Aktivan Edition from 30.06.2012
| Naziv dokumenta | Uredba Vlade Ruske Federacije od 30.06.2012. N 667 „O odobravanju zahtjeva za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju poslove s novčanim sredstvima ili drugom imovinom (osim kreditnih organizacija) i priznavanju nekih akata Vlada Ruske Federacije" |
| Vrsta dokumenta | rezoluciju |
| Telo domaćina | ruska vlada |
| Broj dokumenta | 667 |
| Datum prihvatanja | 17.07.2012 |
| Datum revizije | 30.06.2012 |
| Datum registracije u Ministarstvu pravde | 01.01.1970 |
| Status | validan |
| Publikacija |
|
| Navigator | Bilješke |
Uredba Vlade Ruske Federacije od 30.06.2012. N 667 „O odobravanju zahtjeva za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju poslove s novčanim sredstvima ili drugom imovinom (osim kreditnih organizacija) i priznavanju nekih akata Vlada Ruske Federacije"
Dekret
U skladu sa Saveznim zakonom "O suzbijanju legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma" Vlada Ruska Federacija odlučuje:
1. Odobrite priložene zahtjeve za pravila unutrašnja kontrola koje su razvile organizacije koje posluju sa u gotovini ili drugu imovinu (osim kreditne institucije).
2. Utvrditi da pravila interne kontrole koja su bila na snazi prije stupanja na snagu ove rezolucije podliježu usklađivanju organizacija koje se bave transakcijama gotovinom ili drugom imovinom (osim kreditnih institucija) u roku od mjesec dana sa zahtjevima odobrenim ovom odlukom. .
3. Prepoznati kao nevažeće:
Uredba Vlade Ruske Federacije od 8. januara 2003. N 6 "O postupku odobravanja pravila interne kontrole u organizacijama koje obavljaju transakcije sa gotovinom ili drugom imovinom" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2003, N 2, čl. 188);
stav 4. izmjena i dopuna akata Vlade Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma, odobrenih Uredbom Vlade Ruske Federacije od 24. oktobra, 2005 N 638 (Sabrani zakoni Ruske Federacije, 2005, N 44, član 4562);
Uredba Vlade Ruske Federacije od 10. juna 2010. N 967-r (Sabrani zakoni Ruske Federacije, 2010, N 26, čl. 3377).
premijer
Ruska Federacija
D. MEDVEDEV
ODOBRENO
Vladina uredba
Ruska Federacija
od 30. juna 2012. godine N 667
1. Ovaj dokument definiše zahtjeve za razvoj pravila interne kontrole od strane organizacija (sa izuzetkom kreditnih institucija, uključujući i one koje su profesionalni učesnici na tržištu hartija od vrijednosti) koje obavljaju transakcije sa gotovinom ili drugom imovinom (u daljem tekstu: organizaciju, pravila unutrašnje kontrole, odnosno) u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma.
2. Pravila interne kontrole su razvijena u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
3. Pravila interne kontrole su dokument koji:
a) uređuje organizacioni okvir za rad u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma u organizaciji;
b) utvrđuje poslove i postupak postupanja službenika i namještenika u svrhu vršenja unutrašnje kontrole;
C) utvrđuje uslove za ispunjavanje obaveza u cilju unutrašnje kontrole, kao i lica odgovorna za njihovo sprovođenje.
4. Pravila interne kontrole uključuju sljedeće programe interne kontrole:
a) program kojim se utvrđuje organizaciona osnova za sprovođenje interne kontrole (u daljem tekstu: program organizovanja interne kontrole);
b) program za identifikaciju klijenata, predstavnika klijenata i (ili) korisnika (u daljem tekstu program identifikacije);
C) program za procjenu stepena (nivoa) rizika klijenta u obavljanju poslova u vezi sa legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranjem terorizma (u daljem tekstu: program procjene rizika);
d) program za otkrivanje transakcija (transakcija) koje podliježu obaveznoj kontroli i transakcija (transakcija) koje imaju znakove povezanosti sa legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranjem terorizma (u daljem tekstu: program za otkrivanje transakcija) ;
E) program za dokumentovanje informacija;
E) program kojim se uređuje postupak obustave poslovanja u skladu sa Saveznim zakonom "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenog kriminalom i finansiranja terorizma" (u daljem tekstu: Savezni zakon, program obustave poslovanja (transakcija) ));
g) program obuke i edukacije zaposlenih u organizaciji u oblasti borbe protiv legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma;
h) program za provjeru sprovođenja interne kontrole;
i) program za čuvanje informacija i dokumenata dobijenih kao rezultat sprovođenja programa interne kontrole u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Program skladištenja informacija).
5. Pravilima unutrašnje kontrole utvrđuju se ovlašćenja, kao i dužnosti dodeljene posebnom službeniku odgovornom za sprovođenje pravila unutrašnje kontrole (u daljem tekstu: poseban službenik).
6. Pravila interne kontrole odobrava rukovodilac organizacije.
7. Program organizacije interne kontrole izrađuje se uzimajući u obzir sljedeće uslove:
a) u organizaciji u skladu sa stavom 2. člana 7 savezni zakon imenuje se poseban službenik;
B) u organizaciji (uzimajući u obzir posebnosti njene strukture, broj zaposlenih, bazu klijenata i stepen (nivo) rizika povezanih sa klijentima organizacije i njihovim poslovanjem), može se formirati ili odrediti strukturna jedinica za obavljanje funkcija suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma. ;
C) program sadrži opis sistema interne kontrole u organizaciji i njenom ogranku (filijali) (ako ih ima), proceduru za interakciju strukturne podjele organizacije o implementaciji pravila interne kontrole.
8. Program identifikacije obuhvata sledeće procedure za sprovođenje mera za identifikaciju klijenta, predstavnika klijenta i (ili) korisnika:
A) utvrđivanje podataka navedenih u članu 7. Saveznog zakona u vezi sa klijentom, predstavnikom klijenta i (ili) korisnikom;
b) provjeru prisustva ili odsustva u odnosu na klijenta, predstavnika klijenta i (ili) korisnika informacije o njihovoj umiješanosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam, dobijene u skladu sa stavom 2.
C) utvrđivanje da li klijent, predstavnik klijenta i (ili) korisnik pripada broju stranih javnih funkcionera;
D) identifikacija pravnih i pojedinci koji su, odnosno, registrovani, imaju prebivalište ili se nalaze u državi (na teritoriji) koja nije u skladu sa preporukama Radne grupe za finansijske akcije protiv pranja novca (FATF) ili koriste bankovne račune registrovane u određenoj državi (u određena teritorija);
e) procenu i dodeljivanje klijentu stepena (nivoa) rizika transakcija klijenta u vezi sa legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranjem terorizma (u daljem tekstu: rizik), u skladu sa procenom rizika; program;
f) ažuriranje informacija dobijenih kao rezultat identifikacije klijenata organizacije, utvrđivanje i identifikacija korisnika.
9. Program identifikacije može dodatno predvidjeti utvrđivanje i evidentiranje sljedećih podataka koje je organizacija primila u skladu sa stavom 5.4 člana 7 Saveznog zakona:
datum državna registracija pravno lice;
b) poštansku adresu pravnog lica;
c) sastav osnivača (učesnika) pravnog lica;
d) sastav i struktura organa upravljanja pravnog lica;
e) veličinu odobrenog (dioničkog) kapitala ili veličinu odobrenog fonda.
10. Prilikom identifikacije pravnog lica (uz njegovu saglasnost) može se predvidjeti utvrđivanje i utvrđivanje kodova za oblike saveznog državnog statističkog posmatranja.
11. Program identifikacije radi implementacije zahtjeva utvrđenih članom 7.3 Saveznog zakona predviđa:
postupak identifikacije stranih javnih funkcionera, kao i njihovih supružnika i bliskih srodnika među licima koja su ili su primljena u službu;
postupak prijema stranih javnih funkcionera na službu, kao i mjere za utvrđivanje izvora sredstava ili druge imovine stranih javnih funkcionera.
12. Program identifikacije utvrđuje metode i oblike fiksiranja informacija (informacija) koje je organizacija primila kao rezultat identifikacije kupaca, predstavnika kupaca, korisnika, obavljanja aktivnosti predviđenih u tački 8. ovog dokumenta, kao i postupak za ažuriranje navedenih informacija.
13. Programom procene rizika definisani su postupci za procenu i dodeljivanje stepena (nivoa) rizika klijentu, uzimajući u obzir uslove za njegovu identifikaciju:
A) u slučaju ugovornog odnosa sa klijentom (primanje na uslugu);
b) u toku pružanja usluga korisnicima (kako se obavljaju operacije (transakcije));
c) u drugim slučajevima predviđenim od strane organizacije u pravilima interne kontrole.
14. Programom procene rizika predviđena je procena rizika klijenata na osnovu znakova transakcija, vrsta i uslova delatnosti koji imaju povećan rizik da klijenti obavljaju transakcije u cilju legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja. terorizma, uzimajući u obzir preporuke Radne grupe za finansijsku akciju za pranje novca (FATF).
15. Programom procjene rizika predviđen je postupak i učestalost praćenja poslovanja (transakcija) klijenta u cilju procjene stepena (nivoa) rizika i naknadne kontrole njegove promjene.
16. Program za identifikaciju transakcija predviđa procedure za identifikaciju:
a) radnje (transakcije) koje podliježu obaveznoj kontroli u skladu sa članom 6. Saveznog zakona;
B) poslovi (transakcije) podložni dokumentarnom fiksiranju u skladu sa stavom 2. člana 7. Saveznog zakona po osnovu navedenim u njemu;
c) neuobičajene transakcije (transakcije), uključujući one koje potpadaju pod kriterijume za identifikaciju i znakove neuobičajenih transakcija, čije sprovođenje može imati za cilj legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma.
17. Program za identifikaciju transakcija u cilju identifikacije transakcija (transakcija) predviđen u tački 16. ovog dokumenta (u daljem tekstu: transakcije koje podliježu kontroli) predviđa kontinuirano praćenje transakcija (transakcija) klijenata.
18. Programom identifikacije transakcija u cilju identifikacije neobičnih transakcija, čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) prihoda stečenih kriminalom, ili finansiranje terorizma, predviđa se povećana pažnja (praćenje) transakcija (transakcija) klijenata klasifikovanih u grupu visokog rizika.
19. Program za otkrivanje transakcija u cilju identifikacije transakcija (transakcija), čija realizacija može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma, sadrži kriterijume za identifikaciju neuobičajenih transakcija i njihovih znakova.
20. Programom za identifikaciju transakcija predviđena je procedura za obavještavanje zaposlenog u organizaciji koja je identifikovala transakciju (transakciju) koja podliježe kontroli, poseban službeni da potonji donese odluku o daljim radnjama u vezi sa poslovanjem (transakcijom) u skladu sa Saveznim zakonom, ovim dokumentom i pravilima interne kontrole.
21. Program za identifikaciju transakcija predviđa identifikaciju znakova neobične transakcije (transakcije) klijenta, analizu drugih transakcija (transakcija) klijenta, kao i informacije kojima raspolaže organizacija o klijentu, zastupnika klijenta i korisnika (ako postoji) radi potvrde osnovanosti sumnje u provođenje radnji (transakcija) ili niza radnji (transakcija) u svrhu legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranja terorizma.
22. Program za identifikaciju transakcija predviđa organizaciju proučavanje osnova i ciljeva za obavljanje svih identifikovanih neuobičajenih transakcija (transakcija), kao i pismeno fiksiranje rezultata.
23. Program za identifikaciju transakcija predviđa proceduru i slučajeve da organizacija preduzme sljedeće dodatne mjere za proučavanje identifikovane neuobičajene transakcije (transakcije):
A) dobijanje od klijenta potrebnih objašnjenja i (ili) Dodatne informacije objašnjavanje ekonomskog značenja neobične operacije (transakcije);
B) obezbjeđivanje povećane pažnje (praćenja) u skladu sa ovim dokumentom na sve operacije (transakcije) ovog klijenta u cilju dobijanja potvrde da njihovo sprovođenje može biti usmjereno na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma.
24. Program za otkrivanje transakcija predviđa odluku rukovodioca organizacije ili službenog lica koje on ovlasti:
A) o priznavanju poslovanja (transakcije) klijenta pod obaveznom kontrolom u skladu sa članom 6. Saveznog zakona;
b) o prepoznavanju utvrđene neuobičajene operacije (transakcije) kao sumnjive operacije (transakcije), čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma;
C) o potrebi poduzimanja dodatnih mjera za proučavanje neobičnog poslovanja (transakcije) klijenta;
d) o pružanju informacija o poslovima iz tač. "a" i "b" ovog stava Federalnoj službi za finansijsko praćenje.
25. Program dokumentarnog fiksiranja informacija predviđa postupak pribavljanja i fiksiranja informacija (informacija) na papiru i (ili) drugim medijima u cilju implementacije Saveznog zakona, drugih regulatornih pravnih akata iz oblasti suzbijanja legalizacije (pranja). ) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma, kao i pravila interne kontrole organizacije.
26. Program za dokumentovanje informacija omogućava dokumentovanje informacija kada znakovi da klijent počini:
a) radnju (transakciju) koja podliježe obaveznoj kontroli u skladu sa članom 6. Saveznog zakona;
b) operacija (transakcija) koja potpada pod kriterijume za identifikaciju i (ili) znakove neobične operacije (transakcije);
C) drugu radnju (transakciju) za koju postoje sumnje da se sprovodi radi legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranja terorizma.
27. Program dokumentarnog snimanja informacija predviđa pripremu od strane zaposlenog u organizaciji koji je identifikovao operaciju (transakciju) koja je podvrgnuta kontroli interne poruke - dokumenta koji sadrži sljedeće informacije o takvoj operaciji (transakciji) (u daljem tekstu se naziva interna poruka):
A) kategorija operacije (transakcija) (podložna obaveznoj kontroli ili neuobičajenom radu), kriteriji (znakovi) ili druge okolnosti (razlozi) zbog kojih se operacija (transakcija) može pripisati poslovima koji podliježu obaveznoj kontroli, ili neuobičajenim operacijama (transakcijama) ) ;
c) podatke o licu (osobama) koje obavlja operaciju (transakciju);
d) podatke o zaposleniku koji je sastavio internu poruku o operaciji (transakciji) i njegov potpis;
E) datum sastavljanja interne poruke o operaciji (transakciji);
f) zapisnik (oznaku) o odluci posebnog službenika donesenoj u vezi sa internim izvještajem o poslovanju (transakciji), i njeno obrazloženo obrazloženje;
G) zapisnik (oznaku) o odluci rukovodioca organizacije ili službenog lica koje on ovlasti, sačinjenoj u vezi sa internim izvještajem o poslovanju (transakciji) u skladu sa stavom 24. ovih zahtjeva, i njeno obrazloženo obrazloženje;
h) zabilježiti (označiti) o dodatne mjere(druge radnje) koje je preduzela organizacija u odnosu na klijenta u vezi sa identifikacijom neobične operacije (transakcije) ili njenih znakova.
28. Formu interne poruke, postupak, uslove i način njenog prenošenja odgovornom licu organizacija utvrđuje samostalno i odražava se u programu dokumentovanja informacija.
29. Programom obustave poslovanja (transakcija) predviđeni su uslovi i postupak da organizacija preduzme mjere koje imaju za cilj:
A) suspenzija, u skladu sa stavom 10. člana 7. Saveznog zakona, operacija (transakcija) u kojima je jedna od strana organizacija ili pojedinac uvršten na listu organizacija i pojedinaca za koje postoje podaci o njihovo učešće u ekstremističkim aktivnostima ili terorizmu i obavještavanje Federalne službe za finansijski nadzor u skladu sa stavom 2. člana 6. Saveznog zakona;
B) obustava poslovanja (transakcija) klijenta u slučaju prijema odluke Federalne službe za finansijski nadzor o obustavi poslovanja sa gotovinom ili drugom imovinom, izdate na osnovu člana 8. Saveznog zakona;
c) obustava poslovanja (transakcija) klijenta za dodatni mandat u slučaju prijema sudske odluke o obustavi poslovanja sa novčanim sredstvima ili drugom imovinom, donesenom na osnovu člana 8. Saveznog zakona.
30. Program obuke i edukacije zaposlenih u organizaciji u oblasti borbe protiv legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma izrađen je u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
31. Program revizije interne kontrole osigurava da se organizacija i njeni zaposleni pridržavaju zakonodavstva Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma, pravila interne kontrole i drugih organizacionih i administrativnih dokumenata Ruske Federacije. organizacija usvojena za potrebe organizovanja i sprovođenja interne kontrole.
32. Programom provjere sprovođenja interne kontrole predviđeno je:
a) vršenje redovnog, a najmanje jednom u šest mjeseci, interne revizije usklađenosti sa pravilima interne kontrole organizacije, zahtjevima Saveznog zakona i drugih regulatornih pravnih akata;
B) dostavljanje rukovodiocu organizacije na osnovu rezultata inspekcija pisanih izvještaja koji sadrže informacije o svim utvrđenim kršenjima zakonodavstva Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma, interne kontrole pravila i druga organizaciona i administrativna dokumenta organizacije koja se donose u cilju organizovanja i sprovođenja unutrašnje kontrole;
C) preduzimanje mjera u cilju otklanjanja povreda utvrđenih kao rezultat inspekcijskog nadzora.
33. Program skladištenja informacija obezbeđuje čuvanje najmanje 5 godina od dana prestanka odnosa sa klijentom:
a) dokumente koji sadrže informacije o klijentu organizacije, predstavniku klijenta, korisniku, pribavljeni na osnovu Federalnog zakona, drugih regulatornih pravnih akata Ruske Federacije donesenih u svrhu njegove primjene, kao i internih pravila kontrole;
B) dokumente koji se odnose na poslovanje (transakcije), o kojima su podaci dostavljeni Federalnoj službi za finansijski nadzor i izvještaje o tim poslovima (transakcijama);
c) dokumente koji se odnose na transakcije koje podliježu dokumentarnom evidentiranju u skladu sa članom 7. Saveznog zakona i ovim dokumentom;
d) dokumente o transakcijama za koje su sastavljene interne poruke;
e) interne poruke;
f) rezultate proučavanja osnova i svrhe identifikovanih neobičnih operacija (transakcija);
G) dokumente koji se odnose na aktivnosti klijenta (u obimu koji odredi organizacija), uključujući poslovnu korespondenciju i drugi dokumenti po nahođenju organizacije;
h) druga dokumenta dobijena kao rezultat primjene pravila interne kontrole.
34. Program skladištenja informacija predviđa čuvanje informacija i dokumenata na način da im mogu blagovremeno pristupiti Federalna služba za finansijski nadzor, kao i drugi organi. državna vlast u skladu sa svojom nadležnošću u slučajevima utvrđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, i uzimajući u obzir mogućnost njihove upotrebe kao dokaza u krivičnim, građanskim i arbitražnim postupcima.
35. Pravila interne kontrole predviđaju osiguranje povjerljivosti informacija dobijenih kao rezultat primjene pravila interne kontrole, kao i mjera koje organizacija preduzima u implementaciji tih pravila u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
Na web stranici Zakonbase nalazi se Uredba Vlade Ruske Federacije od 30.06.2012. N 667 „O odobravanju zahtjeva za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju poslove s novčanim sredstvima ili drugom imovinom (osim kreditnih organizacija) i priznanje nekih akata ruske vlade od strane Rusa. FEDERACIJA" u najnovijem izdanju. Lako je ispuniti sve zakonske zahtjeve ako se upoznate sa relevantnim odjeljcima, poglavljima i članovima ovog dokumenta za 2014. godinu. Da biste potražili potrebne zakonske akte o temi od interesa, trebali biste koristiti praktičnu navigaciju ili naprednu pretragu.
Na web stranici Zakonbase pronaći ćete uredbu Vlade Ruske Federacije od 30.06.2012. N 667 „O odobravanju zahtjeva za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju poslove s novčanim sredstvima ili drugom imovinom (osim kredita). organizacije), i priznavanje nekih akata vlade koji su izgubili snagu RUSKA FEDERACIJA" u novoj i potpunoj verziji, u kojoj su unesene sve izmjene i dopune. Ovo garantuje relevantnost i pouzdanost informacija.
Istovremeno, preuzmite Uredbu Vlade Ruske Federacije od 30.06.2012. N 667 „O odobravanju zahtjeva za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju poslove s gotovinom ili drugom imovinom (osim kreditnih organizacija) i priznavanje nekih akata Vlade Ruske Federacije" može se priznati potpuno besplatno, kako u potpunosti, tako iu zasebnim poglavljima.
VLADA RUSKE FEDERACIJE RESOLUCIJA od 05.08.2013. N 667 MOSKVA O održavanju jedinstvene baze podataka za realizaciju aktivnosti,vezano za osiguranje sigurnosti darovane krvii njegove komponente, razvoj, organizacija i promocijadavanje krvi i njenih komponentiU skladu sa dijelom 2. člana 21. Federalnog zakona "O darivanju krvi i njenih komponenti", Vlada Ruske Federacije odlučuje:1. Donijeti priložena Pravila za vođenje jedinstvene baze podataka za sprovođenje aktivnosti na obezbjeđenju bezbjednosti darovane krvi i njenih sastojaka, razvoja, organizacije i promocije davanja krvi i njenih komponenti.2. Utvrdite da:jedinstvena baza podataka za provođenje aktivnosti vezanih za obezbjeđenje sigurnosti davalačke krvi i njenih sastojaka, razvoj, organizaciju i promociju davanja krvi i njenih komponenti je dr. informacioni sistem usluge krvi;Ministarstvo zdravlja Ruske Federacije vrši opštu koordinaciju održavanja navedene jedinstvene baze podataka, a Federalna medicinska i biološka agencija - njeno održavanje i razvoj;organi izvršne vlasti konstitutivnih entiteta Ruske Federacije u oblasti zdravstvene zaštite osiguravaju koordinaciju aktivnosti nadležnih vladine organizacije subjekti Ruske Federacije i opštinske organizacije povezano sa njihovim učešćem u održavanju navedene objedinjene baze podataka.3. Sprovođenje ovlasti koje proizilaze iz ove rezolucije sprovode nadležni savezni izvršni organi u granicama koje je utvrdila Vlada Ruske Federacije od maksimalnog broja zaposlenih u njihovim centralnim uredima i budžetskih izdvajanja predviđenih saveznim budžetom. za vođenje i upravljanje u oblasti uspostavljenih funkcija.premijerRuska Federacija D.Medvedev __________________________ ODOBRENO Vladina uredbaRuska Federacijaod 05.08.2013. N 667 PRAVILA vođenje jedinstvene baze podataka o realizaciji aktivnosti,vezano za osiguranje sigurnosti donatorakrv i njene komponente, razvoj, organizacijai promocija davanja krvi i njenih komponenti1. Ovim Pravilima utvrđuje se postupak vođenja jedinstvene baze podataka za sprovođenje mjera u vezi sa obezbjeđenjem bezbjednosti davalačke krvi i njenih sastojaka, razvoj, organizaciju i promociju davanja krvi i njenih komponenti (u daljem tekstu: baza podataka davanje krvi i njenih komponenti), uključujući vođenje saveznog registra davalaca (u daljem tekstu: registar), uslove i oblik dostavljanja informacija za uvrštavanje u bazu podataka o davanju krvi i njenih komponenti, kao i postupak za pristup informacijama sadržanim u bazi podataka o krvi davalaca i njenim komponentama, te njeno korištenje.2. Održavanje i osiguranje funkcionisanja baze podataka o davanju krvi i njenih komponenti vrši Federalna medicinsko-biološka agencija (u daljem tekstu: operater).3. Stavljanje informacija u bazu podataka o davanju krvi i njenih komponenti, njenu obradu, čuvanje, korišćenje, kao i pristup tim informacijama i njihovu zaštitu vrše operater i organizacije koje se bave poslovima u oblasti cirkulacije davalaca. krv i (ili) njene komponente, u skladu sa zahtjevima zakonodavstva Ruske Federacije o informacijama, informacionim tehnologijama i o zaštiti informacija i zakonodavstvu Ruske Federacije u oblasti ličnih podataka.4. Baza podataka o davanju krvi i njenih komponenti se održava pomoću infrastrukture automatizovanog transfuziološkog informacionog sistema koji, između ostalog, omogućava obradu informacija na osnovu korišćenja uobičajenih formata.5. U bazi podataka o davanju krvi i njenih komponenti u realnom vremenu obezbjeđuje se svakodnevno prikupljanje informacija:a) o količini darovane krvi i njenih komponenti;b) o zalihama donorske krvi i njenih komponenti, sa naznakom krvne grupe, Rh-pripadnosti i fenotipa;c) o posttransfuzionim reakcijama i komplikacijama kod primaoca (od 1. januara 2016. godine);d) cirkulaciju donorske krvi i (ili) njenih komponenti;e) o aktivnostima subjekata cirkulacije donorske krvi i (ili) njenih komponenti (od 1. januara 2016. godine);f) o broju slučajeva darovane krvi i (ili) njenih komponenti i njihovoj količini doniranih organizacijama koje se nalaze izvan teritorije Ruske Federacije;g) o osobama (lični podaci) koje imaju medicinske kontraindikacije (privremene ili trajne) za davanje krvi i (ili) njenih komponenti.6. Baza podataka o davanju krvi i njenih komponenti sadrži registar u koji se svakodnevno upisuju sljedeći podaci o svakom davaocu nakon obavljanja davačke funkcije:a) prezime, ime i patronim, u slučaju njihove promjene - drugo prezime, ime i patronim;b) datum rođenja; c) spol; d) podatke o prijavi u mjestu prebivališta ili boravišta;e) podatke o pasošu ili drugom ličnom dokumentu;f) datum upisa u registar;g) krvna grupa, Rh pripadnost, podaci o ispitivanim antigenima i prisutnost imunih antitijela;h) informacije o prethodnim donacijama;i) podatke o prošlim zaraznim bolestima, kontaktu sa zaraznim bolesnicima, boravku na područjima gdje postoji opasnost od nastanka i (ili) širenja masovnih zaraznih bolesti ili epidemija, o upotrebi droge, psihotropne supstance, o radu sa štetnim i (ili) opasnim uslovima porođaj, kao i vakcinacije i hirurške intervencije izvršene u roku od godinu dana prije dana davanja krvi i (ili) njenih komponenti;j) informacije o dodjeli značka "Počasni donator SSSR-a" i "Počasni donator Rusije".7. Baza podataka o davanju krvi i njenih komponenti sadrži:a) podatke iz stava 5. tač. "a" - "e" i stava 6. podstav. "a" - "h" ovog pravilnika - od strane organizacija koje se bave poslovima u oblasti prometa darovane krvi i (ili) njene komponente;b) podatke navedene u tački "k" stava 6. ovih Pravila - od strane operatera.8. Podatke iz stava 5. podstav "g" i stava 6. podstav "i" ovih Pravila svakodnevno prenose specijalizovane medicinske organizacije (antituberkulozna, dermatovenerološka, narkološka, neuropsihijatrijska ambulanta, centri za prevenciju i kontrolu). AIDS-a i zaraznih bolesti, centara za higijenu i epidemiologiju Federalne službe za nadzor zaštite prava potrošača i dobrobiti ljudi, kao i centara za higijenu i epidemiologiju Federalne medicinsko-biološke agencije) operateru ili nadležnoj organizaciji koja djeluje u oblast cirkulacije darovane krvi i (ili) njenih komponenti, koji je stavljaju u bazu podataka o darivanju krvi i njenih komponenti.9. Podaci potrebni za održavanje baze podataka o darivanju krvi i njenih komponenti dostavljaju se u obliku elektronskog dokumenta potpisanog od strane elektronski potpis, ili dokument na papiru, čiji obrazac odobrava Ministarstvo zdravlja Ruske Federacije.10. Stavljanje u bazu podataka o davanju krvi i njenih komponenti podataka vrši operater i organizacije koje se bave poslovima u oblasti cirkulacije davalačke krvi i (ili) njenih komponenti, upisom u registar na dan relevantnog informacija je primljena. Registarskom upisu se automatski dodjeljuje jedinstveni broj i naznačuje se datum njegovog upisa.11. Promjene podataka sadržanih u bazi podataka o davanju krvi i njenih komponenti vrše se na način propisan od strane operatera, uz vođenje jedinstvenog matičnog broja.12. Pristup informacijama sadržanim u bazi podataka o davanju krvi i njenim komponentama vrši se korišćenjem softverskih i hardverskih alata koji omogućavaju identifikaciju osobe koja pristupa informacijama.13. Čuvanje u bazi podataka o darivanju krvi i (ili) njenih komponenti informacija vrši se 30 godina od datuma njenog stavljanja.14. Ovlaštena lica operatera koji upravljaju bazom podataka o davanju krvi i njenim komponentama i imaju pristup informacijama sadržanim u njoj, imenuju osobe odgovorne za osiguranje mjera predviđenih zakonodavstvom Ruske Federacije za zaštitu ovih informacija. ____________
O postupku usklađivanja obima potrošnje gasa za državne (opštinske) potrebe od strane državnog (opštinskog) kupca
Vlada Ruske Federacije odlučuje:
1. Donijeti priložena Pravila za davanje saglasnosti državnom (opštinskom) kupcu na obim potrošnje gasa za državne (opštinske) potrebe.
2. Državnim kupcima koji sklapaju državne ugovore o snabdijevanju gasom koji se finansiraju iz federalnog budžeta, godišnje:
prilikom pripreme prijedloga nacrta saveznog budžeta obezbijediti finansiranje troškova za plaćanje utrošenog gasa u cijelosti;
obezbijediti da primaoci budžetskih sredstava i dobavljači gasa zaključe, u skladu sa utvrđenom procedurom, državne ugovore o snabdijevanju gasom na teret sredstava savezni budžet i vrši kontrolu nad sprovođenjem poravnanja prema navedenim državnim ugovorima.
3. Preporučiti izvršnim vlastima konstitutivnih entiteta Ruske Federacije i organima vlasti lokalna uprava predvidjeti u relevantnom budžetu finansiranje troškova plaćanja utrošenog gasa u cijelosti.
4. Uredba Vlade Ruske Federacije od 4. oktobra 2000. N 753 "O zaključivanju državnih ugovora za snabdevanje gasom organizacija koje se finansiraju iz saveznog budžeta" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2000, N 41, čl. 4090) proglašava se nevažećim.
Pravila
odobrenje državnog (opštinskog) kupca obima potrošnje gasa za državne (opštinske) potrebe
1. Ovim Pravilima utvrđuje se postupak usklađivanja obima potrošnje gasa od strane državnih (opštinskih) kupaca koji zaključuju državne (opštinske) ugovore o snabdijevanju gasom u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije o naručivanju za državne (opštinske) potrebe.
glavni upravitelji sredstava federalnog budžeta i ovlaštena izvršna tijela subjekata Ruske Federacije na osnovu informacija koje daju državni kupci - registar državnih kupaca - potrošača gasa;
lokalne samouprave na osnovu podataka dostavljenih od strane opštinskih kupaca - registar opštinskih kupaca - potrošača gasa.
Ovi registri moraju sadržavati (sa razvrstavanjem po konstitutivnim subjektima Ruske Federacije) nazive potrošača gasa i kvartalne količine potrošnje gasa za narednu kalendarsku godinu u fizičkom i vrijednosnom smislu.
3. Najkasnije do 1. maja podnose se na odobrenje prijedlozi tromjesečnih obima potrošnje gasa za narednu kalendarsku godinu:
glavni upravitelji sredstava federalnog budžeta i ovlašteni izvršni organi konstitutivnih entiteta Ruske Federacije na osnovu registra državnih kupaca - potrošača plina - organizaciji - vlasniku Jedinstvenog sistema za snabdijevanje gasom ili organizaciji - vlasnicima regionalnog sistema za snabdevanje gasom (u daljem tekstu: organizacije za distribuciju gasa) (u zavisnosti od sistema za snabdevanje gasom preko kojeg se gas snabdeva državnim kupcima);
od strane lokalne samouprave na osnovu registra opštinskih kupaca – potrošača gasa – distributivnoj organizaciji gasa.
4. Do 25. juna razmatraju se i dogovaraju (ukoliko postoji tehnička mogućnost isporuke gasa):
od strane organizacije - vlasnika Jedinstvenog sistema za snabdevanje gasom ili organizacija za distribuciju gasa - predloge o tromesečnim količinama potrošnje gasa za narednu kalendarsku godinu, koje su podneli glavni menadžeri sredstava federalnog budžeta i ovlašćena izvršna tela konstitutivnih entiteta Rusije Federacija;
organizacija za distribuciju gasa - prijedlozi kvartalnih obima potrošnje gasa za narednu kalendarsku godinu, koje dostavljaju lokalne samouprave.
5. Ukoliko ne postoji tehnička izvodljivost snabdijevanja gasom dovoljna za podmirenje potražnje za kvartalnim količinama potrošnje gasa za narednu kalendarsku godinu, informacije o ugovorenim kvartalnim količinama potrošnje gasa za narednu kalendarsku godinu, prilagođene na osnovu tehničke izvodljivosti zalihe gasa, poslati do 25. juna na adresu:
Ukoliko organizacija - vlasnik Jedinstvenog sistema za snabdevanje gasom ili distributivne organizacije gasa ne dostave do 25. juna koordinaciju tromesečnih obima potrošnje gasa za narednu kalendarsku godinu, ove količine se smatraju dogovorenim.
6. Do 1. jula dostavljaju se informacije o ugovorenim kvartalnim količinama potrošnje gasa za narednu kalendarsku godinu:
glavni upravitelji sredstava federalnog budžeta i ovlaštena izvršna tijela konstitutivnih subjekata Ruske Federacije - do Ministarstva energetike Ruske Federacije i državnih kupaca;
lokalne samouprave - opštinskim kupcima.
7. Ako tokom godine državni (opštinski) kupac ima potrebu za promjenom ugovorenih tromjesečnih obima potrošnje gasa, ove količine se mogu mijenjati uzimajući u obzir zakonodavstvo Ruske Federacije o naručivanju za državne (opštinske) potrebe u dogovoru sa glavnim administratorom budžeta saveznih sredstava, nadležnim organima izvršne vlasti konstitutivnih entiteta Ruske Federacije, kao i sa organizacijom - vlasnikom Jedinstvenog sistema za snabdevanje gasom ili organizacijama za distribuciju gasa ili sa lokalnim samoupravama i organizacijom za distribuciju gasa, respektivno.
Organizacija - vlasnik Jedinstvenog sistema za snabdevanje gasom ili organizacije za distribuciju gasa (u zavisnosti od sistema za snabdevanje gasom preko kojeg se gas snabdeva državnim (opštinskim) kupcima) saglasni su sa ovim izmenama u roku od 30 dana od dana prijema relevantnih predloga. od državnog (opštinskog) kupca.
8. Ukoliko tehnički nije moguće zadovoljiti potražnju za kvartalnim količinama potrošnje gasa, uzimajući u obzir predložene izmjene, informacije o ugovorenim kvartalnim količinama potrošnje gasa, ažurirane na osnovu tehničke izvodljivosti isporuke gasa, u roku od 30 dana od datum prijema relevantnih prijedloga od državnog (opštinskog) kupca upućenih na:
organizacija - vlasnik Jedinstvenog sistema za snabdevanje gasom ili organizacije za distribuciju gasa - glavni menadžeri sredstava federalnog budžeta i ovlašćena izvršna tela konstitutivnih entiteta Ruske Federacije;
organizacija za distribuciju gasa - lokalne samouprave.
U slučaju da organizacija - vlasnik Jedinstvenog sistema za snabdevanje gasom ili organizacije za distribuciju gasa ne dostavi odobrenje tromesečne količine gasa u roku od 30 dana od dana prijema od državnog (opštinskog) kupca relevantnih predloga za izmenu kvartalne količine potrošnje gasa, predložene izmjene se smatraju dogovorenim.
9. Organizacija - vlasnik Jedinstvenog sistema za snabdevanje gasom ili organizacija za distribuciju gasa, kada otkrije višak potrošnje gasa u fizičkom smislu u odnosu na količine predviđene državnim (opštinskim) ugovorima za snabdevanje gasom, obaveštava državu ( općinski) kupac o tome da donese odluku u skladu sa budžetskim zakonodavstvom Ruske Federacije.
"O odobravanju Pravila za obezbjeđivanje i raspodjelu subvencija iz federalnog budžeta budžetima konstitutivnih entiteta Ruske Federacije za podršku proizvodnji i prodaji vune od finog i polufinog runa"
VLADA RUSKE FEDERACIJE
RESOLUCIJA
od 02.07.2015. godine N 667
O ODOBRAVANJU PRAVILNIKA ZA OBEZBEĐIVANJE I RASPODELU SUBVENCIJA IZ SAVEZNOG BUDŽETA U BUDŽET SUBJEKATA RUSKOG FEDERACIJE ZA PODRŠKU PROIZVODNJE I PRODAJE FINE I POLUVUNE VUNE
od 25.05.2016. N 464)
Vlada Ruske Federacije odlučuje:
Odobreti priložena Pravila za obezbjeđivanje i raspodjelu subvencija iz federalnog budžeta budžetima konstitutivnih entiteta Ruske Federacije za podršku proizvodnji i prodaji fine i polufine vune.
premijer
Ruska Federacija
D. MEDVEDEV
ODOBRENO
Vladina uredba
Ruska Federacija
od 02.07.2015. godine N 667
PRAVILA ZA OBEZBEĐIVANJE I RASPODELU SUBVENCIJA IZ SAVEZNOG BUDŽETA BUDŽETIMA SUBJEKATA RUSKOG FEDERACIJE ZA PODRŠKU PROIZVODNJE I PRODAJE FINE I POLUFINE VUNE
(sa izmjenama i dopunama Uredbe Vlade Ruske Federacije od 25. maja 2016. N 464)
1. Ovim Pravilima utvrđuje se postupak dodjele i raspodjele subvencija iz federalnog budžeta proračunima konstitutivnih entiteta Ruske Federacije za podršku proizvodnji i prodaji fine vune i polufine vune (u daljem tekstu vuna). ) u okviru potprograma "Razvoj podsektora stočarstva, prerada i prodaja stočarskih proizvoda" državnog programa Ruske Federacije " Državni program razvoja Poljoprivreda i regulisanje tržišta poljoprivrednih proizvoda, sirovina i hrane za 2013-2020“ (u daljem tekstu: subvencije).
2. Subvencije se daju u svrhu sufinansiranja ispunjavanja obaveza rashoda konstitutivnih subjekata Ruske Federacije u vezi sa sprovođenjem državnih programa konstitutivnih entiteta Ruske Federacije i (ili) opštinskih programa koji predviđaju razvoj proizvodnje vune od strane poljoprivrednih proizvođača, sa izuzetkom građana koji obavljaju lične poslove pomoćna farma(u daljem tekstu – poljoprivredni proizvođači, državni i (ili) opštinski programi). Glavni upravitelj sredstava federalnog budžeta je Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije.
3. Subvencija se obezbjeđuje u budžet konstitutivnog entiteta Ruske Federacije koji ispunjava sljedeće uslove (kriterijume):
a) prisustvo na teritoriji subjekta Ruske Federacije poljoprivrednih proizvođača koji se bave proizvodnjom i prodajom vune;
b) prisustvo ovaca kod poljoprivrednih proizvođača na teritoriji konstitutivnog entiteta Ruske Federacije.
4. Subvencija se obezbjeđuje u budžet konstitutivnog entiteta Ruske Federacije pod sljedećim uslovima:
a) postojanje odobrenih državnih i (ili) opštinskih programa koji sadrže aktivnosti iz stava 2. ovog pravilnika;
b) prisustvo u budžetu konstitutivnog entiteta Ruske Federacije (lokalni budžet) budžetskih izdvajanja za ispunjavanje obaveza rashoda konstitutivnog entiteta Ruske Federacije (opština) u vezi sa obezbeđivanjem sredstava za podršku određenim pod- sektori stočarstva u okviru državnih i (ili) opštinskih programa;
c) prisustvo regulatornog pravnog akta subjekta Ruske Federacije kojim se utvrđuje:
postupak, uslove i učestalost davanja sredstava poljoprivrednim proizvođačima iz budžeta konstitutivnog entiteta Ruske Federacije, čiji je izvor finansijske podrške subvencija, za podršku proizvodnje i prodaje vune, u skladu sa utvrđenim kriterijumima u stavu 5. ovog pravilnika;
spisak dokumenata potrebnih za dobijanje ovih sredstava, kao i rokove za njihovo razmatranje, ne duži od 15 radnih dana.
5. Sredstva za podršku proizvodnje i prodaje vune, čiji su izvor finansijske podrške subvencije, obezbjeđuju se poljoprivrednim proizvođačima koji se bave proizvodnjom vune i njenom prodajom prerađivačkim organizacijama na teritoriji Ruske Federacije po stopama utvrđenim organ ovlašćen od najvišeg izvršnog organa državne vlasti konstitutivnog entiteta Ruske Federacije (u daljem tekstu: ovlašćeni organ), u okviru sredstava predviđenih subjektu Ruske Federacije za navedene namene, na na osnovu dokumenata izdatih od akreditovanih laboratorija kojima se potvrđuje usklađenost kvaliteta vune sa utvrđenim standardima, na osnovu dostupnosti stoke ovaca kod poljoprivrednih proizvođača i potvrde obima prodaje vune za 1. dan u mjesecu kada se poljoprivredni proizvođači obraćaju ovlaštenim organ za prijem sredstava za proizvodnju i prodaju vune.
6. Iznos subvencije predviđene budžetom i-ro konstitutivnog entiteta Ruske Federacije za podršku proizvodnje i prodaje vune (Wi) određuje se po formuli:
W - iznos budžetskih izdvajanja predviđenih u saveznom budžetu za podršku proizvodnje i prodaje vune za odgovarajuću finansijsku godinu;
PBOi - nivo procijenjene budžetske sigurnosti i-ro konstitutivnog entiteta Ruske Federacije za odgovarajuću finansijsku godinu, izračunat u skladu sa metodologijom za raspodjelu subvencija za izjednačavanje budžetske sigurnosti konstitutivnih subjekata Ruske Federacije, odobrenom od strane Uredba Vlade Ruske Federacije od 22. novembra 2004. N 670 "O raspodjeli subvencija za izjednačavanje budžetske sigurnosti konstitutivnih entiteta Ruske Federacije";
Di - udio proizvodnje i prodaje vune na teritoriji i-ro sastavnog entiteta Ruske Federacije u skladu sa stavom 3. ovih Pravila u ukupnom obimu proizvodnje i prodaje vune u konstitutivnim entitetima Ruske Federacije koji ispunjavaju uslove predviđene stavom 3. ovih Pravila, utvrđene na osnovu podataka nadležnih organa u obrascu odobrenom od strane Ministarstva poljoprivrede Ruske Federacije za izvještajnu finansijsku godinu prema formuli:
Qi - obim proizvodnje i prodaje vune poljoprivrednih proizvođača na teritoriji i-tog subjekta Ruske Federacije za izvještajnu finansijsku godinu;
Q - ukupan obim proizvodnje i prodaje vune poljoprivrednih proizvođača u konstitutivnim entitetima Ruske Federacije za izvještajnu finansijsku godinu.
7. Raspodjela subvencija u budžete konstitutivnih entiteta Ruske Federacije utvrđuje se saveznim zakonom o federalnom budžetu za odgovarajuću finansijsku godinu i period planiranja i (ili) akt Vlade Ruske Federacije usvojen u skladu sa njim.
Obračun iznosa subvencije u slučaju povećanja u tekućoj finansijskoj godini budžetskih izdvajanja za ispunjenje rashodnih obaveza iz stava 2. ovog pravilnika vrši se na osnovu podataka koji se koriste prilikom obračuna iznosa. subvencije u skladu sa stavom 6. ovih Pravila za tekuću finansijsku godinu.
8. Iznos budžetskih izdvajanja iz budžeta konstitutivnog entiteta Ruske Federacije za ispunjavanje obaveza rashoda konstitutivnog entiteta Ruske Federacije, sufinansiranih iz subvencije, odobrava se zakonom konstitutivnog entiteta. Ruske Federacije o budžetu konstitutivnog entiteta Ruske Federacije, na osnovu potrebe za postizanjem vrijednosti pokazatelja učinka za korištenje subvencije utvrđene ugovorom o subvenciji koji je zaključilo Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije i najviši izvršni organ državne vlasti konstitutivnog entiteta Ruske Federacije (u daljem tekstu sporazum), ali ne manje nego u obimu potrebnom da se osigura nivo sufinansiranja obaveze rashoda utvrđen za konstitutivni entitet Ruske Federacije iz saveznog budžeta.
Nivo sufinansiranja obaveze rashoda subjekta Ruske Federacije, čiji je izvor finansijske podrške subvencija (Yi), određuje se po formuli:
gdje je 0,9 prosječan nivo sufinansiranja.
Nivo sufinansiranja obaveze rashoda konstitutivnog subjekta Ruske Federacije ne može biti veći od 95 posto i ispod 90 posto obaveze rashoda.
Nivo sufinansiranja za konstitutivne entitete Ruske Federacije odobrava Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije za odgovarajuću finansijsku godinu.
9. Dodjela subvencije vrši se na osnovu ugovora.
Obrazac sporazuma odobrava Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije u skladu sa odredbama definisanim Uredbom Vlade Ruske Federacije od 30. septembra 2014. N 999 „O formiranju, obezbjeđivanju i raspodjeli subvencija od Savezni budžet prema budžetima subjekata Ruske Federacije".
10. Prenos subvencija se vrši na propisan način na račune teritorijalnih organa Federalnog trezora, otvorene za evidentiranje primitaka i njihovu raspodjelu između budžeta budžetskog sistema Ruske Federacije, radi naknadnog prenosa u propisanom način u budžete konstitutivnih subjekata Ruske Federacije.
Ako Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije odluči prenijeti ovlasti primaoca sredstava federalnog budžeta za prijenos subvencija na teritorijalni organ Federalnog trezora, prijenos subvencija se vrši na račune otvorene od strane teritorijalnih organa Savezne Federacije. Trezor za evidentiranje transakcija sa sredstvima primljenim u budžete konstitutivnih entiteta Ruske Federacije, na način utvrđen od strane Federalnog trezora.
11. Ovlašćeni organ dostavlja Ministarstvu poljoprivrede Ruske Federacije sljedeće dokumente:
a) izvod iz zakona konstitutivnog entiteta Ruske Federacije o budžetu konstitutivnog entiteta Ruske Federacije i (ili) iz regulatornih pravnih akata opština o lokalnim budžetima, koji potvrđuje dostupnost budžetskih izdvajanja odobrenih u budžeta konstitutivnog entiteta Ruske Federacije i (ili) lokalnog budžeta za sprovođenje iz stava 2. ovih Pravila za obaveze rashoda konstitutivnog entiteta Ruske Federacije i (ili) opština - u roku utvrđenom od strane Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije;
b) izvještaj o budžetskim rashodima konstitutivnog subjekta Ruske Federacije čiji je izvor finansijske podrške subvencija - u obliku koji utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije, najkasnije do 10. u mjesecu nakon izvještajnog kvartala;
c) izvještaj o postizanju pokazatelja učinka za korištenje subvencije predviđene sporazumom - u formi koju utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije, do 15. januara godine koja slijedi nakon izvještajne;
d) izvještaj o finansijskom i ekonomskom stanju poljoprivrednih proizvođača - u obliku iu rokovima koje utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije;
e) izvještaj o ispunjenosti uslova za dodjelu subvencija - na obrascu koji utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije, do 15. januara naredne godine nakon izvještaja.
12. Ako iznos budžetskih izdvajanja predviđenih u budžetu konstitutivnog entiteta Ruske Federacije za razvoj proizvodnje vune ne dozvoljava nivo sufinansiranja utvrđen za konstitutivnu osobu Ruske Federacije, subvencija u iznos predviđen budžetom konstitutivnog entiteta Ruske Federacije će se smanjiti kako bi se osigurao odgovarajući nivo sufinansiranja, a oslobođena budžetska izdvajanja se preraspodijele između budžeta drugih konstitutivnih subjekata Ruske Federacije koji imaju pravo da primaju subvencije.
13. Ako u tekućoj finansijskoj godini subjektu Ruske Federacije nije potrebna subvencija, neiskorišćena subvencija, na osnovu pismenog zahteva nadležnog organa, preraspoređuje se između budžeta drugih subjekata Ruske Federacije koji imaju pravo na primaju subvencije.
14. Učinkovitost trošenja budžeta konstitutivnih subjekata Ruske Federacije, čiji su izvor finansijske podrške subvencije, godišnje procjenjuje Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije na osnovu ostvarenja pokazatelja učinka za korištenje od subvencije - proizvodnja vune u poljoprivrednim organizacijama, seljačkim (farmerskim) domaćinstvima, uključujući i individualne preduzetnike (hiljadu rubalja). tona).
15. Odredbe koje se odnose na postupak povrata sredstava od strane konstitutivnih subjekata Ruske Federacije u slučaju kršenja obaveza predviđenih sporazumom u vezi sa ispunjavanjem i (ili) postizanjem vrijednosti pokazatelja učinka za korištenje subvencije, uključujući postupak za izračunavanje iznosa sredstava za vraćanje, vrijeme vraćanja, razloge za oslobađanje konstitutivnih subjekata Ruske Federacije od primjene mjera odgovornosti za kršenje obaveza predviđenih sporazum, kao i odredbe o postupku korištenja vraćenih sredstava od strane glavnog upravitelja sredstava saveznog budžeta, primjenjuju se u skladu sa Uredbom Vlade Ruske Federacije od 30. septembra 2014. N 999 „O formiranju , obezbjeđivanje i raspodjela subvencija iz federalnog budžeta u budžete subjekata Ruske Federacije.
16. U nedostatku sporazuma od 1. septembra tekuće finansijske godine, subvencija koja se daje relevantnom subjektu Ruske Federacije, u iznosu odobrenom saveznim zakonom o saveznom budžetu za odgovarajuću finansijsku godinu i planski period i (ili) aktom Vlade Ruske Federacije, preraspoređuje se između budžeta drugih subjekata Ruske Federacije, koji imaju pravo na subvencije u skladu sa ovim Pravilima, i (ili) za druge aktivnosti Državnog programa za razvoj poljoprivrede i regulisanje tržišta poljoprivrednih proizvoda, sirovina i hrane za 2013-2020, odobreno Uredbom Vlade Ruske Federacije od 14. jula 2012. g. N 717 "O Državni program razvoj poljoprivrede i regulisanje tržišta poljoprivrednih proizvoda, sirovina i hrane za 2013-2020.
Odluke o raspodjeli i preraspodjeli sredstava saveznog budžeta za davanje subvencija ne donose se ako ugovori nisu zaključeni zbog okolnosti više sile.
17. Ostatak subvencije, formiran u skladu sa stavovima 12, 13, 15 i 16 ovih Pravila, preraspoređuje se između budžeta konstitutivnih subjekata Ruske Federacije odlukom Ministarstva poljoprivrede Ruske Federacije o na osnovu pismenih zahtjeva nadležnih organa Ministarstvu za povećanje godišnjeg iznosa dodijeljenih subvencija srazmjerno specifična gravitacija dodatne potrebe subjekta Ruske Federacije za subvencijama u ukupnom iznosu dodatnih potreba subjekata Ruske Federacije za subvencijama, uzimajući u obzir stvarnu isplatu sredstava za izvještajni period.
Preraspodjela subvencija između budžeta konstitutivnih entiteta Ruske Federacije utvrđuje se saveznim zakonom o federalnom budžetu za odgovarajuću finansijsku godinu i planski period i (ili) aktom Vlade Ruske Federacije donesenim u skladu sa to.
18. Operacije za gotovinski troškovi budžeti subjekata Ruske Federacije ( lokalni budžeti), izvor finansijske podrške za koje su subvencije, uključujući i njihov saldo koji nije iskorišten na dan 1. januara tekuće godine, provode se uzimajući u obzir specifičnosti utvrđene saveznim zakonom o saveznom budžetu za tekuću finansijsku godinu i planiranje period.
19. Stanje subvencija koje nije iskorišteno od 1. januara tekuće finansijske godine podliježe povratu u savezni budžet od strane državnih organa konstitutivnih entiteta Ruske Federacije, za koje, u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije i drugi regulatorni pravni akti fiksni izvori budžetskih prihoda subjekta Ruske Federacije za povraćaj bilansa subvencija, u skladu sa zahtjevima utvrđenim Zakonom o budžetu Ruske Federacije i saveznim zakonom o federalnom budžetu za tekuću finansijsku godinu i planski period .
U skladu sa odlukom Ministarstva poljoprivrede Ruske Federacije o postojanju potrebe za subvencijama koje nisu iskorišćene od 1. januara tekuće finansijske godine, budžetski rashodi konstitutivnog entiteta Ruske Federacije koji odgovaraju namjeni davanje subvencija može se uvećati na propisan način za iznose koji ne prelaze stanje subvencija.
Ako se neiskorišteni iznos subvencije ne prenese u savezni budžet, ova sredstva podliježu naplati u savezni budžet na način koji utvrđuje Ministarstvo finansija Ruske Federacije.
20. Ako nadležni organ ne ispoštuje uslove za dodjelu subvencije, relevantnu informaciju Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije šalje Ministarstvu finansija Ruske Federacije sa prijedlogom da se obustavi davanje subvencije. da se odluka donese na način koji odredi Ministarstvo finansija Ruske Federacije.
21. U slučaju zloupotrebe subvencije i (ili) kršenja od strane konstitutivnog subjekta Ruske Federacije uslova za njeno pružanje, na njega se primjenjuju mjere izvršenja budžeta predviđene budžetskim zakonodavstvom Ruske Federacije.
Odluka o obustavi prijenosa (smanjenje) subvencije u budžet subjekta Ruske Federacije ne donosi se ako nisu ispunjeni uslovi za dodjelu subvencije zbog okolnosti više sile.
22. Odgovornost za tačnost informacija dostavljenih Ministarstvu poljoprivrede Ruske Federacije i usklađenost sa uslovima utvrđenim ovim Pravilima i sporazumom snose nadležni organi.
U slučaju nepoštivanja uslova utvrđenih sporazumom i ovim Pravilima, relevantna sredstva podliježu naplati u saveznom budžetu u skladu sa budžetskim zakonodavstvom Ruske Federacije.
23. Kontrolu poštivanja uslova za dodjelu subvencija od strane konstitutivnih subjekata Ruske Federacije vrši Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije i savezni organ izvršne vlasti koji vrši kontrolu i nadzor u finansijsku i budžetsku sferu. (sa izmjenama i dopunama Uredbe Vlade Ruske Federacije od 25. maja 2016. N 464)
U skladu sa Federalnim zakonom "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma" Vlada Ruske Federacije odlučuje:
1. Odobreti priložene zahtjeve za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju transakcije sa gotovinom ili drugom imovinom (osim za kreditne institucije).
2. Utvrditi da pravila interne kontrole koja su bila na snazi prije stupanja na snagu ove rezolucije podliježu usklađivanju organizacija koje se bave transakcijama gotovinom ili drugom imovinom (osim kreditnih institucija) u roku od mjesec dana sa zahtjevima odobrenim ovom odlukom. .
3. Prepoznati kao nevažeće:
Uredba Vlade Ruske Federacije od 8. januara 2003. N 6 "O postupku odobravanja pravila interne kontrole u organizacijama koje obavljaju transakcije sa gotovinom ili drugom imovinom" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2003, N 2, čl. 188);
Stav 4 izmjena i dopuna akata Vlade Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma, odobrenih Uredbom Vlade Ruske Federacije od 24. oktobra 2005. N 638 ( Sabrani zakoni Ruske Federacije, 2005, N 44, član 4562);
Uredba Vlade Ruske Federacije od 10. juna 2010. N 967-r (Sabrani zakoni Ruske Federacije, 2010, N 26, čl. 3377).
Predsjedavajući
Vlada Ruske Federacije
D. Medvedev
Bilješka. Ed: tekst rezolucije objavljen je u "Zborniku zakona Ruske Federacije", 09.07.2012., N 28, čl. 3901.
Zahtjevi za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje se bave transakcijama gotovinom ili drugom imovinom (isključujući kreditne institucije)
1. Ovaj dokument definiše zahtjeve za razvoj pravila interne kontrole od strane organizacija (sa izuzetkom kreditnih institucija, uključujući i one koje su profesionalni učesnici na tržištu hartija od vrijednosti) koje obavljaju transakcije sa gotovinom ili drugom imovinom (u daljem tekstu: organizaciju, pravila unutrašnje kontrole, odnosno) u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma.
2. Pravila interne kontrole su razvijena u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
3. Pravila interne kontrole su dokument koji:
A) uređuje organizacioni okvir za rad u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma u organizaciji;
b) utvrđuje poslove i postupak postupanja službenika i namještenika u svrhu vršenja unutrašnje kontrole;
c) utvrđuje rokove za ispunjavanje obaveza radi vršenja unutrašnje kontrole, kao i lica odgovorna za njihovo sprovođenje.
4. Pravila interne kontrole uključuju sljedeće programe interne kontrole:
A) program kojim se utvrđuje organizaciona osnova za sprovođenje interne kontrole (u daljem tekstu: program organizovanja interne kontrole);
b) program za identifikaciju klijenata, predstavnika klijenata i (ili) korisnika (u daljem tekstu program identifikacije);
c) program za procjenu stepena (nivoa) rizika poslovanja klijenta u vezi sa legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranjem terorizma (u daljem tekstu: program procjene rizika);
d) program za otkrivanje transakcija (transakcija) koje podliježu obaveznoj kontroli i transakcija (transakcija) koje imaju znakove povezanosti sa legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranjem terorizma (u daljem tekstu: program za otkrivanje transakcija) ;
e) program za dokumentovanje informacija;
f) program kojim se uređuje postupak obustave poslovanja u skladu sa Saveznim zakonom "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenog kriminalom i finansiranja terorizma" (u daljem tekstu: Savezni zakon, program za obustavu poslovanja (transakcija). ));
g) program obuke i edukacije zaposlenih u organizaciji u oblasti borbe protiv legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma;
h) program za provjeru sprovođenja interne kontrole;
i) program za čuvanje informacija i dokumenata dobijenih kao rezultat sprovođenja programa interne kontrole u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Program skladištenja informacija).
5. Pravilima unutrašnje kontrole utvrđuju se ovlašćenja, kao i dužnosti dodeljene posebnom službeniku odgovornom za sprovođenje pravila unutrašnje kontrole (u daljem tekstu: poseban službenik).
6. Pravila interne kontrole odobrava rukovodilac organizacije.
7. Program organizacije interne kontrole izrađuje se uzimajući u obzir sljedeće uslove:
A) u skladu sa stavom 2. člana 7. Saveznog zakona, u organizaciji se imenuje poseban službenik;
b) u organizaciji (uzimajući u obzir osobenosti njene strukture, osoblja, bazu klijenata i stepen (nivo) rizika povezanih sa klijentima organizacije i njihovim poslovanjem) može se formirati ili odrediti strukturna jedinica za obavljanje funkcija suzbijanje legalizacije (pranja) prihoda ostvarenog kriminalom i finansiranja terorizma;
c) program sadrži opis sistema interne kontrole u organizaciji i njenom ogranku (ograncima) (ako ih ima), proceduru interakcije između strukturnih odjela organizacije na implementaciji pravila interne kontrole.
8. Program identifikacije obuhvata sledeće procedure za sprovođenje mera za identifikaciju klijenta, predstavnika klijenta i (ili) korisnika:
a) utvrđivanje podataka navedenih u članu 7. Saveznog zakona u vezi sa klijentom, predstavnikom klijenta i (ili) korisnikom;
b) provjeru prisustva ili odsustva informacija o njihovoj umiješanosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam u odnosu na klijenta, zastupnika klijenta i (ili) korisnika, primljenih u skladu sa stavom 2. člana 6. Saveznog zakona;
c) utvrđivanje da li je klijent, predstavnik klijenta i (ili) korisnik strani javni funkcioner;
d) identifikaciju pravnih i fizičkih lica koja su registrovana, imaju prebivalište ili se nalaze u državi (na teritoriji) koja nije u skladu sa preporukama Radne grupe za finansijsku akciju protiv pranja novca (FATF), ili koriste bankovne račune registrovan u navedenoj državi (na navedenoj teritoriji);
e) procenu i dodeljivanje klijentu stepena (nivoa) rizika transakcija klijenta u vezi sa legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranjem terorizma (u daljem tekstu: rizik), u skladu sa procenom rizika; program;
f) ažuriranje informacija dobijenih kao rezultat identifikacije klijenata organizacije, utvrđivanje i identifikacija korisnika.
9. Program identifikacije može dodatno predvidjeti utvrđivanje i evidentiranje sljedećih podataka koje je organizacija primila u skladu sa stavom 5.4 člana 7 Saveznog zakona:
A) datum državne registracije pravnog lica;
b) poštansku adresu pravnog lica;
c) sastav osnivača (učesnika) pravnog lica;
d) sastav i struktura organa upravljanja pravnog lica;
e) veličinu odobrenog (dioničkog) kapitala ili veličinu odobrenog fonda.
10. Prilikom identifikacije pravnog lica (uz njegovu saglasnost) može se predvidjeti utvrđivanje i utvrđivanje kodova za oblike saveznog državnog statističkog posmatranja.
11. Program identifikacije radi implementacije zahtjeva utvrđenih članom 7.3 Saveznog zakona predviđa:
Postupak identifikacije stranih javnih funkcionera, kao i njihovih supružnika i bliskih srodnika među licima koja su ili su primljena u službu;
postupak prijema stranih javnih funkcionera na službu, kao i mjere za utvrđivanje izvora sredstava ili druge imovine stranih javnih funkcionera.
12. Program identifikacije utvrđuje metode i oblike fiksiranja informacija (informacija) koje je organizacija primila kao rezultat identifikacije kupaca, predstavnika kupaca, korisnika, obavljanja aktivnosti predviđenih u tački 8. ovog dokumenta, kao i postupak za ažuriranje navedenih informacija.
13. Programom procene rizika definisani su postupci za procenu i dodeljivanje stepena (nivoa) rizika klijentu, uzimajući u obzir uslove za njegovu identifikaciju:
A) u slučaju ugovornog odnosa sa klijentom (primanje na uslugu);
b) u toku pružanja usluga korisnicima (kako se obavljaju operacije (transakcije));
c) u drugim slučajevima predviđenim od strane organizacije u pravilima interne kontrole.
14. Programom procene rizika predviđena je procena rizika klijenata na osnovu znakova transakcija, vrsta i uslova delatnosti koji imaju povećan rizik da klijenti obavljaju transakcije u cilju legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja. terorizma, uzimajući u obzir preporuke Radne grupe za finansijsku akciju za pranje novca (FATF).
15. Programom procjene rizika predviđen je postupak i učestalost praćenja poslovanja (transakcija) klijenta u cilju procjene stepena (nivoa) rizika i naknadne kontrole njegove promjene.
16. Program za identifikaciju transakcija predviđa procedure za identifikaciju:
A) poslovanje (transakcije) koje podliježe obaveznoj kontroli u skladu sa članom 6. Saveznog zakona;
b) radnje (transakcije) koje podliježu dokumentarnom evidentiranju u skladu sa stavom 2. člana 7. Saveznog zakona po osnovu navedenim u njemu;
c) neuobičajene transakcije (transakcije), uključujući one koje potpadaju pod kriterijume za identifikaciju i znakove neuobičajenih transakcija, čije sprovođenje može imati za cilj legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma.
17. Program za identifikaciju transakcija u cilju identifikacije transakcija (transakcija) predviđen u tački 16. ovog dokumenta (u daljem tekstu: transakcije koje podliježu kontroli) predviđa kontinuirano praćenje transakcija (transakcija) klijenata.
18. Programom identifikacije transakcija u cilju identifikacije neobičnih transakcija, čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) prihoda stečenih kriminalom, ili finansiranje terorizma, predviđa se povećana pažnja (praćenje) transakcija (transakcija) klijenata klasifikovanih u grupu visokog rizika.
19. Program za otkrivanje transakcija u cilju identifikacije transakcija (transakcija), čija realizacija može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma, sadrži kriterijume za identifikaciju neuobičajenih transakcija i njihovih znakova.
20. Program identifikacije transakcija predviđa postupak obavještavanja zaposlenog u organizaciji koji je identifikovao transakciju (transakciju) podložnu kontroli posebnom službeniku da donese odluku o daljim radnjama u vezi sa transakcijom (transakcijom) u skladu sa Federalnim zakonom, ovim dokumentom i pravilima interne kontrole.
21. Program za identifikaciju transakcija predviđa identifikaciju znakova neobične transakcije (transakcije) klijenta, analizu drugih transakcija (transakcija) klijenta, kao i informacije kojima raspolaže organizacija o klijentu, zastupnika klijenta i korisnika (ako postoji) radi potvrde osnovanosti sumnje u provođenje radnji (transakcija) ili niza radnji (transakcija) u svrhu legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranja terorizma.
22. Program za identifikaciju transakcija predviđa organizaciju proučavanje osnova i ciljeva za obavljanje svih identifikovanih neuobičajenih transakcija (transakcija), kao i pismeno fiksiranje rezultata.
23. Program otkrivanja transakcija predviđa proceduru i slučajeve za organizaciju da preduzme sljedeće dodatne mjere za proučavanje identifikovanih neobičnih
operacije (transakcije):
A) dobijanje od klijenta potrebnih objašnjenja i (ili) dodatnih informacija koje objašnjavaju ekonomsko značenje neobične operacije (transakcije);
b) obezbjeđivanje povećane pažnje (praćenja) u skladu sa ovim dokumentom na sve poslove (transakcije) ovog klijenta u cilju dobijanja potvrde da njihovo sprovođenje može biti usmjereno na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma.
24. Program za otkrivanje transakcija predviđa odluku rukovodioca organizacije ili službenog lica koje on ovlasti:
A) o priznavanju poslovanja (transakcije) klijenta pod obaveznom kontrolom u skladu sa članom 6. Saveznog zakona;
b) o prepoznavanju utvrđene neuobičajene operacije (transakcije) kao sumnjive operacije (transakcije), čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma;
c) o potrebi preduzimanja dodatnih mjera za proučavanje neobičnog poslovanja (transakcije) klijenta;
d) o podnošenju informacija o transakcijama iz podstavova "a" i "b" ovog stava Federalnoj službi za finansijski nadzor.
25. Program dokumentarnog fiksiranja informacija predviđa postupak pribavljanja i fiksiranja informacija (informacija) na papiru i (ili) drugim medijima u cilju implementacije Saveznog zakona, drugih regulatornih pravnih akata iz oblasti suzbijanja legalizacije (pranja). ) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma, kao i pravila interne kontrole organizacije.
26. Program za dokumentovanje informacija omogućava dokumentovanje informacija kada znakovi da klijent počini:
A) operacija (transakcija) koja podliježe obaveznoj kontroli u skladu sa članom 6. Saveznog zakona;
b) operacija (transakcija) koja potpada pod kriterijume za identifikaciju i (ili) znakove neobične operacije (transakcije);
c) drugu radnju (transakciju) za koju postoje sumnje da se sprovodi radi legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranja terorizma.
27. Program dokumentarnog snimanja informacija predviđa pripremu od strane zaposlenog u organizaciji koji je identifikovao operaciju (transakciju) koja je podvrgnuta kontroli interne poruke - dokumenta koji sadrži sljedeće informacije o takvoj operaciji (transakciji) (u daljem tekstu se naziva interna poruka):
A) kategorija operacije (transakcija) (podložna obaveznoj kontroli ili neuobičajenom radu), kriteriji (znakovi) ili druge okolnosti (razlozi) zbog kojih se operacija (transakcija) može pripisati poslovima koji podliježu obaveznoj kontroli, ili neuobičajenim operacijama (transakcijama) ) ;
b) sadržaj (prirodu) operacije (transakcije), datum, iznos i valutu transakcije;
c) podatke o licu (osobama) koje obavlja operaciju (transakciju);
d) podatke o zaposleniku koji je sastavio internu poruku o operaciji (transakciji) i njegov potpis;
e) datum sastavljanja interne poruke o operaciji (transakciji);
f) zapisnik (oznaku) o odluci posebnog službenika donesenoj u vezi sa internim izvještajem o poslovanju (transakciji), i njeno obrazloženo obrazloženje;
g) zapisnik (oznaku) o odluci rukovodioca organizacije ili službenog lica koje on ovlasti, sačinjenoj u vezi sa internim izvještajem o poslovanju (transakciji) u skladu sa stavom 24. ovih zahtjeva, i njeno obrazloženo obrazloženje;
h) zapisnik (oznaka) o dodatnim mjerama (drugim radnjama) koje je preduzela organizacija u odnosu na klijenta u vezi sa identifikacijom neobične operacije (transakcije) ili njenih znakova.
28. Formu interne poruke, postupak, uslove i način njenog prenošenja odgovornom licu organizacija utvrđuje samostalno i odražava se u programu dokumentovanja informacija.
29. Programom obustave poslovanja (transakcija) predviđeni su uslovi i postupak da organizacija preduzme mjere koje imaju za cilj:
A) suspenzija, u skladu sa stavom 10. člana 7. Saveznog zakona, operacija (transakcija) u kojima je jedna od strana organizacija ili pojedinac uvršten na listu organizacija i pojedinaca za koje postoje podaci o njihovo učešće u ekstremističkim aktivnostima ili terorizmu i obavještavanje Federalne službe za finansijski nadzor u skladu sa stavom 2. člana 6. Saveznog zakona;
b) obustava poslovanja (transakcija) klijenta u slučaju prijema odluke Federalne službe za finansijski nadzor o obustavi poslovanja sa gotovinom ili drugom imovinom, izdate na osnovu člana 8. Saveznog zakona;
c) obustava poslovanja (transakcija) klijenta na dodatni period u slučaju prijema sudske odluke o obustavi poslovanja sa gotovinom ili drugom imovinom, donesene na osnovu člana 8. Saveznog zakona.
30. Program obuke i edukacije zaposlenih u organizaciji u oblasti borbe protiv legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma izrađen je u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
31. Program revizije interne kontrole osigurava da se organizacija i njeni zaposleni pridržavaju zakonodavstva Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma, pravila interne kontrole i drugih organizacionih i administrativnih dokumenata Ruske Federacije. organizacija usvojena za potrebe organizovanja i sprovođenja interne kontrole.
32. Programom provjere sprovođenja interne kontrole predviđeno je:
A) vršenje redovnog, a najmanje jednom u šest mjeseci, interne revizije usklađenosti sa pravilima interne kontrole organizacije, zahtjevima Saveznog zakona i drugih regulatornih pravnih akata;
b) dostavljanje rukovodiocu organizacije na osnovu rezultata inspekcija pisanih izvještaja koji sadrže informacije o svim utvrđenim kršenjima zakonodavstva Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma, interne kontrole pravila i druga organizaciona i administrativna dokumenta organizacije koja se donose u cilju organizovanja i sprovođenja unutrašnje kontrole;
c) preduzimanje mjera u cilju otklanjanja povreda utvrđenih kao rezultat inspekcijskog nadzora.
33. Program skladištenja informacija obezbeđuje čuvanje najmanje 5 godina od dana prestanka odnosa sa klijentom:
A) dokumenti koji sadrže informacije o klijentu organizacije, predstavniku klijenta, korisniku, primljeni na osnovu Federalnog zakona, drugih regulatornih pravnih akata Ruske Federacije usvojenih u svrhu njegove implementacije, kao i internih pravila kontrole;
b) dokumente koji se odnose na poslovanje (transakcije) o kojima su podaci dostavljeni Federalnoj službi za finansijski nadzor i izvještaje o tim poslovima (transakcijama);
c) dokumente koji se odnose na transakcije koje podliježu dokumentarnom evidentiranju u skladu sa članom 7. Saveznog zakona i ovim dokumentom;
d) dokumente o transakcijama za koje su sastavljene interne poruke;
e) interne poruke;
f) rezultate proučavanja osnova i svrhe identifikovanih neobičnih operacija (transakcija);
g) dokumente koji se odnose na aktivnosti klijenta (u obimu koji odredi organizacija), uključujući poslovnu korespondenciju i druga dokumenta po diskrecionoj odluci organizacije;
h) druga dokumenta dobijena kao rezultat primjene pravila interne kontrole.
34. Programom za čuvanje informacija predviđeno je čuvanje informacija i dokumenata na način da im mogu blagovremeno pristupiti Federalna služba za finansijski nadzor, kao i drugi državni organi u skladu sa svojom nadležnošću u slučajevima utvrđenim od strane zakonodavstvu Ruske Federacije, te uzimajući u obzir mogućnost njihove upotrebe kao dokaza u krivičnim, građanskim i arbitražnim postupcima.
35. Pravila interne kontrole predviđaju osiguranje povjerljivosti informacija dobijenih kao rezultat primjene pravila interne kontrole, kao i mjera koje organizacija preduzima u implementaciji tih pravila u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
Za početnike: uzgoj brojlera kod kuće Prokuhana voda za brojlere
Samo ljubavnici će preživeti
Karakteristike oglašavanja namijenjenog djeci
retuširanje starih fotografija u photoshopu retuširanje starih fotografija
Šta je NPO: dekodiranje, definisanje ciljeva, vrste aktivnosti Da li neprofitna organizacija ima pravo