ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை 667. பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகள் - Rossiyskaya Gazeta. மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள்

செப்டம்பர் 22, 2016 அன்று, சட்டப்பூர்வ தகவல்களின் அதிகாரப்பூர்வ இணைய போர்ட்டலில் http://www.pravo.gov.ru செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையின் உரையை வெளியிட்டது "சில சட்டங்களில் திருத்தங்கள்" அரசு இரஷ்ய கூட்டமைப்பு».

இந்த சட்டச் சட்டம் அவர்களின் முதல் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டின் நாளிலிருந்து ஏழு நாட்களுக்குப் பிறகு நடைமுறைக்கு வரும். எனவே, ஆணை N 933 இன் நடைமுறை தேதி செப்டம்பர் 30, 2016 ஆகும்.

ஆணை N 933 ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் முன்னர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட செயல்களை திருத்துகிறது, அமைப்பு மற்றும் செயல்படுத்தல் இரண்டையும் ஒழுங்குபடுத்துகிறது உள் கட்டுப்பாடுகுற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி (இனி AML/CFT என குறிப்பிடப்படும்) மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்ப்பதற்காக.

குறிப்பாக, குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள்உடன் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ரொக்கமாகஅல்லது பிற சொத்து, மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர், ஜூன் 30, 2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

கூடுதலாக, ஃபெடரல் சேவைக்கு தகவல் சமர்ப்பிப்பதற்கான விதிமுறைகள் நிதி கண்காணிப்புநிதி அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மற்றும் நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களுக்கு கூட்டாட்சி நிதி கண்காணிப்பு சேவையின் கோரிக்கைகளை அனுப்புதல் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர், 19.03.2014 ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆணை N 209.

ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் மேற்கண்ட செயல்களுக்கான திருத்தங்கள் ஆசிரியர் குழுவின் விதிகளுக்கு ஏற்ப அவற்றைக் கொண்டுவர வேண்டியதன் காரணமாகும். கூட்டாட்சி சட்டம் 07.08.2001 N 115-FZ "குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதில் இருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்ப்பதில்", இது 10.01.2016 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது.

ஃபெடரல் லா N 115-FZ இன் இந்த பதிப்பின் முக்கிய புதுமைகள் என்பதை நினைவில் கொள்க:

• ஒரு புதிய வகை கிளையன்ட் வழங்கப்படுகிறது - ஒரு சட்ட நிறுவனம் இல்லாத ஒரு வெளிநாட்டு அமைப்பு, - ஒரு பொருத்தமான கருத்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, மேலும் அடையாளத்திற்கான தொடர்புடைய தேவைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன;
• அடையாளம் காணும் போது வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து தேவைப்படும் ஆவணங்களின் பட்டியல் விரிவாக்கப்பட்டுள்ளது
• ஃபெடரல் சட்டம் N 115-FZ இன் பிரிவு 7 இன் பத்தி 11 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடிப்படையில் பரிவர்த்தனைகளை நடத்த மறுக்கும் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உடல் தகவலை ஆவணப்படுத்தி சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கடமை அனைத்து AML/CFT நிறுவனங்களுக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது (முன்பு இது கட்டாயமாக இருந்தது. கடன் நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே, அத்துடன் கடன் அல்லாதவை நிதி நிறுவனங்கள்ரஷ்ய வங்கியால் கண்காணிக்கப்படுகிறது);
• சரி செய்யப்பட்டது பொதுவான விதிகள்கடன் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் கவனத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான நடைமுறை குறித்து, "மறுக்கப்பட்டவர்களின் கருப்பு பட்டியல்" என்று அழைக்கப்படுபவை ரஷ்ய வங்கியால் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.

இருப்பினும், 01/10/2016 அன்று திருத்தப்பட்ட ஃபெடரல் சட்டம் N 115-FZ இன் பல விதிகளைச் செயல்படுத்த, துணைச் சட்டங்களில் திருத்தங்கள் தேவைப்பட்டன, இது N 933 தீர்மானத்தால் எட்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு பரிசீலிக்கப்பட்டது.

செப்டம்பர் 30, 2016 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் மாற்றங்கள் மற்றும் சேர்த்தல்களின் உள்ளடக்கத்தை இன்னும் விரிவாகக் கருதுவோம்.

ஜூன் 30, 2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை

பின்வரும் அடிப்படை மற்றும் முக்கியமான மாற்றங்களை வேறுபடுத்தி அறியலாம்.

1) "நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின் தேவைகளுடன் பயன்படுத்தப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் இணக்கத்தின் மீதான கட்டுப்பாட்டை உறுதி செய்கிறார்கள்" என்று நிறுவப்பட்டது. இந்தச் சேர்க்கையானது உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் உள்ளடக்கம் மற்றும் சட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப அவற்றைப் புதுப்பிக்கும் நேரத்திற்குப் பொறுப்பான ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை நிறுவுகிறது.

நிர்வாகப் பொறுப்பை (சட்டத்தின் தேவைகளுடன் உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் உள்ளடக்கத்திற்கு இணங்காதது உட்பட) துல்லியமாக முன்னணி அதிகாரிகளைக் கொண்டுவருவது நீண்டகாலமாக நிறுவப்பட்ட நடைமுறை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

"உள்கட்டுப்பாட்டு விதிகள் நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட வேண்டும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர்குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதில் இருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்களின் தேவைகளுக்கு இணங்க, அத்தகைய ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்கள் நடைமுறைக்கு வந்த நாளிலிருந்து ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு, அத்தகைய ஒழுங்குமுறை மூலம் வழங்கப்படாவிட்டால் சட்ட நடவடிக்கைகள்.

பேங்க் ஆஃப் ரஷ்யாவால் கண்காணிக்கப்படாத AML/CFT நிறுவனங்கள் அவற்றின் சொந்த உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டிய காலகட்டம் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, Rosfinmonitoring, இந்த சிக்கலின் சட்டமன்ற ஒழுங்குமுறை இல்லாததைக் குறிப்பிடுகையில், AML / CFT நிறுவனங்கள் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் உள்ளடக்கத்தை பாதிக்கும் மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வந்த நாளிலிருந்து 30 காலண்டர் நாட்களுக்குள் தங்கள் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளில் பொருத்தமான மாற்றங்களைச் செய்யுமாறு பலமுறை பரிந்துரைத்தது. ஃபெடரல் சட்டம் எண். 115-ல் ஃபெடரல் சட்டம் அல்லது பிற விதிமுறை சட்ட நடவடிக்கைகள் AML / CFT துறையில் (03.09.2012 N 20 தேதியிட்ட Rosfinmonitoring இன் தகவல் கடிதம், 05.17.2016 தேதியிட்ட தகவல் செய்தி).

முன்னதாக, நடைமுறையில், மேற்பார்வை அதிகாரம், தணிக்கையின் போது, ​​கலையின் பகுதி 1 இன் கீழ் தகுதி பெற்றபோது வழக்குகள் இருந்தன. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் நிர்வாகக் குற்றங்களின் கோட் 15.27, சட்டத்தில் மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் உடனடி புதுப்பிப்பு இல்லாதது.

எனவே, குறிப்பாக, தெற்கு கூட்டாட்சி மாவட்டத்திற்கான மத்திய நிதி கண்காணிப்பு சேவையின் பிராந்திய துறை, ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளின் ஆய்வு முடிவுகளைத் தொடர்ந்து, 06/30/2015 தேதியிட்ட ஆய்வுச் சட்டத்தில், மற்றவற்றுடன் கூடுதலாக அடையாளம் காணப்பட்ட மீறல்கள், “ஆய்வின் போது, ​​நிறுவனம் 01/01/2015 முதல் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. அதே நேரத்தில், இந்த உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்த்துப் போராடும் துறையில் தற்போதைய சட்டத்திற்கு இணங்கவில்லை, ஏனெனில் அவை கூட்டாட்சி சட்டத்தால் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு ஏற்ப கொண்டு வரப்படவில்லை. 08.06.2015 இன் எண். 140.”

நடுவர் நீதிமன்றம், 50,000 ரூபிள் தொகையில் நிர்வாக அபராதம் வடிவில் நிர்வாகப் பொறுப்பைக் கொண்டு வருவதற்கான முடிவை சட்டவிரோதமாக அறிவித்து ரத்து செய்வதற்கான விண்ணப்பத்தை பரிசீலித்து, “நிறுவனம் 01.01.2015 தேதியிட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை தனது பணியில் பயன்படுத்துகிறது என்று சுட்டிக்காட்டியது. இருப்பினும், இந்த விதிகள் தற்போதைய சட்டத்திற்கு இணங்கவில்லை, ஏனெனில் அவை 08.06.2015 தேதியிட்ட ஃபெடரல் சட்டம் எண். 140-FZ ஆல் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு ஏற்ப கொண்டு வரப்படவில்லை.

மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் முடிவு பின்வருவனவற்றைக் கூறுகிறது: “நிறுவனத்தின் கருத்துப்படி, ஜூன் 30, 2012 தேதியிட்ட ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையின்படி. சட்ட நடவடிக்கைஅதன்படி திருத்தப்பட்டவை. நிறுவனத்தின் உள் கட்டுப்பாட்டை ஒழுங்கமைப்பதற்கான திட்டத்தின் படி, ஒழுங்குமுறை சட்டச் சட்டத்தின் நடைமுறைக்கு வந்த நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் இத்தகைய மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன. எனவே, உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை வரிசையில் கொண்டு வருவதற்கான கடமை 07/09/2015 க்கு முன் நிறைவேற்றப்படலாம். எவ்வாறாயினும், ஆவணங்கள், ஒரு குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மீறலை வெளிப்படுத்திய ஆய்வின் முடிவுகள், குறிப்பிட்ட காலக்கெடு காலாவதியாகும் முன் சரிபார்ப்புக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன - 06/25/2015.

நிறுவனத்தின் இந்த வாதத்தை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் ஏற்கவில்லை. விண்ணப்பதாரர் குறிப்பிடும் தொடர்புடைய ஒழுங்குமுறை சட்டச் சட்டம், தற்போதைய சட்டத்திற்கு இணங்க உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கொண்டு வருவதற்கான காலத்தை சுயாதீனமாக தீர்மானிக்க அமைப்பின் உரிமையை வழங்கும் ஒரு விதியைக் கொண்டிருக்கவில்லை. சட்ட எண் 115-FZ க்கு திருத்தங்கள் 08.06.2015 இன் ஃபெடரல் சட்டம் எண். 140-FZ ஆல் செய்யப்பட்டன, இது அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டின் தேதியிலிருந்து நடைமுறைக்கு வந்தது (சட்ட தகவலின் அதிகாரப்பூர்வ இணைய போர்ட்டலில் வெளியிடப்பட்டது http://www.pravo .gov.ru - 08.06. 2015). தணிக்கையின் போது, ​​இந்த மாற்றங்கள் நடைமுறையில் இருந்தன, ஆனால் நிறுவனம் அவற்றை உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை.

வழக்கின் பரிசீலனையில் உள்ள உண்மையைக் குறிப்பிட்டு, புகாரின் மீதான நடவடிக்கைகளை வழக்கு நீதிமன்றம் நிறுத்தியது. நீதித்துறை நடவடிக்கைகள்கேசேஷன் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய முடியாது.

தற்போது, ​​ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்தின் புகார் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உச்ச நீதிமன்றத்தால் பரிசீலனைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

நிலையை கவனிக்கவும் உச்ச நீதிமன்றம்பரிசீலனையில் உள்ள வழக்கில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பு (புகார் தகுதியின் அடிப்படையில் கருதப்பட்டால்) ஃபெடரல் சட்டம் N 115-FZ இன் விதிகளை ரியல் எஸ்டேட்காரர்களின் செயல்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறையில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், ஏனெனில் இது வாதங்களில் ஒன்றாகும். காசாளர் என்பது தணிக்கை செய்யப்பட்ட காலத்தில் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் ஃபெடரல் சட்டம் N 115-FZ க்கு உட்பட்டது அல்ல.

2) மற்றொரு கண்டுபிடிப்பு என்பது அறிகுறியாகும் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் காகிதத்தில் வரையப்பட வேண்டும்.

3) வாடிக்கையாளர்கள், வாடிக்கையாளர் பிரதிநிதிகள் மற்றும் (அல்லது) பயனாளிகள் மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் காண்பதற்கான திட்டத்தின் உள்ளடக்கத்திற்கான தேவைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான மாற்றங்கள் தொழில்நுட்ப மற்றும் ஸ்டைலிஸ்டிக் இயல்புடையவை, சொற்களில் உள்ள தவறுகளை அகற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

4) பிற உள் கட்டுப்பாட்டு நிரல்களின் உள்ளடக்கத்திற்கான தேவைகள் குறிப்பிடப்பட்டு கூடுதலாக வழங்கப்பட்டுள்ளன:

• ஒரு பரிவர்த்தனையை முடிக்க வாடிக்கையாளரின் உத்தரவை நிறைவேற்ற மறுத்தால் நடவடிக்கையின் போக்கை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு திட்டம்;
• கூட்டாட்சி சட்டத்தின்படி செயல்பாடுகளை இடைநிறுத்துவதற்கான நடைமுறையை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு திட்டம்;
• நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்க (தடுப்பு) நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறையை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு திட்டம்.

மார்ச் 19, 2014 N 209 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை

ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 11 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடிப்படையில் பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனை செய்வதற்கான வாடிக்கையாளரின் உத்தரவை நிறைவேற்ற மறுக்கும் வழக்குகள் குறித்த தகவல்களை ஃபெடரல் நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தின் முக்கிய மாற்றம் முக்கிய மாற்றம் ஆகும். .

பிற மாற்றங்கள் வார்த்தைகளில் உள்ள தவறுகளை நீக்குதல் மற்றும் ஃபெடரல் சட்டம் N 115-FZ இன் குறிப்பிட்ட விதிகளுக்கான குறிப்புகளை தெளிவுபடுத்துதல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது.

AML / CFT நிறுவனங்களின் கடமையை நடைமுறையில் செயல்படுத்துவதற்கான சாத்தியத்தை உறுதி செய்வதற்கான அடுத்த படி, செயல்பாட்டை முடிக்க கிளையன்ட் உத்தரவை நிறைவேற்ற மறுக்கும் வழக்குகள் பற்றி அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்புக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்: மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்:

• ஏப்ரல் 22, 2015 N 110 தேதியிட்ட Rosfinmonitoring உத்தரவின்படி, “ஆகஸ்ட் 7, 2001 N 115-FZ இன் ஃபெடரல் சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட தகவல்களை ஃபெடரல் நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு சமர்ப்பிப்பதற்கான அறிவுறுத்தலின் ஒப்புதலின் பேரில்” (சட்டப்பூர்வமாக்குவதை எதிர்த்து குற்றத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை மோசடி செய்தல், மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல்" (நீதி அமைச்சகத்தில் அடுத்தடுத்த பதிவுகளுடன்);
• ஆகஸ்ட் 27, 2015 N 261 தேதியிட்ட ரோஸ்ஃபின்மோனிடரிங் ஆர்டரில், “முறைப்படுத்தப்பட்ட மின்னணு செய்திகளின் வடிவங்களின் விளக்கத்தின் ஒப்புதலின் பேரில், அதன் திசையானது மத்திய நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான அறிவுறுத்தலால் வழங்கப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் 7, 2001 N 115-FZ இன் ஃபெடரல் சட்டம் "குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்ப்பதில்", ஏப்ரல் 22, 2015 N 110 இன் பெடரல் நிதி கண்காணிப்பு சேவையின் உத்தரவின் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது மற்றும் பரிந்துரைகள் அவற்றை நிரப்புதல்."

மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டும்

AML/CFT நோக்கத்திற்கான உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள்

வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கு, உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளில் எந்த மாற்றமும் தேவையில்லை.

ரஷ்ய வங்கியால் மேற்பார்வையிடப்படாத AML/CFT நிறுவனங்களுக்கு, உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளில் மாற்றங்களைச் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை நிர்ணயிக்கும் போது, ​​இப்போது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையின் பத்தி 1 (1) இன் விதிகளால் ஒருவர் வழிநடத்தப்பட வேண்டும். 667 ஜூன் 30, 2012 தேதியிட்டது.

எனவே, அகக் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் அக்டோபர் 30, 2016க்குப் பிறகு புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

உள் பயிற்சி தேவை

கடன் அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள்

மார்ச் 19, 2014 N 209 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளின் தொடர்புடைய பகுதிகளுக்கு அடிப்படையில் பொருந்தாது என்ற போதிலும், அகநிலை உரிமைகோரல்களின் அபாயங்களைக் குறைப்பதற்காக மேற்பார்வை அதிகாரிகளின் பணியாளர்கள், இலக்கு (திட்டமிடப்படாத) விளக்கத்தை அக்டோபர் 05, 2016 வரை நடத்த பரிந்துரைக்கிறோம் (டிசம்பர் 5, 2014 தேதியிட்ட பேங்க் ஆஃப் ரஷ்யா ஆணை எண். 3471-U இன் பிரிவு 3.4 “பணியாளர்களின் பயிற்சி மற்றும் கல்விக்கான தேவைகள் குறித்து. வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள்"):

பிற AML/CFT நிறுவனங்கள்

AML/CFT துறையில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தற்போதைய ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்களை மாற்றும்போது கூடுதல் விளக்கத்திற்கான விதிமுறைகளை சட்டம் நிறுவவில்லை, அதே போல் அமைப்பு புதியதை அங்கீகரிக்கும் போது அல்லது இருக்கும் உள் விதிமுறைகளை மாற்றும் போது.

எனவே, அத்தகைய விளக்கக்காட்சியை விரைவில் நடத்துவது நல்லது.

தற்போதைய சட்டம் AML/CFT துறையில் உள்ளகப் பயிற்சியை நடத்துவதற்கு எந்த நிர்வாகச் சட்டத்தையும் (ஆணை அல்லது அறிவுறுத்தல்) வழங்கத் தேவையில்லை.

எனவே, பயிற்சியின் உண்மையை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு ஆவணத்தை வரைவது போதுமானது, அதில் தொடர்புடைய மாநாட்டின் தேதி, அதன் பொருள் மற்றும் பயிற்சிக்கு உட்பட்ட ஊழியரின் கையொப்பம் ஆகியவை அடங்கும்.

ஜூன் 30, 2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை (செப்டம்பர் 11, 2018 இல் திருத்தப்பட்டது) "பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் உருவாக்கிய உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதலின் பேரில், மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் சில செயல்களை செல்லாததாக்குவது குறித்து"

நீதித்துறை நடைமுறை மற்றும் சட்டம் - ஜூன் 30, 2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை (செப்டம்பர் 11, 2018 அன்று திருத்தப்பட்டது) "பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதலின் பேரில், மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர், மற்றும் அங்கீகாரத்தின் பேரில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் சில செயல்களை செல்லாததாக்கியது"

ஆகஸ்ட் 7, 2001 N 115-FZ இன் ஃபெடரல் சட்டத்தின்படி, "குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்ப்பதில்" (ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சேகரிக்கப்பட்ட சட்டம், 2001, N 33 (பகுதி I), கலை N 16, உருப்படி 1831; N 31, உருப்படி 3993, உருப்படி 4011; N 49, உருப்படி 6036; 2009, N 23, உருப்படி 2776, N 29, உருப்படி 3600; 2010, N 30, கட்டுரை எண் 401, கட்டுரை 4016; 2011, எண். 27, கட்டுரை 3873, எண். 46, கட்டுரை 6406; 2012, எண். 30, கட்டுரை 4172, எண். 50, கட்டுரை 6954; 2013, எண். 19, 2320, N 26, தேவைகள்) மற்றும் 3207 தேவைகள். அரசாங்கத்தின் ஆணையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குற்றங்கள் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி (கடன் நிறுவனங்கள் தவிர) சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) ஆகியவற்றை எதிர்கொள்வதற்காக பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கு ரஷ்ய கூட்டமைப்பு 30 தேதியிட்டது .06.2012 N 667 (ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சேகரிக்கப்பட்ட சட்டம், 2012, N 28, கலை. 3901), நான் கட்டளையிடுகிறேன்.

USSR அமைச்சர்கள் கவுன்சில்

தீர்மானம்

மின்சாரத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான விதிகளின் ஒப்புதலில்

1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம் கொண்ட நெட்வொர்க்குகள்

சோவியத் ஒன்றியத்தின் அமைச்சர்கள் குழு முடிவு செய்கிறது:

1. இணைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு விதிகளை அங்கீகரிக்கவும் மின் நெட்வொர்க்குகள் 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம்.

சோவியத் ஒன்றியத்தின் எரிசக்தி மற்றும் மின்மயமாக்கல் அமைச்சகம் மற்றும் யூனியன் குடியரசுகளின் அமைச்சர்களின் கவுன்சில்கள் இந்த விதிகளுடன் மக்கள்தொகையின் பரந்த பரிச்சயத்தை ஒழுங்கமைத்து அவற்றை செயல்படுத்துவதில் கட்டுப்பாட்டை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

2. சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஆற்றல் மற்றும் மின்மயமாக்கல் அமைச்சகத்தின் உத்தரவின் பேரில், யூ.எஸ்.எஸ்.ஆர் வெளியீடு, அச்சிடுதல் மற்றும் புத்தக வர்த்தகத்திற்கான யூ.எஸ்.எஸ்.ஆர் அமைச்சர்கள் குழுவின் மாநிலக் குழு மற்றும் ஒளிப்பதிவுக்கான யு.எஸ்.எஸ்.ஆர் மந்திரி சபையின் மாநிலக் குழு. முறையே, சுவரொட்டிகள் வெளியீடு, பிரச்சினைகள் பற்றிய திரைப்படங்கள் மற்றும் திரைப்பட இதழ்களின் தயாரிப்பு மின் நெட்வொர்க்குகளைப் பாதுகாப்பதற்கான விதிகளின் தேவைகளுக்கு இணங்குதல் 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம்.

3. 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம் கொண்ட மின்சார நெட்வொர்க்குகளைப் பாதுகாப்பதற்கான விதிகளின் தேவைகளை மீறுவதற்கான நிர்வாகப் பொறுப்பின் சிக்கலைக் கருத்தில் கொள்ள யூனியன் குடியரசுகளின் அமைச்சர்களின் கவுன்சில்களுக்கு அறிவுறுத்துதல் மற்றும் உச்ச சோவியத்துகளின் பிரசிடியம்களுக்கு பொருத்தமான முன்மொழிவுகளை சமர்ப்பிக்கவும். யூனியன் குடியரசுகள்.

வாரிய தலைவர்

சோவியத் ஒன்றியத்தின் அமைச்சர்கள்

A.KOSYGIN

மேலாளர்

சோவியத் ஒன்றியத்தின் அமைச்சர்கள் குழு

எம்.ஸ்மிர்த்யுகோவ்

அங்கீகரிக்கப்பட்டது

ஆணை

சோவியத் ஒன்றியத்தின் அமைச்சர்கள் குழு

1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தத்துடன் கூடிய மின்சார நெட்வொர்க்குகளின் பாதுகாப்பு

1. இந்த விதிகள் 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தத்துடன் கூடிய மின் நெட்வொர்க்குகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காகவும் விபத்துகளைத் தடுக்கவும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேல்நிலை, நிலத்தடி மற்றும் நீருக்கடியில் மின் இணைப்புகள், உள்ளீடு மற்றும் விநியோக சாதனங்களின் வடிவமைப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் செயல்பாட்டிற்கு விதிகள் கட்டாயமாகும்.

2. 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம் கொண்ட மின் நெட்வொர்க்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக, பின்வருபவை நிறுவப்பட்டுள்ளன:

அ) பாதுகாப்பு மண்டலங்கள்:

மேல்நிலை மின் இணைப்புகள் (கிளைகள் தவிர கட்டிட நுழைவாயில்கள் தவிர) பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள தீவிர கம்பிகளின் கணிப்புகளிலிருந்து (அவற்றின் நிலை திசைதிருப்பப்படாவிட்டால்) 2 ஆல் இடைவெளியில், இணையான நேர் கோடுகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தின் வடிவத்தில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் மீட்டர்;

நிலத்தடி கேபிள் மின் இணைப்புகளின் வடிவில், வெளிப்புற கேபிள்களிலிருந்து ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் 1 மீட்டர் இடைவெளியில் இணையான நேர் கோடுகளால் வரையறுக்கப்பட்ட நிலத்தின் வடிவத்தில், மற்றும் கேபிள் கோடுகள் நகரங்களில் நடைபாதைகளின் கீழ் செல்லும் போது - கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை நோக்கி 0.6 மீட்டர் மற்றும் 1 தெருவின் வண்டிப்பாதையின் ஓரத்தில் மீட்டர்;

நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கேபிள் மின் இணைப்புகளுடன், நீர் மேற்பரப்பில் இருந்து கீழே உள்ள நீர் இடத்தின் ஒரு பகுதி வடிவில், தீவிர கேபிள்களிலிருந்து ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் 100 மீட்டர் இடைவெளியில் செங்குத்து விமானங்களுக்கு இடையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது;

b) 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம் மற்றும் அருகிலுள்ள கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள், அதே போல் மரம் மற்றும் பிற வற்றாத தோட்டங்களுக்கு இடையே குறைந்தபட்ச அனுமதிக்கக்கூடிய தூரம், சோவியத் ஒன்றியத்தின் எரிசக்தி மற்றும் மின்மயமாக்கல் அமைச்சகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மின் நிறுவல் விதிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

3. 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தத்துடன் கூடிய மின்கம்பிகள் காடுகளின் வழியாகச் சென்றால், கம்பிகளுக்கு அருகாமையில் வளரும் மரங்களை கத்தரிப்பது மின்கம்பிகளை இயக்கும் நிறுவனத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. பூங்காக்கள், தோட்டங்கள் மற்றும் பிற வற்றாத பயிரிடுதல்கள் வழியாக மின் இணைப்புகள் செல்லும்போது, ​​​​மரங்களை கத்தரித்தல் மின் இணைப்புகளை இயக்கும் அமைப்பு மற்றும் கட்சிகளின் பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் மூலம் - இந்த தோட்டங்களுக்கு பொறுப்பான அமைப்பு அல்லது தோட்டங்களின் தனிப்பட்ட உரிமையாளர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மற்றும் பிற வற்றாத தோட்டங்கள் அமைப்பால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட முறையில், இயக்க டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்.

4. 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம் கொண்ட மின் இணைப்புகளின் பாதுகாப்பு மண்டலங்களுக்குள், இந்த வரிகளை இயக்கும் அமைப்பின் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் இல்லாமல், இது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது:

அ) கட்டுமானம், அசெம்பிளி, வெடிப்பு மற்றும் நீர்ப்பாசனம், மரங்களை நடுதல் மற்றும் வெட்டுதல், விளையாட்டு மைதானங்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்களை ஏற்பாடு செய்தல், தீவனம், உரங்கள், எரிபொருள் மற்றும் பிற பொருட்களை சேமித்தல்;

b) கப்பல்கள், படகுகள் மற்றும் மிதக்கும் கிரேன்களை நிறுத்துவதற்கு பெர்த்களை ஏற்பாடு செய்தல், உற்பத்தி செய்தல் ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல், அகழ்தல் மற்றும் அகழ்தல், நங்கூரங்களை எறிதல், கொடுக்கப்பட்ட நங்கூரங்கள் மற்றும் இழுவைகளைக் கடந்து செல்வது, மீன்பிடி பகுதிகளை ஒதுக்கீடு செய்தல், மீன்பிடித்தல், அத்துடன் நீர்வாழ் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் கீழே மீன்பிடி கியர், நீர்ப்பாசன இடங்களை ஏற்பாடு செய்தல், வெட்டுதல் மற்றும் பனி அறுவடை (நீருக்கடியில் கேபிள் பாதுகாப்பு மண்டலங்களில் மின் இணைப்புகள்);

c) 4.5 மீட்டருக்கும் அதிகமான சாலைப் பரப்பில் இருந்து சரக்குகளுடன் அல்லது இல்லாமல் மொத்த உயரம் கொண்ட வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களுக்கான டிரைவ்வேகளை ஏற்பாடு செய்தல், அத்துடன் ஆட்டோமொபைல் மற்றும் குதிரை வரையப்பட்ட வாகனங்கள், வாகனங்கள் மற்றும் பொறிமுறைகளுக்கான பார்க்கிங் (மேல்நிலை சக்தியின் பாதுகாப்பு மண்டலங்களில்) கோடுகள்);

d) 0.3 மீட்டருக்கும் அதிகமான ஆழத்தில் மண் வேலைகளை மேற்கொள்வது மற்றும் புல்டோசர்கள், அகழ்வாராய்ச்சிகள் மற்றும் பிற உதவியுடன் மண்ணை சமன் செய்வது மண் அள்ளும் இயந்திரங்கள்(கேபிள் மின் இணைப்புகளின் பாதுகாப்பு மண்டலங்களில்).

1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம் கொண்ட மின் இணைப்புகளின் பாதுகாப்பு மண்டலங்கள் சோதனை விவசாய நிலையங்கள், பல்வேறு சோதனை அடுக்குகள், கூட்டு பண்ணைகள், மாநில பண்ணைகள் மற்றும் பிற விவசாய நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் உற்பத்தி வசதிகள், அத்துடன் செல்கோஸ்டெக்னிகாவின் உற்பத்தி வசதிகள் ஆகியவற்றின் வழியாக செல்கின்றன. பிராந்திய சங்கங்கள், இந்த நிலையங்கள், பிரிவுகள் மற்றும் வசதிகளை வைத்திருக்கும் நிறுவனம் அல்லது நிறுவனத்தால் பயன்படுத்தப்படலாம், பரிமாற்றக் கோடுகளை இயக்கும் அமைப்பின் அனுமதியின்றி, ஆனால் இந்த வரிகளின் பாதுகாப்பை கட்டாயமாக பராமரிப்பதன் மூலம் மற்றும்பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு இணங்குதல்.

5. மின்சார நெட்வொர்க்குகளின் இயல்பான செயல்பாட்டை சீர்குலைக்கும் அல்லது அவற்றின் சேதத்திற்கு வழிவகுக்கும் எந்த வகையான செயல்களையும் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் குறிப்பாக:

அ) கம்பிகள் மீது எறிந்து, ஆதரவு மற்றும் கம்பிகளுடன் வெளிநாட்டு பொருட்களை இணைக்கவும் மற்றும் கட்டவும், ஆதரவின் மீது ஏறி, அவற்றுக்கான அணுகுமுறைகளைத் தடுக்கவும் மற்றும் கட்டிடங்களின் கூரைகளிலிருந்து கம்பிகள் மீது பனியை கொட்டவும்;

b) அதிக எடையை (5 டன்களுக்கு மேல்), அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகளின் கரைசல்களை ஊற்றவும், கேபிள் மின் இணைப்புகளின் பாதையில் அனைத்து வகையான குப்பைகளையும் ஏற்பாடு செய்யவும்;

c) மின்சார கட்ட கட்டமைப்புகளின் வளாகத்தைத் திறக்கவும், மின்சார நெட்வொர்க்குகளில் இணைப்புகள் மற்றும் மாறுதல்களை உருவாக்கவும், உள்ளீடு மற்றும் விநியோக சாதனங்கள், மேல்நிலை மின் இணைப்புகள் மற்றும் கேபிள் மின் இணைப்புகளின் பாதுகாப்பு மண்டலங்களுக்கு அருகில் தீயை உருவாக்கவும்;

ஈ) கட்டிடங்கள், பாலங்கள், சுரங்கப்பாதைகள், ரயில்வே மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பிற கட்டமைப்புகளை இடித்தல் அல்லது புனரமைத்தல் ஆகியவற்றை மேற்கோள் மற்றும் கேபிள் மின் இணைப்புகள் அல்லது உள்ளீடு மற்றும் விநியோக சாதனங்கள் நிறுவப்பட்ட இடங்களில் டெவலப்பர்கள் இந்த வரிகள் மற்றும் சாதனங்களை முன்கூட்டியே அகற்றாமல் மேற்கொள்ளலாம். நிகர மின்சாரத்தை இயக்கும் நிறுவனங்கள்.

6. 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம் கொண்ட மின் பரிமாற்றக் கோடுகளின் பாதுகாப்பு மண்டலங்களின் நிலப்பரப்பு நில பயனர்களிடமிருந்து திரும்பப் பெறுவதற்கு உட்பட்டது அல்ல, ஆனால் இந்த விதிகளின் தேவைகளுடன் கட்டாய இணக்கத்துடன் அவர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட குடிமக்கள் நில அடுக்குகள், 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம் கொண்ட மின் கம்பிகள் கடந்து செல்லும், இந்த கோடுகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த உதவுவதற்கு அவற்றின் சக்தியில் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க கடமைப்பட்டுள்ளது.

7. 1000 வோல்ட் வரையிலான மின்னழுத்தம் கொண்ட மேல்நிலை மின்கம்பிகளின் கம்பிகள் மற்றும் வெவ்வேறு நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான பிற நோக்கங்களுக்கான கோடுகள் பொதுவான ஆதரவில் இடைநிறுத்தப்பட்டால், அந்த வரியை சரிசெய்யும் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது இருப்பு தேவைப்படும் அதன் பிரதிநிதி, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு முன்கூட்டியே தெரிவிக்க வேண்டும்.

8. 1000 வோல்ட் வரையிலான மின்னழுத்தம் கொண்ட மின் நெட்வொர்க்குகளுக்கு சேதம் விளைவிக்கும் எந்தவொரு வேலையையும் (வெடிப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் பிற) செய்யும் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் தொடங்குவதற்கு 3 நாட்களுக்கு முன்னர் மின் நெட்வொர்க்குகளை இயக்கும் நிறுவனத்துடன் தங்கள் நடத்தையை ஒருங்கிணைக்க கடமைப்பட்டுள்ளன. வேலை. , மற்றும் இந்த நெட்வொர்க்குகளைப் பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கவும்.

1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தத்துடன் கூடிய மின் பரிமாற்றக் கோடுகளின் பாதுகாப்பு மண்டலங்களுக்குள் இந்த வேலைகளைச் செய்வதற்கான நிபந்தனைகள், இந்த வரிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்குத் தேவையானவை, சோவியத் ஒன்றியத்தின் எரிசக்தி மற்றும் மின்மயமாக்கல் அமைச்சகத்தால் (பகுதியில்) நிறுவப்பட்டுள்ளன. கட்டுமான வேலை- சோவியத் ஒன்றியத்தின் மாநில கட்டுமானக் குழுவுடன் ஒப்பந்தத்தில்).

9. பல்வேறு வகையான பொறிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி மேல்நிலை மின் இணைப்புகளுக்கு அருகில் வேலைகளைச் செய்வது பொறிமுறையிலிருந்து அல்லது அதன் தூக்கும் அல்லது உள்ளிழுக்கும் பகுதியிலிருந்து காற்றின் தூரம், அத்துடன் அவற்றின் எந்த நிலையிலும் (அதிகபட்ச உயர்வு அல்லது புறப்பாடு உட்பட) சுமை தூக்கப்பட்டால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. ) அருகிலுள்ள நேரடி கம்பிக்கு, குறைந்தது 1.5 மீட்டர் இருக்கும்.

கேபிள் இருந்து அகழ்வாராய்ச்சி இடத்திற்கு தூரம் கேபிள் மின் இணைப்பு இயக்கும் நிறுவனத்தால் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வழக்கிலும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

வேலையின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நிபந்தனைகளுக்கு இணங்க இயலாது என்றால், மின்னழுத்தம் மின் நெட்வொர்க்கின் பிரிவில் இருந்து அகற்றப்பட வேண்டும்.

10. இந்த வேலைகளின் செயல்திறனுக்கான தொழில்நுட்ப ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படாத கேபிளைக் கண்டறிந்தால், நில வேலைகளைச் செய்யும் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள், உடனடியாக வேலையை நிறுத்தவும், கேபிளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் மற்றும் மின்சார நெட்வொர்க்குகளை இயக்கும் நிறுவனத்திற்கு தெரிவிக்கவும் கடமைப்பட்டுள்ளன. இது.

11. 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தத்துடன் மின் நெட்வொர்க்குகளை இயக்கும் நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் தங்கள் பழுது மற்றும் பராமரிப்புக்காக மின் நெட்வொர்க்குகளுக்கு தடையின்றி அணுகுவதற்கான உரிமையை வழங்குகிறார்கள். தடைசெய்யப்பட்ட மண்டலங்கள் மற்றும் சிறப்பு வசதிகளின் பிரதேசத்தில் மின் நெட்வொர்க்குகள் அமைந்திருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் நாளின் எந்த நேரத்திலும் ஆய்வு மற்றும் பழுதுபார்க்கும் பணிக்காக இந்த நெட்வொர்க்குகளுக்கு சேவை செய்யும் ஊழியர்களுக்கு பாஸ்களை வழங்க வேண்டும்.

12. 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தத்துடன் மின் இணைப்புகளை இயக்கும் நிறுவனங்கள் இந்த வரிகளை சரிசெய்வதற்கு தேவையான பாதுகாப்பு மண்டலங்களில் பூமி வேலைகளை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

சுட்டிக்காட்டப்பட்டவை ஆட்டோமொபைலின் வலதுபுறத்தில் வேலை செய்கின்றன ரயில்வேசாலைகளுக்குப் பொறுப்பான அதிகாரிகளுடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம் கொண்ட மின்கம்பிகளில் ஏற்படும் விபத்துகளை அகற்ற, இந்த கோடுகளின் பாதையை ஒட்டியுள்ள வனப்பகுதிகளில் தனித்தனி மரங்களை வெட்ட அனுமதிக்கப்படுகிறது, அதைத் தொடர்ந்து பதிவு டிக்கெட்டுகள் (ஆர்டர்கள்) பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறையில் வழங்கப்படுகின்றன. லாக்கிங் எச்சங்களிலிருந்து லாக்கிங் தளங்களை சுத்தம் செய்தல்.

13. விவசாய நிலத்தின் வழியாக 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம் கொண்ட மின் இணைப்புகளை பழுதுபார்த்தல் மற்றும் புனரமைத்தல் குறித்த திட்டமிடப்பட்ட பணிகள் நில பயனர்களுடன் உடன்படிக்கையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, மேலும் ஒரு விதியாக, இந்த நிலம் விவசாய பயிர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படாத காலத்தில் அல்லது போது இந்த பயிர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முடியும்.

விபத்துகளை நீக்குதல் மற்றும் மின் கடத்தும் பாதைகளின் செயல்பாட்டு பராமரிப்பு பணிகள் எந்த நேரத்திலும் மேற்கொள்ளப்படலாம்.

குறிப்பிட்ட வேலையைச் செய்த பிறகு, மின் இணைப்புகளை இயக்கும் நிறுவனங்கள் நிலத்தை பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். நோக்கம் கொண்ட நோக்கம், அத்துடன் பணியின் போது ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு நில பயனாளர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். இழப்புகளை நிர்ணயிப்பதற்கான நடைமுறை அமைச்சகத்தால் நிறுவப்பட்டுள்ளது வேளாண்மைசோவியத் ஒன்றியத்தின் எரிசக்தி மற்றும் மின்மயமாக்கல் அமைச்சகத்துடன் கூட்டாக சோவியத் ஒன்றியம் மற்றும் பிற ஆர்வமுள்ள அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளுடன் ஒப்பந்தம்.

14. சாலை மேற்பரப்புகளை மீறும் கேபிள் மின் இணைப்புகளின் பழுது மற்றும் புனரமைப்பு குறித்த திட்டமிடப்பட்ட பணிகள், சாலைகளுக்குப் பொறுப்பான அதிகாரிகளுடனும், நகரங்கள் மற்றும் பிற இடங்களுடனும் அவற்றைச் செயல்படுத்துவதற்கான நிபந்தனைகளின் முன் ஒப்பந்தத்தின் பின்னரே மேற்கொள்ளப்படும். குடியேற்றங்கள்- மக்கள் பிரதிநிதிகளின் சோவியத்துகளின் நிர்வாகக் குழுக்களுடன். வேலையின் விதிமுறைகள் 3 நாட்களுக்குள் ஒப்புக் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

அவசர சந்தர்ப்பங்களில், சாலை மேற்பரப்புகளை மீறும் கேபிள் மின் இணைப்புகளை பழுதுபார்க்கும் பணியை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறது, முன் ஒப்பந்தம் இல்லாமல், ஆனால் சாலைகளுக்குப் பொறுப்பான அதிகாரிகள் அல்லது சோவியத் ஒன்றியத்தின் நிர்வாகக் குழுக்களின் ஒரே நேரத்தில் அறிவிப்புடன். உழைக்கும் மக்களின் மக்கள் பிரதிநிதிகள்.

இந்த வகையான வேலைகளைச் செய்யும் நிறுவனங்கள் வாகனங்கள் மற்றும் பாதசாரிகளுக்கான எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை நிறுவுவதன் மூலம் பணியிடங்களின் மாற்றுப்பாதைகளை ஒழுங்கமைக்க வேண்டும், மேலும் வேலை முடிந்ததும், தரையை சமன் செய்து சாலை மேற்பரப்புகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும்.

15. தொழில்துறை நிறுவனங்களின் பிரதேசத்தில், இரயில்வே மற்றும் சாலைகளின் குறுக்குவெட்டுகளில், ரயில்வேயின் வலதுபுறம் மற்றும் விமானநிலையங்களுக்கான அணுகுமுறைகளில் 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தத்துடன் கூடிய மின் இணைப்புகளை இயக்குவதற்கான செயல்முறை சக்தியை இயக்கும் நிறுவனங்களால் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும். தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுடனான கோடுகள்.

அதன் மேல் நெடுஞ்சாலைகள் 4.5 மீட்டருக்கும் அதிகமான சாலைப் பரப்பில் இருந்து சரக்குகளுடன் அல்லது இல்லாமல் மொத்த உயரம் கொண்ட இயந்திரங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களின் இயக்கம் கொண்ட I - IV பிரிவுகள், மேல்நிலை மின் கம்பிகளைக் கொண்ட சாலைகளின் குறுக்குவெட்டில், இந்த கோடுகளின் இருபுறமும், சமிக்ஞை அறிகுறிகள் நகரும் வாகனங்களின் அனுமதிக்கப்பட்ட உயரம் பொருத்தப்பட வேண்டும். மின் இணைப்புகளை இயக்கும் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்து, சாலையின் பொறுப்பான அமைப்பால் சமிக்ஞை அறிகுறிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

செல்லக்கூடிய மற்றும் ராஃப்டபிள் நதிகளுடன் மின் பரிமாற்றக் கோடுகள் கடக்கும் இடங்கள், உள்நாட்டு நீர் போக்குவரத்தின் சாசனத்தின்படி சமிக்ஞை அறிகுறிகளுடன் கரையில் குறிக்கப்பட வேண்டும். நீர்ப்பாதையின் பேசின் நிர்வாகங்களுடன் உடன்படிக்கையில், மின் பரிமாற்றக் கோடுகளை இயக்கும் நிறுவனத்தால் சிக்னல் அறிகுறிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவை வழிசெலுத்தல் நிலைமைகளின் பட்டியலிலும் பைலட் விளக்கப்படங்களிலும் பிந்தையவற்றால் உள்ளிடப்படுகின்றன.

16. பிரதேசத்தில் அல்லது அருகில் இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் கட்டுமான தளங்கள்வடிவமைக்கப்படும் கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகளில், 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம் கொண்ட மின்சார நெட்வொர்க்குகள் உள்ளன, இந்த வசதிகளை நிர்மாணிப்பதற்கான திட்டங்கள் மற்றும் மதிப்பீடுகளில், மின்சார நெட்வொர்க்குகளை இயக்கும் நிறுவனங்களுடன் உடன்படிக்கையில், நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த நெட்வொர்க்குகளின் பாதுகாப்பு.

17. மின்சார நெட்வொர்க்குகளை மறுசீரமைக்க வேண்டிய அல்லது இயந்திர சேதத்திலிருந்து அவற்றைப் பாதுகாக்கும் பணிகளைச் செய்யும் நிறுவனங்கள், மின்சார நெட்வொர்க்குகளை இயக்கும் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்து, அவற்றின் பொருட்கள் மற்றும் வழிமுறைகளின் இழப்பில் நெட்வொர்க்குகளின் மறுசீரமைப்பு அல்லது பாதுகாப்பில் வேலை செய்ய கடமைப்பட்டுள்ளன.

18. ஒரு நங்கூரம், மீன்பிடி கியர் அல்லது வேறு எந்த வழியிலும் கேபிளை உயர்த்தினால், கப்பல்களின் கேப்டன்கள் கேபிளை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மற்றும் உடனடியாக அருகிலுள்ள துறைமுகத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும், இது இடத்தின் ஒருங்கிணைப்புகளைக் குறிக்கிறது மற்றும் கேபிளை தூக்கும் நேரம். இந்த அறிக்கையைப் பெற்ற துறைமுகம், சம்பவத்தை அருகில் உள்ளவர்களுக்குத் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டுள்ளது ஆற்றல் வழங்கல்நிறுவன.

மேல்நிலை மின்கம்பியின் உடைப்பு, தரையில் கிடப்பது அல்லது தொய்வுற்றிருக்கும் கம்பிகள், மின்கம்பங்கள் அல்லது உடைந்த கம்பிகள் விழும் அபாயம் போன்றவற்றைக் கண்டறிந்த பொதுமக்கள் உடனடியாக அருகில் உள்ளவர்களுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். ஆற்றல் வழங்கல்வணிகம் அல்லது உள்ளூர் அரசாங்கம்.

19. தவறான நீரோட்டங்களின் ஆதாரமாக இருக்கும் மற்றும் கட்டுமானத்தின் கீழ் உள்ள கட்டமைப்புகளுக்கு பொறுப்பான நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் தரையில் மின்சாரம் கசிவைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கட்டுமானம் மற்றும் செயல்பாட்டின் கீழ் உள்ள கேபிள் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்களுக்குப் பொறுப்பான நிறுவனங்கள் இந்த வரிகளை தவறான நீரோட்டங்களிலிருந்து பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

20. மின்சார நெட்வொர்க்குகளை இயக்கும் நிறுவனங்கள் இந்த விதிகளை மீறி மற்ற நிறுவனங்களால் நிகழ்த்தப்படும் மின் இணைப்புகளின் பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலத்தில் வேலை நிறுத்த உரிமை உண்டு.

21. உழைக்கும் மக்கள் பிரதிநிதிகளின் சோவியத்துகளின் நிர்வாகக் குழுக்கள் மற்றும் போராளி அமைப்புக்கள், அவற்றின் அதிகார வரம்புகளுக்குள், இந்த நெட்வொர்க்குகளுக்கு சேதம் ஏற்படுவதைத் தடுப்பதற்கும் உறுதி செய்வதற்கும் 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தத்துடன் மின்சார நெட்வொர்க்குகளை இயக்கும் நிறுவனங்களுக்கு உதவ கடமைப்பட்டுள்ளது. அனைத்து நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் குடிமக்கள் இந்த விதிகளின் தேவைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.

22. இயற்கை பேரழிவுகளால் (பனி, வெள்ளம், பனி சறுக்கல், சூறாவளி, காட்டுத் தீ மற்றும் பிற) மின் நெட்வொர்க்குகள் அழிக்கப்பட்டால், உழைக்கும் மக்கள் பிரதிநிதிகளின் சோவியத்துகளின் நிர்வாகக் குழுக்கள், தங்கள் அதிகாரங்களுக்குள், குடிமக்களை ஈடுபடுத்த கடமைப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் இந்த நெட்வொர்க்குகளின் அழிவை அகற்றும் பணியில் வாகனங்கள். மறுசீரமைப்பு பணிகளுக்கான கட்டணம் மின் நெட்வொர்க்குகளை இயக்கும் நிறுவனங்களால் செய்யப்படுகிறது.

23. இந்த விதிகளின் தேவைகளுக்கு இணங்காத குற்றவாளிகள் மற்றும் 1000 வோல்ட் வரை மின்னழுத்தம் கொண்ட மின் நெட்வொர்க்குகளின் இயல்பான செயல்பாட்டை மீறும் அதிகாரிகள் மற்றும் குடிமக்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறையில் பொறுப்பேற்கப்படுகிறார்கள்.

ஜூன் 30, 2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை
"பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் சில செயல்களை செல்லாததாக்குதல் ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதலின் பேரில்"

ஃபெடரல் சட்டத்தின்படி "குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்ப்பதில்", ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கம் தீர்மானிக்கிறது:

1. பணம் அல்லது பிற சொத்துக்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மூலம் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான இணைக்கப்பட்ட தேவைகளை அங்கீகரிக்கவும்.

2. இந்தத் தீர்மானம் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன் நடைமுறையில் உள்ள உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள், ஒரு மாதத்திற்குள் இந்தத் தீர்மானத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேவைகளுக்கு இணங்க, பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் (கடன் நிறுவனங்கள் தவிர) பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களைக் கொண்டுவருவதற்கு உட்பட்டது என்பதை நிறுவுதல். .

3. செல்லாததாக அங்கீகரிக்கவும்:

ஜனவரி 8, 2003 N 6 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை "பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களில் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை அங்கீகரிப்பதற்கான நடைமுறையில்" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2003, N 2, கலை. 188);

அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குற்றங்கள் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதில் இருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்ப்பதில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் செயல்களில் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களின் பத்தி 4, 2005 N 638 (ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சேகரிக்கப்பட்ட சட்டம், 2005, N 44, கட்டுரை 4562);

ஜூன் 10, 2010 N 967-r இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை (ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சேகரிக்கப்பட்ட சட்டம், 2010, N 26, கலை. 3377).

தேவைகள்
பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கு
(ஜூன் 30, 2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது)

இதிலிருந்து மாற்றங்கள் மற்றும் சேர்த்தல்களுடன்:

1. இந்த ஆவணம் பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கான தேவைகளை வரையறுக்கிறது (இனிமேல் நிறுவனங்கள் என குறிப்பிடப்படுகிறது), அத்துடன் விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் விலைமதிப்பற்ற கற்கள், நகைகளை வாங்குதல், விற்பனை செய்தல் மற்றும் வாங்குதல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர். அவை மற்றும் அத்தகைய தயாரிப்புகளின் ஸ்கிராப், மற்றும் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை பரிவர்த்தனைகளை செயல்படுத்துவதில் இடைத்தரகர் சேவைகளை வழங்கும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மனை(இனி "தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது), குற்றத்திலிருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்), பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றை எதிர்கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் (இனிமேல் குறிப்பிடப்படுகிறது. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளாக).

இந்த ஆவணம் பொருந்தாது கடன் நிறுவனங்கள், பத்திரச் சந்தையில் தொழில்முறை பங்கேற்பாளர்கள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 5 இன் பகுதி ஒன்றின் நான்காவது பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன "குற்றமாக பெறப்பட்ட வருமானம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) எதிர்த்து" (இனிமேல் மத்திய சட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது. ), காப்பீட்டு தரகர்கள், முதலீட்டு மேலாண்மை நிறுவனங்கள் நிதிகள், பரஸ்பர முதலீட்டு நிதிகள் மற்றும் மாநிலம் அல்லாத ஓய்வூதிய நிதிகள், கடன் நுகர்வோர் கூட்டுறவுகள், விவசாய கடன் நுகர்வோர் கூட்டுறவுகள், நுண்கடன் நிறுவனங்கள், பரஸ்பர காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், அரசு அல்லாத ஓய்வூதிய நிதிகள் மற்றும் அடகுக்கடைகள் உட்பட.

மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள்:

செப்டம்பர் 17, 2016 ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை N 933 தேவைகள் பத்தி 1.1 ஆல் கூடுதலாக வழங்கப்படுகின்றன

1.1 அமைப்பின் தலைவர் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின் தேவைகளுடன் பயன்படுத்தப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் இணக்கத்தின் மீதான கட்டுப்பாட்டை உறுதி செய்கிறார்கள்.

உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் அமைப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதில் இருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்களின் தேவைகளுடன் ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு கொண்டுவரப்பட வேண்டும். குறிப்பிட்ட ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்களின் சக்தி, அத்தகைய ஒழுங்குமுறைகளால் நிறுவப்பட்டாலன்றி, ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்கள்.

2. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின்படி உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

3. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் காகிதத்தில் வரையப்பட்ட ஒரு ஆவணம் மற்றும் இது:

அ) குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்), பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் நிறுவனத்தில் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்கொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட பணிக்கான நிறுவன கட்டமைப்பை ஒழுங்குபடுத்துகிறது;

b) உள் கட்டுப்பாட்டைக் கடைப்பிடிப்பதற்காக நிறுவனத்தின் தலைவர், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மற்றும் நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோருக்கான கடமைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை நிறுவுகிறது;

c) உள் கட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்துவதற்கான நோக்கத்திற்காக கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான காலக்கெடுவை தீர்மானிக்கிறது, அதே போல் அவற்றை செயல்படுத்துவதற்கு பொறுப்பான நபர்கள்.

4. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் பின்வரும் உள் கட்டுப்பாட்டு திட்டங்களை உள்ளடக்கியது:

அ) உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதற்கான நிறுவன அடிப்படையை தீர்மானிக்கும் ஒரு திட்டம் (இனிமேல் உள் கட்டுப்பாட்டை ஒழுங்கமைப்பதற்கான திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது);

b) வாடிக்கையாளர்கள், வாடிக்கையாளர்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் (அல்லது) பயனாளிகள் மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் காண்பதற்கான ஒரு திட்டம் (இனி அடையாளத் திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது);

c) குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பது (இனிமேல் இடர் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது) சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளைச் செய்யும் வாடிக்கையாளர் அபாயத்தின் பட்டம் (நிலை) மதிப்பிடுவதற்கான திட்டம்;

d) கட்டாயக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட பரிவர்த்தனைகளை (பரிவர்த்தனைகள்) கண்டறிவதற்கான ஒரு திட்டம் மற்றும் குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பது (இனிமேல் பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிவதற்கான திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது) ;

இ) தகவலை ஆவணப்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டம்;

f) ஃபெடரல் சட்டத்தின்படி செயல்பாடுகளை இடைநிறுத்துவதற்கான நடைமுறையை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு திட்டம் (இனி செயல்பாடுகளை இடைநிறுத்துவதற்கான நிரல் என குறிப்பிடப்படுகிறது);

g) குற்றம், பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) ஆகியவற்றை எதிர்த்துப் போராடும் துறையில் பணியாளர்களின் பயிற்சி மற்றும் கல்விக்கான திட்டம்;

h) உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதை சரிபார்க்க ஒரு திட்டம்;

i) குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்), பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றை எதிர்த்து உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதன் விளைவாக பெறப்பட்ட தகவல் மற்றும் ஆவணங்களை சேமிப்பதற்கான ஒரு திட்டம் பேரழிவு ஆயுதங்கள் (இனி தகவல் சேமிப்பு திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது);

மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள்:

ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணைப்படி, பத்தி 4 துணைப் பத்தி "k" உடன் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டது.

j) பணியமர்த்தல் மற்றும் சேவை செய்யும் போது வாடிக்கையாளரைப் படிக்கும் திட்டம் (இனி வாடிக்கையாளரைப் படிக்கும் திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது);

மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள்:

ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணைப்படி, பத்தி 4 துணைப் பத்தி "l" உடன் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டது.

கே) ஒரு பரிவர்த்தனையை முடிக்க வாடிக்கையாளரின் உத்தரவை நிறைவேற்ற மறுத்தால் நடவடிக்கையின் போக்கை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு திட்டம்;

l) நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்குவதற்கான (தடுப்பு) நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறையை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு திட்டம்.

5. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் அதிகாரங்களை நிறுவுகின்றன, அத்துடன் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை செயல்படுத்துவதற்கு பொறுப்பான ஒரு சிறப்பு அதிகாரிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கடமைகள் (இனிமேல் சிறப்பு அதிகாரி என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன).

6. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் அமைப்பின் தலைவர், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

7. பின்வரும் நிபந்தனைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு உள் கட்டுப்பாட்டை அமைப்பதற்கான திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது:

b) நிறுவனத்தில் (அதன் கட்டமைப்பின் தனித்தன்மையை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது, தலை எண்ணிக்கை, வாடிக்கையாளர் தளம் மற்றும் நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் செயல்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களின் அளவு (நிலை), ஒரு கட்டமைப்பு அலகு உருவாக்கப்படலாம் அல்லது குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்), பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றை எதிர்ப்பதற்கான செயல்பாடுகளைச் செய்ய முடியும். மற்றும் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல்;

c) நிரல் நிறுவனத்தில் உள்ள உள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு மற்றும் அதன் கிளைகள் (கிளைகள்) (ஏதேனும் இருந்தால்) மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர், அத்துடன் அமைப்பின் கட்டமைப்பு பிரிவுகளுக்கு இடையிலான தொடர்புக்கான செயல்முறை (தனிநபர்களின் பணியாளர்கள்) பற்றிய விளக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. தொழில்முனைவோர்) உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை செயல்படுத்துவதில்.

8. வாடிக்கையாளர், வாடிக்கையாளரின் பிரதிநிதி மற்றும் (அல்லது) பயனாளி மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளரை அடையாளம் காண்பதற்கான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதற்கான பின்வரும் நடைமுறைகளை அடையாளத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கியது:

a) கிளையன்ட், வாடிக்கையாளரின் பிரதிநிதி மற்றும் (அல்லது) பயனாளியின் ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவலை நிறுவுதல் மற்றும் வாடிக்கையாளரை சேவைக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன் இந்தத் தகவலின் துல்லியத்தை சரிபார்த்தல்;

a.1) ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 1 இன் துணைப் பத்தி 1 இல் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள், இந்த உரிமையாளர்கள் தொடர்பாக நிறுவுவதற்கான நடவடிக்கைகள் உட்பட, நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் காணவும் அடையாளம் காணவும் சூழ்நிலைகளில் நியாயமான மற்றும் மலிவு நடவடிக்கைகளை எடுத்தல். பெறப்பட்ட தகவலின் துல்லியத்தை சரிபார்க்கவும்;

b) வாடிக்கையாளர், வாடிக்கையாளர் மற்றும் (அல்லது) பயனாளியின் பிரதிநிதி மற்றும் (அல்லது) பயனாளி, அத்துடன் தீவிரவாத நடவடிக்கைகள் அல்லது பயங்கரவாதத்தில் அவர்கள் ஈடுபடுவது, பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கம் பற்றிய தகவல்களின் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளருடன் தொடர்புடைய இருப்பு அல்லது இல்லாமை சரிபார்ப்பு , கட்டுரை 6 இன் பத்தி 2, கட்டுரை 7.4 இன் பத்தி 2 மற்றும் ஃபெடரல் சட்டத்தின் கட்டுரை 7.5 இன் பத்தி 1 இன் பத்தி இரண்டு ஆகியவற்றின் படி பெறப்பட்டது;

c) வெளிநாட்டு பொது அதிகாரிகள், பொது சர்வதேச அமைப்புகளின் அதிகாரிகள் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பொது பதவிகளை மாற்றும் (வைத்துள்ள) நபர்கள், உறுப்பினர்களின் பதவிகளுக்கு சேவை செய்யப்பட்ட அல்லது சேவைக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நபரின் சொந்தத்தை தீர்மானித்தல் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழு, கூட்டாட்சி பொது சேவை, நியமனம் மற்றும் பணிநீக்கம் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கி, மாநில நிறுவனங்கள் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட பிற அமைப்புகளின் பதவிகள் கூட்டாட்சி சட்டங்கள், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதவிகளின் பட்டியல்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன;

d) பணமோசடி தொடர்பான நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் (FATF) பரிந்துரைகளுக்கு இணங்காத அல்லது வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தும் சட்டப்பூர்வ நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களை முறையே பதிவு செய்த, குடியமர்த்தப்பட்ட அல்லது ஒரு மாநிலத்தில் (பிரதேசத்தில்) அடையாளம் காணுதல் குறிப்பிட்ட மாநிலத்தில் (குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தில்) பதிவு செய்யப்பட்டது;

e) இடர் மதிப்பீட்டிற்கு இணங்க, குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் (இனிமேல் ஆபத்து என குறிப்பிடப்படுகிறது) ஆகியவற்றில் இருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) தொடர்பான வாடிக்கையாளரின் பரிவர்த்தனைகளின் அபாயத்தின் பட்டம் (நிலை) வாடிக்கையாளருக்கு மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் ஒதுக்கீடு செய்தல் திட்டம்;

f) வாடிக்கையாளர்கள், பயனாளிகளின் வாடிக்கையாளர்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் அடையாளத்தின் விளைவாக பெறப்பட்ட தகவலை புதுப்பித்தல்.

9. ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 5.4 இன் படி ஒரு நிறுவனம் மற்றும் ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் பெறப்பட்ட பின்வரும் தரவை நிறுவுவதற்கும் பதிவு செய்வதற்கும் அடையாளத் திட்டம் கூடுதலாக வழங்கலாம்:

ஒரு தேதி மாநில பதிவுசட்ட நிறுவனம்;

b) சட்ட நிறுவனத்தின் அஞ்சல் முகவரி;

c) சட்ட நிறுவனத்தின் நிறுவனர்களின் (பங்கேற்பாளர்கள்) அமைப்பு;

ஈ) சட்ட நிறுவனத்தின் நிர்வாக அமைப்புகளின் அமைப்பு மற்றும் அமைப்பு;

இ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட (பங்கு) மூலதனத்தின் அளவு அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதியின் அளவு (பங்கு பங்களிப்புகள்).

10. ஒரு சட்டப்பூர்வ நிறுவனத்தை (அதன் ஒப்புதலுடன்) அடையாளம் காணும் போது, ​​கூட்டாட்சி மாநில புள்ளியியல் கண்காணிப்பின் வடிவங்களுக்கான குறியீடுகளை நிறுவி சரிசெய்ய திட்டமிடப்படலாம்.

11. ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7.3 ஆல் நிறுவப்பட்ட தேவைகளை செயல்படுத்துவதற்கான அடையாளத் திட்டம்:

சேவையில் உள்ளவர்கள் அல்லது சேவைக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நபர்கள், வெளிநாட்டு பொது அதிகாரிகள், அவர்களின் வாழ்க்கைத் துணைவர்கள் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்கள், பொது சர்வதேச அமைப்புகளின் அதிகாரிகள், அத்துடன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பொது பதவிகளை மாற்றும் (வைத்துள்ள) நபர்கள், உறுப்பினர்களின் பதவிகளை அடையாளம் காண்பதற்கான நடைமுறை. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழு, கூட்டாட்சி சிவில் சேவையின் பதவிகள், நியமனம் மற்றும் பணிநீக்கம் ஆகியவை ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தால் அல்லது மத்திய வங்கியின் பதவிகளால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ரஷ்ய கூட்டமைப்பு, மாநில நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டாட்சி சட்டங்களின் அடிப்படையில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட பிற நிறுவனங்கள், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதவிகளின் பட்டியல்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன;

வெளிநாட்டு பொது அதிகாரிகளை சேவைக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கான நடைமுறை, அதே போல் வெளிநாட்டு பொது அதிகாரிகளின் நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களின் மூலங்களைத் தீர்மானிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்;

சேவைக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கான நடைமுறை, அத்துடன் ஒரு பொது சர்வதேச அமைப்பின் அதிகாரி அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பொது பதவியை மாற்றும் (வைத்துள்ள) நபரின் நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களின் தோற்றத்தின் ஆதாரங்களை தீர்மானிக்க சூழ்நிலைகளில் நியாயமான மற்றும் அணுகக்கூடிய நடவடிக்கைகள் , ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழுவின் உறுப்பினரின் நிலை, கூட்டாட்சி சிவில் சேவையின் பதவி, நியமனம் மற்றும் பதவி நீக்கம் ஆகியவை ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியில் ஒரு நிலை, கூட்டாட்சி சட்டத்தின் அடிப்படையில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாநில நிறுவனம் அல்லது பிற அமைப்பு, பத்தி 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழக்குகளில், ஜனாதிபதி ரஷ்ய கூட்டமைப்பால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதவிகளின் தொடர்புடைய பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 7.3 இன்.

12. வாடிக்கையாளர்கள், வாடிக்கையாளர் பிரதிநிதிகள், பயனாளிகள் மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் கண்டு, அதன் பத்தி 8 இல் வழங்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் விளைவாக, ஒரு அமைப்பு மற்றும் ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் பெறப்பட்ட தகவல் (தகவல்) பதிவு செய்யும் முறைகள் மற்றும் வடிவங்களை அடையாளத் திட்டம் தீர்மானிக்கிறது. ஆவணம், அத்துடன் குறிப்பிட்ட தகவலை புதுப்பிப்பதற்கான நடைமுறை.

மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள்:

ஜூன் 21, 2014 ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை N 577 தேவைகள் பத்தி 12.1 மூலம் கூடுதலாக வழங்கப்படுகின்றன

12.1 ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 1 இன் துணைப் பத்தி 1.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாடிக்கையாளரைப் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு வாடிக்கையாளர் ஆய்வுத் திட்டம் வழங்குகிறது.

இருப்பினும், வரையறையின் கீழ் வணிக புகழ்குறிப்பிட்ட துணைப் பத்தியால் வழங்கப்பட்ட வாடிக்கையாளரின் மதிப்பீடு, பொதுவில் கிடைக்கும் தகவலின் அடிப்படையில் அவரது மதிப்பீடாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது.

13. இடர் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் வாடிக்கையாளருக்கு ஆபத்தின் ஒரு பட்டத்தை (நிலை) மதிப்பிடுவதற்கும் ஒதுக்குவதற்குமான நடைமுறைகளை வரையறுக்கிறது, அதன் அடையாளத்திற்கான தேவைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது:

14. இடர் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் வாடிக்கையாளர் ஆய்வுத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதன் விளைவாக பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் வாடிக்கையாளர்களின் இடர் மதிப்பீட்டை வழங்குகிறது, அத்துடன் பரிவர்த்தனைகளின் அறிகுறிகள், பரிவர்த்தனைகளைச் செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக ஆபத்தைக் கொண்ட செயல்பாட்டின் வகைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள். பணமோசடி மீதான நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் (FATF) பரிந்துரைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி.

15. இடர் மதிப்பீட்டுத் திட்டம், ஆபத்தின் பட்டம் (நிலை) மற்றும் அதன் மாற்றத்தின் மீதான அடுத்தடுத்த கட்டுப்பாட்டை மதிப்பிடுவதற்காக கிளையண்டின் செயல்பாடுகளை (பரிவர்த்தனைகள்) கண்காணிப்பதற்கான செயல்முறை மற்றும் அதிர்வெண்ணை வழங்குகிறது.

16. பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காண்பதற்கான திட்டம், அடையாளம் காண்பதற்கான நடைமுறைகளை வழங்குகிறது:

b) அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடிப்படையில் ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 2 இன் படி ஆவணப் பதிவுக்கு உட்பட்ட செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்);

c) வழக்கத்திற்கு மாறான பரிவர்த்தனைகள் (பரிவர்த்தனைகள்), அசாதாரண பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காண்பதற்கான அளவுகோல் மற்றும் அறிகுறிகளின் கீழ் வருவதை உள்ளடக்கியது, அவற்றை செயல்படுத்துவது குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கலாம்.

17. இந்த ஆவணத்தின் 16 வது பத்தியில் (இனிமேல் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் என குறிப்பிடப்படும்) பரிவர்த்தனைகளை (பரிவர்த்தனைகள்) அடையாளம் காண்பதற்காக பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம் வாடிக்கையாளர்களின் பரிவர்த்தனைகளை (பரிவர்த்தனைகள்) தொடர்ந்து கண்காணிப்பதை வழங்குகிறது.

18. வழக்கத்திற்கு மாறான பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காண்பதற்காக பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம், குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) இலக்காகக் கொண்டதாக இருக்கலாம். வாடிக்கையாளர்கள் அதிக ஆபத்து என வகைப்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

19. பரிவர்த்தனைகளை (பரிவர்த்தனைகள்) அடையாளம் காணும் நோக்கத்திற்காக பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம், குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் வருவாயை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) நோக்கமாக இருக்கலாம், அசாதாரண பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் அவற்றின் அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பதற்கான அளவுகோல்களை உள்ளடக்கியது.

மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள்:

ஜூன் 21, 2014 ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை N 577 தேவைகள் பிரிவு 19.1 மூலம் கூடுதலாக வழங்கப்படுகின்றன

19.1. பரிவர்த்தனை கண்டறிதல் திட்டத்தில் பரிவர்த்தனையின் அசாதாரண தன்மையைக் குறிக்கும் அளவுகோல்கள் மற்றும் அறிகுறிகளின் பட்டியலை உள்ளடக்கியது, அவை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) நோக்கத்திற்காக மேற்கொள்ளப்படும் சந்தேகங்கள் தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காண ஃபெடரல் நிதி கண்காணிப்பு சேவையால் நிறுவப்பட்டது. அமைப்பின் தன்மை, அளவு மற்றும் முக்கிய செயல்பாடுகள், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மற்றும் அவர்களது வாடிக்கையாளர்களின் அடிப்படையில் குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம். பரிவர்த்தனையின் அசாதாரண தன்மையைக் குறிக்கும் அளவுகோல்கள் மற்றும் அறிகுறிகளின் பட்டியலை நிரப்புவதற்கான முன்மொழிவுகளை சமர்ப்பிக்க ஒரு அமைப்பு மற்றும் (அல்லது) ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோருக்கு உரிமை உண்டு. ஒரு வாடிக்கையாளரின் பரிவர்த்தனை சந்தேகத்திற்குரியதாக அங்கீகரிக்கும் முடிவு ஒரு நிறுவனம் மற்றும் (அல்லது) நிதி மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் பற்றிய தகவலின் அடிப்படையில் ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் எடுக்கப்படுகிறது. நிதி நிலைமற்றும் வாடிக்கையாளரின் வணிக நற்பெயர், அவரது நிலை, அவரது பிரதிநிதி மற்றும் (அல்லது) பயனாளியின் நிலை, அத்துடன் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளரின் நிலை ஆகியவற்றை வகைப்படுத்துகிறது.

20. பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம், ஒரு நிறுவனத்தின் பணியாளர், ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் (ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரின் பணியாளர்), ஒரு பரிவர்த்தனை (பரிவர்த்தனை) கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டது, ஒரு சிறப்பு அதிகாரி (வழக்குகள் தவிர) தெரிவிக்கும் செயல்முறையை வழங்குகிறது. ஃபெடரல் சட்டம், இந்த ஆவணம் மற்றும் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின்படி செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) தொடர்பான மேலதிக நடவடிக்கைகள் குறித்து முடிவெடுப்பதற்காக, ஒரு சிறப்பு அதிகாரியின் செயல்பாடுகளின் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரின் சுயாதீன செயல்திறன்.

21. பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம், ஒரு வாடிக்கையாளரின் அசாதாரண பரிவர்த்தனையின் (பரிவர்த்தனை) அறிகுறிகள் அடையாளம் காணப்பட்டால், வாடிக்கையாளரின் பிற பரிவர்த்தனைகளின் (பரிவர்த்தனைகள்) பகுப்பாய்வு, அத்துடன் நிறுவனத்திற்கு, தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோருக்கு கிடைக்கும் தகவல்களையும் வழங்குகிறது. கிளையன்ட், வாடிக்கையாளரின் பிரதிநிதி மற்றும் பயனாளி (ஏதேனும் இருந்தால்), ஒரு செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) அல்லது சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) நோக்கத்திற்காக பல செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்) செயல்படுத்துவதில் சந்தேகத்தின் நியாயத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர். குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம்.

22. பரிவர்த்தனை அடையாளத் திட்டம் கண்டறியப்பட்ட அனைத்து அசாதாரண பரிவர்த்தனைகளின் (பரிவர்த்தனைகள்) அடிப்படைகள் மற்றும் நோக்கங்களை ஆய்வு செய்வதற்கும், எழுத்துப்பூர்வமாக பெறப்பட்ட முடிவுகளை பதிவு செய்வதற்கும் வழங்குகிறது.

23. பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம், அடையாளம் காணப்பட்ட அசாதாரண செயல்பாட்டை (பரிவர்த்தனை) ஆய்வு செய்ய பின்வரும் கூடுதல் நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கான நடைமுறை மற்றும் வழக்குகளை வழங்குகிறது:

a) வாடிக்கையாளரிடமிருந்து தேவையான விளக்கங்களைப் பெறுதல் மற்றும் (அல்லது) கூடுதல் தகவல்ஒரு அசாதாரண செயல்பாட்டின் (பரிவர்த்தனை) பொருளாதார அர்த்தத்தை விளக்குகிறது;

b) இந்த ஆவணத்தின்படி இந்த வாடிக்கையாளரின் அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் (பரிவர்த்தனைகள்) அதிகரித்த கவனத்தை (கண்காணிப்பு) உறுதிசெய்தல், அவை செயல்படுத்தப்படுவது குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி செய்வதை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) நோக்கமாகக் கொண்டது.

பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம், நிறுவனத்தின் தலைவர், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் அல்லது அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நபரின் முடிவை வழங்குகிறது:

b) அடையாளம் காணப்பட்ட அசாதாரண நடவடிக்கையை (பரிவர்த்தனை) ஒரு சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கையாக (பரிவர்த்தனை) அங்கீகரிப்பதன் மூலம், குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கலாம்;

c) வாடிக்கையாளரின் அசாதாரண செயல்பாட்டை (பரிவர்த்தனை) ஆய்வு செய்ய கூடுதல் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் பற்றி;

25. தகவலின் ஆவணப் பதிவுத் திட்டம், ஃபெடரல் சட்டத்தை அமல்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக காகிதம் மற்றும் (அல்லது) பிற ஊடகங்களில் தகவல் (தகவல்) பெறுதல் மற்றும் சரிசெய்வதற்கான நடைமுறையை வழங்குகிறது, சட்டப்பூர்வமாக்கலை எதிர்த்துப் போராடும் துறையில் மற்ற ஒழுங்குமுறை சட்ட நடவடிக்கைகள் ( மோசடி) குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் வருமானம்.

26. தகவலின் ஆவணப்படுத்தல் திட்டம், தகவலின் ஆவண நிர்ணயத்தை வழங்குகிறது:

b) செயல்பாட்டின் (பரிவர்த்தனை) வழக்கத்திற்கு மாறான தன்மையைக் குறிக்கும் குறைந்தபட்ச அளவுகோல்கள் மற்றும் (அல்லது) அறிகுறிகளைக் கொண்ட ஒரு செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) பற்றி;

c) ஒரு நடவடிக்கையில் (பரிவர்த்தனை) குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) நோக்கத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டதாக சந்தேகம் உள்ளது;

ஈ) கிளையன்ட் ஆராய்ச்சி திட்டத்தை செயல்படுத்தும் போது பெறப்பட்ட செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) பற்றி.

27. தகவலை ஆவணப்படுத்துவதற்கான திட்டம், ஒரு நிறுவனத்தின் ஊழியர், ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் (ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரின் ஊழியர்), ஒரு உள் செய்தியின் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட ஒரு செயல்பாட்டை (பரிவர்த்தனை) அடையாளம் கண்டுள்ளதைத் தயாரிப்பதை வழங்குகிறது - ஒரு ஆவணம் அத்தகைய செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) பற்றிய பின்வரும் தகவல் (இனிமேல் உள் செய்தியாக குறிப்பிடப்படுகிறது):

அ) செயல்பாட்டின் வகை (பரிவர்த்தனை) (கட்டாயக் கட்டுப்பாடு அல்லது அசாதாரண செயல்பாட்டிற்கு உட்பட்டது), அளவுகோல்கள் (அறிகுறிகள்) அல்லது பிற சூழ்நிலைகள் (காரணங்கள்) செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) கட்டாயக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட செயல்பாடுகள் அல்லது அசாதாரண செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்) என வகைப்படுத்தலாம். );

c) நபர் பற்றிய தகவல், ஒரு சட்ட நிறுவனம் உருவாக்கப்படாமல் வெளிநாட்டு அமைப்பு, செயல்பாட்டை நடத்துதல் (பரிவர்த்தனை);

ஈ) செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) மற்றும் அவரது கையொப்பம் பற்றிய உள் செய்தியை தொகுத்த பணியாளர் பற்றிய தகவல்;

இ) செயல்பாட்டின் உள் செய்தியை வரைந்த தேதி (பரிவர்த்தனை);

f) செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) மற்றும் அதன் நியாயப்படுத்தல் குறித்த உள் அறிக்கை தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட சிறப்பு அதிகாரியின் முடிவு குறித்த பதிவு (குறி);

g) அமைப்பின் தலைவர், ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் அல்லது அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரின் முடிவு குறித்த பதிவு (குறி) இந்த ஆவணத்தின் 24 வது பத்தியின்படி உள் செய்தியைப் பொறுத்து, அதன் நியாயப்படுத்தல்;

h) பதிவு (குறி) பற்றி கூடுதல் நடவடிக்கைகள்(பிற நடவடிக்கைகள்) வழக்கத்திற்கு மாறான செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) அல்லது அதன் அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பது தொடர்பாக வாடிக்கையாளர் தொடர்பாக எடுக்கப்பட்டது.

28. ஒரு உள் செய்தியின் வடிவம், ஒரு சிறப்புக்கு அதன் பரிமாற்றத்தின் செயல்முறை, விதிமுறைகள் மற்றும் முறை அதிகாரிஅல்லது பொறுப்பான அதிகாரி கட்டமைப்பு அலகுகுற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்), பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகளைச் செய்கிறது, இது அமைப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் சுயாதீனமாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது மற்றும் ஆவணப்படுத்தும் திட்டத்தில் பிரதிபலிக்கிறது. தகவல்.

28.1 ஒரு பரிவர்த்தனையை முடிக்க கிளையன்ட் ஆர்டரைச் செயல்படுத்த மறுத்தால், செயல்பாட்டின் போக்கை ஒழுங்குபடுத்தும் நிரல் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகிறது:

அ) கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 11 இன் தேவைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, அத்தகைய மறுப்புக்கான காரணங்களின் பட்டியல், அமைப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் நிறுவப்பட்டது;

b) ஒரு பரிவர்த்தனை செய்வதற்கான வாடிக்கையாளரின் உத்தரவை நிறைவேற்ற மறுப்பதற்கான முடிவை எடுப்பதற்கான நடைமுறை, அத்துடன் ஒரு பரிவர்த்தனை செய்ய வாடிக்கையாளர் உத்தரவை நிறைவேற்ற மறுக்கும் வழக்குகள் பற்றிய தகவல்களை ஆவணப்படுத்துதல்;

c) வாடிக்கையாளரின் உத்தரவைச் செயல்படுத்த மறுத்தால், கிளையண்ட் தொடர்பான மேலதிக நடவடிக்கைகளுக்கான செயல்முறை;

ஈ) ஒரு பரிவர்த்தனையை முடிக்க வாடிக்கையாளரின் உத்தரவை நிறைவேற்ற மறுக்கும் வழக்குகளில் மத்திய நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு தகவலைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான நடைமுறை.

29. இடைநீக்கம் திட்டத்தில் பின்வருவன அடங்கும்:

a) பணம் அல்லது பிற சொத்து தனிநபர்களுடன் ஒரு பரிவர்த்தனையில் பங்கேற்பாளர்களை அடையாளம் காண்பதற்கான நடைமுறை அல்லது சட்ட நிறுவனங்கள்ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பிரிவு 10 இன் பத்தி இரண்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அல்லது கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 6 இன் பிரிவு 2.4 இன் துணைப் பத்தி 3 இன் படி பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் நபர்கள் அல்லது பகுதி மூன்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தனிநபர்கள் அல்லது சட்ட நிறுவனங்கள் கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 8 இன்;

f) கூறப்பட்ட பரிவர்த்தனை இடைநிறுத்தப்பட்டதன் காரணமாக வாடிக்கையாளரின் வசம் உள்ள நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனை செய்வது சாத்தியமற்றது பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு தெரிவிக்கும் செயல்முறை.

29.1. நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்குவதற்கான (தடுப்பு) நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறையை ஒழுங்குபடுத்தும் நிரல்:

a) நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் பட்டியலில் கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 6 இன் படி சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் குறித்த கூட்டாட்சி நிதி கண்காணிப்பு சேவையிலிருந்து தகவல்களைப் பெறுவதற்கான நடைமுறை ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7.4 க்கு இணங்க, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்த்துப் போராடும் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் இடைநிலை ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பு நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்க (தடுக்க) ஒரு முடிவை எடுத்துள்ளது;

மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள்:

பத்தி 29.1 செப்டம்பர் 21, 2018 முதல் துணைப் பத்தி "a.1" மூலம் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டது - செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய அரசாங்கத்தின் ஆணை

a.1) நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் பட்டியலில் கூட்டாட்சி சட்டத்தின் 7.5 வது பிரிவின்படி சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் குறித்த கூட்டாட்சி நிதி கண்காணிப்பு சேவையிலிருந்து தகவல்களைப் பெறுவதற்கான நடைமுறை. பெரியளவில் சேதங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்கள்;

b) நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்குவதற்கான (தடுப்பு) நடவடிக்கைகளின் பயன்பாடு குறித்த முடிவை எடுப்பதற்கான நடைமுறை;

c) நிதிகள் அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்குவதற்கான (தடுப்பு) நடவடிக்கைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன அல்லது பயன்படுத்தப்பட வேண்டியவை தொடர்பாக, தங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடையே நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் இருப்பு அல்லது இல்லாமையை சரிபார்க்க நடவடிக்கைகளின் செயல்முறை மற்றும் அதிர்வெண்;

d) நிதிகள் அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்க (தடுக்க) எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடையே இருப்பு அல்லது இல்லாமை பற்றிய ஆய்வுகளின் முடிவுகளை மத்திய நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு தெரிவிக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது அல்லது பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது பிற சொத்து;

இ) நிறுவனங்களுடனான தொடர்புக்கான செயல்முறை மற்றும் தனிநபர்கள்நிதிகள் அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்குவதற்கு (தடுப்பு) எந்த நடவடிக்கைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன அல்லது பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், நிதிகள் அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்க (தடுப்பு) எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பற்றி அவர்களுக்குத் தெரிவிக்கும் நடைமுறை உட்பட;

f) ஃபெடரல் சட்டத்தின் 7.4 வது பத்தியின் 4 வது பத்தியால் நிறுவப்பட்ட தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான நடைமுறை, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்த்துப் போராடும் செயல்பாடுகளைச் செய்யும் இடைநிலை ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பால் பொருத்தமான முடிவு எடுக்கப்படும் போது;

30. குற்றத்திலிருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்), பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றை எதிர்த்துப் போராடும் துறையில் பணியாளர்களின் பயிற்சி மற்றும் கல்விக்கான திட்டம் சட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. ரஷ்ய கூட்டமைப்பு.

31. உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதை சரிபார்க்கும் திட்டம், அமைப்பு (அமைப்பின் ஊழியர்கள்) மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் (தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரின் ஊழியர்கள்) ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்திற்கு இணங்குவதை உறுதி செய்கிறது. குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல், உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் மற்றும் பிற நிறுவன - நிர்வாக ஆவணங்கள், ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர், உள் கட்டுப்பாட்டை ஒழுங்கமைப்பதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

32. உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதைச் சரிபார்க்கும் திட்டம் வழங்குகிறது:

அ) வழக்கமான அடிப்படையில் மேற்கொள்ளுதல், ஆனால் குறைந்தது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, அமைப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரின் உள் கட்டுப்பாடு விதிகள், கூட்டாட்சி சட்டம் மற்றும் பிற ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்களின் தேவைகள் ஆகியவற்றில் இணக்கம் பற்றிய உள் தணிக்கை;

b) குற்றத்திலிருந்து வருவாயை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்த்துப் போராடுவதில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின் அனைத்து அடையாளம் காணப்பட்ட மீறல்கள் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட எழுதப்பட்ட அறிக்கைகளின் ஆய்வுகளின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் அமைப்பின் தலைவர், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோருக்கு சமர்ப்பித்தல் , உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் மற்றும் அமைப்பின் பிற நிறுவன மற்றும் நிர்வாக ஆவணங்கள், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர், உள் கட்டுப்பாட்டை ஒழுங்கமைப்பதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது;

c) ஆய்வுகளின் விளைவாக அடையாளம் காணப்பட்ட மீறல்களை அகற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.

33. வாடிக்கையாளருடனான உறவுகளை முறித்துக் கொண்ட நாளிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகளுக்கு தகவல் சேமிப்புத் திட்டம் சேமிப்பை வழங்குகிறது:

அ) வாடிக்கையாளர், வாடிக்கையாளரின் பிரதிநிதி, பயனாளி மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட ஆவணங்கள், கூட்டாட்சி சட்டம், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பிற ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்கள், அதை செயல்படுத்துவதற்கான நோக்கத்திற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மற்றும் உள் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெறப்பட்டது. விதிகள்;

b) செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்) தொடர்பான ஆவணங்கள், ஃபெடரல் நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் அத்தகைய நடவடிக்கைகள் (பரிவர்த்தனைகள்) பற்றிய அறிக்கைகள்;

c) ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 மற்றும் இந்த ஆவணத்தின் படி ஆவணப் பதிவுக்கு உட்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான ஆவணங்கள்;

ஈ) உள் செய்திகள் தொகுக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளின் ஆவணங்கள்;

இ) உள் செய்திகள்;

f) அடையாளம் காணப்பட்ட அசாதாரண செயல்பாடுகளின் (பரிவர்த்தனைகள்) அடிப்படைகள் மற்றும் நோக்கங்களைப் படிப்பதன் முடிவுகள்;

g) வாடிக்கையாளரின் செயல்பாடுகள் தொடர்பான ஆவணங்கள் (நிறுவனம், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவிற்கு), வணிக கடிதமற்றும் நிறுவனத்தின் விருப்பப்படி பிற ஆவணங்கள், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர்;

h) உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளைப் பயன்படுத்துவதன் விளைவாக பெறப்பட்ட பிற ஆவணங்கள்.

34. தகவல் சேமிப்பகத் திட்டம், தகவல் மற்றும் ஆவணங்களை ஃபெடரல் நிதி கண்காணிப்பு சேவை மற்றும் பிற அதிகாரிகளுக்கு சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும் வகையில் சேமிப்பதை வழங்குகிறது. மாநில அதிகாரம்ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட வழக்குகளில் அவர்களின் திறமைக்கு ஏற்ப, குற்றவியல், சிவில் மற்றும் நடுவர் நடவடிக்கைகளில் ஆதாரமாக அவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது.

35. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் பயன்பாட்டின் விளைவாக பெறப்பட்ட தகவல்களின் இரகசியத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கும், அதே போல் ஒரு அமைப்பு மற்றும் ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் சட்டத்தின் சட்டத்தின்படி அத்தகைய விதிகளை செயல்படுத்துவதில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் இரஷ்ய கூட்டமைப்பு.