பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகள் - Rossiyskaya Gazeta. செயல்படுத்தும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகள்

06.03.2020

ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கம்தீர்மானம் ஆகஸ்ட் 5, 2013 N 667 தேதியிட்டதுமாஸ்கோ செயல்பாடுகளைச் செயல்படுத்த ஒரு ஒருங்கிணைந்த தரவுத்தளத்தை பராமரிப்பதில்,தானம் செய்யப்பட்ட இரத்தத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது தொடர்பானதுமற்றும் அதன் கூறுகள், மேம்பாடு, அமைப்பு மற்றும் பதவி உயர்வுஇரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகள்கட்டுரை 21 இன் பகுதி 2 இன் படி கூட்டாட்சி சட்டம்"இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகள்" ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கம் முடிவு செய்கிறது:1. தானம் செய்யப்பட்ட இரத்தம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல், மேம்பாடு, அமைப்பு மற்றும் இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளை ஊக்குவித்தல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த ஒரு ஒருங்கிணைந்த தரவுத்தளத்தை பராமரிப்பதற்கான இணைக்கப்பட்ட விதிகளை அங்கீகரிக்கவும்.2. அதைத் தீர்மானிக்கவும்:நன்கொடையாளர் இரத்தம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல், இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் வளர்ச்சி, அமைப்பு மற்றும் ஊக்குவித்தல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு ஒருங்கிணைந்த தரவுத்தளம். தகவல் அமைப்புஇரத்த சேவைகள்;சுகாதார பராமரிப்பு அமைச்சகம் இரஷ்ய கூட்டமைப்புகுறிப்பிட்ட ஒருங்கிணைந்த தரவுத்தளத்தின் பராமரிப்பின் பொதுவான ஒருங்கிணைப்பை மேற்கொள்கிறது, மற்றும் மத்திய மருத்துவ மற்றும் உயிரியல் நிறுவனம் - அதன் பராமரிப்பு மற்றும் மேம்பாடு;சுகாதார பாதுகாப்பு துறையில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தொகுதி நிறுவனங்களின் நிர்வாக அதிகாரிகள் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளின் ஒருங்கிணைப்பை உறுதி செய்கின்றனர். அரசு அமைப்புகள்ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பாடங்கள் மற்றும் நகராட்சி அமைப்புகள்கூறப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த தரவுத்தளத்தை பராமரிப்பதில் அவர்களின் பங்கேற்புடன் தொடர்புடையது.3. இந்த தீர்மானத்திலிருந்து எழும் அதிகாரங்களை செயல்படுத்துவது, ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தால் நிறுவப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் தொடர்புடைய கூட்டாட்சி நிர்வாக அமைப்புகளால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, அவர்களின் மத்திய அலுவலகங்களின் அதிகபட்ச ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகள் கூட்டாட்சி பட்ஜெட்நிறுவப்பட்ட செயல்பாடுகளின் பகுதியில் தலைமை மற்றும் நிர்வாகத்திற்காக.பிரதமர்ரஷ்ய கூட்டமைப்பு டி. மெட்வெடேவ் ________________________ அங்கீகரிக்கப்பட்டது அரசு ஆணைஇரஷ்ய கூட்டமைப்புஆகஸ்ட் 5, 2013 N 667 தேதியிட்டதுஒழுங்குமுறைகள் செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துவதில் ஒரு தரவுத்தளத்தை பராமரித்தல்,நன்கொடையாளரின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது தொடர்பானதுஇரத்தம் மற்றும் அதன் கூறுகள், வளர்ச்சி, அமைப்புமற்றும் இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளை ஊக்குவித்தல்1. இந்த விதிகள் நன்கொடையாளர் இரத்தம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல், இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளை மேம்படுத்துதல், அமைப்பு மற்றும் ஊக்குவித்தல் (இனிமேல் தரவுத்தளமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகள்), நன்கொடையாளர்களின் பராமரிப்பு கூட்டாட்சி பதிவேடு (இனிமேல் பதிவு என குறிப்பிடப்படுகிறது), இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் தரவுத்தளத்தில் வைப்பதற்கான தகவல்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான விதிமுறைகள் மற்றும் வடிவம், அத்துடன் செயல்முறை நன்கொடையாளர் இரத்தம் மற்றும் அதன் கூறுகள் மற்றும் அதன் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் தரவுத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களை அணுகுவதற்கு.2. இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் தரவுத்தளத்தின் செயல்பாட்டை பராமரித்தல் மற்றும் உறுதி செய்தல் ஃபெடரல் மருத்துவ மற்றும் உயிரியல் ஏஜென்சியால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது (இனி ஆபரேட்டர் என குறிப்பிடப்படுகிறது).3. இரத்த தானம் மற்றும் அதன் தகவல் கூறுகள், அதன் செயலாக்கம், சேமிப்பு, பயன்பாடு, அத்துடன் அத்தகைய தகவல்களை அணுகுதல் மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் தரவுத்தளத்தில் வைப்பது, நன்கொடையாளர் புழக்கத்தில் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஆபரேட்டர் மற்றும் நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இரத்தம் மற்றும் (அல்லது) அதன் கூறுகள், தகவல், தகவல் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தகவல் பாதுகாப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட தரவுத் துறையில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின் மீதான ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின் தேவைகளுக்கு இணங்க.4. இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் தரவுத்தளம் தானியங்கு டிரான்ஸ்ஃபியூசியாலஜி தகவல் அமைப்பின் உள்கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தி பராமரிக்கப்படுகிறது, இது மற்றவற்றுடன், பொதுவான வடிவங்களின் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் தகவலைச் செயலாக்குவதை சாத்தியமாக்குகிறது.5. உண்மையான நேரத்தில் இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் தரவுத்தளத்தில், தினசரி தகவல் சேகரிப்பு வழங்கப்படுகிறது:a) தானம் செய்யப்பட்ட இரத்தத்தின் அளவு மற்றும் அதன் கூறுகள்;b) நன்கொடையாளர் இரத்தத்தின் இருப்பு மற்றும் அதன் கூறுகள், இரத்த வகை, Rh- இணைப்பு மற்றும் பினோடைப் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது;c) இரத்தமாற்றத்திற்குப் பிந்தைய எதிர்வினைகள் மற்றும் பெறுநர்களில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் பற்றி (ஜனவரி 1, 2016 முதல்);ஈ) நன்கொடையாளர் இரத்த ஓட்டம் மற்றும் (அல்லது) அதன் கூறுகள்;e) நன்கொடையாளர் இரத்த ஓட்டம் மற்றும் (அல்லது) அதன் கூறுகளின் செயல்பாடுகள் (ஜனவரி 1, 2016 முதல்);f) இரத்த தானம் செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் (அல்லது) அதன் கூறுகள் மற்றும் அவற்றின் அளவு ஆகியவை ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் எல்லைக்கு வெளியே அமைந்துள்ள நிறுவனங்களுக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்படுகின்றன;g) இரத்த தானம் மற்றும் (அல்லது) அதன் கூறுகளுக்கு மருத்துவ முரண்பாடுகள் (தற்காலிக அல்லது நிரந்தர) உள்ள நபர்கள் (தனிப்பட்ட தரவு) பற்றி.6. இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் தரவுத்தளத்தில் ஒரு பதிவேடு உள்ளது, அதில் ஒவ்வொரு நன்கொடையாளரைப் பற்றியும் அவர் நன்கொடையாளர் செயல்பாட்டைச் செய்த பிறகு தினசரி அடிப்படையில் பின்வரும் தகவல்கள் உள்ளிடப்படுகின்றன:அ) குடும்பப்பெயர், பெயர் மற்றும் புரவலன், அவற்றின் மாற்றம் ஏற்பட்டால் - பிற குடும்பப்பெயர், பெயர் மற்றும் புரவலன்;b) பிறந்த தேதி; c) பாலினம்; ஈ) வசிக்கும் இடத்தில் அல்லது தங்கியிருக்கும் இடத்தில் பதிவு செய்தல் பற்றிய தகவல்;இ) பாஸ்போர்ட் அல்லது பிற அடையாள ஆவணத்தின் விவரங்கள்;f) பதிவேட்டில் சேர்க்கப்பட்ட தேதி;g) இரத்த வகை, Rh இணைப்பு, ஆய்வு செய்யப்பட்ட ஆன்டிஜென்கள் பற்றிய தகவல் மற்றும் நோயெதிர்ப்பு ஆன்டிபாடிகள் இருப்பது;h) முந்தைய நன்கொடைகள் பற்றிய தகவல்கள்;i) கடந்தகால தொற்று நோய்கள், தொற்று நோயாளிகளுடன் தொடர்பில் இருப்பது, வெளிப்படும் மற்றும் (அல்லது) பாரிய தொற்று நோய்கள் அல்லது தொற்றுநோய்களின் பரவல் அச்சுறுத்தல் உள்ள பிரதேசங்களில் தங்கியிருத்தல், பயன்பாடு பற்றிய தகவல்கள் மருந்துகள், சைக்கோட்ரோபிக் பொருட்கள், தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் (அல்லது) உடன் பணிபுரிவது பற்றி அபாயகரமான நிலைமைகள்உழைப்பு, அதே போல் தடுப்பூசிகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை தலையீடுகள் இரத்த தானம் மற்றும் (அல்லது) அதன் கூறுகளை தானம் செய்யும் நாளுக்கு ஒரு வருடத்திற்குள்;j) "USSR இன் கெளரவ நன்கொடையாளர்" மற்றும் "ரஷ்யாவின் கெளரவ நன்கொடையாளர்" பேட்ஜ்களை வழங்குவது பற்றிய தகவல்.7. இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் தரவுத்தளத்தில் பின்வருவன அடங்கும்:அ) இந்த விதிகளின் பத்தி 5 இன் துணைப் பத்திகளான "a" - "f" மற்றும் இந்த விதிகளின் 6 ஆம் பத்தியின் "a" - "h" துணைப் பத்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள் - தானம் செய்யப்பட்ட இரத்தம் மற்றும் (அல்லது) புழக்கத்தில் உள்ள நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள அமைப்புகளால் அதன் கூறுகள்;b) இந்த விதிகளின் பத்தி 6 இன் துணைப் பத்தி "k" இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல் - ஆபரேட்டரால்.8. பத்தி 5 இன் துணைப் பத்தி "g" மற்றும் இந்த விதிகளின் 6 வது பத்தியின் "i" இன் துணைப் பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சிறப்பு மருத்துவ அமைப்புகளால் (காசநோய் எதிர்ப்பு, டெர்மடோவெனரோலாஜிக்கல், போதைப்பொருள், நரம்பியல் மனநல மருந்தகங்கள், தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையங்கள்) தினசரி அனுப்பப்படுகின்றன. எய்ட்ஸ் மற்றும் தொற்று நோய்கள், சுகாதாரம் மற்றும் தொற்றுநோயியல் மையங்கள், நுகர்வோர் உரிமைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் மனித நலன் ஆகியவற்றின் மேற்பார்வைக்கான கூட்டாட்சி சேவையின் சுகாதாரம் மற்றும் தொற்றுநோயியல், அத்துடன் மத்திய மருத்துவ மற்றும் உயிரியல் ஏஜென்சியின் சுகாதாரம் மற்றும் தொற்றுநோயியல் மையங்கள்) நடத்துபவர் அல்லது தொடர்புடைய அமைப்புக்கு இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் தரவுத்தளத்தில் வைக்கப்படும் இரத்த தானம் மற்றும் (அல்லது) அதன் கூறுகளின் சுழற்சியின் புலம்.9. இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் தரவுத்தளத்தை பராமரிக்க தேவையான தகவல்கள் மின்னணு ஆவணமாக கையொப்பமிடப்பட்ட வடிவத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. மின்னணு கையொப்பம், அல்லது காகிதத்தில் ஒரு ஆவணம், அதன் வடிவம் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சுகாதார அமைச்சகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.10. இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் தரவுத்தளத்தில் தகவல்களை வைப்பது, நன்கொடையாளர் இரத்தம் மற்றும் (அல்லது) அதன் கூறுகளின் புழக்கத்தில் செயல்படும் ஆபரேட்டர் மற்றும் அமைப்புகளால், தொடர்புடைய தகவல் உள்ள நாளில் ஒரு பதிவேட்டில் பதிவு செய்வதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. பெற்றது. பதிவு பதிவு தானாக ஒரு தனிப்பட்ட எண் ஒதுக்கப்படும், மற்றும் அதன் நுழைவு தேதி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.11. இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் தரவுத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களில் உள்ள மாற்றங்கள் ஆபரேட்டரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் ஒரு தனிப்பட்ட பதிவு நுழைவு எண்ணைப் பராமரிக்கிறது.12. இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் தரவுத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கான அணுகல், தகவலை அணுகும் நபரை அடையாளம் காண அனுமதிக்கும் மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.13. இரத்த தானம் மற்றும் (அல்லது) அதன் தகவல் கூறுகளின் தரவுத்தளத்தில் சேமித்து வைப்பது அதன் இடப்பட்ட நாளிலிருந்து 30 ஆண்டுகளுக்கு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.14. இரத்த தானம் மற்றும் அதன் கூறுகளின் தரவுத்தளத்தை இயக்கும் மற்றும் அதில் உள்ள தகவல்களை அணுகும் ஆபரேட்டரின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்கள், இந்த தகவலைப் பாதுகாக்க ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்வதற்கு பொறுப்பான நபர்களை நியமிக்கிறார்கள். ____________

ஜூன் 30, 2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை
"விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதலில் உள் கட்டுப்பாடுஉடன் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்டது ரொக்கமாகஅல்லது பிற சொத்து, மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர், மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் சில செயல்களை செல்லாததாக்குதல் பற்றி"

கூட்டாட்சி சட்டத்தின்படி, "குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்ப்பதில்", ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கம் தீர்மானிக்கிறது:

2. இந்தத் தீர்மானம் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன் நடைமுறையில் உள்ள உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள், பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் (விதிவிலக்கு) பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களால் சரிசெய்தலுக்கு உட்பட்டவை என்பதை நிறுவுதல். கடன் நிறுவனங்கள்), இந்தத் தீர்மானத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேவைகளுக்கு இணங்க, ஒரு மாதத்திற்குள்.

3. செல்லாததாக அங்கீகரிக்கவும்:

ஜனவரி 8, 2003 N 6 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை "பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களில் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை அங்கீகரிப்பதற்கான நடைமுறையில்" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2003, N 2, கலை. 188);

அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குற்றங்கள் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதில் இருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்ப்பதில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் செயல்களில் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களின் பத்தி 4, 2005 N 638 (ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சேகரிக்கப்பட்ட சட்டம், 2005, N 44, கட்டுரை 4562);

ஜூன் 10, 2010 N 967-r இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை (ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சேகரிக்கப்பட்ட சட்டம், 2010, N 26, கலை. 3377).

தேவைகள்
பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கு
(ஜூன் 30, 2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது)

இதிலிருந்து மாற்றங்கள் மற்றும் சேர்த்தல்களுடன்:

1. இந்த ஆவணம் பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கான தேவைகளை வரையறுக்கிறது (இனிமேல் நிறுவனங்கள் என குறிப்பிடப்படுகிறது), அத்துடன் விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் விலைமதிப்பற்ற கற்கள், நகைகளை வாங்குதல், விற்பனை செய்தல் மற்றும் வாங்குதல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர். அவை மற்றும் அத்தகைய தயாரிப்புகளின் ஸ்கிராப், மற்றும் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை பரிவர்த்தனைகளை செயல்படுத்துவதில் இடைத்தரகர் சேவைகளை வழங்கும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மனை(இனி "தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது), குற்றத்திலிருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்), பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றை எதிர்கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் (இனிமேல் குறிப்பிடப்படுகிறது. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளாக).

இந்த ஆவணம் கடன் நிறுவனங்கள், பத்திர சந்தையில் தொழில்முறை பங்கேற்பாளர்கள், ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 5 இன் பாகத்தின் நான்காவது பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் "குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி செய்வதன் மூலம் சட்டப்பூர்வமாக்கல் (சலவை செய்தல்) எதிர்கொள்வது" ஆகியவற்றிற்கு பொருந்தாது. (இனி ஃபெடரல் சட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது), காப்பீட்டு தரகர்கள், முதலீட்டு நிதிகளின் மேலாண்மை நிறுவனங்கள், பரஸ்பர நிதிகள் மற்றும் அரசு சாரா ஓய்வூதிய நிதிகள், கடன் நுகர்வோர் கூட்டுறவுகள், விவசாய கடன் நுகர்வோர் கூட்டுறவுகள், நுண்கடன் நிறுவனங்கள், பரஸ்பர காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், அரசு அல்லாத ஓய்வூதிய நிதிகள் மற்றும் அடகுக்கடைகள் உட்பட.

மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள்:

செப்டம்பர் 17, 2016 ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை N 933 தேவைகள் பத்தி 1.1 ஆல் கூடுதலாக வழங்கப்படுகின்றன

1.1. அமைப்பின் தலைவர் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின் தேவைகளுடன் பயன்படுத்தப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் இணக்கத்தின் மீதான கட்டுப்பாட்டை உறுதி செய்கிறார்கள்.

உள்கட்டுப்பாட்டு விதிகள் அமைப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்களின் தேவைகளுடன் ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு கொண்டுவரப்பட வேண்டும். குறிப்பிட்ட ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்களின் சக்தி, அத்தகைய ஒழுங்குமுறைகளால் நிறுவப்பட்டாலன்றி, ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்கள்.

2. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின்படி உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

3. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் காகிதத்தில் வரையப்பட்ட ஒரு ஆவணம் மற்றும் அவை:

அ) குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்), பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் நிறுவனத்தில் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்கொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட பணிக்கான நிறுவன கட்டமைப்பை ஒழுங்குபடுத்துகிறது;

c) உள் கட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்துவதற்கான நோக்கத்திற்காக கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான காலக்கெடுவை தீர்மானிக்கிறது, அதே போல் அவற்றை செயல்படுத்துவதற்கு பொறுப்பான நபர்கள்.

4. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் பின்வரும் உள் கட்டுப்பாட்டு திட்டங்களை உள்ளடக்கியது:

அ) உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதற்கான நிறுவன அடிப்படையை தீர்மானிக்கும் ஒரு திட்டம் (இனிமேல் உள் கட்டுப்பாட்டை ஒழுங்கமைப்பதற்கான திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது);

c) குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பது (இனிமேல் இடர் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது) சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளைச் செய்யும் வாடிக்கையாளர் அபாயத்தின் பட்டம் (நிலை) மதிப்பிடுவதற்கான திட்டம்;

d) குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி செய்தல் (இனிமேல் பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிவதற்கான திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது) ;

இ) தகவல்களை ஆவணப்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டம்;

f) ஃபெடரல் சட்டத்தின்படி செயல்பாடுகளை இடைநிறுத்துவதற்கான நடைமுறையை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு திட்டம் (இனி செயல்பாடுகளை இடைநிறுத்துவதற்கான நிரல் என குறிப்பிடப்படுகிறது);

h) உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதை சரிபார்க்க ஒரு திட்டம்;

மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள்:

ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணைப்படி, பத்தி 4 துணைப் பத்தி "k" உடன் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டது.

j) பணியமர்த்தல் மற்றும் சேவை செய்யும் போது வாடிக்கையாளரைப் படிக்கும் திட்டம் (இனி வாடிக்கையாளரைப் படிக்கும் திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது);

மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள்:

ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணைப்படி, பத்தி 4 துணைப் பத்தி "l" உடன் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டது.

கே) ஒரு பரிவர்த்தனையை முடிக்க வாடிக்கையாளரின் உத்தரவை நிறைவேற்ற மறுத்தால் நடவடிக்கையின் போக்கை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு திட்டம்;

l) நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்குவதற்கான (தடுப்பு) நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறையை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு திட்டம்.

5. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் அதிகாரங்களை நிறுவுகின்றன, அத்துடன் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை செயல்படுத்துவதற்கு பொறுப்பான ஒரு சிறப்பு அதிகாரிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கடமைகள் (இனிமேல் சிறப்பு அதிகாரி என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன).

6. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் அமைப்பின் தலைவர், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

7. பின்வரும் நிபந்தனைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு உள் கட்டுப்பாட்டை அமைப்பதற்கான திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது:

b) நிறுவனத்தில் (அதன் கட்டமைப்பின் தனித்தன்மையை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது, தலை எண்ணிக்கை, வாடிக்கையாளர் தளம் மற்றும் நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் செயல்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களின் பட்டம் (நிலை), ஒரு கட்டமைப்பு அலகு உருவாக்கப்படலாம் அல்லது குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்), பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றை எதிர்ப்பதற்கான செயல்பாடுகளைச் செய்ய முடியும். மற்றும் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல்;

c) நிரல் நிறுவனத்தில் உள்ள உள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு மற்றும் அதன் கிளை (கிளைகள்) (ஏதேனும் இருந்தால்) மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மற்றும் தொடர்புக்கான செயல்முறை பற்றிய விளக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. கட்டமைப்பு பிரிவுகள்உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை செயல்படுத்துவதில் நிறுவனங்கள் (ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரின் பணியாளர்கள்).

8. வாடிக்கையாளர், வாடிக்கையாளரின் பிரதிநிதி மற்றும் (அல்லது) பயனாளி மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளரை அடையாளம் காண்பதற்கான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதற்கான பின்வரும் நடைமுறைகளை அடையாளத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கியது:

a.1) ஃபெடரல் சட்டத்தின் 7 வது பிரிவு 1 இன் பத்தி 1 இன் துணைப் பத்தி 1 இல் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள், இந்த உரிமையாளர்கள் தொடர்பாக நிறுவுவதற்கான நடவடிக்கைகள் உட்பட, நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் காணவும் அடையாளம் காணவும் சூழ்நிலைகளில் நியாயமான மற்றும் அணுகக்கூடிய நடவடிக்கைகளை எடுத்தல். பெறப்பட்ட தகவலின் நம்பகத்தன்மையை சரிபார்க்கவும்;

c) வெளிநாட்டு பொது அதிகாரிகள், பொது சர்வதேச அமைப்புகளின் அதிகாரிகள் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பொது பதவிகளை மாற்றும் (வைத்துள்ள) நபர்கள், உறுப்பினர்களின் பதவிகளுக்கு சேவை செய்யப்பட்ட அல்லது சேவைக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நபரின் சொந்தத்தை தீர்மானித்தல் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழு, கூட்டாட்சி பொது சேவை, நியமனம் மற்றும் பணிநீக்கம் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கி, மாநில நிறுவனங்கள் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட பிற அமைப்புகளின் பதவிகள் கூட்டாட்சி சட்டங்கள், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதவிகளின் பட்டியல்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன;

d) சட்டத்தின் அடையாளம் மற்றும் தனிநபர்கள்முறையே, பதிவுசெய்யப்பட்டவர்கள், குடியமர்த்தப்பட்டவர்கள் அல்லது பணமோசடி மீதான நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் (FATF) பரிந்துரைகளுக்கு இணங்காத மாநிலத்தில் (ஒரு பிரதேசத்தில்) அல்லது குறிப்பிட்ட மாநிலத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்துபவர்கள் (ஒரு பிரதேசத்தில்) குறிப்பிட்ட பிரதேசம்);

e) வாடிக்கையாளருக்கு குற்றத்திலிருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் (இனிமேல் ஆபத்து என குறிப்பிடப்படுகிறது) தொடர்பான செயல்பாடுகளைச் செய்யும் கிளையண்டின் அபாயத்தின் பட்டம் (நிலை) வாடிக்கையாளருக்கு மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் ஒதுக்கீடு செய்தல் இடர் மதிப்பீட்டு திட்டம்;

f) வாடிக்கையாளர்கள், பயனாளிகளின் வாடிக்கையாளர்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் அடையாளத்தின் விளைவாக பெறப்பட்ட தகவலை புதுப்பித்தல்.

9. ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 5.4 இன் படி ஒரு நிறுவனம் மற்றும் ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் பெறப்பட்ட பின்வரும் தரவை நிறுவுவதற்கும் பதிவு செய்வதற்கும் அடையாளத் திட்டம் கூடுதலாக வழங்கலாம்:

a) மாநில பதிவு தேதி சட்ட நிறுவனம்;

b) சட்ட நிறுவனத்தின் அஞ்சல் முகவரி;

c) சட்ட நிறுவனத்தின் நிறுவனர்களின் (பங்கேற்பாளர்கள்) அமைப்பு;

ஈ) சட்ட நிறுவனத்தின் நிர்வாக அமைப்புகளின் அமைப்பு மற்றும் அமைப்பு;

இ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட (பங்கு) மூலதனத்தின் அளவு அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதியின் அளவு (பங்கு பங்களிப்புகள்).

10. ஒரு சட்டப்பூர்வ நிறுவனத்தை (அதன் ஒப்புதலுடன்) அடையாளம் காணும் போது, கூட்டாட்சி மாநில புள்ளியியல் கண்காணிப்பின் வடிவங்களுக்கான குறியீடுகளை நிறுவி சரிசெய்ய திட்டமிடப்படலாம்.

11. ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7.3 ஆல் நிறுவப்பட்ட தேவைகளை செயல்படுத்துவதற்கான அடையாளத் திட்டம்:

சேவை செய்ய அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தனிநபர்கள், வெளிநாட்டு பொது அதிகாரிகள், அவர்களது வாழ்க்கைத் துணைவர்கள் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்கள், பொது சர்வதேச அமைப்புகளின் அதிகாரிகள், அத்துடன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பொது பதவிகளை (வைத்துள்ள) நபர்கள், குழு உறுப்பினர்களின் பதவிகளை அடையாளம் காண்பதற்கான நடைமுறை ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் இயக்குநர்கள், கூட்டாட்சி சிவில் சேவையின் பதவிகள், நியமனம் மற்றும் பணிநீக்கம் ஆகியவை ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தால் அல்லது மத்திய வங்கியின் பதவிகளால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ரஷ்ய கூட்டமைப்பு, மாநில நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டாட்சி சட்டங்களின் அடிப்படையில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட பிற நிறுவனங்கள், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதவிகளின் பட்டியல்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன;

சேவைக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கான நடைமுறை, அத்துடன் நிதி அல்லது பிற சொத்துகளின் தோற்றத்தின் ஆதாரங்களை தீர்மானிக்க சூழ்நிலைகளில் நியாயமான மற்றும் அணுகக்கூடிய நடவடிக்கைகள் அதிகாரிஒரு பொது சர்வதேச அமைப்பு அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பொது பதவியை வைத்திருக்கும் (வைத்துள்ள) நபர், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழுவின் உறுப்பினர் பதவி, கூட்டாட்சி பொது சேவையில் ஒரு பதவி, நியமனம் மற்றும் பணிநீக்கம் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியில் ஒரு பதவி, ஒரு மாநில நிறுவனம் அல்லது கூட்டாட்சி சட்டத்தின் அடிப்படையில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட பிற அமைப்பு , ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதவிகளின் தொடர்புடைய பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, ஃபெடரல் சட்டத்தின் கட்டுரை 7.3 இன் பத்தி 3 இல் குறிப்பிடப்பட்ட வழக்குகளில்.

மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள்:

ஜூன் 21, 2014 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை N 577 தேவைகள் பிரிவு 12.1 மூலம் கூடுதலாக வழங்கப்படுகின்றன

12.1 ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 1 இன் துணைப் பத்தி 1.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாடிக்கையாளரைப் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு வாடிக்கையாளர் ஆய்வுத் திட்டம் வழங்குகிறது.

இருப்பினும், வரையறையின் கீழ் வணிக புகழ்குறிப்பிட்ட துணைப் பத்தியால் வழங்கப்பட்ட வாடிக்கையாளரின் மதிப்பீடு, பொதுவில் கிடைக்கும் தகவலின் அடிப்படையில் அவரது மதிப்பீடாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது.

13. இடர் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் வாடிக்கையாளருக்கு ஆபத்தின் ஒரு பட்டத்தை (நிலை) மதிப்பிடுவதற்கும் ஒதுக்குவதற்குமான நடைமுறைகளை வரையறுக்கிறது, அதன் அடையாளத்திற்கான தேவைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது:

14. இடர் மதிப்பீட்டுத் திட்டம், கிளையன்ட் ஆய்வுத் திட்டத்தின் செயல்பாட்டின் விளைவாக பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் வாடிக்கையாளர்களின் இடர் மதிப்பீட்டை வழங்குகிறது, அத்துடன் பரிவர்த்தனைகளின் அறிகுறிகள், பரிவர்த்தனைகளைச் செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக ஆபத்தைக் கொண்ட செயல்பாட்டின் வகைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள். பணமோசடி மீதான நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் (FATF) பரிந்துரைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி மூலம் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) நோக்கத்திற்காக.

15. இடர் மதிப்பீட்டுத் திட்டம், ஆபத்தின் பட்டம் (நிலை) மற்றும் அதன் மாற்றத்தின் மீதான அடுத்தடுத்த கட்டுப்பாட்டை மதிப்பிடுவதற்காக கிளையண்டின் செயல்பாடுகளை (பரிவர்த்தனைகள்) கண்காணிப்பதற்கான செயல்முறை மற்றும் அதிர்வெண்ணை வழங்குகிறது.

16. பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காண்பதற்கான திட்டம், அடையாளம் காண்பதற்கான நடைமுறைகளை வழங்குகிறது:

b) அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடிப்படையில் ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 2 இன் படி ஆவணப் பதிவுக்கு உட்பட்ட செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்);

c) வழக்கத்திற்கு மாறான பரிவர்த்தனைகள் (பரிவர்த்தனைகள்), அசாதாரண பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காண்பதற்கான அளவுகோல் மற்றும் அறிகுறிகளின் கீழ் வருதல் உட்பட, அவற்றை செயல்படுத்துவது குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கலாம்.

17. இந்த ஆவணத்தின் பத்தி 16 இல் வழங்கப்பட்டுள்ள பரிவர்த்தனைகளை (பரிவர்த்தனைகள்) அடையாளம் காண்பதற்காக பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம் (இனிமேல் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் என குறிப்பிடப்படுகிறது), வாடிக்கையாளர்களின் பரிவர்த்தனைகளை (பரிவர்த்தனைகள்) தொடர்ந்து கண்காணிப்பதை வழங்குகிறது.

18. வழக்கத்திற்கு மாறான பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிவதற்காக பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம், குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டதாக இருக்கலாம், பரிவர்த்தனைகளுக்கு (பரிவர்த்தனைகள்) அதிக கவனத்தை (கண்காணிப்பு) வழங்குகிறது. அதிக ஆபத்துள்ள குழுவாக வகைப்படுத்தப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின்.

19. பரிவர்த்தனைகளை (பரிவர்த்தனைகள்) அடையாளம் காண்பதற்காக பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிவதற்கான திட்டம், குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) நோக்கமாகக் கொண்டதாக இருக்கலாம்.

மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள்:

ஜூன் 21, 2014 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை N 577 தேவைகள் பிரிவு 19.1 ஆல் கூடுதலாக வழங்கப்படுகின்றன

19.1. பரிவர்த்தனை அடையாளத் திட்டமானது, ஃபெடரல் சேவையால் நிறுவப்பட்ட பரிவர்த்தனையின் அசாதாரண தன்மையைக் குறிக்கும் அளவுகோல்கள் மற்றும் அறிகுறிகளின் பட்டியலை உள்ளடக்கியது. நிதி கண்காணிப்பு, அமைப்பின் தன்மை, அளவு மற்றும் முக்கிய செயல்பாடுகள், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மற்றும் அவர்களின் முக்கிய செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில், குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் வருவாயை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) நோக்கத்திற்காக மேற்கொள்ளப்படும் சந்தேகங்கள் உள்ள செயல்பாடுகளை அடையாளம் காணுதல். வாடிக்கையாளர்கள். பரிவர்த்தனையின் அசாதாரண தன்மையைக் குறிக்கும் அளவுகோல்கள் மற்றும் அறிகுறிகளின் பட்டியலை நிரப்புவதற்கான முன்மொழிவுகளை சமர்ப்பிக்க ஒரு அமைப்பு மற்றும் (அல்லது) ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோருக்கு உரிமை உண்டு. ஒரு வாடிக்கையாளரின் பரிவர்த்தனை சந்தேகத்திற்குரியதாக அங்கீகரிக்கும் முடிவு ஒரு நிறுவனம் மற்றும் (அல்லது) நிதி மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் பற்றிய தகவலின் அடிப்படையில் ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் எடுக்கப்படுகிறது. நிதி நிலைமற்றும் வாடிக்கையாளரின் வணிக நற்பெயர், அவரது நிலை, அவரது பிரதிநிதி மற்றும் (அல்லது) பயனாளியின் நிலை, அத்துடன் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளரின் நிலை ஆகியவற்றை வகைப்படுத்துகிறது.

20. பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம், ஒரு நிறுவனத்தின் பணியாளர், ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் (ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரின் பணியாளர்), ஒரு பரிவர்த்தனை (பரிவர்த்தனை) கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டது, ஒரு சிறப்பு அதிகாரி (வழக்குகள் தவிர) தெரிவிக்கும் செயல்முறையை வழங்குகிறது. ஃபெடரல் சட்டம், இந்த ஆவணம் மற்றும் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கு இணங்க, செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) தொடர்பான மேலதிக நடவடிக்கைகள் குறித்து முடிவெடுப்பதற்காக, ஒரு சிறப்பு அதிகாரியின் செயல்பாடுகளின் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரின் சுயாதீன செயல்திறன்.

21. பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம், ஒரு வாடிக்கையாளரின் அசாதாரண செயல்பாட்டின் (பரிவர்த்தனை) அறிகுறிகள் அடையாளம் காணப்பட்டால், வாடிக்கையாளரின் பிற செயல்பாடுகளின் (பரிவர்த்தனைகள்) பகுப்பாய்வு, அத்துடன் நிறுவனத்திற்கு கிடைக்கும் தகவல், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் கிளையன்ட், வாடிக்கையாளரின் பிரதிநிதி மற்றும் பயனாளி (ஏதேனும் இருந்தால்), ஒரு செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) அல்லது சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) நோக்கத்திற்காக பல செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்) செயல்படுத்துவதில் சந்தேகத்தின் நியாயத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பயனளிக்கும் உரிமையாளர். குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம்.

a) வாடிக்கையாளரிடமிருந்து தேவையான விளக்கங்களைப் பெறுதல் மற்றும் (அல்லது) கூடுதல் தகவல்ஒரு அசாதாரண செயல்பாட்டின் (பரிவர்த்தனை) பொருளாதார அர்த்தத்தை விளக்குகிறது;

b) இந்த ஆவணத்தின்படி இந்த வாடிக்கையாளரின் அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் (பரிவர்த்தனைகள்) அதிகரித்த கவனத்தை (கண்காணிப்பு) உறுதி செய்தல், அவை செயல்படுத்தப்படுவது குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி செய்வதை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) இலக்காகக் கொள்ள முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம், நிறுவனத்தின் தலைவர், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் அல்லது அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நபரின் முடிவை வழங்குகிறது:

b) அடையாளம் காணப்பட்ட அசாதாரண நடவடிக்கையை (பரிவர்த்தனை) ஒரு சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கையாக (பரிவர்த்தனை) அங்கீகரிப்பதன் மூலம், குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கலாம்;

c) வாடிக்கையாளரின் அசாதாரண செயல்பாட்டை (பரிவர்த்தனை) ஆய்வு செய்ய கூடுதல் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் பற்றி;

25. தகவலின் ஆவண நிர்ணய திட்டம், ஃபெடரல் சட்டம், சட்டப்பூர்வமாக்கலை எதிர்த்துப் போராடும் துறையில் பிற ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்களை செயல்படுத்துவதற்காக காகிதம் மற்றும் (அல்லது) பிற தகவல் கேரியர்களில் தகவல் (தகவல்) பெறுதல் மற்றும் சரிசெய்வதற்கான நடைமுறையை வழங்குகிறது ( மோசடி) குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் வருமானம்.

26. தகவலின் ஆவண நிர்ணய திட்டம், தகவலின் ஆவண நிர்ணயத்தை வழங்குகிறது:

b) செயல்பாட்டின் (பரிவர்த்தனை) வழக்கத்திற்கு மாறான தன்மையைக் குறிக்கும் குறைந்தபட்ச அளவுகோல்கள் மற்றும் (அல்லது) அறிகுறிகளைக் கொண்ட ஒரு செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) பற்றி;

c) ஒரு நடவடிக்கையில் (பரிவர்த்தனை) குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) நோக்கத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டதாக சந்தேகம் உள்ளது;

ஈ) கிளையன்ட் ஆராய்ச்சி திட்டத்தை செயல்படுத்தும் போது பெறப்பட்ட செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) பற்றி.

27. தகவலை ஆவணப்படுத்துவதற்கான திட்டம், ஒரு நிறுவனத்தின் பணியாளர், ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் (ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரின் பணியாளர்), கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட ஒரு செயல்பாட்டை (பரிவர்த்தனை) அடையாளம் கண்டுள்ளவர், ஒரு உள் செய்தி - பின்வருவனவற்றைக் கொண்ட ஆவணம் அத்தகைய செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) பற்றிய தகவல் (இனிமேல் உள் செய்தியாக குறிப்பிடப்படுகிறது):

a) செயல்பாட்டின் வகை (பரிவர்த்தனை) (கட்டாய கட்டுப்பாடு அல்லது அசாதாரண செயல்பாட்டிற்கு உட்பட்டது), அளவுகோல்கள் (அறிகுறிகள்) அல்லது பிற சூழ்நிலைகள் (காரணங்கள்) செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) கட்டாயக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட செயல்பாடுகள் அல்லது அசாதாரண செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்) என வகைப்படுத்தலாம். );

c) நபர் பற்றிய தகவல், ஒரு சட்ட நிறுவனம் உருவாக்கப்படாமல் வெளிநாட்டு அமைப்பு, செயல்பாட்டை நடத்துதல் (பரிவர்த்தனை);

ஈ) செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) மற்றும் அவரது கையொப்பம் பற்றிய உள் செய்தியை தொகுத்த பணியாளர் பற்றிய தகவல்;

இ) செயல்பாட்டின் உள் செய்தியை வரைந்த தேதி (பரிவர்த்தனை);

f) செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) மற்றும் அதன் நியாயப்படுத்தல் குறித்த உள் அறிக்கை தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட சிறப்பு அதிகாரியின் முடிவு குறித்த பதிவு (குறி);

h) பதிவு (குறி) பற்றி கூடுதல் நடவடிக்கைகள்வழக்கத்திற்கு மாறான செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) அல்லது அதன் அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பது தொடர்பாக வாடிக்கையாளர் தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட (பிற நடவடிக்கைகள்).

28.1 ஒரு பரிவர்த்தனையை முடிக்க கிளையன்ட் ஆர்டரைச் செயல்படுத்த மறுத்தால், செயல்பாட்டின் போக்கை ஒழுங்குபடுத்தும் நிரல் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகிறது:

அ) கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 11 இன் தேவைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, அத்தகைய மறுப்புக்கான காரணங்களின் பட்டியல், அமைப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் நிறுவப்பட்டது;

b) ஒரு பரிவர்த்தனை செய்வதற்கான வாடிக்கையாளரின் உத்தரவை நிறைவேற்ற மறுப்பதற்கான முடிவை எடுப்பதற்கான நடைமுறை, அதே போல் ஒரு பரிவர்த்தனை செய்ய வாடிக்கையாளரின் உத்தரவை நிறைவேற்ற மறுக்கும் வழக்குகள் பற்றிய தகவல்களை ஆவணப்படுத்துதல்;

c) வாடிக்கையாளரின் உத்தரவைச் செயல்படுத்த மறுத்தால், கிளையண்ட் தொடர்பான மேலதிக நடவடிக்கைகளுக்கான செயல்முறை;

ஈ) ஒரு பரிவர்த்தனையை முடிக்க வாடிக்கையாளர் உத்தரவை நிறைவேற்ற மறுக்கும் வழக்குகளில் மத்திய நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு தகவலைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான நடைமுறை.

29. இடைநீக்கம் திட்டத்தில் பின்வருவன அடங்கும்:

a) ரொக்கம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் ஒரு பரிவர்த்தனையில் பங்கேற்பாளர்களிடையே அடையாளம் காணும் செயல்முறை, கூட்டாட்சி சட்டத்தின் 7வது பிரிவு 10 இன் பத்தி 2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தனிநபர்கள் அல்லது சட்ட நிறுவனங்கள் அல்லது பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனை செய்யும் நபர்கள் பிரிவு 6 ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 2.4 இன் துணைப் பத்தி 3, அல்லது கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 8 இன் மூன்றாம் பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தனிநபர்கள் அல்லது சட்ட நிறுவனங்கள்;

29.1. நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்குவதற்கான (தடுப்பு) நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறையை ஒழுங்குபடுத்தும் நிரல்:

அ) நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் பட்டியலில் கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 6 இன் படி சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் குறித்த கூட்டாட்சி நிதி கண்காணிப்பு சேவையிலிருந்து தகவல்களைப் பெறுவதற்கான நடைமுறை ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7.4 க்கு இணங்க, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்த்துப் போராடும் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் இடைநிலை ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பு நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்க (தடுக்க) முடிவு செய்துள்ளது;

மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள்:

பத்தி 29.1 செப்டம்பர் 21, 2018 முதல் துணைப் பத்தி "a.1" மூலம் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டது - செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய அரசாங்கத்தின் ஆணை

a.1) நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் பட்டியலில் கூட்டாட்சி சட்டத்தின் 7.5 வது பிரிவின்படி சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் குறித்த கூட்டாட்சி நிதி கண்காணிப்பு சேவையிலிருந்து தகவல்களைப் பெறுவதற்கான நடைமுறை. பெரியளவில் சேதங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்கள்;

b) நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்குவதற்கான (தடுப்பு) நடவடிக்கைகளின் பயன்பாடு குறித்த முடிவை எடுப்பதற்கான நடைமுறை;

c) நிதிகள் அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்குவதற்கான (தடுப்பு) நடவடிக்கைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன அல்லது பயன்படுத்தப்பட வேண்டியவை தொடர்பாக, நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் வாடிக்கையாளர்களின் இருப்பு அல்லது இல்லாமையை சரிபார்க்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் செயல்முறை மற்றும் அதிர்வெண்;

d) நிதிகள் அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்க (தடுக்க) எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடையே இருப்பு அல்லது இல்லாமை பற்றிய ஆய்வுகளின் முடிவுகளை மத்திய நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு தெரிவிக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது அல்லது பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது பிற சொத்து;

e) நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்க (தடுக்க) நடவடிக்கைகள் பயன்படுத்தப்பட்ட அல்லது பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கான செயல்முறை, நிதிகளை முடக்க (தடுப்பு) எடுக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அல்லது பிறவற்றைப் பற்றி அவர்களுக்குத் தெரிவிக்கும் நடைமுறை உட்பட சொத்து;

f) ஃபெடரல் சட்டத்தின் 7.4 வது பத்தியின் 4 வது பத்தியால் நிறுவப்பட்ட தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான நடைமுறை, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்த்துப் போராடும் செயல்பாடுகளைச் செய்யும் இடைநிலை ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பால் பொருத்தமான முடிவு எடுக்கப்படும் போது;

31. உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதை சரிபார்க்கும் திட்டம், அமைப்பு (அமைப்பின் ஊழியர்கள்) மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் (தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரின் ஊழியர்கள்) ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்திற்கு இணங்குவதை உறுதி செய்கிறது. குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல், உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் மற்றும் பிற நிறுவன - நிர்வாக ஆவணங்கள், ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர், உள் கட்டுப்பாட்டை ஒழுங்கமைப்பதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

32. உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதைச் சரிபார்க்கும் திட்டம் வழங்குகிறது:

b) குற்றத்திலிருந்து வருவாயை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்த்துப் போராடுவதில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின் அனைத்து அடையாளம் காணப்பட்ட மீறல்கள் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட எழுதப்பட்ட அறிக்கைகளின் ஆய்வுகளின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் அமைப்பின் தலைவர், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோருக்கு சமர்ப்பித்தல் , உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் மற்றும் அமைப்பின் பிற நிறுவன மற்றும் நிர்வாக ஆவணங்கள், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர், உள் கட்டுப்பாட்டை ஒழுங்கமைத்தல் மற்றும் செயல்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது;

c) ஆய்வுகளின் விளைவாக அடையாளம் காணப்பட்ட மீறல்களை அகற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.

33. வாடிக்கையாளருடனான உறவுகளை முறித்துக் கொண்ட நாளிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகளுக்கு தகவல் சேமிப்புத் திட்டம் சேமிப்பை வழங்குகிறது:

b) செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்) தொடர்பான ஆவணங்கள், ஃபெடரல் நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் அத்தகைய நடவடிக்கைகள் (பரிவர்த்தனைகள்) பற்றிய அறிக்கைகள்;

c) ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 மற்றும் இந்த ஆவணத்தின் படி ஆவணப் பதிவுக்கு உட்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான ஆவணங்கள்;

ஈ) உள் செய்திகள் தொகுக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளின் ஆவணங்கள்;

இ) உள் செய்திகள்;

f) அடையாளம் காணப்பட்ட அசாதாரண செயல்பாடுகளின் (பரிவர்த்தனைகள்) அடிப்படைகள் மற்றும் நோக்கங்களைப் படிப்பதன் முடிவுகள்;

g) வாடிக்கையாளரின் செயல்பாடுகள் தொடர்பான ஆவணங்கள் (நிறுவனம், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் தீர்மானிக்கப்படும் அளவிற்கு), வணிக கடிதமற்றும் நிறுவனத்தின் விருப்பப்படி பிற ஆவணங்கள், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர்;

h) உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளைப் பயன்படுத்துவதன் விளைவாக பெறப்பட்ட பிற ஆவணங்கள்.

34. தகவல் சேமிப்புத் திட்டம், தகவல் மற்றும் ஆவணங்களை ஃபெடரல் ஃபைனான்சியல் கண்காணிப்பு சேவை மற்றும் பிற அதிகாரிகளுக்கு சரியான நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் சேமிப்பதற்காக வழங்குகிறது. மாநில அதிகாரம்ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட வழக்குகளில் அவர்களின் திறமைக்கு ஏற்ப, குற்றவியல், சிவில் மற்றும் நடுவர் நடவடிக்கைகளில் ஆதாரமாக அவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது.

ஆவணத்தின் பெயர்:
ஆவண எண்:	667
ஆவணத்தின் வகை:
புரவலன் உடல்:	ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கம்
நிலை:	தற்போதைய
வெளியிடப்பட்டது:
ஏற்றுக்கொள்ளும் தேதி:	ஜூன் 30, 2012
அமலுக்கு வரும் தொடக்க தேதி:	ஜூலை 17, 2012
மறுஆய்வு தேதி:	செப்டம்பர் 11, 2018

நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மற்றும் சில செயல்களின் செல்லாததாக்குதல் ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதல் மீது...

ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கம்

தீர்மானம்

பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் சில செயல்களை செல்லாததாக்குதல் ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதலின் பேரில் *

திருத்தப்பட்ட ஆவணம்:
(சட்ட தகவலின் அதிகாரப்பூர்வ இணைய போர்டல் www.pravo.gov.ru, 06/26/2014);
(சட்ட தகவலின் அதிகாரப்பூர்வ இணைய போர்டல் www.pravo.gov.ru, 04/14/2015, N 0001201504140044);
(சட்டத் தகவலின் அதிகாரப்பூர்வ இணைய போர்டல் www.pravo.gov.ru, 09/22/2016, N 0001201609220005);
(சட்டத் தகவலின் அதிகாரப்பூர்வ இணைய போர்டல் www.pravo.gov.ru, 09/13/2018, N 0001201809130015).
____________________________________________________________________

________________
ஜூன் 21, 2014 அன்று ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை N 577 ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்.

ஃபெடரல் சட்டத்தின்படி "குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்ப்பதில்" ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கம்

தீர்மானிக்கிறது:

1. பணம் அல்லது பிற சொத்துக்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மூலம் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான இணைக்கப்பட்ட தேவைகளை அங்கீகரிக்கவும்.
ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை; திருத்தப்பட்டபடி, செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை மூலம் ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

2. இந்தத் தீர்மானம் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன் நடைமுறையில் உள்ள உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள், ஒரு மாதத்திற்குள் இந்தத் தீர்மானத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் (கடன் நிறுவனங்கள் தவிர) பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களைக் கொண்டுவருவதற்கு உட்பட்டது என்பதை நிறுவுதல். .

3. செல்லாததாக அங்கீகரிக்கவும்:

ஜூன் 10, 2010 N 967-r இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2010, N 26, கலை. 3377).

பிரதமர்
இரஷ்ய கூட்டமைப்பு
டி. மெட்வெடேவ்

பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகள்

அங்கீகரிக்கப்பட்டது
அரசு ஆணை
இரஷ்ய கூட்டமைப்பு
ஜூன் 30, 2012 N 667 தேதியிட்டது

________________
* ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை மூலம் ஜூலை 4, 2014 அன்று நடைமுறைக்கு வந்த திருத்தப்பட்ட பெயர்; திருத்தப்பட்டபடி, ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்.

1. இந்த ஆவணம் பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கான தேவைகளை வரையறுக்கிறது (இனிமேல் நிறுவனங்கள் என குறிப்பிடப்படுகிறது), அத்துடன் விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் விலைமதிப்பற்ற கற்கள், நகைகளை வாங்குதல், விற்பனை செய்தல் மற்றும் வாங்குதல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர். ரியல் எஸ்டேட் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை பரிவர்த்தனைகளைச் செயல்படுத்துவதில் இடைத்தரகர் சேவைகளை வழங்கும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் (இனிமேல் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் என குறிப்பிடப்படுகிறது), குற்றத்திலிருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்கொள்ளும் வகையில் மேற்கொள்ளப்படும் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள். , பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல் (இனிமேல் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் என குறிப்பிடப்படுகிறது).
(திருத்தப்பட்ட பத்தி, செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 21, 2018 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

இந்த ஆவணம் கடன் நிறுவனங்கள், பத்திர சந்தையில் தொழில்முறை பங்கேற்பாளர்கள், ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 5 இன் பாகத்தின் நான்காவது பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு "குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதில் இருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்ப்பதில்" பொருந்தாது. (இனி ஃபெடரல் சட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது), காப்பீட்டு தரகர்கள், முதலீட்டு நிதிகளின் மேலாண்மை நிறுவனங்கள், பரஸ்பர நிதிகள் மற்றும் அரசு சாரா ஓய்வூதிய நிதிகள், கடன் நுகர்வோர் கூட்டுறவுகள், விவசாய கடன் நுகர்வோர் கூட்டுறவுகள், நுண்நிதி நிறுவனங்கள், பரஸ்பர காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், அரசு சாரா ஓய்வூதிய நிதிகள் மற்றும் அடகுக்கடைகள்.
ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

1_1. அமைப்பின் தலைவர் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின் தேவைகளுடன் பயன்படுத்தப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் இணக்கத்தின் மீதான கட்டுப்பாட்டை உறுதி செய்கிறார்கள்.

உள்கட்டுப்பாட்டு விதிகள் அமைப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்களின் தேவைகளுடன் ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு கொண்டுவரப்பட வேண்டும். குறிப்பிட்ட ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்களின் சக்தி, அத்தகைய ஒழுங்குமுறைகளால் நிறுவப்பட்டாலன்றி, ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்கள்.
(செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 30, 2016 முதல் பத்தி கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டது)

3. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் காகிதத்தில் வரையப்பட்ட ஒரு ஆவணம் மற்றும் அவை:
(திருத்தப்பட்ட பத்தி, செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 30, 2016 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

b) உள் கட்டுப்பாட்டைக் கடைப்பிடிப்பதற்காக நிறுவனத்தின் தலைவர், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மற்றும் நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோருக்கான கடமைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை நிறுவுகிறது;
செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

b) வாடிக்கையாளர்கள், வாடிக்கையாளர்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் (அல்லது) பயனாளிகள் மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களுக்கான அடையாளத் திட்டம் (இனி அடையாளத் திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது);
ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

இ) தகவல்களை ஆவணப்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டம்;

f) ஃபெடரல் சட்டத்தின்படி செயல்பாடுகளை இடைநிறுத்துவதற்கான நடைமுறையை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு திட்டம் (இனி செயல்பாடுகளை இடைநிறுத்துவதற்கான நிரல் என குறிப்பிடப்படுகிறது);
ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை; திருத்தப்பட்டபடி, செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 30, 2016 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

g) குற்றம், பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) ஆகியவற்றை எதிர்த்துப் போராடும் துறையில் பணியாளர்களின் பயிற்சி மற்றும் கல்விக்கான திட்டம்;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையின் மூலம் ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும் )

h) உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதை சரிபார்க்க ஒரு திட்டம்;

i) குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்), பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றை எதிர்த்து உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதன் விளைவாக பெறப்பட்ட தகவல் மற்றும் ஆவணங்களை சேமிப்பதற்கான ஒரு திட்டம் பேரழிவு ஆயுதங்கள் (இனிமேல் தகவல் சேமிப்பு திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது);
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 21, 2018 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

j) பணியமர்த்தல் மற்றும் சேவை செய்யும் போது வாடிக்கையாளரைப் படிக்கும் திட்டம் (இனி வாடிக்கையாளரைப் படிக்கும் திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது);
ஜூன் 21, 2014 அன்று ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை N 577)

கே) ஒரு பரிவர்த்தனையை முடிக்க வாடிக்கையாளரின் உத்தரவை நிறைவேற்ற மறுத்தால் நடவடிக்கையின் போக்கை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு திட்டம்;
(ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஜூலை 4, 2014 முதல் துணைப் பத்தி கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டது)

l) நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்குவதற்கான (தடுப்பு) நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறையை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு திட்டம்.
(ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஜூலை 4, 2014 முதல் துணைப் பத்தி கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது; திருத்தப்பட்டபடி, ரஷ்ய அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 30, 2016 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 கூட்டமைப்பு. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

6. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் அமைப்பின் தலைவர், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.
(ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்த திருத்தப்பட்ட பிரிவு. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

அ) நிறுவனத்தில் ஒரு சிறப்பு அதிகாரி நியமிக்கப்படுகிறார் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோருக்கு இணங்க;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது; செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் திருத்தப்பட்டது. - பார்க்க . முந்தைய பதிப்பு)

b) நிறுவனத்தில் (அதன் கட்டமைப்பு, பணியாளர்கள், வாடிக்கையாளர் தளம் மற்றும் நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் செயல்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களின் அளவு (நிலை) ஆகியவற்றின் தனித்தன்மையை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, ஒரு கட்டமைப்பு அலகு உருவாக்கப்படலாம் அல்லது செயல்பாடுகளைச் செய்ய தீர்மானிக்கப்படலாம். பெறப்பட்ட வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்), பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல்;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 21, 2018 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

c) திட்டத்தில் நிறுவனத்தில் உள்ள உள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு மற்றும் அதன் கிளைகள் (கிளைகள்) (ஏதேனும் இருந்தால்) மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர், அத்துடன் நிறுவனத்தின் கட்டமைப்பு பிரிவுகள் (தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரின் பணியாளர்கள்) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்புக்கான செயல்முறை பற்றிய விளக்கம் உள்ளது. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை செயல்படுத்துவது.
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையின் மூலம் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

a) கிளையன்ட், வாடிக்கையாளரின் பிரதிநிதி மற்றும் (அல்லது) பயனாளியின் ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவலை நிறுவுதல் மற்றும் வாடிக்கையாளரை சேவைக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன் இந்தத் தகவலின் துல்லியத்தை சரிபார்த்தல்;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை மூலம் செப்டம்பர் 30, 2016 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

a_1) சூழ்நிலைகளில் நியாயமான மற்றும் மலிவு நடவடிக்கைகளை எடுத்து நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் காணவும், இந்த உரிமையாளர்களைப் பொறுத்தவரை, கூட்டாட்சி சட்டத்தின் 7 வது பிரிவின் பத்தி 1 இன் துணைப் பத்தி 1 இல் வழங்கப்பட்ட தகவல்களை நிறுவுவதற்கான நடவடிக்கைகள் உட்பட, மற்றும் சரிபார்க்க பெறப்பட்ட தகவலின் துல்லியம்;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை மூலம் செப்டம்பர் 30, 2016 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

b) வாடிக்கையாளர், வாடிக்கையாளர் மற்றும் (அல்லது) பயனாளியின் பிரதிநிதி மற்றும் (அல்லது) பயனாளி, அத்துடன் தீவிரவாத நடவடிக்கைகள் அல்லது பயங்கரவாதத்தில் அவர்களின் ஈடுபாடு, பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கம் பற்றிய தகவல்களின் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர் தொடர்பாக இருப்பு அல்லது இல்லாமை சரிபார்ப்பு, கட்டுரை 6 இன் பத்தி 2 இன் படி பெறப்பட்டது, கட்டுரை 7_4 இன் பத்தி 2 மற்றும் ஃபெடரல் சட்டத்தின் கட்டுரை 7_5 இன் பத்தி 1 இன் பத்தி இரண்டு;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையின் மூலம் ஜூலை 4, 2014 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது; செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் திருத்தப்பட்டது. - பார்க்க. முந்தைய பதிப்பு)

c) வெளிநாட்டு பொது அதிகாரிகள், பொது சர்வதேச அமைப்புகளின் அதிகாரிகள் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பொது பதவிகளை மாற்றும் (வைத்துள்ள) நபர்கள், உறுப்பினர்களின் பதவிகளுக்கு சேவை செய்யப்பட்ட அல்லது சேவைக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நபரின் சொந்தத்தை தீர்மானித்தல் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழு, கூட்டாட்சி சிவில் சேவையில் பதவிகள், நியமனம் மற்றும் பணிநீக்கம் ஆகியவை ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, அல்லது மத்திய வங்கியின் பதவிகள் ரஷ்ய கூட்டமைப்பு, மாநில நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டாட்சி சட்டங்களின் அடிப்படையில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட பிற நிறுவனங்கள், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதவிகளின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஜூலை 4, 2014 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

d) பணமோசடி தொடர்பான நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் (FATF) பரிந்துரைகளுக்கு இணங்காத அல்லது வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தும் சட்டப்பூர்வ நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களை முறையே பதிவு செய்த, குடியமர்த்தப்பட்ட அல்லது ஒரு மாநிலத்தில் (பிராந்தியத்தில்) அடையாளம் காணுதல் குறிப்பிட்ட மாநிலத்தில் (குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தில்) பதிவு செய்யப்பட்டது;

f) வாடிக்கையாளர்கள், பயனாளிகளின் வாடிக்கையாளர்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் அடையாளத்தின் விளைவாக பெறப்பட்ட தகவலை புதுப்பித்தல்.
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஜூலை 4, 2014 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது; செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் திருத்தப்பட்டது. - பார்க்க . முந்தைய பதிப்பு)

9. ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 5_4 இன் படி ஒரு நிறுவனம் மற்றும் ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் பெறப்பட்ட பின்வரும் தரவை நிறுவுவதற்கும் பதிவு செய்வதற்கும் அடையாளத் திட்டம் கூடுதலாக வழங்கலாம்:
ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

a) சட்ட நிறுவனத்தின் மாநில பதிவு தேதி;

b) சட்ட நிறுவனத்தின் அஞ்சல் முகவரி;

c) சட்ட நிறுவனத்தின் நிறுவனர்களின் (பங்கேற்பாளர்கள்) அமைப்பு;

ஈ) சட்ட நிறுவனத்தின் நிர்வாக அமைப்புகளின் அமைப்பு மற்றும் அமைப்பு;

இ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட (பங்கு) மூலதனத்தின் அளவு அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதியின் அளவு (பங்கு பங்களிப்புகள்).
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை மூலம் செப்டம்பர் 30, 2016 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

11. ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7_3 ஆல் நிறுவப்பட்ட தேவைகளை செயல்படுத்துவதற்கான அடையாளத் திட்டம்:

வெளிநாட்டு பொது அதிகாரிகளை சேவைக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கான நடைமுறை, அதே போல் வெளிநாட்டு பொது அதிகாரிகளின் நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களின் மூலங்களைத் தீர்மானிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்;

சேவைக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கான நடைமுறை, அத்துடன் ஒரு பொது சர்வதேச அமைப்பின் அதிகாரி அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பொது பதவியை மாற்றும் (வைத்துள்ள) நபரின் நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களின் தோற்றத்தின் ஆதாரங்களை தீர்மானிக்க சூழ்நிலைகளில் நியாயமான மற்றும் அணுகக்கூடிய நடவடிக்கைகள் , ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழுவின் உறுப்பினரின் நிலை, கூட்டாட்சி சிவில் சேவையின் பதவி, நியமனம் மற்றும் பதவி நீக்கம் ஆகியவை ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, அல்லது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியில் ஒரு நிலை, ஒரு கூட்டாட்சி சட்டத்தின் அடிப்படையில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாநில நிறுவனம் அல்லது பிற அமைப்பு, பத்தி 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழக்குகளில், ஜனாதிபதி ரஷ்ய கூட்டமைப்பால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதவிகளின் தொடர்புடைய பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கூட்டாட்சி சட்டத்தின் 7_3 பிரிவு.
(ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஜூலை 4, 2014 முதல் பத்தி கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டது; திருத்தப்பட்டபடி, செப்டம்பர் 30, 2016 அன்று ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை மூலம் நடைமுறைக்கு வந்தது 17, 2016 N 933. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

12. வாடிக்கையாளர்கள், வாடிக்கையாளர் பிரதிநிதிகள், பயனாளிகள் மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் கண்டு, அதன் பத்தி 8 இல் வழங்கப்பட்டுள்ள செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதன் விளைவாக, ஒரு அமைப்பு மற்றும் ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் பெறப்பட்ட தகவல் (தகவல்) பதிவு செய்யும் முறைகள் மற்றும் வடிவங்களை அடையாளத் திட்டம் தீர்மானிக்கிறது. ஆவணம், அத்துடன் குறிப்பிட்ட தகவலை புதுப்பிப்பதற்கான நடைமுறை.
(திருத்தப்பட்ட உருப்படி, ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஜூலை 4, 2014 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது; ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை மூலம் திருத்தப்பட்டது. - பார்க்க. முந்தைய பதிப்பு)

12_1. ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 1 இன் துணைப் பத்தி 1_1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கிளையன்ட் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு வாடிக்கையாளர் ஆய்வுத் திட்டம் வழங்குகிறது.

அதே நேரத்தில், வாடிக்கையாளரின் வணிக நற்பெயரின் வரையறை, குறிப்பிடப்பட்ட துணைப் பத்தியால் வழங்கப்படுகிறது, இது பொதுவில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அவரது மதிப்பீடாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது.
ஜூன் 21, 2014 அன்று ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை N 577)

a) ஒரு வாடிக்கையாளரை சேவைக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஜூலை 4, 2014 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

b) வாடிக்கையாளர் சேவையின் போக்கில் (செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்) செய்யப்படுவதால்);

c) உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பிற சந்தர்ப்பங்களில்.
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையின் மூலம் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

a) செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்) பிரிவு 6 மற்றும் ;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 21, 2018 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

19_1. பரிவர்த்தனை கண்டறிதல் திட்டத்தில் பரிவர்த்தனையின் அசாதாரண தன்மையைக் குறிக்கும் அளவுகோல்கள் மற்றும் அறிகுறிகளின் பட்டியலை உள்ளடக்கியது, அவை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) நோக்கத்திற்காக மேற்கொள்ளப்படும் சந்தேகங்கள் உள்ள பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காண, ஃபெடரல் நிதி கண்காணிப்பு சேவையால் நிறுவப்பட்டது. அமைப்பின் தன்மை, அளவு மற்றும் முக்கிய செயல்பாடுகள், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மற்றும் அவர்களது வாடிக்கையாளர்களின் அடிப்படையில் குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம். பரிவர்த்தனையின் அசாதாரண தன்மையைக் குறிக்கும் அளவுகோல்கள் மற்றும் அறிகுறிகளின் பட்டியலை நிரப்புவதற்கான முன்மொழிவுகளை சமர்ப்பிக்க ஒரு அமைப்பு மற்றும் (அல்லது) ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோருக்கு உரிமை உண்டு. வாடிக்கையாளரின் பரிவர்த்தனையை சந்தேகத்திற்குரியதாக அங்கீகரிப்பது ஒரு நிறுவனம் மற்றும் (அல்லது) ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் நிதி மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள், நிதி நிலை மற்றும் வாடிக்கையாளரின் வணிக நற்பெயர், அவரது நிலை, அவரது பிரதிநிதியின் நிலை ஆகியவற்றைப் பற்றிய தகவல்களின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படுகிறது. (அல்லது) பயனாளி, அத்துடன் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்.
(ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஜூலை 4, 2014 முதல் பத்தி கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டது)

22. பரிவர்த்தனை அடையாளத் திட்டம் கண்டறியப்பட்ட அனைத்து அசாதாரண பரிவர்த்தனைகளின் (பரிவர்த்தனைகள்) அடிப்படை மற்றும் நோக்கங்களை ஆய்வு செய்வதற்கும், அத்துடன் முடிவுகளை எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்வதற்கும் வழங்குகிறது.
(ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்த திருத்தப்பட்ட பிரிவு. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

23. பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம், அடையாளம் காணப்பட்ட அசாதாரண செயல்பாட்டை (பரிவர்த்தனை) ஆய்வு செய்ய பின்வரும் கூடுதல் நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கான நடைமுறை மற்றும் வழக்குகளை வழங்குகிறது:
(ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்த திருத்தப்பட்ட பத்தி. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

a) வாடிக்கையாளரிடமிருந்து தேவையான விளக்கங்கள் மற்றும் (அல்லது) அசாதாரண செயல்பாட்டின் (பரிவர்த்தனை) பொருளாதார அர்த்தத்தை விளக்கும் கூடுதல் தகவல்களைப் பெறுதல்;

24. பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காண்பதற்கான திட்டம், நிறுவனத்தின் தலைவர், தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் அல்லது அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நபரின் முடிவை வழங்குகிறது:
(ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்த திருத்தப்பட்ட பத்தி. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

a) ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 6 மற்றும் பத்தி 1 இன் 7_5 இன் படி கட்டாயக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட வாடிக்கையாளரின் செயல்பாட்டை (பரிவர்த்தனை) அங்கீகரிப்பது;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 21, 2018 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

d) இந்த பத்தியின் "a" மற்றும் "b" துணைப் பத்திகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பரிவர்த்தனைகள் பற்றிய தகவலை ஃபெடரல் நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு சமர்ப்பிப்பதில்.

26. தகவலின் ஆவண நிர்ணய திட்டம், தகவலின் ஆவண நிர்ணயத்தை வழங்குகிறது:

a) ஃபெடரல் சட்டத்தின் 7_5 வது பிரிவு 6 மற்றும் பத்தி 1 இன் படி கட்டாயக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட ஒரு செயல்பாட்டில் (பரிவர்த்தனை);
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 21, 2018 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

ஈ) கிளையன்ட் ஆராய்ச்சி திட்டத்தை செயல்படுத்தும் போது பெறப்பட்ட செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) பற்றி.
(பிரிவு 26 திருத்தப்பட்டது, ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஜூலை 4, 2014 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

c) நபர் பற்றிய தகவல், ஒரு சட்ட நிறுவனம் உருவாக்கப்படாமல் வெளிநாட்டு அமைப்பு, செயல்பாட்டை நடத்துதல் (பரிவர்த்தனை);
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை மூலம் செப்டம்பர் 30, 2016 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

இ) செயல்பாட்டின் உள் செய்தியை வரைந்த தேதி (பரிவர்த்தனை);

g) அமைப்பின் தலைவர், ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் அல்லது அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரின் முடிவு குறித்த பதிவு (குறி) இந்த ஆவணத்தின் 24 வது பத்தியின்படி ஒரு உள் செய்தி தொடர்பாக செய்யப்பட்டது மற்றும் அதன் நியாயப்படுத்தல்;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையின் மூலம் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

h) வழக்கத்திற்கு மாறான செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) அல்லது அதன் அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பது தொடர்பாக கிளையன்ட் தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட கூடுதல் நடவடிக்கைகள் (பிற நடவடிக்கைகள்) குறித்த பதிவு (குறி).
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையின் மூலம் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

28. ஒரு உள் செய்தியின் வடிவம், ஒரு சிறப்பு அதிகாரி அல்லது ஒரு கட்டமைப்பு பிரிவின் பொறுப்பான பணியாளருக்கு அனுப்புவதற்கான நடைமுறை, விதிமுறைகள் மற்றும் முறை, இது குற்றத்திலிருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்), பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்த்துப் போராடுகிறது. மற்றும் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்தின் நிதியுதவி, அமைப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் சுயாதீனமாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது மற்றும் தகவல்களை ஆவணப்படுத்தல் திட்டத்தில் பிரதிபலிக்கிறது.
(திருத்தப்பட்ட உருப்படி, ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது; செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் திருத்தப்பட்டது; திருத்தப்பட்டது , செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 21, 2018 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

28_1. ஒரு பரிவர்த்தனையை முடிக்க கிளையன்ட் ஆர்டரைச் செயல்படுத்த மறுத்தால், செயல்பாட்டின் போக்கை ஒழுங்குபடுத்தும் நிரல் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகிறது:

ஈ) ஒரு பரிவர்த்தனையை முடிக்க வாடிக்கையாளர் உத்தரவை நிறைவேற்ற மறுக்கும் வழக்குகளில் மத்திய நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு தகவலைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான நடைமுறை.
(ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஜூலை 4, 2014 முதல் பத்தி கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டது; திருத்தப்பட்டபடி, ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 30, 2016 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது செப்டம்பர் 17, 2016 N 933. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

29. இடைநீக்கம் திட்டத்தில் பின்வருவன அடங்கும்:

a) ரொக்கம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் ஒரு பரிவர்த்தனையில் பங்கேற்பாளர்களிடையே அடையாளம் காணும் செயல்முறை, கூட்டாட்சி சட்டத்தின் 7வது பிரிவு 10 இன் பத்தி 2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தனிநபர்கள் அல்லது சட்ட நிறுவனங்கள் அல்லது பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனை செய்யும் நபர்கள் பிரிவு 6 ஃபெடரல் சட்டம், அல்லது முதல் பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட தனிநபர்கள் அல்லது சட்ட நிறுவனங்கள் 2_4 இன் உட்பிரிவு 3;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 21, 2018 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

b) ஃபெடரல் சட்டத்தின் 7_5 வது பிரிவு 7 மற்றும் பத்தி 8 இன் பத்தி 10 இன் படி பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளை இடைநிறுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட செயல்களுக்கான செயல்முறை;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 21, 2018 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

c) ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 8 இன் நான்காவது பகுதியின் அடிப்படையில் நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் ஒரு பரிவர்த்தனையை நிறுத்துவது தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கான நடைமுறை;

d) ரொக்கம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் இடைநிறுத்தப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் பற்றிய தகவலை மத்திய நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு சமர்ப்பிப்பதற்கான நடைமுறை;

இ) ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7_5 இன் பிரிவு 10 இன் பத்தி ஐந்தின் பத்தி மற்றும் 8 வது பத்தியின் மூன்றின் மூலம் நிறுவப்பட்ட தேவைகளை செயல்படுத்துவதற்கான செயல்முறை அல்லது ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 8 இன் பகுதி மூன்றின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட நிதி கண்காணிப்புக்கான ஃபெடரல் சேவையின் முடிவைப் பெற்றால் பிற சொத்து;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 21, 2018 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

f) கூறப்பட்ட பரிவர்த்தனை இடைநிறுத்தப்பட்டதன் காரணமாக வாடிக்கையாளரின் வசம் உள்ள நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனை செய்வது சாத்தியமற்றது பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு தெரிவிக்கும் செயல்முறை.
(செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை மூலம் செப்டம்பர் 30, 2016 அன்று திருத்தப்பட்ட பிரிவு. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

29_1. நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்குவதற்கான (தடுப்பு) நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறையை ஒழுங்குபடுத்தும் நிரல்:

அ) நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் பட்டியலில் கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 6 இன் படி சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் குறித்த கூட்டாட்சி நிதி கண்காணிப்பு சேவையிலிருந்து தகவல்களைப் பெறுவதற்கான நடைமுறை ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7_4 இன் படி, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்த்துப் போராடுவதற்குப் பொறுப்பான இடைநிலை ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பு நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களை முடக்க (தடுக்க) முடிவு செய்துள்ளது;

a_1) நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் பட்டியலில் கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 7_5 இன் படி சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் குறித்த கூட்டாட்சி நிதி கண்காணிப்பு சேவையிலிருந்து தகவல்களைப் பெறுவதற்கான நடைமுறை பேரழிவு;
(செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் செப்டம்பர் 21, 2018 முதல் துணைப் பத்தி கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது)

f) செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையின் மூலம் கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 7_4 இன் பத்தி 4 ஆல் நிறுவப்பட்ட தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான நடைமுறை)
(ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஜூலை 4, 2014 முதல் பிரிவு 29_1 கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டது; செப்டம்பர் 17, 2016 N 933 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் திருத்தப்பட்டது. - பார்க்கவும். முந்தைய பதிப்பு)

30. குற்றத்திலிருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்), பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் பேரழிவு ஆயுதங்களின் பெருக்கத்திற்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றை எதிர்த்துப் போராடும் துறையில் பணியாளர்களின் பயிற்சி மற்றும் கல்விக்கான திட்டம் சட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. ரஷ்ய கூட்டமைப்பு.
(திருத்தப்பட்ட உருப்படி, ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை மூலம் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது; செப்டம்பர் 11, 2018 N 1081 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் திருத்தப்பட்டது - பார்க்கவும் முந்தைய பதிப்பு)

அ) வழக்கமான அடிப்படையில், ஆனால் குறைந்தது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, நிறுவனம் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரின் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள், கூட்டாட்சி சட்டம் மற்றும் பிற ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்களின் தேவைகளுக்கு இணங்குவதற்கான உள் தணிக்கைகள்;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையின் மூலம் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

அ) வாடிக்கையாளர், வாடிக்கையாளரின் பிரதிநிதி, பயனாளி மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளரைப் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட ஆவணங்கள், கூட்டாட்சி சட்டம், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பிற ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்கள் மற்றும் உள் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெறப்பட்டது. விதிகள்;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, ஜூன் 21, 2014 N 577 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையின் மூலம் ஜூலை 4, 2014 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது; ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் திருத்தப்பட்டது. - பார்க்க . முந்தைய பதிப்பு)

ஈ) உள் செய்திகள் தொகுக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளின் ஆவணங்கள்;

இ) உள் செய்திகள்;

g) வாடிக்கையாளரின் செயல்பாடுகள் தொடர்பான ஆவணங்கள் (அமைப்பு, தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவிற்கு), வணிக கடிதங்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் விருப்பப்படி மற்ற ஆவணங்கள் உட்பட, தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர்;
(திருத்தப்பட்ட துணைப்பிரிவு, ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையின் மூலம் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

34. தகவல் சேமிப்பகத் திட்டம், தகவல் மற்றும் ஆவணங்களை ஃபெடரல் ஃபைனான்சியல் கண்காணிப்புச் சேவைக்கும், மற்ற மாநில அதிகாரிகளுக்கும் சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட வழக்குகளில் அவர்களின் திறமைக்கு ஏற்ப சரியான நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் சேமிப்பதை வழங்குகிறது. ரஷ்ய கூட்டமைப்பு, மற்றும் குற்றவியல், சிவில் மற்றும் நடுவர் நடவடிக்கைகளில் ஆதாரமாக அவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது.

35. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் பயன்பாட்டின் விளைவாக பெறப்பட்ட தகவல்களின் இரகசியத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கும், அதே போல் ஒரு அமைப்பு மற்றும் ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் சட்டத்தின் சட்டத்தின்படி அத்தகைய விதிகளை செயல்படுத்துவதில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் இரஷ்ய கூட்டமைப்பு.
(ஏப்ரல் 10, 2015 N 342 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையால் ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று நடைமுறைக்கு வந்த திருத்தப்பட்ட பிரிவு. - முந்தைய பதிப்பைப் பார்க்கவும்)

ஆவணத்தின் திருத்தம், கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது
மாற்றங்கள் மற்றும் சேர்த்தல் தயார்
JSC "கோடெக்ஸ்"

பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் சில செயல்களை செல்லாததாக்குதல் (செப்டம்பர் 11, 2018 இல் திருத்தப்பட்ட) ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதலின் பேரில்

ஆவணத்தின் பெயர்:	பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் சில செயல்களை செல்லாததாக்குதல் (செப்டம்பர் 11, 2018 இல் திருத்தப்பட்ட) ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதலின் பேரில்
ஆவண எண்:	667
ஆவணத்தின் வகை:	ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை
புரவலன் உடல்:	ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கம்
நிலை:	தற்போதைய
வெளியிடப்பட்டது:	ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின் தொகுப்பு, N 28, 07/09/2012, கலை. 3901
ஏற்றுக்கொள்ளும் தேதி:	ஜூன் 30, 2012
அமலுக்கு வரும் தொடக்க தேதி:	ஜூலை 17, 2012
மறுஆய்வு தேதி:	செப்டம்பர் 11, 2018

செயலில் இருந்து பதிப்பு 30.06.2012

ஆவணத்தின் பெயர்	30.06.2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை "பணநிதிகள் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் (கடன் நிறுவனங்களைத் தவிர) செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதல் மற்றும் சில செயல்களை அங்கீகரித்தல் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கம்"
ஆவணத்தின் வகை	தீர்மானம்
புரவலன் உடல்	ரஷ்ய அரசாங்கம்
ஆவண எண்	667
ஏற்றுக்கொள்ளும் தேதி	17.07.2012
மறுசீரமைப்பு தேதி	30.06.2012
நீதி அமைச்சகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட தேதி	01.01.1970
நிலை	செல்லுபடியாகும்
வெளியீடு	"ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின் சேகரிப்பு", 09.07.2012, N 28, கலை. 3901
நேவிகேட்டர்	குறிப்புகள்

30.06.2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை "பணநிதிகள் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் (கடன் நிறுவனங்களைத் தவிர) செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதல் மற்றும் சில செயல்களை அங்கீகரித்தல் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கம்"

ஆணை

1. பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் (கடன் நிறுவனங்கள் தவிர) பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான இணைக்கப்பட்ட தேவைகளை அங்கீகரிக்கவும்.

3. செல்லாததாக அங்கீகரிக்கவும்:

பிரதமர்
இரஷ்ய கூட்டமைப்பு
டி. மெட்வெடேவ்

அங்கீகரிக்கப்பட்டது
அரசு ஆணை
இரஷ்ய கூட்டமைப்பு
ஜூன் 30, 2012 N 667 தேதியிட்டது

பணம் அல்லது பிற சொத்து (கடன் நிறுவனங்களைத் தவிர) மூலம் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகள்

1. பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களால் (கடன் நிறுவனங்கள் தவிர, பத்திர சந்தையில் தொழில்முறை பங்கேற்பாளர்கள் உட்பட) உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை உருவாக்குவதற்கான தேவைகளை இந்த ஆவணம் வரையறுக்கிறது (இனி அமைப்பு, உள்கட்டுப்பாட்டு விதிகள், முறையே) குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்கொள்வதற்காக.

3. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் ஒரு ஆவணம்:

அ) குற்றச் செயல்களில் இருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) மற்றும் நிறுவனத்தில் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்கொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட பணிக்கான நிறுவன கட்டமைப்பை ஒழுங்குபடுத்துகிறது;

b) உள் கட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்துவதற்கான நோக்கத்திற்காக அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் செயல்களுக்கான கடமைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை நிறுவுகிறது;

சி) உள் கட்டுப்பாட்டின் நோக்கத்திற்காக கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான விதிமுறைகளையும், அவற்றை செயல்படுத்துவதற்கு பொறுப்பான நபர்களையும் தீர்மானிக்கிறது.

b) வாடிக்கையாளர்கள், வாடிக்கையாளர்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் (அல்லது) பயனாளிகளை அடையாளம் காணும் திட்டம் (இனி அடையாளத் திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது);

C) குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பது (இனிமேல் இடர் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது) சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளைச் செய்யும் வாடிக்கையாளரின் அபாயத்தின் பட்டம் (நிலை) மதிப்பிடுவதற்கான திட்டம்;

E) தகவலை ஆவணப்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டம்;

இ) கூட்டாட்சி சட்டத்தின்படி செயல்பாடுகளை இடைநிறுத்துவதற்கான செயல்முறையை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு திட்டம் "குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதில் இருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) எதிர்த்தல்" (இனி முறையே, கூட்டாட்சி சட்டம், செயல்பாடுகளை இடைநிறுத்துவதற்கான திட்டம் (பரிவர்த்தனைகள்) ));

g) குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதில் இருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்த்துப் போராடும் துறையில் நிறுவனத்தின் ஊழியர்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் கல்வித் திட்டம்;

h) உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதை சரிபார்க்க ஒரு திட்டம்;

i) குற்றத்திலிருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்த்துப் போராடுவதற்கும், பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதற்கும் (இனிமேல் தகவல் சேமிப்பு என குறிப்பிடப்படும்) உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதன் விளைவாக பெறப்பட்ட தகவல் மற்றும் ஆவணங்களை சேமிப்பதற்கான திட்டம் நிரல்).

6. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் அமைப்பின் தலைவரால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

அ) கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 2 இன் படி நிறுவனத்தில் ஒரு சிறப்பு அதிகாரி நியமிக்கப்படுகிறார்;

பி) ஒரு நிறுவனத்தில் (அதன் கட்டமைப்பு, பணியாளர்கள், வாடிக்கையாளர் தளம் மற்றும் நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் செயல்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களின் அளவு (நிலை) ஆகியவற்றின் தனித்தன்மையை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, ஒரு கட்டமைப்பு அலகு உருவாக்கப்படலாம் அல்லது தீர்மானிக்கப்படலாம். பெறப்பட்ட வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்த்தல் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி செய்தல்;

சி) நிரல் நிறுவனத்தில் உள்ள உள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு மற்றும் அதன் கிளை (கிளைகள்) (ஏதேனும் இருந்தால்), உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை செயல்படுத்துவதில் அமைப்பின் கட்டமைப்பு பிரிவுகளுக்கு இடையிலான தொடர்புக்கான செயல்முறை பற்றிய விளக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது.

8. வாடிக்கையாளர், வாடிக்கையாளர் பிரதிநிதி மற்றும் (அல்லது) பயனாளியை அடையாளம் காண்பதற்கான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதற்கான பின்வரும் நடைமுறைகளை அடையாள திட்டத்தில் உள்ளடக்கியது:

A) வாடிக்கையாளர், வாடிக்கையாளரின் பிரதிநிதி மற்றும் (அல்லது) பயனாளி தொடர்பாக ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவலை நிறுவுதல்;

b) கிளையன்ட், வாடிக்கையாளரின் பிரதிநிதி மற்றும் (அல்லது) தீவிரவாத நடவடிக்கைகள் அல்லது பயங்கரவாதத்தில் அவர்களின் ஈடுபாடு பற்றிய தகவலின் பயனாளி, பத்தி 2 இன் படி பெறப்பட்ட இருப்பு அல்லது இல்லாமை சரிபார்ப்பு

C) வாடிக்கையாளர், வாடிக்கையாளரின் பிரதிநிதி மற்றும் (அல்லது) பயனாளி வெளிநாட்டு பொது அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கையைச் சேர்ந்தவரா என்பதைத் தீர்மானித்தல்;

D) பணமோசடி மீதான நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் (FATF) பரிந்துரைகளுக்கு இணங்காத அல்லது வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தும் சட்டப்பூர்வ நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களை முறையே பதிவு செய்த, வசிக்கும் அல்லது ஒரு மாநிலத்தில் (பிரதேசத்தில்) அடையாளம் காணுதல் குறிப்பிட்ட மாநிலத்தில் (குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தில்) பதிவு செய்யப்பட்டது;

f) நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்களை அடையாளம் காண்பதன் விளைவாக பெறப்பட்ட தகவலை புதுப்பித்தல், பயனாளிகளை நிறுவுதல் மற்றும் அடையாளம் காணுதல்.

9. ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 5.4 இன் படி நிறுவனத்தால் பெறப்பட்ட பின்வரும் தரவை நிறுவுவதற்கும் பதிவு செய்வதற்கும் அடையாளத் திட்டம் கூடுதலாக வழங்கலாம்:

a) சட்ட நிறுவனத்தின் மாநில பதிவு தேதி;

b) சட்ட நிறுவனத்தின் அஞ்சல் முகவரி;

c) சட்ட நிறுவனத்தின் நிறுவனர்களின் (பங்கேற்பாளர்கள்) அமைப்பு;

ஈ) சட்ட நிறுவனத்தின் நிர்வாக அமைப்புகளின் அமைப்பு மற்றும் அமைப்பு;

இ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட (பங்கு) மூலதனத்தின் அளவு அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதியின் அளவு.

வெளிநாட்டு பொது அதிகாரிகளை அடையாளம் காண்பதற்கான நடைமுறை, அத்துடன் சேவைக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தனிநபர்களிடையே அவர்களது மனைவிகள் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்கள்;

வெளிநாட்டு பொது அதிகாரிகளை சேவைக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கான நடைமுறை, அதே போல் வெளிநாட்டு பொது அதிகாரிகளின் நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களின் மூலங்களை தீர்மானிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்.

12. வாடிக்கையாளர்கள், வாடிக்கையாளர் பிரதிநிதிகள், பயனாளிகளை அடையாளம் காணுதல், இந்த ஆவணத்தின் 8வது பத்தியில் வழங்கப்பட்ட செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதன் விளைவாக நிறுவனத்தால் பெறப்பட்ட தகவல்களை (தகவல்) சரிசெய்வதற்கான முறைகள் மற்றும் வடிவங்களை அடையாளத் திட்டம் தீர்மானிக்கிறது. குறிப்பிட்ட தகவலை புதுப்பிப்பதற்கான நடைமுறை.

A) வாடிக்கையாளருடன் ஒப்பந்த உறவு ஏற்பட்டால் (அவரை சேவைக்கு ஏற்றுக்கொள்வது);

c) உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளில் நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட பிற சந்தர்ப்பங்களில்.

14. இடர் மதிப்பீட்டுத் திட்டம், குற்றம் மற்றும் நிதியுதவியின் வருவாயை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) நோக்கங்களுக்காக பரிவர்த்தனைகளைச் செய்யும் வாடிக்கையாளர்களின் அதிக அபாயத்தைக் கொண்ட பரிவர்த்தனைகளின் அறிகுறிகள், வகைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு நிலைமைகளின் அடிப்படையில் வாடிக்கையாளர்களின் அபாயத்தை மதிப்பிடுவதற்கு வழங்குகிறது. பயங்கரவாதம், நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் பணமோசடி (FATF) பரிந்துரைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது.

a) கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 6 க்கு இணங்க கட்டாயக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்);

பி) அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடிப்படையில் ஃபெடரல் சட்டத்தின் பிரிவு 7 இன் பத்தி 2 க்கு இணங்க ஆவணப்பட நிர்ணயத்திற்கு உட்பட்ட செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்);

20. பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம், பரிவர்த்தனை (பரிவர்த்தனை) தொடர்பான மேலதிக நடவடிக்கைகளில் முடிவெடுப்பதற்கு கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட ஒரு பரிவர்த்தனையை (பரிவர்த்தனை) அடையாளம் கண்டுள்ள நிறுவனத்தின் ஊழியர் ஒரு சிறப்பு அதிகாரிக்கு தெரிவிக்கும் நடைமுறையை வழங்குகிறது. ) ஃபெடரல் சட்டத்தின்படி, இந்த ஆவணம் மற்றும் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள்.

21. பரிவர்த்தனை கண்டறிதல் திட்டம் வாடிக்கையாளரின் அசாதாரண பரிவர்த்தனையின் (பரிவர்த்தனை) அறிகுறிகளை அடையாளம் காணவும், வாடிக்கையாளரின் பிற பரிவர்த்தனைகள் (பரிவர்த்தனைகள்) பகுப்பாய்வு மற்றும் கிளையன்ட், வாடிக்கையாளரின் பிரதிநிதியைப் பற்றிய நிறுவனத்திற்கு கிடைக்கும் தகவல்களையும் வழங்குகிறது. மற்றும் பயனாளி (ஏதேனும் இருந்தால்) செயல்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் (பரிவர்த்தனைகள்) அல்லது பல செயல்பாடுகளில் (பரிவர்த்தனைகள்) சந்தேகத்தின் செல்லுபடியை உறுதி செய்வதற்காக குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி மூலம் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) நோக்கத்திற்காக.

22. பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காண்பதற்கான திட்டம், அடையாளம் காணப்பட்ட அனைத்து அசாதாரண பரிவர்த்தனைகளை (பரிவர்த்தனைகள்) செய்வதற்கும், அத்துடன் முடிவுகளை எழுத்துப்பூர்வமாக சரிசெய்வதற்கும் அடிப்படை மற்றும் இலக்குகளை அமைப்பதன் மூலம் ஆய்வுக்கு வழங்குகிறது.

23. பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணும் திட்டம், அடையாளம் காணப்பட்ட அசாதாரண பரிவர்த்தனையை (பரிவர்த்தனை) ஆய்வு செய்ய பின்வரும் கூடுதல் நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கான செயல்முறை மற்றும் வழக்குகளை நிறுவனத்திற்கு வழங்குகிறது:

A) வாடிக்கையாளரிடமிருந்து தேவையான விளக்கங்கள் மற்றும் (அல்லது) அசாதாரண செயல்பாட்டின் (பரிவர்த்தனை) பொருளாதார அர்த்தத்தை விளக்கும் கூடுதல் தகவல்களைப் பெறுதல்;

பி) இந்த ஆவணத்தின்படி இந்த வாடிக்கையாளரின் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் (பரிவர்த்தனைகள்) அதிக கவனத்தை (கண்காணிப்பு) உறுதி செய்தல், அவை செயல்படுத்தப்படுவது குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) நோக்கமாகக் கொள்ளலாம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது.

24. பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிவதற்கான திட்டம், அமைப்பின் தலைவர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் முடிவை வழங்குகிறது:

A) கூட்டாட்சி சட்டத்தின் 6 வது பிரிவின்படி கட்டாயக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட வாடிக்கையாளரின் செயல்பாட்டை (பரிவர்த்தனை) அங்கீகரிப்பது;

சி) வாடிக்கையாளரின் அசாதாரண செயல்பாட்டை (பரிவர்த்தனை) ஆய்வு செய்ய கூடுதல் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் பற்றி;

25. ஃபெடரல் சட்டம், சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) ஆகியவற்றை எதிர்த்துப் போராடும் துறையில் பிற ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்களை செயல்படுத்துவதற்காக காகிதம் மற்றும் (அல்லது) பிற ஊடகங்களில் தகவல் (தகவல்) பெறுதல் மற்றும் சரிசெய்வதற்கான நடைமுறையை தகவல் ஆவணப்படுத்தல் திட்டம் வழங்குகிறது. ) குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம், அத்துடன் அமைப்பின் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள்.

26. தகவல்களை ஆவணப்படுத்துவதற்கான நிரல் ஒரு கிளையண்ட் செய்யும் அறிகுறிகளின் போது தகவலை ஆவணப்படுத்துவதற்கு வழங்குகிறது:

அ) கூட்டாட்சி சட்டத்தின் 6 வது பிரிவின்படி கட்டாயக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட ஒரு செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை);

b) ஒரு அசாதாரண செயல்பாட்டின் (பரிவர்த்தனை) அடையாளம் மற்றும் (அல்லது) அறிகுறிகளுக்கான அளவுகோல்களின் கீழ் வரும் ஒரு செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை);

C) மற்றொரு நடவடிக்கை (பரிவர்த்தனை) குற்றம் அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) நோக்கத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டதாக சந்தேகம் உள்ளது.

27. தகவலை ஆவணப்படுத்தும் திட்டம், ஒரு உள் செய்தியின் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட ஒரு செயல்பாட்டை (பரிவர்த்தனை) அடையாளம் கண்டுள்ள நிறுவனத்தின் ஊழியர் ஒருவரால் தயாரிப்பதற்கு வழங்குகிறது - அத்தகைய செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) பற்றிய பின்வரும் தகவல்களைக் கொண்ட ஒரு ஆவணம் (இனி குறிப்பிடப்படுகிறது. உள் செய்தியாக):

A) செயல்பாட்டு வகை (பரிவர்த்தனை) (கட்டாய கட்டுப்பாடு அல்லது அசாதாரண செயல்பாட்டிற்கு உட்பட்டது), அளவுகோல்கள் (அறிகுறிகள்) அல்லது பிற சூழ்நிலைகள் (காரணங்கள்) செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) கட்டாயக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட செயல்பாடுகள் அல்லது அசாதாரண செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்) );

c) செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) நடத்தும் நபர் (நபர்கள்) பற்றிய தகவல்;

இ) செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) பற்றிய உள் செய்தியை உருவாக்கும் தேதி;

ஜி) அமைப்பின் தலைவர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் முடிவு குறித்த பதிவு (குறி), இந்த தேவைகளில் 24 வது பத்தியின்படி செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) குறித்த உள் அறிக்கை மற்றும் அதன் நியாயமான நியாயம் தொடர்பாக எடுக்கப்பட்டது;

h) ஒரு அசாதாரண செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) அல்லது அதன் அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பது தொடர்பாக கிளையன்ட் தொடர்பாக நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட கூடுதல் நடவடிக்கைகள் (பிற நடவடிக்கைகள்) பற்றிய பதிவு (குறி).

28. ஒரு உள் செய்தியின் வடிவம், பொறுப்பான நபருக்கு அதன் பரிமாற்றத்தின் செயல்முறை, விதிமுறைகள் மற்றும் முறை ஆகியவை நிறுவனத்தால் சுயாதீனமாக தீர்மானிக்கப்படுகின்றன மற்றும் தகவலை ஆவணப்படுத்துவதற்கான திட்டத்தில் பிரதிபலிக்கின்றன.

29. செயல்பாடுகளை (பரிவர்த்தனைகள்) இடைநிறுத்துவதற்கான நிரல், நோக்கங்களுக்காக நடவடிக்கைகளை எடுக்க நிறுவனத்திற்கான விதிமுறைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை வழங்குகிறது:

அ) ஃபெடரல் செயல்பாட்டுச் சட்டத்தின் (பரிவர்த்தனைகள்) பிரிவு 7 இன் பத்தி 10 இன் படி இடைநீக்கம், இதில் கட்சிகளில் ஒன்று ஒரு அமைப்பு அல்லது தனிநபர்களின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. தீவிரவாத நடவடிக்கைகள் அல்லது பயங்கரவாதத்தில் பங்கேற்பது மற்றும் கூட்டாட்சி சட்டத்தின் பிரிவு 6 இன் பத்தி 2 க்கு இணங்க ஃபெடரல் நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு தகவல் அளித்தல்;

பி) ஃபெடரல் சட்டத்தின் 8 வது பிரிவின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் செயல்பாடுகளை நிறுத்துவது குறித்த கூட்டாட்சி நிதி கண்காணிப்பு சேவையின் முடிவைப் பெற்றால் வாடிக்கையாளரின் செயல்பாடுகளை (பரிவர்த்தனைகள்) நிறுத்துதல்;

c) வாடிக்கையாளரின் செயல்பாடுகளை (பரிவர்த்தனைகள்) நிறுத்துதல் கூடுதல் காலஃபெடரல் சட்டத்தின் 8 வது பிரிவின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட நிதி அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் செயல்பாடுகளை இடைநிறுத்துவது குறித்த நீதிமன்றத் தீர்ப்பைப் பெற்றால்.

30. குற்றம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி மூலம் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) எதிர்த்துப் போராடும் துறையில் நிறுவனத்தின் ஊழியர்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் கல்வித் திட்டம் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டது.

31. உள் கட்டுப்பாட்டுச் சரிபார்ப்புத் திட்டம், நிறுவனமும் அதன் ஊழியர்களும், குற்றத்திலிருந்து வரும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல், உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் மற்றும் பிற நிறுவன மற்றும் நிர்வாக ஆவணங்களை எதிர்த்து ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்திற்கு இணங்குவதை உறுதி செய்கிறது. அமைப்பு மற்றும் உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதற்கான நோக்கங்களுக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அமைப்பு.

அ) வழக்கமான அடிப்படையில், ஆனால் குறைந்தது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, நிறுவனத்தின் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள், கூட்டாட்சி சட்டம் மற்றும் பிற ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்களின் தேவைகளுக்கு இணங்குவதற்கான உள் தணிக்கை;

பி) குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் (சலவை செய்தல்) மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல், உள் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றை எதிர்த்து ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின் அனைத்து அடையாளம் காணப்பட்ட மீறல்கள் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட எழுத்துப்பூர்வ அறிக்கைகளின் ஆய்வுகளின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் அமைப்பின் தலைவருக்கு சமர்ப்பித்தல் அமைப்பு மற்றும் உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அமைப்பின் விதிகள் மற்றும் பிற நிறுவன மற்றும் நிர்வாக ஆவணங்கள்;

சி) ஆய்வுகளின் விளைவாக அடையாளம் காணப்பட்ட மீறல்களை அகற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.

அ) அமைப்பின் வாடிக்கையாளர், வாடிக்கையாளரின் பிரதிநிதி, பயனாளி பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட ஆவணங்கள், கூட்டாட்சி சட்டத்தின் அடிப்படையில் பெறப்பட்டவை, ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பிற ஒழுங்குமுறை சட்டச் செயல்கள், அதை செயல்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவை, அத்துடன் உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள்;

பி) செயல்பாடுகள் (பரிவர்த்தனைகள்) தொடர்பான ஆவணங்கள், ஃபெடரல் நிதி கண்காணிப்பு சேவைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் அத்தகைய நடவடிக்கைகள் (பரிவர்த்தனைகள்) பற்றிய அறிக்கைகள்;

ஈ) உள் செய்திகள் தொகுக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளின் ஆவணங்கள்;

இ) உள் செய்திகள்;

ஜி) வாடிக்கையாளரின் செயல்பாடுகள் தொடர்பான ஆவணங்கள் (அமைப்பால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவிற்கு), வணிக கடிதங்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் விருப்பப்படி பிற ஆவணங்கள் உட்பட;

35. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் பயன்பாட்டின் விளைவாக பெறப்பட்ட தகவல்களின் இரகசியத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கு உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் வழங்குகின்றன, அத்துடன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் சட்டத்தின்படி அத்தகைய விதிகளை செயல்படுத்துவதில் நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்.

Zakonbase வலைத்தளம் 30.06.2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையை வழங்குகிறது "பணநிதி அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் (கடன் நிறுவனங்களைத் தவிர) செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதலின் பேரில் மற்றும் ரஷ்ய அரசாங்கத்தின் சில செயல்களை ரஷ்யர்கள் அங்கீகரித்தல். FEDERATION" மிக சமீபத்திய பதிப்பில். 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்த ஆவணத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகள், அத்தியாயங்கள் மற்றும் கட்டுரைகளை நீங்கள் நன்கு அறிந்திருந்தால், அனைத்து சட்டத் தேவைகளுக்கும் இணங்குவது எளிது. ஆர்வமுள்ள தலைப்பில் தேவையான சட்டமன்றச் செயல்களைத் தேட, நீங்கள் வசதியான வழிசெலுத்தல் அல்லது மேம்பட்ட தேடலைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

Zakonbase இணையதளத்தில் நீங்கள் 30.06.2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையைக் காண்பீர்கள் "பண நிதிகள் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் (கடன் தவிர) நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதலின் பேரில் நிறுவனங்கள்), மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பலத்தை இழந்த அரசாங்கத்தின் சில செயல்களை ஒரு புதிய மற்றும் முழுமையான பதிப்பில் அங்கீகரித்தல், அதில் அனைத்து மாற்றங்களும் திருத்தங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன. இது தகவலின் பொருத்தம் மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.

அதே நேரத்தில், 30.06.2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணையைப் பதிவிறக்கவும் "பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் (கடன் நிறுவனங்களைத் தவிர) நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதலின் பேரில். மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் சில செயல்களை அங்கீகரிப்பது" முற்றிலும் இலவசமாகவும், தனித்தனி அத்தியாயங்களிலும் அங்கீகரிக்கப்படலாம்.

இரஷ்ய கூட்டமைப்பு

30.06.2012 N 667 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கத்தின் ஆணை "பணநிதிகள் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் (கடன் நிறுவனங்களைத் தவிர) செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கான தேவைகளின் ஒப்புதல் மற்றும் சில செயல்களை அங்கீகரித்தல் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்கம்"

3. செல்லாததாக அங்கீகரிக்கவும்:

3. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் ஒரு ஆவணம்:

E) தகவலை ஆவணப்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டம்;

h) உள் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துவதை சரிபார்க்க ஒரு திட்டம்;

6. உள் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் அமைப்பின் தலைவரால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

a) சட்ட நிறுவனத்தின் மாநில பதிவு தேதி;

b) சட்ட நிறுவனத்தின் அஞ்சல் முகவரி;

c) சட்ட நிறுவனத்தின் நிறுவனர்களின் (பங்கேற்பாளர்கள்) அமைப்பு;

ஈ) சட்ட நிறுவனத்தின் நிர்வாக அமைப்புகளின் அமைப்பு மற்றும் அமைப்பு;

c) செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) நடத்தும் நபர் (நபர்கள்) பற்றிய தகவல்;

இ) செயல்பாடு (பரிவர்த்தனை) பற்றிய உள் செய்தியை உருவாக்கும் தேதி;

c) ஃபெடரல் சட்டத்தின் 8 வது பிரிவின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களுடன் செயல்பாடுகளை நிறுத்துவது குறித்த நீதிமன்றத் தீர்ப்பைப் பெற்றால், வாடிக்கையாளரின் செயல்பாடுகளை (பரிவர்த்தனைகள்) கூடுதல் காலத்திற்கு நிறுத்துதல்.

ஈ) உள் செய்திகள் தொகுக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளின் ஆவணங்கள்;

இ) உள் செய்திகள்;

சமீபத்திய கட்டுரைகள்

பிரபலமான கட்டுரைகள்

ஆசிரியர் தேர்வு

2022-01-23 12:56:25

ஒரு பிரிகாண்டைன் ஓவியங்கள் (தலைப்பு இல்லை)
படகின் அடிப்படைத் தரவு ஒட்டுமொத்த நீளம் (பவுஸ்பிரிட் உடன்), மீ 10.00 ஒட்டுமொத்த மேலோடு நீளம், மீ 8.65 DWL நீளம், மீ 7.00 ஒட்டுமொத்த அகலம் (உடன்...
2022-01-18 11:39:17

செயல்பாட்டு உரிமம்
ரஷ்யாவில், சில வகையான வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு அனுமதி அல்லது உரிமம் பெற வேண்டும். பட்டியலில் உள்ள அனைத்தும்...
2022-01-13 15:41:32

சொந்த வீட்டு வணிகம் ஒரு வெப்மாஸ்டருக்கான சூழல் விளம்பரம்
இன்று நான் தளத்தைப் பணமாக்குவதற்கான வழிகளைப் பற்றி பேச விரும்புகிறேன், அதாவது. இணையத்தில் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான சாத்தியமான அனைத்து விருப்பங்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டாம் (நான் ஏற்கனவே அவற்றைப் பற்றி எழுதியுள்ளேன்), அதாவது ...
2022-01-03 14:59:18

பிராய்லர்களில் வயிற்றுப்போக்கு: காரணங்கள் மற்றும் என்ன செய்வது?
பிராய்லர் கோழிகளின் ஆரோக்கியமான, உற்பத்தித்திறன் கொண்ட சந்ததிகளை வளர்ப்பது ஒவ்வொரு விவசாயியின் சக்தியிலும் உள்ளது. ஆனால் இதற்காக ஒரு பெரிய கால்நடைகளை வைத்திருப்பது போதாது, உங்களால் முடியும் ...
2021-12-29 20:06:11

ரஷ்ய அறிவியல் அகாடமியின் உலக இலக்கிய நிறுவனத்தின் மின்னணு நூலகம்
முதல் மற்றும் மிகவும் பிரபலமான ரஷ்ய மொழி மின்னணு நூலகங்களில் ஒன்று, இது 1994 இல் திறக்கப்பட்டது. ஆசிரியர்கள் மற்றும் வாசகர்கள் தினமும் நூலகத்தை நிரப்புகிறார்கள் ...