoj zabrinutosti i svim okolnostima nekarakterističnim za poslovanje Društva za koje Komisija sazna u vezi s obavljanjem svojih ovlasti.
2.10. Povjerenstvo je za svoj rad odgovorno Upravnom odboru Društva i izvješćuje ga o svakoj održanoj sjednici Povjerenstva.
III. Sastav Povjerenstva
3.1. Povjerenstvo se sastoji od najmanje tri člana, koje na prijedlog predsjednika Upravnog odbora iz svojih redova određuje upravni odbor na vrijeme do sljedeće godišnje skupštine dioničara. Upravni odbor ima pravo prijevremenog prestanka ovlasti članova Komisije i ponovnog formiranja sastava Komisije.
3.2. Uvjeti za članstvo u Povjerenstvu su sljedeći:
3.2.1. Povjerenstvo se sastoji od nezavisnih članova Upravnog odbora.
3.2.2. Predsjednik Komisije je neovisni direktor koji nije predsjednik Upravnog odbora.
3.3. Predsjednika Povjerenstva određuje Upravni odbor na prijedlog predsjednika Upravnog odbora.
3.4. Predsjednik povjerenstva:
1) utvrđuje postupak rada Povjerenstva;
2) utvrđuje prioritete u radu Povjerenstva i izrađuje plan njegova rada;
3) donosi odluku o sazivanju sjednica Povjerenstva i njima predsjeda;
4) odobrava dnevni red sjednica Povjerenstva;
5) promiče otvorenu i konstruktivnu raspravu o točkama dnevnog reda i izradu usuglašenih zaključaka i preporuka;
6) izvješćuje o rezultatima rada Povjerenstva na sjednicama Upravnog odbora.
3.5. Prilikom pristupanja Povjerenstvu članovima Povjerenstva moraju se pobliže obrazložiti njihove funkcije i ovlasti. Članovima Odbora treba dati mogućnost, ako je potrebno, da u bilo koje vrijeme prođu obuku potrebnu za obavljanje svojih funkcija.
IV. Postupak rada Povjerenstva
4.1. Sastanci odbora
4.1.1. Povjerenstvo se sastaje redovito, prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Po potrebi Odbor održava izvanredne sjednice.
4.1.2. Sjednice Povjerenstva saziva tajnik Povjerenstva odlukom predsjednika Povjerenstva.
4.1.3. Predsjednik Povjerenstva odobrava dnevni red i utvrđuje trajanje sjednica Povjerenstva, te se brine za učinkovito obavljanje dužnosti Povjerenstva.
4.1.4. Redovne (redovne) sjednice Komisije trebale bi se održavati prije datuma zakazanih sjednica Upravnog odbora kako bi se osigurala mogućnost pravodobnog podnošenja izvješća o radu Komisije Upravnom odboru.
4.1.5. Član Povjerenstva ima pravo obratiti se predsjedniku Povjerenstva s prijedlogom za održavanje izvanredne sjednice Povjerenstva.
4.1.6. Obavijest o sjednici Povjerenstva, s naznakom dnevnog reda sjednice, mjesta, vremena i datuma održavanja, mora se poslati svakom članu Povjerenstva i drugim osobama čija je prisutnost na sjednici Povjerenstva neophodna. Obavijest se mora poslati najkasnije pet radnih dana prije datuma održavanja sjednice. Dokumenti potrebni za pripremu i sudjelovanje na sjednici moraju se poslati članovima Povjerenstva, kao i drugim osobama koje su pozvane da sudjeluju na sjednici Povjerenstva, istovremeno s obavijesti. Obavijest o sjednici Povjerenstva, kao i dokumenti potrebni za pripremu i sudjelovanje na sjednici, mogu se poslati putem telekomunikacijskih ili drugih komunikacijskih kanala koji omogućuju pouzdanu identifikaciju pošiljatelja, uključujući i elektroničku poštom.
4.1.7. Odlukom predsjednika Povjerenstvo može održavati sjednice putem videokonferencije ili telefonski priključak. Predsjednik ima pravo zatražiti od Povjerenstva da odluči o dokumentima koji se razmatraju razmjenom poruka elektroničkom poštom, telefaksom i pismom.
4.1.8. Uzimajući u obzir specifičnosti pitanja koje Povjerenstvo razmatra, nazočnost sjednicama Povjerenstva osobama koje nisu članovi Povjerenstva dopuštena je samo na poziv predsjednika Povjerenstva.
4.1.9. Predsjednik Povjerenstva, po potrebi, poziva bilo koje dužnosnici Društvo, kao i na stalnoj ili povremenoj osnovi, privlači neovisne konzultante (stručnjake) da sudjeluju u radu Povjerenstva za pripremu materijala i preporuka o točkama dnevnog reda.
4.2. tajnik povjerenstva
4.2.1. Tajnik Povjerenstva je tajnik Upravnog odbora Društva.
4.2.2. Tajnik Povjerenstva, u roku od pet radnih dana od dana održavanja sjednice Povjerenstva, sastavlja zapisnik sa sjednice, potpisuje ga (odobrava) s predsjednikom Povjerenstva i dostavlja svim članovima Povjerenstva.
4.2.3. Tajnik Povjerenstva osigurava pohranu zapisnika sa sjednica Povjerenstva i njihovu dostupnost na uvid svim članovima Uprave Društva.
4.3. Kvorum i odlučivanje
4.3.1. Sjednica Povjerenstva je pravovaljana (ima kvorum) ako joj je nazočna najmanje polovica članova Povjerenstva. Za potrebe utvrđivanja kvoruma i rezultata glasovanja uzima se u obzir sudjelovanje članova Povjerenstva na sjednici putem videokonferencijske ili telefonske veze.
4.3.2. Odlukom predsjednika Povjerenstva odluke na sjednici Povjerenstva mogu se donositi glasovanjem u odsutnosti.
4.3.3. Odluke Povjerenstva donose se većinom glasova članova Povjerenstva koji sudjeluju na sjednici (glasovanje). U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas predsjednika Povjerenstva.
V. Ocjena rada i naknada članovima Povjerenstva
5.1. Djelatnost Povjerenstva i njegovih članova svake godine ocjenjuje Upravni odbor Društva.
5.2. Visina nagrada i nadoknadivih troškova (naknada) za članove Komisije i njenog predsjednika utvrđuje se u skladu s Politikom Društva o nagrađivanju članova Uprave, izvršnih tijela i drugih ključnih rukovoditelja Društva.
VI. Donošenje i izmjena Pravilnika
6.1. Pravilnik, kao i sve njegove izmjene, odobrava Upravni odbor Društva.
6.2. Odbor svake godine razmatra potrebu izmjene i dopune Pravilnika.
______________________________
*(1) Određuje broj članova Povjerenstva.
*(3) Naveden je razuman rok za izradu zapisnika sa sastanka.
*(4) Društvo ima pravo postaviti strože zahtjeve za kvorum za održavanje sjednica Povjerenstva, uključujući i ovisno o pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu sjednica Povjerenstva.
Pregled dokumenta
Kako bi poboljšala korporativno upravljanje i uvela najbolje prakse korporativnog upravljanja na rusko financijsko tržište, Banka Rusije preporučuje PJSC-ima da primjenjuju Pravilnik o upravnom odboru i odborima upravnog odbora PJSC-a.
Posebno je propisom o upravnom odboru utvrđeno da on obavlja opće upravljanje poslovima društva. Izuzetak su pitanja koja su Zakonom o dioničkim društvima iz nadležnosti glavne skupštine dioničara.
Nadležnost upravnog odbora utvrđena je navedenim zakonom, drugim saveznim zakonima i statutom društva. Pitanja iz njegove nadležnosti ne mogu se prenijeti na odlučivanje izvršnim tijelima društva.
Pravilnik o komisijama upravnog odbora PJSC (o reviziji, o imenovanjima, o nagrađivanju) utvrđuje da su to kolegijalna savjetodavna tijela osnovana kako bi se olakšalo učinkovito obavljanje funkcija upravnog odbora u relevantnim područjima djelatnosti društva .
Komisije nisu organi upravljanja društva. Upravnom odboru daju mišljenja i preporuke o pitanjima koja razmatraju iz svoje nadležnosti, godišnje izvješće o obavljenom radu i izvješće o svom radu (u svakom trenutku na zahtjev upravnog odbora).
Utvrđena je nadležnost i odgovornosti povjerenstava, njihov sastav, način rada i dr.
Uredba o upravnom odboru dd upućuje na interne akte pravne osobe i utvrđuje poslovnik o radu upravnog odbora dd. Nadalje, u našem ćemo članku opisati koje podatke treba sadržavati navedeni dokument i kako ga treba sastaviti i pohraniti u budućnosti.
Pravilnik o Upravnom odboru (u daljnjem tekstu: Pravilnik) je lokalni normativni akt dioničkog društva (u daljnjem tekstu: dd) kojim se utvrđuje status uprave, njezina nadležnost, pravila izbora članova te njihova prava i obveze.
Bilješka! Navedeni dokument nije izravno spomenut u tekstu Saveznog zakona „O dioničkim društvima” od 26. prosinca 1995. br. 208-FZ (u daljnjem tekstu: Zakon br. 208-FZ). U isto vrijeme, pravilnik je jedan od internih dokumenata dd i donosi se odlukom glavne skupštine dioničara (članak 19. stavak 1. članak 48. Zakona br. 208-FZ).
Lokalni propisi dd mogu se podijeliti u 2 velike skupine:
- obvezni za izradu i odobrenje zbog zahtjeva zakonodavstva;
- neobavezan.
Prva grupa uključuje:
- povelja (članak 11. Zakona br. 208-FZ);
- propis o revizijskoj komisiji (revizor) (klauzula 2, članak 85 zakona br. 208-FZ);
- propis o kolegijalnom izvršnom tijelu dioničkog društva - ako postoji takvo izvršno tijelo (stavak 1. članak 70. zakona br. 208-FZ);
- Pravilnik o podružnici ili predstavništvu dd.
Važno! Uredba se ne odnosi na obvezne interne dokumente dd zbog zahtjeva zakonodavstva. U nedostatku navedenog dokumenta, rješavanje svih pitanja, na ovaj ili onaj način povezanih s reguliranjem aktivnosti upravnog odbora, provodi se na temelju pravila utvrđenih zakonom.
Ako, zbog neobveznosti određenih normi Zakona br. 208-FZ, dd ima pravo samostalno odrediti neke značajke određenog postupka (na primjer, naznačiti mogućnost donošenja odluka upravnog odbora društva glasovanjem u odsutnosti , itd.), tada se takve suptilnosti mogu utvrditi u povelji dd. Istodobno, nema potrebe da ih duplicirate u položaju.
Izbor dizajna i sadržaja interne regulativne dokumentacije odnosi se na pitanja koja su u nadležnosti tijela dd.
Zaključak! Dakle, JSC samostalno određuje koje informacije treba odražavati u propisu. Naravno, pravila uključena u njega ne bi trebala biti u suprotnosti s važećim zakonodavstvom.
Jedna od najjednostavnijih opcija za strukturu buduće odredbe je u skladu s redoslijedom relevantnih normi Ch. VIII Zakon br. 208-FZ. Stoga bi primjer strukture položaja mogao izgledati ovako:
- opće odredbe - ovaj stavak obično označava opseg odredbe o upravnom odboru dd (u daljnjem tekstu također odbor), djelokrug nadležnosti imenovanog tijela dd, popis regulatornih dokumenata koji su korišteni u izradi ovog internog dokumenta itd. ;
- nadležnost vijeća – vidi čl. 65. Zakona br. 208-FZ;
- izbor vijeća i prestanak ovlasti njegovih članova – vidi čl. 66. Zakona br. 208-FZ;
- predsjednik vijeća – vidi čl. 67. Zakona br. 208-FZ;
- Sastanak vijeća AO - vidi čl. 68. Zakona br. 208-FZ;
- tajnik vijeća i služba tajnika vijeća - naveden je postupak izbora tajnika i njegove funkcije;
- zapisnik sa sjednice Uprave dd - vidi stavak 4. čl. 68. Zakona br. 208-FZ;
- donošenje odluka vijeća i pravila za njihovo stupanje na snagu - vidi čl. 68. Zakona br. 208-FZ;
- odgovornost članova uprave dd - vidi čl. 71. Zakona br. 208-FZ;
- izmjena i dopuna odredbe - obično je naznačeno da sve izmjene i dopune također moraju biti odobrene odlukom skupštine dioničara dd.
Predložak možete preuzeti na ovoj poveznici: Primjer je propis o upravnom odboru dd.
Ovisno o specifičnostima obavljanja djelatnosti pojedine organizacije, sadržaj odredbe može biti dopunjen nekim posebnim odjeljcima. Takvi odjeljci mogu uključivati, na primjer:
- plan rada vijeća;
- pravila za sazivanje sjednica vijeća;
- propisi o provođenju glasovanja u odsustvu;
- postupak donošenja vijećničkih odluka;
- nagrade članovima vijeća i naknade troškova u vezi s obnašanjem dužnosti i dr.
Bilješka! Organizacija je ovlaštena samostalno odrediti u kojoj mjeri treba pobliže urediti pojedini aspekt rada vijeća utvrđivanjem odgovarajućih pravila u propisu.
obavezno unificirano / standardna forma ne postoji takav dokument i posebni zahtjevi za njegovo izvršenje prema važećem zakonodavstvu. Banka Rusije je u pismu br. IN-015-52/66 od 15. rujna 2016. predložila uzorak model odredbe u Upravnom odboru i preporučio njegovu primjenu za PJSC radi poboljšanja korporativno upravljanje na ruskom financijskom tržištu. Prilikom sastavljanja dokumenta možete koristiti i Smjernice za članove Upravnog odbora financijska organizacija, preporučeno od strane Banke Rusije u dopisu br. IN-06-28/18 od 28. veljače 2019.
U skladu s ustaljenom praksom, može se dati sljedeće preporuke prema dizajnu i strukturi odredbe:
- Naslovna stranica - na njoj u gornjem desnom kutu treba stajati oznaka o odobrenju dokumenta i to:
- Riječ "odobreno".
- Naziv dokumenta na temelju kojeg je propis odobren (na primjer, zapisnik godišnje skupštine dioničara dd, itd., s naznakom pojedinosti takvog dokumenta - datum izvršenja i, ako je dostupno, broj). Za detalje pogledajte članak "Zapisnik godišnje skupštine dioničara (uzorak 2018. - 2019.)";
- Potpis ovlaštene osobe (npr. predsjedatelja sjednice) uz transkript.
- Pečat organizacije (ako ga organizacija ima).
Također, naslovna stranica sadrži naziv samog dokumenta i naziv organizacije. Na dnu lista naveden je naziv mjesta i godina izdanja.
- Glavni sadržaj položaja.
- Prijave na poziciju. Prijave obično sadrže uzorke dokumenata koje upravni odbor koristi u svojim aktivnostima.
Važno! Odredba, zajedno s pripadajućim prilozima, mora biti numerirana i povezana. Na uvezu se stavlja broj listova, potpis ovlaštene osobe i pečat organizacije (ako postoji).
Proturječnosti između sadržaja statuta dd i pravilnika o upravnom odboru
Zahtjevi povelje su obvezni i moraju ih se pridržavati sva tijela upravljanja dd (članak 11. Zakona br. 208-FZ). Interni akti dd, među kojima je i pravilnik o upravnom odboru, također su obvezujući - kao akti doneseni na temelju odluke nadležnih tijela dd.
Prilikom sastavljanja interne dokumentacije potrebno je osigurati da se ovlasti različitih tijela dd ne preklapaju, a relevantni regulatorni dokumenti ne proturječe jedni drugima.
U ovom slučaju, ako se tekst statuta dd i odredbe ne dogovore, treba uzeti u obzir da statut ima veću pravnu snagu, zbog prisutnosti izravnih naznaka o tome u zakonu.
Sudovi također donose izbor u korist povelje kao dokumenta velike pravne snage, koja se potvrđuje sudska praksa, na primjer, u slučaju nepodudarnosti u navedenim internim dokumentima dd:
- u smislu postupka glasovanja o pitanju izbora izvršnog tijela dd (vidi odluku Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije od 29. siječnja 2010. u predmetu br. A56-29710 / 2008);
- u smislu vremena obavijesti članova Upravnog odbora JSC o održavanju sastanka imenovanog tijela (vidi odluku Arbitražnog suda Rostovske regije od 26. prosinca 2011. u predmetu br. A53-20428 / 2011 );
- u smislu određivanja granica nadležnosti upravnog odbora (vidi rezoluciju Federalne antimonopolske službe Volga-Vyatka okruga od 10. srpnja 2013. u predmetu br. A82-12026 / 2012), itd.
Sukladno stavku 1. čl. 89 Zakona br. 208-FZ, propis o upravnom odboru mora čuvati dd zajedno s drugom internom dokumentacijom organizacije. Pohranjivanje se provodi na mjestu izvršnog tijela organizacije, uvjeti i postupak za to određeni su odredbama koje je utvrdila Banka Rusije (klauzula 2 navedenog članka).
Istodobno, pohranjivanje dokumentacije organizira jedino izvršno tijelo dd (točka 3.1 "Propisi o postupku i uvjetima pohrane ...", odobrena Uredbom Savezne komisije za tržište vrijednosnih papira Rusije Federacije od 16. srpnja 2003. br. 03-33 / ps (u daljnjem tekstu Rezolucija br. 03-33 / ps )).
Stav, kao i drugi dokumenti, pohranjuju se u izvornicima, au slučaju gubitka - u obliku propisno ovjerenih preslika navedenih dokumenata. Štoviše, u svakom slučaju gubitka ili oštećenja dokumenta mora se sastaviti odgovarajući akt koji se naknadno prilaže uz kopiju dokumenta koji se prenosi na pohranu (klauzula 3.4 Rezolucije br. 03-33 / ps).
Rok trajanja pozicije:
- stalno - na mjestu odobrenja;
- 3 godine - u drugim organizacijama (na primjer, u dioničarskoj organizaciji) od trenutka zamjene novim izdanjima (vidi klauzulu 57 "Popisa tipičnog upravljanja ...", odobrenog nalogom Ministarstva kulture Rusije od 25. kolovoza 2010. broj 558).
Dakle, propis o upravnom odboru interni je regulatorni akt organizacije koji regulira rad upravnog odbora u dd. Navedeni interni dokument nije obvezujući za AO. Pravna osoba samostalno utvrđuje sadržaj i oblik odredbe, uzimajući u obzir zahtjeve važećeg zakonodavstva.
U nedostatku odobrene uredbe o upravnom odboru, dd se mora rukovoditi postojećim zakonskim normama i pravilima uključenim u povelju.
U slučaju da tražite uzorak dokumenta s područja "Konstitutivni dokumenti" s temom "Uzorak: pravilnik o upravnom odboru zatvorenog dioničkog društva", Možete pročitati ovaj uzorak.
ODOBRENO Odlukom Glavne skupštine dioničara Zatvorenog dioničkog društva "_____________________________" Zapisnik br. ____________ od "___" _______ 20___ PRAVILNIK O UPRAVNOM ODBRU ZATVORENOG DIONIČKOG DRUŠTVA "___________________________" 1. NADLEŽNOST UPRAVNOG ODBORA 1.1. Upravni odbor obavlja opće upravljanje radom Društva, osim rješavanja pitanja koja su zakonom i Statutom Društva u isključivu nadležnost Glavne skupštine dioničara. 1.2. Odlukom Glavne skupštine dioničara, članovima Uprave Društva za vrijeme obnašanja dužnosti može se isplaćivati nagrada i naknada troškova vezanih za obnašanje dužnosti članova Uprave u iznos koji utvrđuje Glavna skupština dioničara. 1.3. Predsjednik Upravnog odbora svoju dužnost obavlja kontinuirano. Ostali članovi Upravnog odbora obnašaju svoje ovlasti po potrebi. 1.4. U isključivoj nadležnosti Uprave Društva su sljedeća pitanja: 1.4.1. Određivanje prioritetnih područja djelovanja Društva; 1.4.2. sazivanje godišnje i izvanredne skupštine dioničara Društva, osim u slučajevima kada se, u skladu sa zakonom i Statutom Društva, Skupština može sazvati na drugačiji način; 1.4.3. Usvajanje dnevnog reda Glavne skupštine dioničara; 1.4.4. Utvrđivanje datuma sastavljanja popisa dioničara koji imaju pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, te rješavanje drugih pitanja u vezi s pripremom i održavanjem Glavne skupštine; 1.4.5. Povećanje temeljnog kapitala Društva plasiranjem dionica od strane Društva u granicama broja i kategorije (vrste) prijavljenih dionica; 1.4.6. Plasman obveznica i drugih vrijednosnih papira od strane Društva; 1.4.7. Utvrđivanje tržišne vrijednosti imovine u slučajevima kada je, sukladno zakonu i Statutu Društva, obveza utvrđivanja tržišne vrijednosti imovine dodijeljena Društvu; 1.4.8. Stjecanje dionica, obveznica i drugih vrijednosnih papira koje Društvo plasira u slučajevima propisanim zakonom; 1.4.9. Sklapanje ugovora s generalnim direktorom; 1.4.10. Utvrđivanje visine nagrada i naknada koje se isplaćuju Glavnom direktoru Društva; 1.4.11. Izdavanje preporuka o visini isplata članovima Komisija za reviziju(revizor) Društva za naknade i naknade; 1.4.12. Određivanje visine plaćanja za usluge revizora; 1.4.13. Priprema preporuke Glavnoj skupštini dioničara o visini dividende na dionice i postupku njezine isplate; 1.4.14. Korištenje rezervnih i drugih sredstava Društva; 1.4.15. Odobravanje internih akata Društva kojima se utvrđuje postupak rada organa upravljanja Društva, osim dokumenata čije je donošenje, u skladu sa Statutom Društva ili zakonom, u nadležnosti Glavna skupština dioničara; 1.4.16. Stvaranje podružnica i otvaranje predstavništava Društva; 1.4.17. Donošenje odluke o sudjelovanju Društva u drugim organizacijama, osim donošenja odluka o sudjelovanju Društva u holding društvima, financijskim i industrijskim grupama, drugim udruženjima komercijalne organizacije; 1.4.18. Zaključak veliki poslovi koji se odnose na stjecanje i otuđenje imovine od strane Društva, čiji je predmet imovina čija vrijednost iznosi od 25 do 50 posto knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva na dan donošenja odluke o takvim transakcijama. Odluku o sklapanju većih transakcija Upravni odbor donosi jednoglasno. Ako se o pitanju veće transakcije ne postigne jednoglasna odluka, ona se može podnijeti na odlučivanje Glavnoj skupštini dioničara. 1.4.20. Sklapanje poslova za koje postoji interes. 1.5. Isključiva nadležnost Upravnog odbora je podnošenje sljedećih pitanja na odlučivanje Glavnoj skupštini: - reorganizacija Društva; - o nekorištenju prava prvenstva dioničara pri kupnji dionica Društva ili vrijednosnih papira zamjenjivih u dionice; - o određivanju oblika dostavljanja materijala (informacija) Društva dioničarima; - o cijepanju i okrupnjavanju dionica; - o sklapanju poslova za koje postoji interes, kada je to pitanje sukladno zakonu u nadležnosti Glavne skupštine; - o velikim transakcijama; - o stjecanju i otkupu plasiranih dionica od strane Društva u slučajevima predviđenim ovim Statutom i zakonom; - o sudjelovanju Društva u holding društvima, financijskim i industrijskim grupama, drugim udruženjima gospodarskih organizacija; 1.6. Upravni odbor ima pravo rješavati i druga pitanja koja su mu zakonom i statutom društva određena u nadležnost. Pitanja koja se odnose na isključivu nadležnost Upravnog odbora Društva ne mogu se prenijeti na odluku Glavnog direktora i drugih dužnosnika Društva. 2. FORMIRANJE UPRAVNOG ODBORA 2.1. Članove Upravnog odbora bira godišnja Glavna skupština dioničara na vrijeme od godinu dana iz reda dioničara (predstavnika dioničara). Izbor se provodi na način propisan zakonom, Statutom i ovim Pravilnikom. Odlukom Glavne skupštine dioničara kumulativnim glasovanjem može se izabrati Upravni odbor. 2.2. Prilikom izbora Upravnog odbora glasuje se za svakog kandidata posebno, osim ako Glavna skupština ne odluči da se glasovanje kumulira. Izabranim u Upravni odbor smatraju se kandidati s najvećim brojem glasova. 2.3. Pri kumulativnom glasovanju svaka dionica s pravom glasa ima onoliko glasova koliko ima ukupno članova izabranog Upravnog odbora Društva. Dioničar ima pravo o dionicama koje posjeduje u cijelosti dati glasove za jednog kandidata ili ih raspodijeliti na više kandidata za članove Upravnog odbora Društva. Izabranim u Upravni odbor smatraju se kandidati s najvećim brojem glasova. 2.4. Osobe izabrane u Upravni odbor mogu biti birane neograničeni broj puta. 2.5. Ovlasti bilo kojeg člana Upravnog odbora ili svih članova Upravnog odbora mogu prijevremeno prestati odlukom Glavne skupštine dioničara Društva. 2.6. U slučaju izbora članova Upravnog odbora kumulativnim glasovanjem, odluka Glavne skupštine dioničara o prijevremenom prestanku ovlasti može se donijeti samo za sve članove Upravnog odbora. Nakon donošenja odluke o prijevremenom prestanku ovlasti Upravnog odbora mora se odmah izabrati Upravni odbor novi sastav Upravni odbor. 2.7. Broj članova Upravnog odbora utvrđuje Glavna skupština dioničara. 2.8. Predsjednika Upravnog odbora biraju članovi Upravnog odbora iz reda članova Upravnog odbora većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora. Generalni direktor Društva ne može biti biran za predsjednika Upravnog odbora dok ne podnese ostavku na dužnost generalnog direktora. 2.9. Upravni odbor ima pravo u bilo koje vrijeme ponovno izabrati svog predsjednika većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora. 3. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA 3.1. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 3.2. Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora na vlastitu inicijativu, na zahtjev člana Upravnog odbora, Revizijske komisije (revizora) ili revizora Društva, Generalni direktor, kao i dioničari (dioničar) - vlasnici najmanje 5 (pet) posto glasačkih prava dionice poduzeća . 3.3. O sazvanoj sjednici Upravnog odbora članovi Upravnog odbora obavještavaju se pisanim putem najmanje tri dana prije dana održavanja. Obavješćivanje se vrši slanjem preporučenih pisama, telegrama, telefonskih poruka. Upoznavanje uz primitak s odlukom predsjednika Upravnog odbora o zakazivanju sjednice izjednačeno je s pisanom obavijesti. U hitnim slučajevima sjednica Upravnog odbora može se sazvati odmah i bez pismene obavijesti članovima Upravnog odbora. 3.4. Predsjednik Upravnog odbora organizira njegov rad, saziva sjednice Upravnog odbora i njima predsjeda, organizira vođenje zapisnika na sjednicama, te predsjeda Glavnom skupštinom dioničara. 3.5. U slučaju odsutnosti predsjednika Upravnog odbora, njegove funkcije obavlja jedan od članova Upravnog odbora Društva odlukom Upravnog odbora. 3.6. Sjednice Upravnog odbora su pravovaljane ako je nazočna najmanje polovica izabranih članova Upravnog odbora. 3.7. Upravni odbor ima pravo odlučivati glasovanjem u odsutnosti (anketom). 3.8. Ako broj članova Upravnog odbora postane manji od polovine broja predviđenog Statutom, Društvo je dužno sazvati izvanrednu (izvanrednu) Glavnu skupštinu dioničara radi izbora novog Upravnog odbora. Ostali članovi Upravnog odbora imaju pravo odlučivati samo o sazivanju takve izvanredne (izvanredne) Glavne skupštine. 3.9. Odluke na sjednici Upravnog odbora donose se većinom glasova prisutnih. Prilikom rješavanja pitanja na sjednici Upravnog odbora svaki član Upravnog odbora ima jedan glas. Prijenos glasa jednog člana Upravnog odbora na drugog člana Upravnog odbora nije dopušten. 3.10. U slučaju jednakosti glasova članova Upravnog odbora, odlučujući je glas predsjednika Upravnog odbora. 3.11. Na sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik koji se sastavlja najkasnije 10 dana nakon održavanja sjednice. 3.12. Zapisnik sjednice Upravnog odbora potpisuje predsjedavajući sjednice koji je odgovoran za ispravnost zapisnika. 3.13. U zapisniku se navodi: - mjesto i vrijeme održavanja sjednice Upravnog odbora; - pitanja o kojima se raspravljalo na sastanku; - personalni sastav članova Upravnog odbora koji sudjeluju na sjednici; - glavne odredbe govora prisutnih na sastanku; - pitanja o kojima se glasovalo i rezultate glasovanja o njima; - odluke koje donosi Upravni odbor. Protokol može sadržavati i druge potrebne podatke. 3.14. Članovima Upravnog odbora koji na sjednicu dolaze iz drugog mjesta isplaćuju se putni troškovi, troškovi boravka i dnevnice. 4. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA 4.1. Članovi Upravnog odbora imaju pravo: - zastupati Društvo u odnosima s drugim organizacijama, poduzećima, tijela vlasti te ustanova i građana uz nazočnost punomoći potpisane od strane predsjednika Upravnog odbora i ovjerene pečatom Društva; - primati naknadu za obavljanje dužnosti člana Upravnog odbora u visini koju utvrđuje Glavna skupština; - primati bilo kakve informacije u vezi s aktivnostima Društva u bilo kojem odjelu i službi Društva. 4.2. Članovi Upravnog odbora imaju i druga prava u skladu sa Statutom Društva i važećim zakonskim propisima. 4.3. Članovi Upravnog odbora dužni su: - savjesno se odnositi prema svojim dužnostima; - biti lojalan Društvu; - ne otkrivaju ono što im je postalo poznato povjerljive informacije o djelovanju Društva. 4.4. Član Upravnog odbora nema pravo osnivati niti sudjelovati u društvima koja su konkurencija Društvu, osim ako mu je za to dano dopuštenje Upravnog odbora. 4.5. Spajanje dužnosti članova Upravnog odbora u tijelima upravljanja drugih organizacija (osim javnih udruga, sindikata i političkih stranaka) dopušteno je samo uz suglasnost Upravnog odbora. 4.6. Članovi Upravnog odbora nemaju pravo na izravno ili neizravno primanje naknade za utjecaj na donošenje odluka Upravnog odbora ili drugih organa upravljanja Društva. 4.7. Članovi Upravnog odbora odgovaraju za štetu koju svojim djelovanjem prouzroče Društvu. 4.8. Osnova za prijevremeni prestanak ovlasti predsjednika i članova Upravnog odbora su sljedeće okolnosti: - značajni gubici prouzročeni Društvu radnjama člana Upravnog odbora; - nanošenje štete poslovni ugled Društvo; - počinjenje namjernog kaznenog djela; - prikrivanje vlastitog interesa za sklapanje transakcije uz sudjelovanje Društva; - nepošteno obavljanje svojih dužnosti; - kršenje odredaba Statuta Društva, kao i normi zakonodavstva o dioničkim društvima, uključujući one koje se odnose na promet vrijednosnih papira koje izdaje Društvo; - prikrivanje podataka o svom sudjelovanju u radu tijela upravljanja dr poslovna društva i druge pravne osobe (osim sudjelovanja u javne udruge, sindikati i političke stranke) bez znanja Upravnog odbora, au slučajevima izričito utvrđenim Statutom Društva i zakonom - bez znanja Glavne skupštine dioničara; - izvlačenje osobne koristi od raspolaganja vlasništvo Društva, osim u slučajevima kada je izvlačenje osobne koristi dopušteno zakonom, Statutom i drugim dokumentima i odlukama Društva; - osnivanje za vrijeme rada u upravnim odborima gospodarskih društava i drugih gospodarskih organizacija koje su konkurenti Društvu. Ovlasti članova Upravnog odbora mogu prestati i po drugim osnovama.
PRAVILNIK O UPRAVNOM (NADZORNOM ODBORU) DIONIČKOG DRUŠTVA pravni akti RF. Ovom Uredbom utvrđuje se položaj uprave (nadzornog odbora), njegova nadležnost, postupak izbora članova, prava i obveze članova uprave (nadzornog odbora) poslovi društva, osim rješavanja pitanja iz Saveznog zakona "O dioničkim društvima" u isključivu nadležnost glavne skupštine dioničara. U društvu s manje od pedeset dioničara vlasnika dionica s pravom glasa funkcije uprave (nadzornog odbora) društva može obavljati skupština dioničara. U ovom slučaju, statut društva mora sadržavati naznaku određene osobe ili tijela društva, čija nadležnost uključuje odluku o održavanju glavne skupštine dioničara io odobrenju njezina dnevnog reda. 2. Odlukom glavne skupštine dioničara, članovima upravnog odbora (nadzornog odbora) društva za vrijeme dok obavljaju svoje dužnosti može se isplatiti naknada i (ili) naknaditi troškove u vezi s obavljanjem njihovih funkcija kao članovi upravnog odbora (nadzornog odbora) društva. Visine takvih nagrada i naknada utvrđuju se odlukom glavne skupštine dioničara. 2. NADLEŽNOST UPRAVE (NADZORNOG ODBORA) DRUŠTVA 1. U nadležnost uprave (nadzornog odbora) društva je rješavanje pitanja općeg vođenja poslova društva, osim pitanja u koje se ustupi Savezni zakon "o dioničkim društvima" u isključivu nadležnost glavne skupštine dioničara. U isključivu nadležnost uprave (nadzornog odbora) društva spadaju sljedeća pitanja: 1) utvrđivanje prioritetnih područja djelatnosti društva; 2) sazivanje godišnjih i izvanrednih skupština dioničara društva, osim u slučajevima predviđenim stavkom 6. članka 55. Saveznog zakona "O dioničkim društvima"; 3) usvajanje dnevnog reda glavne skupštine dioničara; 4) utvrđivanje datuma za sastavljanje popisa dioničara koji imaju pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini, te druga pitanja iz nadležnosti uprave (nadzornog odbora) društva u skladu s odredbama »Pravilnika o glavnoj skupštini dioničara«, au vezi s pripremom i održavanjem glavne skupštine dioničara; 5) podnošenje na odlučivanje glavnoj skupštini pitanja iz podtočaka 2., 12., 15. - 20. stavka 1. točke 2. Statuta glavne skupštine dioničara; 6) povećanje temeljnog kapitala društva povećanjem nominalne vrijednosti dionica ili stavljanjem dionica od strane društva u granicama broja i kategorije (vrste) odobrenih dionica, ako je u skladu sa statutom društva ili takvo mu je pravo dodijeljeno odlukom glavne skupštine dioničara; 7) plasiranje obveznica i drugih vrijednosnih papira od strane društva, osim ako statutom društva nije drugačije određeno; 8) određivanje tržišne vrijednosti imovine u skladu s člankom 77. Saveznog zakona "o dioničkim društvima"; 9) stjecanje dionica, obveznica i drugih vrijednosnih papira koje je društvo plasiralo u slučajevima predviđenim Saveznim zakonom "o dioničkim društvima"; 10) formiranje izvršnog tijela društva i prijevremeni prestanak njegovih ovlasti, utvrđivanje visine nagrada i naknada koje mu se isplaćuju, ako je statutom društva to u njegovu nadležnost; 11) preporuke o visini nagrada i naknada članovima revizijske komisije (revizoru) društva i utvrđivanju visine plaćanja usluga revizora; 12) preporuke o visini dividende na dionice i postupku njezine isplate; 13) korištenje sredstava pričuve i drugih sredstava društva; 14) odobravanje internih akata društva kojima se utvrđuje postupak rada organa upravljanja društva; 15) osnivanje podružnica i otvaranje predstavništava društva; 16) donošenje odluke o sudjelovanju društva u drugim organizacijama, osim u slučaju predviđenom točkom 20. stavka 1. točke 2. Pravilnika o glavnoj skupštini dioničara; 17) zaključivanje velikih transakcija u vezi sa stjecanjem i otuđenjem imovine od strane društva, u slučajevima predviđenim Poglavljem X Saveznog zakona "O dioničkim društvima"; 18) sklapanje poslova predviđenih Poglavljem XI Saveznog zakona "O dioničkim društvima"; 19) druga pitanja predviđena Saveznim zakonom "O dioničkim društvima" i statutom društva. Pitanja iz isključive nadležnosti uprave (nadzornog odbora) društva ne mogu se prenijeti na odlučivanje izvršnom tijelu društva. 3. IZBOR UPRAVNOG (NADZORNOG ODBORA) DRUŠTVA otvoreno društvo s brojem dioničara - vlasnika redovnih i drugih dionica s pravom glasa društva većim od tisuću, kvantitativni sastav uprave (nadzornog odbora) društva ne može biti manji od sedam članova, a za društvo s brojem dioničara - vlasnika redovnih i ostalih dionica s pravom glasa društva više od deset tisuća - manje od devet članova. 4. Izbor članova upravnog odbora (nadzornog odbora) društva s više od tisuću dioničara vlasnika redovnih dionica društva provodi se kumulativnim glasovanjem. U društvu s manje od tisuću dioničara vlasnika redovnih dionica društva statutom se može predvidjeti kumulativno glasovanje pri izboru članova upravnog (nadzornog) odbora društva. Pri kumulativnom glasovanju svaka dionica društva s pravom glasa mora imati broj glasova jednak ukupnom broju članova uprave (nadzornog odbora) društva. Dioničar ima pravo o svojim dionicama u cijelosti dati glasove za jednog kandidata ili ih raspodijeliti na više kandidata za članove uprave (nadzornog odbora) društva. Izabranim u Upravu (Nadzorni odbor) društva smatraju se kandidati koji su dobili najveći broj glasova. 4. PREDSJEDNIK UPRAVE (NADZORNOG ODBORA) DRUŠTVA 1. Predsjednika upravnog odbora (nadzornog odbora) društva biraju članovi upravnog odbora (nadzornog odbora) društva iz reda većinom glasova ukupnog broja članova upravnog (nadzornog) odbora društva, ako statutom društva nije drukčije određeno. Upravni odbor (nadzorni odbor) društva ima pravo u bilo koje vrijeme ponovno izabrati svog predsjednika većinom glasova ukupnog broja članova upravnog odbora (nadzornog odbora), osim ako statutom nije drugačije određeno. tvrtka. 2. Predsjednik upravnog odbora (nadzornog odbora) društva organizira njegov rad, saziva sjednice upravnog odbora (nadzornog odbora) društva i njima predsjedava, organizira vođenje zapisnika na sjednicama, predsjedava glavna skupština dioničara, osim ako statutom društva nije drugačije određeno. 3. U odsutnosti predsjednika upravnog odbora (nadzornog odbora) društva, njegove funkcije obavlja jedan od članova upravnog odbora (nadzornog odbora) društva odlukom upravnog odbora ( nadzorni odbor) društva. 5. SJEDNICA UPRAVNE (NADZORNOG ODBORA) DRUŠTVA ili revizora društva, izvršnog organa društva, kao i drugih osoba određenih statutom društva. Postupak sazivanja i održavanja sjednica upravnog odbora (nadzornog odbora) društva utvrđuje se statutom društva ili internim aktom društva. Statutom društva može se predvidjeti mogućnost donošenja odluka upravnog odbora (nadzornog odbora) društva glasovanjem u odsutnosti (anketom). 2. Kvorum za održavanje sjednice upravnog odbora (nadzornog odbora) društva određen je statutom društva, ali ne smije biti manji od polovice broja izabranih članova upravnog odbora (nadzornog odbora). ) tvrtke. U slučaju da broj članova upravnog odbora (nadzornog odbora) društva postane manji od polovice broja predviđenog statutom društva, društvo je dužno sazvati izvanrednu (izvanrednu) glavnu skupštinu dioničara. izabrati novi sastav uprave (nadzornog odbora) društva. Preostali članovi upravnog odbora (nadzornog odbora) društva imaju pravo odlučivati samo o sazivanju takve izvanredne (izvanredne) skupštine dioničara. 3. Odluke na sjednici upravnog odbora (nadzornog odbora) društva donose se većinom glasova nazočnih, osim ako statutom društva ili njegovim internim dokumentom kojim se utvrđuje postupak sazivanja i održavanja sastanaka nije drugačije određeno. upravni odbor (nadzorni odbor). Pri rješavanju pitanja na sjednici uprave (nadzornog odbora) društva svaki član uprave (nadzornog odbora) društva ima jedan glas. Zabranjen je prijenos glasa jednog člana uprave (nadzornog odbora) društva na drugog člana uprave (nadzornog odbora) društva. Statutom društva može se predvidjeti pravo odlučujućeg glasa predsjednika uprave (nadzornog odbora) društva kada upravni odbor (nadzorni odbor) društva donosi odluke u slučaju jednakosti članova glasovi članova upravnog odbora (nadzornog odbora) društva. 4. Na sjednici uprave (nadzornog odbora) društva vodi se zapisnik. Zapisnik sjednice upravnog odbora (nadzornog odbora) društva sastavlja se najkasnije 10 dana nakon sjednice. U zapisnik sa sjednice upisuje se: mjesto i vrijeme održavanja; osobe prisutne na sastanku; dnevni red sastanka; pitanja o kojima se glasovalo i rezultate glasovanja o njima; donesene odluke. Zapisnik sjednice upravnog odbora (nadzornog odbora) društva potpisuje voditelj sjednice koji je odgovoran za ispravnost zapisnika. 6. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVNE UPRAVE (NADZORNOG ODBORA) 1. Članovi uprave (nadzornog odbora) dd u ostvarivanju svojih prava i obavljanju dužnosti dužni su djelovati u interesu društva, ostvarivati svoja prava i ispunjavati svoje obveze prema društvu u dobroj vjeri i razumno. 2. Članovi uprave (nadzornog odbora) društva odgovorni su društvu za gubitke koje su svojim krivim radnjama (nečinjenjem) prouzročili društvu, osim ako saveznim zakonima nisu utvrđeni drugi osnovi i visina odgovornosti. Istodobno, ne odgovaraju članovi uprave (nadzornog odbora) društva koji su glasovali protiv odluke kojom su društvu nastali gubici ili koji nisu sudjelovali u glasovanju. 3. Pri utvrđivanju osnova i visine odgovornosti članova uprave (nadzornog odbora) moraju se uzeti u obzir uobičajeni uvjeti poslovanja i druge okolnosti bitne za slučaj. 4. Ako je prema odredbama ovoga članka odgovorno više osoba, njihova odgovornost prema društvu je solidarna. 5. Društvo ili dioničar (dioničari) koji ukupno posjeduje najmanje 1 posto plasiranih redovnih dionica društva ima pravo podnijeti tužbu protiv člana uprave (nadzornog odbora) društva radi naknade štete. za gubitke prouzročene društvu, u slučaju predviđenom klauzulom 2. ovog odjeljka.
TIPIČNA POZICIJA
U UPRAVNOM ODBORU OTVORENOG DIONIČKOG DRUŠTVA
ODOBRILO Zapisnik glavne skupštine dioničara DD "__________________________" od "__" _________ 200_ N ______
Predsjedavajući sastanka _____________________
TIPIČNA POZICIJA
godine u Upravnom odboru Otvorenog dioničkog društva
"___________________________________"
(naziv društva)
G. _______________
200_
1. OPĆE ODREDBE
1.1. Ovi su propisi izrađeni u skladu s Građanskim zakonikom Ruske Federacije, Saveznim zakonom "O dioničkim društvima", drugim regulatornim pravnim aktima Ruske Federacije i statutom Otvorenog dioničkog društva "_______________________" (u daljnjem tekstu: kao Društvo). (naziv društva)
1.2. Ovaj Pravilnik je interni akt Društva kojim se utvrđuje način rada Upravnog odbora Društva (u daljnjem tekstu: Upravni odbor).
1.3. Upravni odbor je organ upravljanja Društva koji obavlja opće upravljanje poslovanjem Društva, nadzire provedbu odluka Glavne skupštine dioničara Društva te osigurava prava i legitimne interese dioničara Društva u skladu s zahtjevima zakonodavstva Ruske Federacije.
1.4. U svojim aktivnostima Upravni odbor se rukovodi Saveznim zakonom "O dioničkim društvima", drugim regulatornim pravnim aktima Ruske Federacije, Poveljom Društva i ovim Pravilnikom.
2. PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK
UPRAVNI ODBOR
2.1. Rad Upravnog odbora organizira predsjednik Upravnog odbora.
2.2. Predsjednika Upravnog odbora biraju članovi Upravnog odbora između sebe većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Generalni direktor Društva ne može istovremeno biti i predsjednik Upravnog odbora.
2.3. Upravni odbor ima pravo u svakom trenutku ponovno izabrati predsjednika Upravnog odbora većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.
2.4. Predsjednik Upravnog odbora:
1) organizira rad Upravnog odbora;
2) saziva sjednice Upravnog odbora;
3) utvrđuje oblik održavanja sjednica Upravnog odbora;
4) odobrava dnevni red sjednica Upravnog odbora;
5) utvrđuje popis materijala (informacija) o točkama dnevnog reda sjednica koji se dostavljaju članovima Upravnog odbora;
6) utvrđuje popis osoba koje se pozivaju da sudjeluju u raspravi o pojedinim pitanjima dnevnog reda sjednica Upravnog odbora;
7) predsjedava sjednicama Upravnog odbora;
8) potpisuje zapisnike sa sjednica Upravnog odbora, zahtjeve za reviziju (reviziju) financijskog i gospodarskog poslovanja Društva i druge dokumente u ime Upravnog odbora;
9) predsjedava Glavnom skupštinom Društva, objavljuje dnevni red, obavještava o nadolazećim govorima i izvješćima, te obavlja i druge poslove predsjedatelja Glavne skupštine Društva, predviđene Pravilnikom o radu; za pripremu i održavanje Glavne skupštine dioničara Otvorenog dioničkog društva "__________________________";
10) tijekom procesa održavanja sjednice Upravnog odbora osigurava poštivanje zahtjeva zakonodavstva Ruske Federacije, Povelje Društva, drugih internih dokumenata Društva i ovih Pravila;
11) obavlja druge poslove utvrđene zakonodavstvom Ruske Federacije, Poveljom Društva i odlukama Upravnog odbora.
2.5. U slučaju odsutnosti predsjednika Upravnog odbora, njegove poslove obavlja zamjenik predsjednika Upravnog odbora.
Za zamjenika predsjednika Upravnog odbora ne može biti biran član Upravnog odbora koji je ujedno i generalni direktor Društva.
3. ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA, NJIHOVA PRAVA,
DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI
3.1. Članovi Upravnog odbora, u okviru nadležnosti Upravnog odbora, imaju pravo:
1) primati informacije o aktivnostima Društva, uključujući one koje su poslovna tajna Društva, upoznati se sa svim osnivačkim, regulatornim, računovodstvenim, izvještajnim, ugovornim i drugim dokumentima Društva;
2) daje pisane prijedloge o izradi plana rada Upravnog odbora;
3) po utvrđenom postupku uvrštava pitanja na dnevni red sjednica Upravnog odbora;
4) zahtijevati sazivanje sjednice Upravnog odbora;
5) ostvariti druga prava predviđena zakonodavstvom Ruske Federacije, Poveljom Društva, drugim internim dokumentima Društva i ovim Pravilima.
3.2. Član Uprave može pisanim putem zatražiti isprave i podatke potrebne za donošenje odluka o pitanjima iz nadležnosti Uprave, kako neposredno od glavnog direktora Društva (osobe koja djeluje kao jedini izvršni organ Društva Društva), te putem tajnika Upravnog odbora.
3.3. Dokumenti i informacije Društva moraju se dostaviti članu Upravnog odbora najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana primitka predmetnog zahtjeva.
3.4. Članovima Upravnog odbora može se isplatiti naknada i (ili) naknaditi troškove u svezi s obavljanjem dužnosti članova Upravnog odbora, na način utvrđen Pravilnikom o isplati nagrada i naknada članovima Upravni odbor, odobren od strane Glavne skupštine dioničara Društva.
3.5. Članovi Uprave, u ostvarivanju svojih prava i obavljanju dužnosti, dužni su djelovati u interesu Društva, ostvarivati svoja prava i izvršavati svoje dužnosti u odnosu na Društvo u dobroj vjeri i razumno.
3.6. Članovi Upravnog odbora odgovorni su Društvu za gubitke prouzročene Društvu svojim krivim radnjama (nečinjenjem), osim ako drugi osnovi i iznos odgovornosti nisu utvrđeni zakonodavstvom Ruske Federacije.
Istodobno, članovi Upravnog odbora koji su glasovali protiv odluke koja je uzrokovala štetu Društvu, ili koji nisu sudjelovali u glasovanju, ne odgovaraju.
4. TAJNIK UPRAVNOG ODBORA
4.1. Tajnik Upravnog odbora obavlja poslove organizacijske i informacijske potpore radu Upravnog odbora.
4.2. Tajnika Upravnog odbora biraju članovi Upravnog odbora većinom glasova svojih članova koji sudjeluju na sjednici.
Upravni odbor ima pravo u svako doba ponovno izabrati tajnika Upravnog odbora.
Kandidaturu tajnika Upravnog odbora predlaže predsjednik Upravnog odbora.
Ukoliko je predloženi kandidat zaposlenik Društva, njegova se kandidatura usuglašava s generalnim direktorom Društva.
4.3. Funkcije tajnika Upravnog odbora uključuju:
1) izrada i podnošenje predsjedniku Upravnog odbora nacrta dnevnog reda sljedeće sjednice Upravnog odbora u skladu s planom rada Upravnog odbora i prijedlozima pristiglim od članova Upravnog odbora, revizije Komisija Društva, Revizor Društva i Generalni direktor Društva;
2) osiguranje pripreme i distribucije dokumenata (materijala) potrebnih za organiziranje i održavanje sjednice Upravnog odbora (obavijesti o sjednicama, nacrti odluka o dnevnom redu sjednice, nacrti dokumenata za preliminarno razmatranje i dr.);
3) organiziranje pripreme i dostave dokumenata (informacija) na zahtjev članova Upravnog odbora;
4) pripremanje zahtjeva i odgovora na dopise u ime Upravnog odbora;
5) zbirka upitnici popunjavaju članovi Upravnog odbora;
6) priprema zapisnike sa sjednica Upravnog odbora i izvoda iz zapisnika sa sjednica Upravnog odbora;
8) izrada i vođenje popisa predmeta Upravnog odbora;
9) organizacija nadzora nad provođenjem odluka Upravnog odbora i Skupštine dioničara Društva;
10) pripremanje zahtjeva za informacijama (materijalima) o dnevnom redu sjednica Upravnog odbora upućenih dijelovima Društva;
11) nadzor nad vjerodostojnošću dostavljenih podataka i ispravnošću izvršenja dokumenata koji se dostavljaju na razmatranje i odobravanje Upravnom odboru;
12) priprema, u ime predsjednika Upravnog odbora (zamjenika predsjednika Upravnog odbora), nacrte pojedinih akata i odluka Upravnog odbora, uključujući i nacrt plana rada Upravnog odbora;
13) organiziranje snimanja tijeka sjednica Upravnog odbora, uključujući i uz suglasnost nazočnih članova, na magnetske medije;
14) obavljanje i drugih poslova utvrđenih ovim Pravilnikom, uputama predsjednika i članova Upravnog odbora.
4.4. Tajnik Upravnog odbora osigurava usklađen i učinkovit rad članova Upravnog odbora s dioničarima Društva i njihovim zastupnicima (pravnim sljednicima), s direktorom Društva, voditeljima i zaposlenicima odjela Društva. kako bi se osigurala učinkovito djelovanje Upravni odbor.
5. ORGANIZACIJA RADA UPRAVNOG ODBORA
5.1. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema usvojenom planu rada Upravnog odbora, kao i po potrebi, a najmanje jednom tromjesečno.
5.2. U slučaju potrebe, predsjednik Upravnog odbora može odlučiti da se održi izvanredna sjednica Upravnog odbora.
5.3. Plan rada Upravnog odbora.
5.3.1. Plan rada Upravnog odbora može se oblikovati u sljedećim glavnim područjima:
1) strateški razvoj Društvo;
2) srednjoročno i tekuće planiranje djelatnosti Društva;
3) organizaciju rada Upravnog odbora;
4) nadzor nad provedbom odluka Upravnog odbora i Glavne skupštine dioničara.
5.3.2. Plan rada Upravnog odbora treba sadržavati:
1) pitanja koja se razmatraju na sjednicama Upravnog odbora u tekućoj godini (tromjesečno);
2) raspored sjednica Upravnog odbora;
3) popis osoba (organa upravljanja Društva) zaduženih za pripremu pitanja za razmatranje na sjednicama Upravnog odbora (članovi Upravnog odbora, generalni direktor Društva).
5.3.3. Plan rada Upravnog odbora utvrđuje se na temelju prijedloga članova Upravnog odbora, Revizijske komisije Društva, Revizora Društva i Generalnog direktora Društva.
6. SAZIVANJE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
6.1. Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora (osim u slučajevima iz stavka 2.5. i 6.4. ovog Pravilnika):
1) sukladno rasporedu sjednica Upravnog odbora, utvrđenom planom rada Upravnog odbora;
2) na inicijativu predsjednika Upravnog odbora;
3) na pismeni zahtjev člana Upravnog odbora, Revizijske komisije Društva, revizora Društva i generalnog direktora Društva.
6.2. Zahtjev za sazivanje sjednice Upravnog odbora mora sadržavati:
1) naznaku inicijatora sastanka;
2) tekst točaka dnevnog reda;
3) motive za uvrštavanje točaka dnevnog reda;
4) informacije (materijale) o točkama dnevnog reda;
5) nacrte odluka o točkama dnevnog reda.
6.3. Zahtjev za sazivanje sjednice Upravnog odbora mora biti podnesen u pisanom obliku i potpisan od strane podnositelja zahtjeva. Zahtjev Komisije za reviziju za sazivanje sjednice Upravnog odbora potpisuje predsjednik Komisije za reviziju.
Zahtjev za sazivanje sjednice Upravnog odbora sa svim potrebnim materijalima (informacijama) priložiti u uredu Društva s preslikama svih dokumenata upućenih predsjedniku Upravnog odbora.
6.4. Prvu sjednicu Upravnog odbora izabranog u novom sastavu saziva jedan od članova Upravnog odbora Društva (čije je prezime prvo po abecednom redu) slanjem obavijesti o sazivanju sjednice svim ostalim članovima Upravnog odbora Društva. članovima Upravnog odbora, kao i generalnom direktoru Društva.
Direktor Društva je dužan pružiti pomoć i dati sve podatke potrebne za organiziranje prve sjednice Upravnog odbora izabranog u novom sastavu.
Na prvoj sjednici Upravnog odbora se obavezno rješavaju sljedeća pitanja:
1) o izboru predsjednika Upravnog odbora;
2) o izboru zamjenika predsjednika Upravnog odbora;
3) o izboru tajnika Upravnog odbora.
6.5. Pravo prijedloga o formiranju dnevnog reda sjednice Upravnog odbora imaju članovi Upravnog odbora, Revizijske komisije Društva, Generalni direktor Društva ili Revizor Društva.
Navedeni prijedlozi upućuju se predsjedniku Upravnog odbora u pisanom obliku uz istovremenu faksimilu slanja preslike prijedloga tajniku Upravnog odbora.
6.6. Predsjednik Upravnog odbora ima pravo zaprimljene prijedloge uvrstiti u dnevni red sljedeće sjednice Upravnog odbora ili sazvati izvanrednu sjednicu.
6.7. Obavijest o sjednici Upravnog odbora priprema tajnik Upravnog odbora, a potpisuje ga predsjednik ili zamjenik predsjednika Upravnog odbora (u slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom).
6.8. Obavijest o sjednici Upravnog odbora tajnik Upravnog odbora šalje svakom članu Upravnog odbora u pisanom obliku najkasnije 10 (deset) dana prije datuma održavanja sjednice Upravnog odbora. (rok za prihvaćanje glasačkih listića), osim u slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom.
Istovremeno s obavijesti o sjednici Upravnog odbora, članovima Upravnog odbora dostavljaju se materijali (informacije) o točkama dnevnog reda sjednice.
Materijali (informacije) o točkama dnevnog reda sjednice su:
1) nacrte odluka Upravnog odbora o pitanjima koja su uvrštena na dnevni red sjednice Upravnog odbora;
2) obrazloženje prijedloga odluka Upravnog odbora o pitanjima koja su uvrštena na dnevni red sjednice Upravnog odbora;
3) nacrte dokumenata koji se upućuju na odobrenje, suglasnost ili odobrenje Upravnom odboru;
4) materijale koji potvrđuju informacije navedene u nacrtima odluka i obrazloženjima;
5) druge informativne materijale o pitanjima koja su uvrštena na dnevni red sjednice Upravnog odbora.
6.9. Materijali (informacije) o točkama dnevnog reda mogu se članovima Upravnog odbora dostaviti osobno, faksom ili elektronička pošta, dok se obavijest o sjednici Upravnog odbora mora dostaviti članovima Upravnog odbora faksom ili u izvorniku.
Ako se podaci šalju faksom ili e-poštom, originalni dokumenti moraju biti poslani svakom članu Upravnog odbora preko maila, putem kurirske službe ili osobno dostavlja tajnik Upravnog odbora.
6.10. Tromjesečno izvješće izdavatelja vlasničkih vrijednosnih papira, koje je predviđeno kao materijal uz točku dnevnog reda o prihvaćanju tromjesečnog izvješća izdavatelja vlasničkih vrijednosnih papira, dostavlja se članovima Upravnog odbora najkasnije 2 (dva) dana. prije datuma održavanja sjednice Upravnog odbora (rok za zaprimanje upitnika za glasovanje).
6.11. U slučajevima predviđenim u članku 5.2 i odjeljku 10. ovog Pravilnika, odlukom predsjednika Upravnog odbora, razdoblje za slanje obavijesti članovima Upravnog odbora o sastanku Upravnog odbora i davanje materijala (informacija) može se smanjiti.
7. POSTUPAK ODRŽAVANJA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
7.1. Sjednicu Upravnog odbora otvara predsjednik Upravnog odbora.
7.2. Tajnik Upravnog odbora utvrđuje postojanje kvoruma za održavanje sjednice Upravnog odbora.
Kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora je najmanje polovica od broja izabranih članova Upravnog odbora.
7.3. Predsjednik Upravnog odbora obavještava nazočne o postojanju kvoruma za održavanje sjednice Upravnog odbora i objavljuje dnevni red sjednice Upravnog odbora.
7.4. Razmatranje pitanja na sjednici Upravnog odbora uključuje sljedeće faze:
1) govor člana Upravnog odbora ili pozvane osobe s izvješćem o točki dnevnog reda;
2) rasprava o točki dnevnog reda;
3) prijedlozi za formulaciju odluke o točki dnevnog reda;
7.5. Na zajedničkoj sjednici Upravnog odbora usvojena je informacija tajnika Upravnog odbora o provedbi ranijih donesene odluke Upravni odbor.
7.6. Odluke na sjednici Upravnog odbora donose se većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora, osim u slučajevima propisanim zakonodavstvom Ruske Federacije, Statutom Društva i ovim Pravilnikom. .
7.7. Prilikom rješavanja pitanja na sjednici Upravnog odbora svaki član Upravnog odbora ima jedan glas.
7.8. Na sjednice Upravnog odbora mogu biti pozvani članovi Revizijske komisije Društva, revizor Društva, zaposlenici Društva, kao i druge osobe.
8. POSTUPAK ODRŽAVANJA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
U OSOBNO-CESORNOM OBLIKU
8.1. Odlukom predsjednika Upravnog odbora sjednica Upravnog odbora može se održati osobno ili u odsutnosti. Podaci o tome trebaju biti navedeni u obavijesti o sastanku.
8.2. Ako je sjednici nazočna najmanje polovica članova Upravnog odbora, prilikom utvrđivanja kvoruma i rezultata glasovanja o točkama dnevnog reda uzimaju se u obzir pisana mišljenja članova Upravnog odbora Društva koji su odsutni sa sjednice Upravnog odbora uzimaju se u obzir na način utvrđen ovim Pravilnikom.
8.3. Na dan održavanja sjednice Upravnog odbora, tajnik Upravnog odbora, na temelju rezultata glasovanja na sjednici, sastavlja upitnik (Prilog br. 1. ovog Pravilnika), koji potpisuje predsjednik Upravnog odbora. Upravnom odboru, koji se dostavlja u izvorniku ili faksimilom, a potom šalje originalni upitnik na adresu navedenu u upitniku, članovima Upravnog odbora koji su odsutni sa navedene sjednice.
8.4. Prilikom popunjavanja upitnika, član Upravnog odbora mora ostaviti neprecrtan samo jedan od opcije glasovanje ("za", "protiv", "suzdržan"). Popunjeni upitnik mora biti potpisan od strane člana Upravnog odbora uz naznaku prezimena i inicijala.
8.5. Ispunjeni i potpisani upitnik član Upravnog odbora dužan je dostaviti najkasnije sljedeći dan nakon sjednice Upravnog odbora tajniku Upravnog odbora u izvorniku ili faksom, a zatim poslati original upitnik na adresu navedenu u njemu.
8.6. Upitnik ispunjen u suprotnosti sa zahtjevima navedenim u stavku 8.4 ovih Pravila poništava se i ne sudjeluje u određivanju kvoruma, a također se ne uzima u obzir prilikom prebrojavanja glasova.
Glasački listić koji je tajnik Upravnog odbora primio nakon isteka u njemu navedenog roka ne uzima se u obzir prilikom prebrojavanja glasova i zbrajanja rezultata glasovanja.
8.7. Na temelju rezultata glasovanja na sjednici i upitnika zaprimljenih od članova Upravnog odbora, tajnik Upravnog odbora zbraja rezultate glasovanja o točkama dnevnog reda i sastavlja zapisnik Upravnog odbora u na način propisan ovim Pravilnikom.
8.8. Zapisnicima sa sjednica Upravnog odbora prilažu se popunjeni upitnici članova Upravnog odbora koji su odsutni sa sjednica Upravnog odbora.
9.1. O pitanjima iz svoje nadležnosti Upravni odbor može odlučivati glasovanjem u odsutnosti (anketom).
9.2. Za donošenje odluke Upravnog odbora glasovanjem u odsutnosti (anketom), svakom članu Upravnog odbora dostavlja se obavijest o glasovanju u odsutnosti o točkama dnevnog reda, nacrt odluke o njima i materijali (informacije) o točkama koje su uvrštene u dnevni red. dnevnog reda, najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za prijem upitnika za glasovanje u odsutnosti.
puni naziv Društva i njegovo sjedište;
formuliranje točaka dnevnog reda;
datum i vrijeme roka za prijem upitnika za glasovanje u odsutnosti;
popis podataka (materijala) koji se dostavljaju članovima Upravnog odbora.
9.4. Članovi Upravnog odbora imaju pravo podnijeti svoje prijedloge i (ili) primjedbe na prijedlog prijedloga odluka Upravnog odbora o pitanjima o kojima se glasovalo u odsutnosti najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za primanje glasačkih listića navedenog u obavijesti o glasovanju u odsutnosti.glasovanje.
9.5. Predsjednik Upravnog odbora sastavlja upitnik za glasovanje u odsutnosti, uzimajući u obzir prijedloge i (ili) primjedbe zaprimljene na prijedlog nacrta odluke Upravnog odbora o pitanjima koja su stavljena na glasovanje u odsutnosti, na obrascu iz Dodatka br. 2. ovoga Pravilnika.
9.7. Prilikom popunjavanja upitnika za glasovanje u odsutnosti, član Upravnog odbora mora ostaviti neprecrtanu samo jednu od mogućih opcija glasovanja („za“, „protiv“, „suzdržan“). Popunjeni upitnik mora biti potpisan od strane člana Upravnog odbora uz naznaku prezimena i inicijala.
9.8. Upitnik ispunjen suprotno zahtjevima navedenim u stavku 9.7. ovog Pravilnika smatra se nevažećim i ne sudjeluje u određivanju kvoruma potrebnog za donošenje odluke glasovanjem u odsutnosti i ne uzima se u obzir pri prebrojavanju glasova.
9.9. Popunjen i potpisan upitnik član Upravnog odbora dužan je u roku navedenom u upitniku dostaviti tajniku Upravnog odbora u originalu ili putem faksa (uz naknadno slanje originala upitnika na adresu navedenu u upitnik).
Članovi Upravnog odbora čije je upitnike tajnik Upravnog odbora primio u izvorniku ili faksom najkasnije do isteka roka za zaprimanje upitnika navedenog u obavijesti, smatraju se da su sudjelovali na glasovanju u odsutnosti.
Upitnik zaprimljen u Društvu nakon isteka roka navedenog u upitniku ne uzima se u obzir prilikom prebrojavanja glasova i zbrajanja rezultata glasovanja u odsutnosti.
9.10. Rezultati glasovanja o točkama dnevnog reda sjednice održane u odsutnosti zbrajaju se na temelju upitnika ispunjenih i potpisanih od strane članova Upravnog odbora, koje je Društvo primilo u roku navedenom u obavijesti o glasovanju u odsutnosti.
9.11. Na temelju zaprimljenih upitnika tajnik Upravnog odbora sastavlja zapisnik Upravnog odbora na način propisan ovim Pravilnikom.
10. SAZIVANJE I ODRŽAVANJE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
DRUŠTVA POVEZANO S FORMIRANJEM IZVRŠNIH TIJELA
10.1. Sazivanje i održavanje sjednice Upravnog odbora vezano uz formiranje izvršnih tijela Društva (izbor, prestanak, suspenzija ovlasti) provodi se u skladu s pravilima utvrđenim ovom Uredbom, uzimajući u obzir posebnosti definirane ovaj odjeljak.
10.2. Postupak definiran ovim odjeljkom primjenjuje se u sljedećim slučajevima:
1) prestanak ovlasti direktora Društva i izbor novog direktora Društva (odnosno vršitelja dužnosti direktora Društva);
2) izbor Glavnog direktora Društva (u slučaju da je Upravni odbor prethodno donio odluku o prestanku ovlasti Glavnog direktora Društva i izboru vršitelja dužnosti Generalnog direktora Društva i novog Generalnog direktora Društva). nije izabran);
3) razrješenje ovlasti organizacije za upravljanje (menadžera) i imenovanje vršitelja dužnosti direktora Društva.
10.3. Priprema i održavanje sjednice Upravnog odbora, čiji dnevni red uključuje pitanja navedena u stavku 10.2. ovog Pravilnika, sastoji se od sljedećih faza:
1) obavijest članovima Upravnog odbora o sazivanju sjednice s naznakom prava predlaganja kandidata za glavnog direktora Društva (odnosno vršitelja dužnosti direktora Društva u slučaju postavljanja pitanja suspenzije). ovlasti upravljačke organizacije (direktora)) ili kandidature upravljačke organizacije (direktora) u slučajevima predviđenim ovim odjeljkom;
2) predlaganje članova Upravnog odbora kandidata za generalnog direktora Društva (v.d. direktora Društva, upravljačke organizacije (menadžera));
3) razmatranje na sjednici Upravnog odbora prijedloga njegovih članova o kandidatima za generalnog direktora Društva (vd direktora Društva, upravljačke organizacije (menadžera));
4) donošenje odluke o uvrštenju (odbijanju uvrštenja) predloženih kandidata u popis za glasovanje (formiranje popisa kandidata za glasovanje);
5) donošenje odluke o prestanku ovlasti generalnog direktora Društva ili o suspenziji ovlasti organizacije za upravljanje (menadžera);
6) donošenje odluke o izboru generalnog direktora Društva (vršitelja dužnosti direktora Društva u slučaju postavljanja pitanja mirovanja ovlasti organizacije za upravljanje (menadžera));
7) donošenje odluke o izboru vršitelja dužnosti direktora Društva ako je donesena odluka o prestanku ovlasti generalnog direktora Društva, a glasovanjem nije donesena odluka o izboru novog direktora Društva. ;
8) formiranje prijedloga Upravnog odbora o kandidatu (kandidatima) organizacije za upravljanje (menadžera) za glasovanje na Glavnoj skupštini dioničara Društva o pitanju prijenosa ovlasti generalnog direktora Društva na upravljačka organizacija (menadžer).
10.4. Ako se donese odluka o suspenziji ovlasti organizacije za upravljanje (menadžera) i imenovanju vršitelja dužnosti direktora Društva, Upravni odbor dužan je odlučiti o održavanju izvanredne Glavne skupštine dioničara Društva radi rješavanja pitanje prijevremenog prestanka ovlasti upravljačke organizacije (upravitelja).
10.5. U slučaju predviđenom u stavku 10.4 ovog odjeljka, Upravni odbor dužan je na sjednici, na kojoj se donosi odluka o suspenziji ovlasti upravljačke organizacije (menadžera) i imenovanju vršitelja dužnosti generalnog direktora Društva, razmatra i pitanje kandidata (kandidata) upravljačke organizacije (upravitelja), na koju se predlaže prijenos ovlasti jedinog izvršnog tijela Društva, kao i donošenje drugih odluka vezanih uz mirovanje ovlasti. organizacije upravljanja (menadžera) i obnašanje dužnosti vršitelja dužnosti direktora Društva do održavanja Glavne skupštine dioničara Društva.
10.6. Obavijest o sjednici Upravnog odbora, čiji dnevni red sadrži pitanja iz stavka 10.2. ovog Pravilnika, šalje se članovima Upravnog odbora u pisanom obliku najkasnije 3 (tri) dana prije datuma sastanka Upravnog odbora.
Ova sjednica Upravnog odbora može se održati u bilo kojem obliku.
10.7. Ako odlukom Upravnog odbora nije drugačije određeno, svaki član Upravnog odbora ima pravo predložiti najviše jednog kandidata za glavnog direktora Društva (v.d. direktora Društva). Član Upravnog odbora također ima pravo predložiti kandidata za vršitelja dužnosti glavnog direktora Društva u slučaju donošenja odluke o prestanku ovlasti glavnog direktora Društva, ali kao rezultat glasovanja o odluci ne donosi izbor novog generalnog direktora Društva. Istovremeno, član Upravnog odbora ima pravo predložiti istu osobu i za glavnog direktora Društva i za vršitelja dužnosti direktora Društva.
10.8. Ako je na dnevnom redu sjednice Upravnog odbora pitanje suspenzije ovlasti upravljačke organizacije (direktora), član Upravnog odbora Društva također ima pravo predložiti kandidata za upravljačku organizaciju ( direktor) formirati prijedlog Upravnog odbora Glavnoj skupštini dioničara Društva o pitanju prijenosa ovlasti jedinog izvršnog tijela Društva na upravljačku organizaciju (menadžera).
10.9. Prijedlog za imenovanje kandidata (točke 10.7. i 10.8. ovog Pravilnika) daje se u pisanom obliku i potpisuje ga član Upravnog odbora koji je kandidata predložio.
10.10. Prijedlog za imenovanje kandidata za glavnog direktora Društva (v.d. direktora Društva) mora sadržavati sljedeće podatke:
1) ime predloženog kandidata;
2) datum i mjesto rođenja;
3) podaci o obrazovanju, specijalnosti i kvalifikacijama;
4) podatke o dostupnosti akademskog stupnja;
5) podaci o posljednjem mjestu rada (oko funkcija rada obavlja na posljednjem mjestu rada);
10.11. Prijedlog za imenovanje upravljačke organizacije mora sadržavati sljedeće podatke:
1) puni naziv organizacije;
2) podatke o datumu i mjestu državna registracija organizacije;
3) podatke o osnivačima organizacije;
4) podatke o dioničarima (sudionicima) organizacije;
5) podaci o povezanim osobama organizacije.
10.12. Prijedlog za imenovanje upravitelja mora sadržavati podatke iz stavka 10.10. ovog Pravilnika, kao i podatke o potvrdi kandidata o državnoj registraciji kao samostalnog poduzetnika.
10.13. Prijedlozi za imenovanje kandidata za generalnog direktora Društva (v. d. generalnog direktora Društva, upravljačke organizacije (menadžera)) Društvo moraju zaprimiti u izvorniku ili faksimilom (uz naknadnu dostavu izvornika na sjednica) najkasnije 1 (jedan) dan prije sjednice na kojoj se razmatraju prijedlozi članova Upravnog odbora.
10.14. Upravni odbor Društva dužan je razmotriti prijedloge za imenovanje kandidata zaprimljene od članova Upravnog odbora u skladu sa zahtjevima iz stavka 10.13. ovog Pravilnika, te odlučiti o njihovom uvrštenju na birački popis ili o odbijanju njihovog uvrštenja. .
10.15. Neispunjavanje zahtjeva utvrđenih u točkama 10.7 - 10.13. ovog Pravilnika može poslužiti kao osnova za odbijanje uključivanja kandidata u birački popis.
10.16. Ako na temelju rezultata glasovanja (glasovanja) o pitanju izbora glavnog direktora Društva nitko od kandidata potreban iznos glasova, Upravni odbor ima pravo imenovati vršitelja dužnosti generalnog direktora Društva. U tom slučaju, glasovanje se provodi o onim kandidatima za vršitelja dužnosti generalnog direktora Društva, koje su predložili članovi Upravnog odbora sukladno točki 10.7. ovog Pravilnika. Ako nitko od članova Upravnog odbora nije predložio kandidata za vršitelja dužnosti generalnog direktora Društva u skladu s točkom 10.7. ovog Pravilnika, glasovanje se provodi o kandidatima koje članovi Upravnog odbora imaju pravo predložiti. tijekom sastanka Upravnog odbora.
10.17. Na sjednici Upravnog odbora, prilikom razmatranja kandidata za mjesto jedinog izvršnog tijela Društva, članovi Upravnog odbora imaju pravo zatražiti dodatne informacije od relevantnog člana Upravnog odbora o predloženom kandidatu. od njega.
Nepodnošenje dodatne informacije ne može poslužiti kao razlog za odbijanje uvrštenja kandidata na popis za glasovanje.
10.18. Ako, u skladu sa Statutom Društva, izbor jedinog izvršnog tijela Društva provodi Glavna skupština dioničara, odredbe ovog odjeljka primjenjivat će se u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa Statutom Društva i zakonodavstvom Ruska Federacija.
10.19. Ako je u Društvu formirano kolegijalno izvršno tijelo, postupak izbora i prestanka ovlasti njegovih članova utvrđuje se internim aktom Društva kojim se uređuje rad tog tijela.
11. ZAPISNIK SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
11.1. Na sjednici Upravnog odbora zapisnik vodi tajnik Upravnog odbora.
11.2. Zapisnik sjednice Upravnog odbora sastavlja se najkasnije 3 (tri) dana od njezinog održavanja (zbrajanje rezultata glasovanja u odsutnosti, glasovanja u odsutnosti i glasovanja u odsutnosti).
11.3. Protokol navodi:
puni naziv društva;
oblik sastanka;
mjesto i vrijeme održavanja sastanka (zbrajanje rezultata glasovanja);
članovi Upravnog odbora koji su prisutni sjednici (sudjeluju u glasovanju u odsutnosti, osobno i u odsutnosti), kao i pozvane osobe;
podatke o kvorumu skupštine;
dnevni red sastanka;
generalizirani prijenos izvješća i govora sudionika skupa;
donesene odluke.
Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora potpisuju predsjedavajući sjednice i tajnik Upravnog odbora koji su odgovorni za ispravnost zapisnika.
11.4. Odluke koje donese Upravni odbor dostavljaju se članovima Upravnog odbora u pisanom obliku slanjem preslike zapisnika sa sjednice Upravnog odbora najkasnije 3 (tri) dana od dana potpisivanja. zapisnik sa sjednice Upravnog odbora.
11.5. Društvo je dužno zapisnike sa sjednica Upravnog odbora čuvati u sjedištu izvršnog organa Društva ili na drugom mjestu poznatom i dostupnom zainteresiranim osobama.
Samo će ljubavnici preživjeti
Značajke oglašavanja namijenjenog djeci
retuširanje starih fotografija u photoshopu retuširanje starih fotografija
Što je NPO: dešifriranje, definiranje ciljeva, vrste aktivnosti Ima li neprofitna organizacija pravo
Gleb Nikitin Prvi zamjenik