667 pozicija. Zahtjevi za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje posluju s gotovinom ili drugom imovinom - Rossiyskaya Gazeta. Vlada Ruske Federacije

06.03.2020

U skladu sa Federalnim zakonom "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma" Vlada Ruske Federacije odlučuje:

1. Odobrite priložene zahtjeve za pravila unutrašnja kontrola koje su razvile organizacije koje posluju sa u gotovini ili drugu imovinu (osim kreditnih organizacija).

2. Utvrditi da pravila interne kontrole koja su bila na snazi prije stupanja na snagu ove odluke podliježu usklađivanju organizacija koje se bave transakcijama gotovinom ili drugom imovinom (osim kreditnih institucija) u roku od mjesec dana sa zahtjevima odobrenim ovom odlukom. .

3. Prepoznati kao nevažeće:

Uredba Vlade Ruske Federacije od 8. januara 2003. N 6 "O postupku odobravanja pravila interne kontrole u organizacijama koje obavljaju transakcije sa gotovinom ili drugom imovinom" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2003, N 2, čl. 188);

Stav 4. izmjena i dopuna akata Vlade Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma, odobrenih Uredbom Vlade Ruske Federacije od 24. oktobra 2005. N 638 ( Sabrani zakoni Ruske Federacije, 2005, N 44, član 4562);

Uredba Vlade Ruske Federacije od 10. juna 2010. N 967-r (Sabrani zakoni Ruske Federacije, 2010., N 26, čl. 3377).

Predsjedavajući
Vlada Ruske Federacije
D. Medvedev

Bilješka. Ed: tekst rezolucije objavljen je u "Zborniku zakona Ruske Federacije", 09.07.2012., N 28, čl. 3901.

Zahtjevi za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje se bave transakcijama gotovinom ili drugom imovinom (isključujući kreditne institucije)

1. Ovaj dokument definiše zahtjeve za razvoj pravila interne kontrole od strane organizacija (sa izuzetkom kreditnih institucija, uključujući i one koje su profesionalni učesnici na tržištu hartija od vrijednosti) koje obavljaju transakcije sa gotovinom ili drugom imovinom (u daljem tekstu: organizaciju, pravila unutrašnje kontrole, odnosno) u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma.

2. Pravila interne kontrole su razvijena u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.

3. Pravila interne kontrole su dokument koji:

A) uređuje organizacioni okvir za rad u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma u organizaciji;
b) utvrđuje poslove i postupak postupanja službenika i namještenika u svrhu vršenja unutrašnje kontrole;
c) utvrđuje rokove za ispunjavanje obaveza radi vršenja unutrašnje kontrole, kao i lica odgovorna za njihovo sprovođenje.

4. Pravila interne kontrole uključuju sljedeće programe interne kontrole:

A) program kojim se utvrđuje organizaciona osnova za sprovođenje interne kontrole (u daljem tekstu: program organizovanja interne kontrole);
b) program za identifikaciju klijenata, predstavnika klijenata i (ili) korisnika (u daljem tekstu program identifikacije);
c) program za procjenu stepena (nivoa) rizika poslovanja klijenta u vezi sa legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranjem terorizma (u daljem tekstu: program procjene rizika);
d) program za otkrivanje transakcija (transakcija) koje podliježu obaveznoj kontroli i transakcija (transakcija) koje imaju znakove povezanosti sa legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranjem terorizma (u daljem tekstu: program za otkrivanje transakcija) ;
e) program za dokumentovanje informacija;
f) program kojim se uređuje postupak obustave poslovanja u skladu sa Saveznim zakonom "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenog kriminalom i finansiranja terorizma" (u daljem tekstu: Savezni zakon, program za obustavu poslovanja (transakcija). ));
g) program obuke i edukacije zaposlenih u organizaciji u oblasti borbe protiv legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma;
h) program za provjeru sprovođenja interne kontrole;
i) program za čuvanje informacija i dokumenata dobijenih kao rezultat sprovođenja programa interne kontrole u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Program skladištenja informacija).

5. Pravilima unutrašnje kontrole utvrđuju se ovlašćenja, kao i dužnosti dodeljene posebnom službeniku odgovornom za sprovođenje pravila unutrašnje kontrole (u daljem tekstu: poseban službenik).

6. Pravila interne kontrole odobrava rukovodilac organizacije.

7. Program organizacije interne kontrole izrađuje se uzimajući u obzir sljedeće uslove:

A) u organizaciji u skladu sa stavom 2. člana 7 savezni zakon imenuje se poseban službenik;
b) u organizaciji (uzimajući u obzir posebnosti njene strukture, broj zaposlenih, bazu klijenata i stepen (nivo) rizika povezanih sa klijentima organizacije i njihovim poslovanjem), može se formirati ili odrediti strukturna jedinica za obavljanje funkcija suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma. ;
c) program sadrži opis sistema interne kontrole u organizaciji i njenom ogranku (ograncima) (ako ih ima), proceduru interakcije između strukturnih odjela organizacije na implementaciji pravila interne kontrole.

8. Program identifikacije obuhvata sledeće procedure za sprovođenje mera za identifikaciju klijenta, predstavnika klijenta i (ili) korisnika:
a) utvrđivanje podataka navedenih u članu 7. Saveznog zakona u vezi sa klijentom, predstavnikom klijenta i (ili) korisnikom;
b) provjeru prisustva ili odsustva informacija o njihovoj umiješanosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam u odnosu na klijenta, zastupnika klijenta i (ili) korisnika, primljenih u skladu sa stavom 2. člana 6. Saveznog zakona;
c) utvrđivanje da li je klijent, predstavnik klijenta i (ili) korisnik strani javni funkcioner;
d) identifikaciju pravnih i fizičkih lica koja su registrovana, imaju prebivalište ili se nalaze u državi (na teritoriji) koja nije u skladu sa preporukama Radne grupe za finansijsku akciju protiv pranja novca (FATF), ili koriste bankovne račune registrovan u navedenoj državi (na navedenoj teritoriji);
e) procenu i dodeljivanje klijentu stepena (nivoa) rizika transakcija klijenta u vezi sa legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranjem terorizma (u daljem tekstu: rizik), u skladu sa procenom rizika; program;
f) ažuriranje informacija dobijenih kao rezultat identifikacije klijenata organizacije, utvrđivanje i identifikacija korisnika.

9. Program identifikacije može dodatno predvidjeti utvrđivanje i evidentiranje sljedećih podataka koje je organizacija primila u skladu sa stavom 5.4 člana 7 Saveznog zakona:

A) datum državne registracije pravnog lica;
b) poštansku adresu pravnog lica;
c) sastav osnivača (učesnika) pravnog lica;
d) sastav i struktura organa upravljanja pravnog lica;
e) veličinu odobrenog (dioničkog) kapitala ili veličinu odobrenog fonda.

10. Prilikom identifikacije pravnog lica (uz njegovu saglasnost) može se predvidjeti utvrđivanje i utvrđivanje kodova za oblike saveznog državnog statističkog posmatranja.

11. Program identifikacije radi implementacije zahtjeva utvrđenih članom 7.3 Saveznog zakona predviđa:

Postupak identifikacije stranih javnih funkcionera, kao i njihovih supružnika i bliskih srodnika među licima koja su ili su primljena u službu;
postupak prijema stranih javnih funkcionera na službu, kao i mjere za utvrđivanje izvora sredstava ili druge imovine stranih javnih funkcionera.

12. Program identifikacije utvrđuje metode i oblike fiksiranja informacija (informacija) koje je organizacija primila kao rezultat identifikacije kupaca, predstavnika kupaca, korisnika, obavljanja aktivnosti predviđenih u tački 8. ovog dokumenta, kao i postupak za ažuriranje navedenih informacija.

13. Programom procene rizika definisani su postupci za procenu i dodeljivanje stepena (nivoa) rizika klijentu, uzimajući u obzir uslove za njegovu identifikaciju:

A) u slučaju ugovornog odnosa sa klijentom (primanje na uslugu);
b) u toku pružanja usluga korisnicima (kako se obavljaju operacije (transakcije));
c) u drugim slučajevima predviđenim od strane organizacije u pravilima interne kontrole.

14. Programom procene rizika predviđena je procena rizika klijenata na osnovu znakova transakcija, vrsta i uslova delatnosti koji imaju povećan rizik da klijenti obavljaju transakcije u cilju legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja. terorizma, uzimajući u obzir preporuke Radne grupe za finansijsku akciju za pranje novca (FATF).

15. Programom procjene rizika predviđen je postupak i učestalost praćenja poslovanja (transakcija) klijenta u cilju procjene stepena (nivoa) rizika i naknadne kontrole njegove promjene.

16. Program za identifikaciju transakcija predviđa procedure za identifikaciju:

A) poslovanje (transakcije) koje podliježe obaveznoj kontroli u skladu sa članom 6. Saveznog zakona;
b) radnje (transakcije) koje podliježu dokumentarnom evidentiranju u skladu sa stavom 2. člana 7. Saveznog zakona po osnovu navedenim u njemu;
c) neuobičajene transakcije (transakcije), uključujući one koje potpadaju pod kriterijume za identifikaciju i znakove neuobičajenih transakcija, čije sprovođenje može imati za cilj legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma.

17. Programom za identifikaciju transakcija u cilju identifikacije transakcija (transakcija) iz tačke 16. ovog dokumenta (u daljem tekstu: transakcije koje podliježu kontroli) predviđeno je kontinuirano praćenje transakcija (transakcija) klijenata.

18. Program identifikacije transakcija u cilju identifikacije neobičnih transakcija, čija realizacija može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) prihoda stečenih kriminalom, odnosno finansiranje terorizma, predviđa povećanu pažnju (praćenje) transakcija (transakcija) klijenata klasifikovanih u grupu visokog rizika.

19. Program za otkrivanje transakcija u cilju identifikacije transakcija (transakcija), čija realizacija može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma, sadrži kriterijume za identifikaciju neuobičajenih transakcija i njihovih znakova.

20. Program identifikacije transakcija predviđa postupak obavještavanja zaposlenog u organizaciji koji je identifikovao transakciju (transakciju) podložnu kontroli posebnom službeniku da donese odluku o daljim radnjama u vezi sa transakcijom (transakcijom) u skladu sa Federalnim zakonom, ovim dokumentom i pravilima interne kontrole.

21. Program za identifikaciju transakcija predviđa identifikaciju znakova neobične transakcije (transakcije) klijenta, analizu drugih transakcija (transakcija) klijenta, kao i informacije kojima raspolaže organizacija o klijentu, zastupnika klijenta i korisnika (ako postoji) radi potvrde osnovanosti sumnje u provođenje radnji (transakcija) ili niza radnji (transakcija) u svrhu legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranja terorizma.

22. Program za identifikaciju transakcija predviđa organizaciju proučavanje osnova i ciljeva za obavljanje svih identifikovanih neuobičajenih transakcija (transakcija), kao i pismeno fiksiranje rezultata.

23. Program otkrivanja transakcija predviđa proceduru i slučajeve za organizaciju da preduzme sljedeće dodatne mjere za proučavanje identifikovanih neobičnih
operacije (transakcije):

A) dobijanje od klijenta potrebnih objašnjenja i (ili) Dodatne informacije objašnjavanje ekonomskog značenja neobične operacije (transakcije);
b) obezbjeđivanje povećane pažnje (praćenja) u skladu sa ovim dokumentom na sve poslove (transakcije) ovog klijenta u cilju dobijanja potvrde da njihovo sprovođenje može biti usmjereno na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma.

24. Program za otkrivanje transakcija predviđa odluku rukovodioca organizacije ili službenog lica koje on ovlasti:

A) o priznavanju poslovanja (transakcije) klijenta pod obaveznom kontrolom u skladu sa članom 6. Saveznog zakona;
b) o prepoznavanju utvrđene neuobičajene operacije (transakcije) kao sumnjive operacije (transakcije), čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma;
c) o potrebi preduzimanja dodatnih mjera za proučavanje neobičnog poslovanja (transakcije) klijenta;
d) o pružanju informacija o poslovima iz tač. "a" i "b" ovog stava Federalnoj službi za finansijsko praćenje.

25. Program dokumentarnog fiksiranja informacija predviđa postupak pribavljanja i fiksiranja informacija (informacija) na papiru i (ili) drugim medijima u cilju implementacije Saveznog zakona, drugih regulatornih pravnih akata iz oblasti suzbijanja legalizacije (pranja). ) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma, kao i pravila interne kontrole organizacije.

26. Program za dokumentovanje informacija omogućava dokumentovanje informacija kada znakovi da klijent počini:

A) operacija (transakcija) koja podliježe obaveznoj kontroli u skladu sa članom 6. Saveznog zakona;
b) operacija (transakcija) koja potpada pod kriterijume za identifikaciju i (ili) znakove neobične operacije (transakcije);
c) drugu radnju (transakciju) za koju postoje sumnje da se sprovodi radi legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranja terorizma.

27. Program dokumentarnog snimanja informacija predviđa pripremu od strane zaposlenog u organizaciji koji je identifikovao operaciju (transakciju) koja je podvrgnuta kontroli interne poruke - dokumenta koji sadrži sljedeće informacije o takvoj operaciji (transakciji) (u daljem tekstu se naziva interna poruka):

A) kategorija operacije (transakcija) (podložna obaveznoj kontroli ili neuobičajenom radu), kriteriji (znakovi) ili druge okolnosti (razlozi) zbog kojih se operacija (transakcija) može pripisati poslovima koji podliježu obaveznoj kontroli, ili neuobičajenim operacijama (transakcijama) ) ;
b) sadržaj (prirodu) operacije (transakcije), datum, iznos i valutu transakcije;
c) podatke o licu (osobama) koje obavlja operaciju (transakciju);
d) podatke o zaposleniku koji je sastavio internu poruku o operaciji (transakciji) i njegov potpis;
e) datum sastavljanja interne poruke o operaciji (transakciji);
f) zapisnik (oznaku) o odluci posebnog službenika donesenoj u vezi sa internim izvještajem o poslovanju (transakciji), i njeno obrazloženo obrazloženje;
g) zapisnik (oznaku) o odluci rukovodioca organizacije ili službenog lica koje on ovlasti, donetu u vezi sa internim izveštajem o poslovanju (transakciji) u skladu sa stavom 24. ovih uslova, i njeno obrazloženo obrazloženje;
h) zabilježiti (označiti) o dodatne mjere(druge radnje) koje je preduzela organizacija u odnosu na klijenta u vezi sa identifikacijom neobične operacije (transakcije) ili njenih znakova.

28. Formu interne poruke, postupak, uslove i način njenog prenošenja odgovornom licu organizacija utvrđuje samostalno i odražava se u programu dokumentovanja informacija.

29. Programom obustave poslovanja (transakcija) predviđeni su uslovi i postupak da organizacija preduzme mjere koje imaju za cilj:

A) suspenzija, u skladu sa stavom 10. člana 7. Saveznog zakona, operacija (transakcija) u kojima je jedna od strana organizacija ili pojedinac uvršten na listu organizacija i pojedinaca za koje postoje podaci o njihovo učešće u ekstremističkim aktivnostima ili terorizmu i obavještavanje Federalne službe za finansijski nadzor u skladu sa stavom 2. člana 6. Saveznog zakona;
b) obustava poslovanja (transakcija) klijenta u slučaju prijema odluke Federalne službe za finansijski nadzor o obustavi poslovanja sa gotovinom ili drugom imovinom, izdate na osnovu člana 8. Saveznog zakona;
c) obustava poslovanja (transakcija) klijenta za dodatni mandat u slučaju prijema sudske odluke o obustavi poslovanja sa novčanim sredstvima ili drugom imovinom, donesenom na osnovu člana 8. Saveznog zakona.

30. Program obuke i edukacije zaposlenih u organizaciji u oblasti borbe protiv legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma izrađen je u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.

31. Program revizije interne kontrole osigurava da se organizacija i njeni zaposleni pridržavaju zakonodavstva Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma, pravila interne kontrole i drugih organizacionih i administrativnih dokumenata Ruske Federacije. organizacija usvojena za potrebe organizovanja i sprovođenja interne kontrole.

32. Programom provjere sprovođenja interne kontrole predviđeno je:

A) vršenje redovnog, a najmanje jednom u šest mjeseci, interne revizije usklađenosti sa pravilima interne kontrole organizacije, zahtjevima Saveznog zakona i drugih regulatornih pravnih akata;
b) dostavljanje rukovodiocu organizacije na osnovu rezultata inspekcija pisanih izvještaja koji sadrže informacije o svim utvrđenim kršenjima zakonodavstva Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma, interne kontrole pravila i druga organizaciona i administrativna dokumenta organizacije koja se donose u cilju organizovanja i sprovođenja unutrašnje kontrole;
c) preduzimanje mjera u cilju otklanjanja povreda utvrđenih kao rezultat inspekcijskog nadzora.

33. Program skladištenja informacija obezbeđuje čuvanje najmanje 5 godina od dana prestanka odnosa sa klijentom:

A) dokumenti koji sadrže informacije o klijentu organizacije, predstavniku klijenta, korisniku, primljeni na osnovu Federalnog zakona, drugih regulatornih pravnih akata Ruske Federacije usvojenih u svrhu njegove implementacije, kao i internih pravila kontrole;
b) dokumente koji se odnose na poslovanje (transakcije) o kojima su podaci dostavljeni Federalnoj službi za finansijski nadzor i izvještaje o tim poslovima (transakcijama);
c) dokumente koji se odnose na transakcije koje podliježu dokumentarnom evidentiranju u skladu sa članom 7. Saveznog zakona i ovim dokumentom;
d) dokumente o transakcijama za koje su sastavljene interne poruke;
e) interne poruke;
f) rezultate proučavanja osnova i svrhe identifikovanih neobičnih operacija (transakcija);
g) dokumente koji se odnose na aktivnosti klijenta (u obimu koji odredi organizacija), uključujući poslovnu korespondenciju i drugi dokumenti po nahođenju organizacije;
h) druga dokumenta dobijena kao rezultat primjene pravila interne kontrole.

34. Program zadržavanja informacija predviđa čuvanje informacija i dokumenata na način da im se može pristupiti na vrijeme. Federalna služba o finansijskom praćenju, kao i drugim organima državna vlast u skladu sa svojom nadležnošću u slučajevima utvrđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, i uzimajući u obzir mogućnost njihove upotrebe kao dokaza u krivičnim, građanskim i arbitražnim postupcima.

35. Pravila interne kontrole predviđaju osiguranje povjerljivosti informacija dobijenih kao rezultat primjene pravila interne kontrole, kao i mjera koje organizacija preduzima u implementaciji tih pravila u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.

Ruska Federacija

Uredba Vlade Ruske Federacije od 30.06.2012. N 667 „O odobravanju zahtjeva za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju poslove s novčanim sredstvima ili drugom imovinom (osim kreditnih organizacija) i priznavanju nekih akata Vlada Ruske Federacije koja je izgubila snagu Ruske Federacije"

U skladu sa Federalnim zakonom "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma", Vlada Ruske Federacije odlučuje:

1. Odobreti priložene zahtjeve za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju transakcije sa gotovinom ili drugom imovinom (osim za kreditne institucije).

3. Prepoznati kao nevažeće:

2. Pravila interne kontrole su razvijena u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.

3. Pravila interne kontrole su dokument koji:

a) uređuje organizacioni okvir za rad u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma u organizaciji;

b) utvrđuje poslove i postupak postupanja službenika i namještenika u svrhu vršenja unutrašnje kontrole;

C) utvrđuje uslove za ispunjavanje obaveza u cilju unutrašnje kontrole, kao i lica odgovorna za njihovo sprovođenje.

4. Pravila interne kontrole uključuju sljedeće programe interne kontrole:

a) program kojim se utvrđuje organizaciona osnova za sprovođenje interne kontrole (u daljem tekstu: program organizovanja interne kontrole);

b) program za identifikaciju klijenata, predstavnika klijenata i (ili) korisnika (u daljem tekstu program identifikacije);

C) program za procjenu stepena (nivoa) rizika klijenta u obavljanju poslova u vezi sa legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranjem terorizma (u daljem tekstu: program procjene rizika);

d) program za otkrivanje transakcija (transakcija) koje podliježu obaveznoj kontroli i transakcija (transakcija) koje imaju znakove povezanosti sa legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranjem terorizma (u daljem tekstu: program za otkrivanje transakcija) ;

E) program za dokumentovanje informacija;

E) program kojim se uređuje postupak obustave poslovanja u skladu sa Saveznim zakonom "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenog kriminalom i finansiranja terorizma" (u daljem tekstu: Savezni zakon, program obustave poslovanja (transakcija) ));

g) program obuke i edukacije zaposlenih u organizaciji u oblasti borbe protiv legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma;

h) program za provjeru sprovođenja interne kontrole;

i) program za čuvanje informacija i dokumenata dobijenih kao rezultat sprovođenja programa interne kontrole u cilju suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Program skladištenja informacija).

6. Pravila interne kontrole odobrava rukovodilac organizacije.

7. Program organizacije interne kontrole izrađuje se uzimajući u obzir sljedeće uslove:

a) u organizaciji se imenuje poseban službenik u skladu sa stavom 2. člana 7. Saveznog zakona;

B) u organizaciji (uzimajući u obzir osobenosti njene strukture, osoblja, bazu klijenata i stepen (nivo) rizika povezanih sa klijentima organizacije i njihovim poslovanjem) može se formirati ili odrediti strukturna jedinica koja obavlja funkcije suzbijanje legalizacije (pranja) prihoda ostvarenog kriminalom i finansiranja terorizma;

C) program sadrži opis sistema interne kontrole u organizaciji i njenom ogranku (filijali) (ako ih ima), proceduru interakcije između strukturnih odjela organizacije o implementaciji pravila interne kontrole.

8. Program identifikacije obuhvata sledeće procedure za sprovođenje mera za identifikaciju klijenta, predstavnika klijenta i (ili) korisnika:

A) utvrđivanje podataka navedenih u članu 7. Saveznog zakona u vezi sa klijentom, predstavnikom klijenta i (ili) korisnikom;

b) provjeru prisustva ili odsustva u odnosu na klijenta, predstavnika klijenta i (ili) korisnika informacije o njihovoj umiješanosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam, dobijene u skladu sa stavom 2.

C) utvrđivanje da li klijent, predstavnik klijenta i (ili) korisnik pripada broju stranih javnih funkcionera;

D) identifikacija pravnih i fizičkih lica koja su registrovana, imaju prebivalište ili se nalaze u državi (na teritoriji) koja nije u skladu sa preporukama Radne grupe za finansijsku akciju protiv pranja novca (FATF), ili koriste bankovne račune registrovan u navedenoj državi (na navedenoj teritoriji);

e) procenu i dodeljivanje klijentu stepena (nivoa) rizika transakcija klijenta u vezi sa legalizacijom (pranjem) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranjem terorizma (u daljem tekstu: rizik), u skladu sa procenom rizika; program;

f) ažuriranje informacija dobijenih kao rezultat identifikacije klijenata organizacije, utvrđivanje i identifikacija korisnika.

9. Program identifikacije može dodatno predvidjeti utvrđivanje i evidentiranje sljedećih podataka koje je organizacija primila u skladu sa stavom 5.4 člana 7 Saveznog zakona:

a) datum državne registracije pravnog lica;

b) poštansku adresu pravnog lica;

c) sastav osnivača (učesnika) pravnog lica;

d) sastav i struktura organa upravljanja pravnog lica;

e) veličinu odobrenog (dioničkog) kapitala ili veličinu odobrenog fonda.

10. Prilikom identifikacije pravnog lica (uz njegovu saglasnost) može se predvidjeti utvrđivanje i utvrđivanje kodova za oblike saveznog državnog statističkog posmatranja.

11. Program identifikacije radi implementacije zahtjeva utvrđenih članom 7.3 Saveznog zakona predviđa:

postupak identifikacije stranih javnih funkcionera, kao i njihovih supružnika i bliskih srodnika među licima koja su ili su primljena u službu;

postupak prijema stranih javnih funkcionera na službu, kao i mjere za utvrđivanje izvora sredstava ili druge imovine stranih javnih funkcionera.

13. Programom procene rizika definisani su postupci za procenu i dodeljivanje stepena (nivoa) rizika klijentu, uzimajući u obzir uslove za njegovu identifikaciju:

A) u slučaju ugovornog odnosa sa klijentom (primanje na uslugu);

b) u toku pružanja usluga korisnicima (kako se obavljaju operacije (transakcije));

c) u drugim slučajevima predviđenim od strane organizacije u pravilima interne kontrole.

15. Programom procjene rizika predviđen je postupak i učestalost praćenja poslovanja (transakcija) klijenta u cilju procjene stepena (nivoa) rizika i naknadne kontrole njegove promjene.

16. Program za identifikaciju transakcija predviđa procedure za identifikaciju:

a) radnje (transakcije) koje podliježu obaveznoj kontroli u skladu sa članom 6. Saveznog zakona;

B) poslovi (transakcije) podložni dokumentarnom fiksiranju u skladu sa stavom 2. člana 7. Saveznog zakona po osnovu navedenim u njemu;

c) neuobičajene transakcije (transakcije), uključujući one koje potpadaju pod kriterijume za identifikaciju i znakove neuobičajenih transakcija, čije sprovođenje može imati za cilj legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma.

21. Program za identifikaciju transakcija predviđa identifikaciju znakova neobične transakcije (transakcije) klijenta, analizu drugih transakcija (transakcija) klijenta, kao i informacije kojima raspolaže organizacija o klijentu, zastupnika klijenta i korisnika (ako postoji) radi potvrde osnovanosti sumnje u provođenje radnji (transakcija) ili niza radnji (transakcija) u svrhu legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranja terorizma.

23. Program za identifikaciju transakcija predviđa proceduru i slučajeve da organizacija preduzme sljedeće dodatne mjere za proučavanje identifikovane neuobičajene transakcije (transakcije):

A) dobijanje od klijenta potrebnih objašnjenja i (ili) dodatnih informacija koje objašnjavaju ekonomsko značenje neobične operacije (transakcije);

B) obezbjeđivanje povećane pažnje (praćenja) u skladu sa ovim dokumentom na sve operacije (transakcije) ovog klijenta u cilju dobijanja potvrde da njihovo sprovođenje može biti usmjereno na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma.

24. Program za otkrivanje transakcija predviđa odluku rukovodioca organizacije ili službenog lica koje on ovlasti:

A) o priznavanju poslovanja (transakcije) klijenta pod obaveznom kontrolom u skladu sa članom 6. Saveznog zakona;

b) o prepoznavanju utvrđene neuobičajene operacije (transakcije) kao sumnjive operacije (transakcije), čija provedba može biti usmjerena na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma;

C) o potrebi poduzimanja dodatnih mjera za proučavanje neobičnog poslovanja (transakcije) klijenta;

d) o podnošenju informacija o transakcijama iz podstavova "a" i "b" ovog stava Federalnoj službi za finansijski nadzor.

26. Program za dokumentovanje informacija omogućava dokumentovanje informacija kada znakovi da klijent počini:

a) radnju (transakciju) koja podliježe obaveznoj kontroli u skladu sa članom 6. Saveznog zakona;

b) operacija (transakcija) koja potpada pod kriterijume za identifikaciju i (ili) znakove neobične operacije (transakcije);

C) drugu radnju (transakciju) za koju postoje sumnje da se sprovodi radi legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranja terorizma.

c) podatke o licu (osobama) koje obavlja operaciju (transakciju);

d) podatke o zaposleniku koji je sastavio internu poruku o operaciji (transakciji) i njegov potpis;

E) datum sastavljanja interne poruke o operaciji (transakciji);

f) zapisnik (oznaku) o odluci posebnog službenika donesenoj u vezi sa internim izvještajem o poslovanju (transakciji), i njeno obrazloženo obrazloženje;

G) zapisnik (oznaku) o odluci rukovodioca organizacije ili službenog lica koje on ovlasti, sačinjenoj u vezi sa internim izvještajem o poslovanju (transakciji) u skladu sa stavom 24. ovih zahtjeva, i njeno obrazloženo obrazloženje;

h) zapisnik (oznaka) o dodatnim mjerama (drugim radnjama) koje je preduzela organizacija u odnosu na klijenta u vezi sa identifikacijom neobične operacije (transakcije) ili njenih znakova.

28. Formu interne poruke, postupak, uslove i način njenog prenošenja odgovornom licu organizacija utvrđuje samostalno i odražava se u programu dokumentovanja informacija.

29. Programom obustave poslovanja (transakcija) predviđeni su uslovi i postupak da organizacija preduzme mjere koje imaju za cilj:

B) obustava poslovanja (transakcija) klijenta u slučaju prijema odluke Federalne službe za finansijski nadzor o obustavi poslovanja sa gotovinom ili drugom imovinom, izdate na osnovu člana 8. Saveznog zakona;

c) obustava poslovanja (transakcija) klijenta na dodatni period u slučaju prijema sudske odluke o obustavi poslovanja sa gotovinom ili drugom imovinom, donesene na osnovu člana 8. Saveznog zakona.

32. Programom provjere sprovođenja interne kontrole predviđeno je:

a) vršenje redovnog, a najmanje jednom u šest mjeseci, interne revizije usklađenosti sa pravilima interne kontrole organizacije, zahtjevima Saveznog zakona i drugih regulatornih pravnih akata;

B) dostavljanje rukovodiocu organizacije na osnovu rezultata inspekcija pisanih izvještaja koji sadrže informacije o svim utvrđenim kršenjima zakonodavstva Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma, interne kontrole pravila i druga organizaciona i administrativna dokumenta organizacije koja se donose u cilju organizovanja i sprovođenja unutrašnje kontrole;

C) preduzimanje mjera u cilju otklanjanja povreda utvrđenih kao rezultat inspekcijskog nadzora.

33. Program skladištenja informacija obezbeđuje čuvanje najmanje 5 godina od dana prestanka odnosa sa klijentom:

a) dokumente koji sadrže informacije o klijentu organizacije, predstavniku klijenta, korisniku, pribavljeni na osnovu Federalnog zakona, drugih regulatornih pravnih akata Ruske Federacije donesenih u svrhu njegove primjene, kao i internih pravila kontrole;

B) dokumente koji se odnose na poslovanje (transakcije), o kojima su podaci dostavljeni Federalnoj službi za finansijski nadzor i izvještaje o tim poslovima (transakcijama);

c) dokumente koji se odnose na transakcije koje podliježu dokumentarnom evidentiranju u skladu sa članom 7. Saveznog zakona i ovim dokumentom;

d) dokumente o transakcijama za koje su sastavljene interne poruke;

e) interne poruke;

f) rezultate proučavanja osnova i svrhe identifikovanih neobičnih operacija (transakcija);

G) dokumente koji se odnose na aktivnosti klijenta (u obimu koji odredi organizacija), uključujući poslovnu prepisku i druga dokumenta po diskrecionoj odluci organizacije;

h) druga dokumenta dobijena kao rezultat primjene pravila interne kontrole.

34. Programom za čuvanje informacija predviđeno je čuvanje informacija i dokumenata na način da im mogu blagovremeno pristupiti Federalna služba za finansijski nadzor, kao i drugi državni organi u skladu sa svojom nadležnošću u slučajevima utvrđenim od strane zakonodavstvu Ruske Federacije, te uzimajući u obzir mogućnost njihove upotrebe kao dokaza u krivičnim, građanskim i arbitražnim postupcima.

O utvrđivanju specifičnosti izdavanja viza u obrascu elektronski dokument i ulazak u Rusku Federaciju na osnovu viza u obliku elektronskog dokumenta državljana stranih država koji u Rusku Federaciju dolaze preko kontrolnih punktova preko državne granice Ruske Federacije koji se nalaze na teritoriji slobodne luke Vladivostok, i o izmjenama i dopunama Uredbe o državni sistem migracijske i registracione evidencije, kao i izradu, izvršenje i kontrolu prometa ličnih dokumenata

VLADA RUSKE FEDERACIJE

RESOLUCIJA

od 30.05.2017.godine br.667

MOSKVA

O utvrđivanju specifičnosti izdavanja viza u obliku elektronskog dokumenta i ulaska u Rusku Federaciju na osnovu viza u obliku elektronskog dokumenta državljana stranih država koji u Rusku Federaciju dolaze preko kontrolnih punktova preko državne granice Ruska Federacija koja se nalazi na teritoriji slobodne luke Vladivostok, kroz vazdušne tačke prelazi državnu granicu Ruske Federacije koja se nalazi na teritoriji Dalekoistočnog federalnog okruga, te o izmjenama i dopunama Pravilnika o državnom sistemu migracije i evidencije, kao i o izradi, izvršenju i kontroli prometa identiteta. dokumenata

(Izmjena i dopuna Uredbama Vlade Ruske Federacije br. 848 od 19. jula 2018., br. 1138 od 25. septembra 2018. i br. 445 od 13. aprila 2019.)

Vlada Ruske Federacije odlučuje:

1. Odobrite priloženo:

Propisi o posebnostima izdavanja viza u obliku elektronskog dokumenta i ulaska u Rusku Federaciju na osnovu viza u obliku elektronskog dokumenta državljana stranih država koji u Rusku Federaciju dolaze preko kontrolnih punktova preko državne granice Ruska Federacija koja se nalazi na teritoriji slobodne luke Vladivostok, preko vazdušnih kontrolnih punktova preko državne granice Ruske Federacije koja se nalazi na teritoriji Dalekoistočnog federalnog okruga; (Od 18. avgusta 2018. godine, sa izmenama i dopunama Uredbe Vlade Ruske Federacije od 19. jula 2018. br. 848)

izmjene i dopune Pravilnika o državnom sistemu migracije i registracije, kao i proizvodnje, izvršenja i kontrole prometa ličnih dokumenata, odobrenih Uredbom Vlade Ruske Federacije od 6. avgusta 2015. br. 813 „O usvajanje Pravilnika o državnom sistemu migracije i računovodstva registracije, kao i o izradi, izvršenju i kontroli prometa ličnih dokumenata“ (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2015, br. 33, čl. 4843; 2016, br. 19, član 2691).

2. Ministarstvo prometa Ruske Federacije će osigurati da kontrolni punktovi preko državne granice Ruske Federacije koji se nalaze na teritoriji slobodne luke Vladivostok budu opremljeni softverskim i hardverskim kompleksima kroz zračne kontrolne punktove preko državne granice Ruske Federacije lociran na teritoriji Dalekoistočnog federalnog okruga odeljenskog segmenta Federalne službe bezbednosti Ruske Federacije, uključujući rešenja o sistemu bezbednosti informacija državnog sistema migracione i registracione evidencije, kao i proizvodnju, izvršenje i kontrolu promet ličnih dokumenata (u daljem tekstu sistem „Mir“), kako bi se osigurala provjera dostupnosti viza u obliku elektronskog dokumenta (u daljem tekstu: elektronska viza) od državljana stranih država, spisak od kojih utvrđuje Vlada Ruske Federacije (u daljem tekstu: strani državljanin), a sprovođenje ulaska u Rusku Federaciju, boravak u Rusku Federaciju i odlazak iz Ruske Federacije stranih državljana koji dolaze u Rusku Federaciju u skladu sa utvrđenom procedurom preko kontrolnih punktova na osnovu elektronskih viza, u sledećim rokovima: )

do 1. avgusta 2017. godine - vazdušni punkt „Vladivostok (Kneviči)“, pomorski punkt „Vladivostok“ (deonica Trgovačke luke);

do 1. januara 2018. - željeznički punktovi "Pogranični", "Khasan", "Makhalino", automobilski kontrolni punktovi "Poltavka", "Turiy Rog", morski kontrolni punktovi "Zarubino", "Petropavlovsk-Kamčatski", "Korsakov", "Posijet" ;

do 1. septembra 2018. - vazdušni kontrolni punktovi „Habarovsk (Novi)“, „Petropavlovsk-Kamčatski (Jelizovo)“, „Južno-Sahalinsk (Homutovo)“, „Blagoveščensk“, „Anadir (ugalj)“; (Dopunjeno od 18. avgusta 2018. - Uredba Vlade Ruske Federacije od 19. jula 2018. br. 848)

do 1. juna 2019. godine - vazdušni kontrolni punktovi "Čita (Kadala)", "Ulan-Ude (Mukino)"; (Dopunjeno Uredbom Vlade Ruske Federacije od 13. aprila 2019. br. 445)

nakon završetka radova na izgradnji (rekonstrukciji) u okviru federalnog ciljnog programa "Državna granica Ruske Federacije (2012 - 2021)" - automobilski kontrolni punktovi "Pogranični", "Kraskino", morski kontrolni punkt "Nahodka" (1. teretno područje , 2. teretni prostor);

pošto su opremljeni odgovarajućim softverskim i hardverskim sistemima na osnovu odluka Vlade Ruske Federacije - ostali kontrolni punktovi.

3. Ministarstvo inostranih poslova Ruske Federacije će do 1. avgusta 2017. godine izraditi i pustiti u rad:

specijalizovani sajt za obradu zahteva stranih državljana za elektronsku vizu uz uvođenje neophodnih promena u postojeće konzularne automatizovane informacione sisteme;

automatizovani informacioni sistem za informisanje transportnih kompanija-prevoznika o elektronskim vizama izdatim stranim državljanima koji ulaze u Rusku Federaciju preko kontrolnih punktova.

4. Ministarstvo saobraćaja Ruske Federacije, u skladu sa utvrđenom procedurom, obavještava državne organe u oblasti transporta stranih država, čiju listu odobrava Vlada Ruske Federacije, o usvajanju ovog zakona. rezoluciju kako bi se skrenula pažnja transportnim kompanijama relevantnih stranih država.

5. Ministarstvu komunikacija i masovne komunikacije Ruska Federacija i Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije da do 1. avgusta 2017. razviju resorne segmente sistema Mir.

6. Ministarstvo unutrašnjih poslova Ruske Federacije treba da razvije resorni segment sistema Mir do 1. decembra 2018. godine.

7. Ministarstvo digitalni razvoj, komunikacije i masovne komunikacije Ruske Federacije određuju zahtjeve za integraciju informacioni sistemi, interakciju informacija i format razmjene podataka u sklopu realizacije ulaska u Rusku Federaciju, boravka u Ruskoj Federaciji i odlaska iz Ruske Federacije stranih državljana koji u Rusku Federaciju dolaze preko kontrolnih punktova na osnovu elektronskih viza. (Izmjena i dopuna Uredbe Vlade Ruske Federacije br. 445 od 13. aprila 2019.)

8. Sprovođenje ovlašćenja iz ove rezolucije vrši se u okviru utvrđenog kadrovskog popunjenja saveznih organa izvršne vlasti, kao i budžetskih izdvajanja ovih organa u savezni budžet u okviru uspostavljenih funkcija.

premijer

Ruska Federacija D. Medvedev

PROPISI o posebnostima izdavanja viza u obliku elektronskog dokumenta i ulaska u Rusku Federaciju na osnovu viza u obliku elektronskog dokumenta državljana stranih država koji u Rusku Federaciju dolaze preko kontrolnih punktova preko državne granice Ruska Federacija koja se nalazi na teritoriji slobodne luke Vladivostok, preko vazdušnih kontrolnih punktova preko državne granice Ruske Federacije, koja se nalazi na teritoriji Dalekoistočnog federalnog okruga

(Izmjena i dopuna Uredbe Vlade Ruske Federacije br. 848 od 19. jula 2018.; br. 1138 od 25. septembra 2018.)

I. Opšte odredbe i karakteristike izdavanja viza u obliku elektronskog dokumenta

1. Ova Uredba utvrđuje specifičnosti izdavanja običnih jednokratnih poslovnih, turističkih i humanitarnih viza u obliku elektronskog dokumenta (u daljem tekstu: elektronske vize) i ulaska u Rusku Federaciju na osnovu elektronskih viza za državljane stranih državljana. države, čiju listu utvrđuje Vlada Ruske Federacije, koje stižu u Rusku Federaciju preko kontrolnih punktova preko državne granice Ruske Federacije, koji se nalaze na teritoriji slobodne luke Vladivostok, preko zračnih kontrolnih punktova preko državne granice Ruske Federacije, koji se nalazi na teritoriji Dalekoistočnog federalnog okruga (u daljem tekstu, odnosno - kontrolni punktovi, strani državljanin). (Od 18. avgusta 2018. godine, sa izmenama i dopunama Uredbe Vlade Ruske Federacije od 19. jula 2018. br. 848)

2. Da bi dobio e-vizu, strani državljanin, najmanje 4 dana prije očekivanog datuma ulaska, popunjava zahtjev za e-vizu na specijalizovanoj web stranici Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije u elektronski oblik i vezuje se za to digitalna fotografija u obliku elektronskog fajla (u daljnjem tekstu zahtjev za elektronsku vizu), a također daje saglasnost na automatiziranu obradu, prijenos i čuvanje podataka navedenih u zahtjevu za elektronsku vizu u svrhu izdavanja elektronske vize .

Obrazac zahtjeva za dobijanje elektronske vize utvrđuje Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije u dogovoru sa Federalnom službom sigurnosti Ruske Federacije.

3. Zahtjev za dobijanje elektronske vize obrađuje Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije u automatiziranom načinu uz dodjelu identifikacionog broja.

4. Ukoliko se donese odluka o izdavanju e-vize, Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije formira e-vizu i šalje podatke o izdatoj e-vizi najkasnije u roku od 2 dana od dana popunjavanja podnošenje zahtjeva za izdavanje e-vize u državni sistem migracijske i matične evidencije, kao i izradu, izvršenje i kontrolu prometa ličnih isprava (u daljem tekstu sistem „Mir“), korištenjem međuresorskih suvišnih podataka procesni centar, koji je deo resornog segmenta Ministarstva digitalnog razvoja, komunikacija i masovnih medija Ruske Federacije sistema "Mir", za prenos u resorne segmente Federalne službe bezbednosti Ruske Federacije i Ministarstva Unutrašnji poslovi Ruske Federacije sistema Mir. (Izmjena i dopuna Uredbe Vlade Ruske Federacije od 25. septembra 2018. br. 1138)

5. Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije radi sa sistemom Mir kroz jedinstveni sistem međuresorne elektronske interakcije.

6. U roku od 2 dana od datuma prenosa podataka izdate elektronske vize od strane Ministarstva inostranih poslova Ruske Federacije u jedinstveni sistem međuresorne elektronske interakcije, ovi podaci se automatski primaju preko interresornog rezervisanog centra za obradu podataka, koji je dio resornog segmenta Ministarstva digitalnog razvoja, komunikacija i masovnih medija Ruske Federacije Federacije sistema Mir, odjeljenskom segmentu Federalne službe sigurnosti Ruske Federacije sistema Mir i proslijeđen na punktove, a obavještenje o dostavi podataka kontrolnim punktovima vraća se Ministarstvu vanjskih poslova Ruske Federacije. (Izmjena i dopuna Uredbe Vlade Ruske Federacije od 25. septembra 2018. br. 1138)

Razmjena podataka vrši se u skladu s formatom koji je odobrilo Ministarstvo digitalnog razvoja, komunikacija i masovnih medija Ruske Federacije u dogovoru s Ministarstvom vanjskih poslova Ruske Federacije, Federalnom službom sigurnosti Ruske Federacije i Ministarstvom unutrašnjih poslova Ruske Federacije. (Izmjena i dopuna Uredbe Vlade Ruske Federacije od 25. septembra 2018. br. 1138)

7. Podaci o izdatom e-viza strani državljanin prima elektronski zahtjev za elektronsku vizu na identifikacioni broj.

8. Obaveštenje o izdavanju elektronske vize objavljuje se na specijalizovanom sajtu Ministarstva inostranih poslova Ruske Federacije najkasnije u roku od 4 dana od dana podnošenja zahteva za elektronsku vizu. E-viza vrijedi 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja obavještenja o izdavanju e-vize na specijalizovanoj web stranici Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije.

9. Obavijest o odbijanju izdavanja e-vize objavljuje se na specijalizovanoj web stranici Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije najkasnije u roku od 2 dana od dana podnošenja zahtjeva za e-vizu.

10. Obrasce obavještenja o izdavanju elektronske vize i odbijanju izdavanja elektronske vize odobrava Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije u dogovoru sa Federalnom službom bezbjednosti Ruske Federacije.

11. Izdavanje elektronske vize stranom državljaninu može biti odbijeno u slučajevima utvrđenim zakonodavstvom Ruske Federacije.

II. Karakteristike ulaska stranih državljana u Rusku Federaciju preko kontrolnih punktova na osnovu elektronskih viza

12. Strani državljanin koji planira ući u Rusku Federaciju preko kontrolnih punktova mora se predstaviti predstavniku transportna kompanija- prevozniku lični dokument, kao i štampano obaveštenje o izdatoj e-vizi ili podacima koji se u njoj nalaze.

13. Strani državljanin po dolasku na kontrolni punkt predočava lični dokument, kao i štampano obavještenje o izdatoj elektronskoj vizi ili podacima koji se u njoj nalaze, predstavniku graničnog organa Federalne službe bezbjednosti Ruske Federacije.

14. Predstavnik granične službe Federalne službe bezbednosti Ruske Federacije vrši graničnu kontrolu u skladu sa utvrđenom procedurom.

15. Strani državljani koji su u Rusku Federaciju stigli preko kontrolnih punktova na osnovu elektronskih viza dužni su imati polisu zdravstvenog osiguranja koja važi na teritoriji Ruske Federacije, a u slučaju napuštanja Ruske Federacije željeznicom, zrakom ili morem - važeće za izlaz iz Ruske Federacije putne karte ili potvrđenu garanciju njihove kupovine na teritoriji subjekta Ruske Federacije u koji se vrši ulazak.

IZMENE Pravilnika o državnom sistemu migracije i registracije, kao i izrade, izvršenja i kontrole prometa ličnih dokumenata

1. Podstav "k" stava 3. iza riječi "provjere viza" dopunjava se riječima "uključujući vize u obliku elektronskog dokumenta,".

2. Podstavovi "a" i "c" stava 13. i podstav "d" stava 15. dopunjuju se riječima "uključujući vize u obliku elektronskog dokumenta".

3. Podstav "e" stava 22. iza riječi "provjere viza" dopunjava se riječima "uključujući vize u obliku elektronskog dokumenta,".

Aktivan Edition from 30.06.2012

Naziv dokumenta	Uredba Vlade Ruske Federacije od 30.06.2012. N 667 „O odobravanju zahtjeva za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju poslove s novčanim sredstvima ili drugom imovinom (osim kreditnih organizacija) i priznavanju nekih akata Vlada Ruske Federacije koja je izgubila snagu Ruske Federacije"
Vrsta dokumenta	rezoluciju
Telo domaćina	ruska vlada
Broj dokumenta	667
Datum prihvatanja	17.07.2012
Datum revizije	30.06.2012
Datum registracije u Ministarstvu pravde	01.01.1970
Status	validan
Publikacija	"Zbirka zakonodavstva Ruske Federacije", 09.07.2012, N 28, čl. 3901
Navigator	Bilješke

Uredba Vlade Ruske Federacije od 30.06.2012. N 667 „O odobravanju zahtjeva za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju poslove s novčanim sredstvima ili drugom imovinom (osim kreditnih organizacija) i priznavanju nekih akata Vlada Ruske Federacije koja je izgubila snagu Ruske Federacije"

Dekret

U skladu sa Federalnim zakonom "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma", Vlada Ruske Federacije odlučuje:

1. Odobreti priložene zahtjeve za pravila interne kontrole koje su razvile organizacije koje obavljaju transakcije sa gotovinom ili drugom imovinom (osim za kreditne institucije).

3. Prepoznati kao nevažeće:

stav 4. izmjena i dopuna akata Vlade Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma, odobrenih Uredbom Vlade Ruske Federacije od 24. oktobra, 2005 N 638 (Sabrani zakoni Ruske Federacije, 2005, N 44, član 4562);

Uredba Vlade Ruske Federacije od 10. juna 2010. N 967-r (Sabrani zakoni Ruske Federacije, 2010, N 26, čl. 3377).

premijer
Ruska Federacija
D. MEDVEDEV

ODOBRENO
Vladina uredba
Ruska Federacija
od 30. juna 2012. godine N 667

ZAHTJEVI ZA PRAVILA UNUTRAŠNJE KONTROLE KOJA JE RAZVOJILA ORGANIZACIJA KOJE OBAVLJAJU OPERACIJE S NOVOM ILI DRUGOM IMOVINOM (OSIM ZA KREDITNE INSTITUCIJE)