ПРАВИТЕЛСТВО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯРЕЗОЛЮЦИЯ от 5 август 2013 г. N 667МОСКВА За поддържане на единна база данни за изпълнение на дейностите,свързани с осигуряване безопасността на дарената кръви неговите компоненти, развитие, организация и популяризиранедаряване на кръв и нейните компонентиВ съответствие с част 2 на чл.21 федерален закон„Относно даряването на кръв и нейните компоненти“ Правителството на Руската федерация решава:1. Одобрява приложените Правила за поддържане на единна база данни за осъществяване на дейности, свързани с осигуряване безопасността на дарената кръв и нейните компоненти, развитие, организация и насърчаване на кръводаряването и нейните компоненти.2. Определете, че:единна база данни за изпълнение на дейности, свързани с осигуряване безопасността на донорската кръв и нейните компоненти, развитието, организирането и насърчаването на кръводаряването и нейните компоненти е държавната информационна система на кръвната служба;Министерството на здравеопазването на Руската федерация осъществява обща координация на поддържането на посочената единна база данни, а Федералната медико-биологична агенция - нейното поддържане и развитие;изпълнителните органи на съставните образувания на Руската федерация в областта на опазването на здравето осигуряват координация на дейностите на съответните държавни организациисубекти на Руската федерация и общински организации, свързани с тяхното участие в поддържането на посочената единна база данни.3. Изпълнението на правомощията, произтичащи от тази резолюция, се извършва от съответните федерални изпълнителни органи в границите, установени от правителството на Руската федерация на максималния брой служители на техните централни офиси и бюджетни разпределения, предвидени във федералния бюджет. за ръководство и управление в областта на установените функции.министър председателРуската федерация Д. Медведев __________________________ ОДОБРЕНО Правителствен указРуска федерацияот 5 август 2013 г. N 667РЕГЛАМЕНТИ поддържане на единна база данни за изпълнението на дейностите,свързани с гарантиране безопасността на доноракръв и нейните съставки, развитие, организацияи насърчаване на кръводаряването и неговите компоненти1. С тези правила се установява процедурата за поддържане на единна база данни за прилагане на мерки, свързани с осигуряване безопасността на донорската кръв и нейните компоненти, развитието, организацията и насърчаването на кръводаряването и нейните компоненти (наричана по-нататък базата данни на даряване на кръв и нейните компоненти), включително поддържането на федерален регистър на донорите (наричан по-нататък регистър), условията и формата на подаване на информация за поставяне в базата данни за даряване на кръв и нейните компоненти, както и процедурата за достъп до информация, съдържаща се в базата данни за донорска кръв и нейните компоненти, и нейното използване.2. Поддържането и осигуряването на функционирането на базата данни за кръводаряване и неговите компоненти се извършва от Федералната медицинска и биологична агенция (наричана по-долу оператор).3. Поставянето на информация в базата данни за кръводаряване и нейните компоненти, нейната обработка, съхранение, използване, както и достъпът до тази информация и нейната защита се извършват от оператора и организациите, извършващи дейности в областта на циркулацията на донор кръв и (или) нейните компоненти, в съответствие с изискванията на законодателството на Руската федерация относно информацията, информационните технологии и защитата на информацията и законодателството на Руската федерация в областта на личните данни.4. Базата данни за кръводаряването и нейните компоненти се поддържа с помощта на инфраструктурата на автоматизираната информационна система за трансфузиология, която освен всичко друго позволява обработка на информация въз основа на използването на общи формати.5. В базата данни за даряване на кръв и нейните компоненти в реално време се осигурява ежедневно събиране на информация:а) за обема на дарената кръв и нейните компоненти;б) за запасите от донорска кръв и нейните компоненти, като се посочва кръвната група, Rh-принадлежността и фенотипа;в) за посттрансфузионни реакции и усложнения при реципиенти (от 1 януари 2016 г.);г) циркулация на донорска кръв и (или) нейните компоненти;д) относно дейността на субектите на циркулация на донорска кръв и (или) нейните компоненти (от 1 януари 2016 г.);е) за броя на случаите на даряване на кръв и (или) нейните компоненти и техния обем, дарени на организации, разположени извън територията на Руската федерация;ж) за лица (лични данни), които имат медицински противопоказания (временни или постоянни) за даряване на кръв и (или) нейните компоненти.6. Базата данни за даряване на кръв и нейните компоненти съдържа регистър, в който ежедневно се вписва следната информация за всеки дарител след изпълнение на донорската функция:а) фамилия, име и бащино име, в случай на промяна - друго фамилно име, име и бащино име;б) дата на раждане;в) пол; г) информация за регистрация по местоживеене или престой;д) данни от паспорт или друг документ за самоличност;е) дата на вписване в регистъра;ж) кръвна група, Rh принадлежност, информация за изследваните антигени и наличие на имунни антитела;з) информация за предишни дарения;i) информация за минали инфекциозни заболявания, контакт с инфекциозни пациенти, престой на територии, където съществува заплаха от възникване и (или) разпространение на масови инфекциозни заболявания или епидемии, относно употребата лекарства, психотропни вещества, за работа с вредни и (или) опасни условияраждане, както и ваксинации и хирургични интервенции, извършени в рамките на една година преди деня на кръводаряването и (или) неговите компоненти;й) информация за присъждане на значки "Почетен дарител на СССР" и "Почетен дарител на Русия".7. Базата данни за кръводаряване и неговите компоненти съдържа:а) информация, посочена в букви "а" - "д" на параграф 5 и букви "а" - "з" на параграф 6 от тези правила - от организации, извършващи дейности в областта на циркулацията на дарената кръв и (или) нейната компоненти;б) информацията, посочена в буква "k" на параграф 6 от тези правила - от оператора.8. Информацията, посочена в буква "g" на параграф 5 и в буква "i" на параграф 6 от тези правила, се предава ежедневно от специализирани медицински организации (противотуберкулозни, кожно-венерологични, наркологични, невропсихиатрични диспансери, центрове за профилактика и контрол на СПИН и инфекциозни болести, центровете по хигиена и епидемиология на Федералната служба за надзор на защитата на правата на потребителите и благосъстоянието на хората, както и центровете по хигиена и епидемиология на Федералната агенция по медицина и биологични) на оператора или съответната организация, работеща в областта на циркулация на дарената кръв и (или) нейните компоненти, които я поставят в базата данни за кръводаряване и нейните компоненти.9. Информацията, необходима за поддържане на база данни за даряване на кръв и нейните компоненти, се предоставя под формата на електронен документ, подписан от електронен подпис, или документ на хартиен носител, чиято форма е одобрена от Министерството на здравеопазването на Руската федерация.10. Поставянето в базата данни за кръводаряване и неговите компоненти на информация се извършва от оператора и организациите, занимаващи се с дейности в областта на циркулацията на донорска кръв и (или) нейните компоненти, чрез извършване на запис в регистъра в съответния ден се получава информация. На записа в регистъра автоматично се присвоява уникален номер и се посочва датата на вписването му.11. Промените в информацията, съдържаща се в базата данни за даряване на кръв и нейните компоненти, се извършват по начина, предписан от оператора, като се поддържа уникален вписващ номер в регистъра.12. Достъпът до информацията, съдържаща се в базата данни за кръводаряване и нейните компоненти, се осъществява с помощта на софтуерни и хардуерни средства, които позволяват идентифициране на лицето, което има достъп до информацията.13. Съхранението в базата данни за кръводаряване и (или) неговите компоненти на информация се извършва в продължение на 30 години от датата на поставянето му.14. Упълномощените лица на оператора, които управляват базата данни за кръводаряване и нейните компоненти и имат достъп до съдържащата се в нея информация, назначават лица, отговорни за осигуряване на мерките, предвидени от законодателството на Руската федерация за защита на тази информация. ____________

Указ на правителството на Руската федерация от 30 май 2017 г. N 667 „За установяване на характеристиките на издаването на визи във формуляра електронен документи влизане в Руската федерация въз основа на визи под формата на електронен документ на граждани на чужди държави, пристигащи в Руската федерация през контролно-пропускателни пунктове през държавната граница на Руската федерация, разположени на територията на свободното пристанище Владивосток, и за изменение на Правилника за държавната система за миграция и регистрационна регистрация, както и производството, изпълнението и контрола на движението на документи за самоличност"

Относно особеностите на издаването на визи под формата на електронен документ и влизането в Руската федерация въз основа на визи под формата на електронен документ на граждани на чужди държави, пристигащи в Руската федерация през контролно-пропускателни пунктове през държавната граница на Русия Федерация, разположена на територията на свободното пристанище Владивосток;

Които са включени в държавната система за миграционни и регистрационни записи, както и производството, изпълнението и контрола на движението на документи за самоличност, одобрени от правителството на Руската федерация от 6 август 2015 г. N 813 „За одобряване на Правилника относно държавната система за миграционни и регистрационни записи, както и производството, изпълнението и контрола на циркулацията на документи за самоличност“ (Собрание законодателства Российской федерации, 2015 г., N 33, позиция 4843; 2016, N 19, позиция 2691).

2. Министерството на транспорта на Руската федерация гарантира, че контролно-пропускателните пунктове през държавната граница на Руската федерация, разположени на територията на свободното пристанище Владивосток (наричани по-нататък контролно-пропускателни пунктове), са оборудвани с програмни и хардуерни комплекси на ведомствения сегмент на Федералната служба за сигурност на Руската федерация, включително решения за системата за информационна сигурност и софтуерни технически средства, които осигуряват регистрацията на миграционни карти, трансфер на данни и автоматизирана регистрация на държавната система за миграционни и регистрационни записи, както и производството, извършване и контрол на циркулацията на документи за самоличност (наричана по-нататък системата "Мир"), за да се гарантира проверката на наличието на визи под формата на електронен документ (наричана по-нататък електронна виза) от граждани на чужди държави, списъкът на които се определя от правителството на Руската федерация (наричан по-долу чужд гражданин), и изпълнението на влизане в Руската федерация, престой в Руската федерация дажба и напускане на Руската федерация на чуждестранни граждани, пристигащи в Руската федерация по установения ред през контролно-пропускателни пунктове въз основа на електронни визи, в следните срокове:

До 1 януари 2018 г. - ГКПП "Погранични", "Хасан", "Махалино", автомобилни ГКПП "Полтавка", "Турий рог", морски ГКПП "Зарубино", "Петропавловск-Камчатски", "Корсаков", "Посьет" ;

След завършване на строителните (реконструкционните) работи в рамките на федералната целева програма „Държавна граница на Руската федерация (2012-2021 г.)“ - автомобилни ГКПП „Пограничный“, „Краскино“, морски ГКПП „Находка“ (1-ви товарен район). , 2-ра товарна зона);

Тъй като те са оборудвани с подходящи софтуерни и хардуерни системи, въз основа на решения на правителството на Руската федерация, останалите контролно-пропускателни пунктове.

Специализиран сайт за обработка на молби на чужди граждани за електронна визас въвеждането на необходимите промени в съществуващите консулски автоматизирани информационни системи;

Автоматизирана информационна система за информиране транспортни фирми- превозвачи на издадени електронни визи на чужди граждани, влизащи в Руската федерация през контролно-пропускателни пунктове.

4. Министерството на транспорта на Руската федерация, в съответствие с установения ред, уведомява държавните органи в областта на транспорта на чужди държави, чийто списък е одобрен от правителството на Руската федерация, за приемането на този решение, за да се доведе до знанието на транспортните фирми на съответните чужди държави.

5. До Министерството на съобщенията и масови комуникацииРуската федерация и Федералната служба за сигурност на Руската федерация да разработят ведомствени сегменти на системата "Мир" до 1 август 2017 г.

7. Министерството на телекомуникациите и масовите комуникации на Руската федерация да определи изискванията за интеграция информационни системи, информационно взаимодействие и формат за обмен на данни като част от осъществяването на влизане в Руската федерация, престой в Руската федерация и напускане на Руската федерация на чуждестранни граждани, пристигащи в Руската федерация през контролно-пропускателни пунктове въз основа на електронни визи.

8. Изпълнението на правомощията, произтичащи от тази резолюция, се осъществява в рамките на установения численост на персоналафедерални изпълнителни органи, както и бюджетни средства, предвидени за тези органи във федералния бюджет в областта на установените функции.

Позиция
относно особеностите на издаването на визи под формата на електронен документ и влизането в Руската федерация въз основа на визи под формата на електронен документ на граждани на чужди държави, пристигащи в Руската федерация през контролно-пропускателни пунктове през държавната граница на Руската федерация Федерация, разположена на територията на свободното пристанище Владивосток

1. Настоящият регламент установява спецификата на издаването на обикновени еднократни бизнес, туристически и хуманитарни визи под формата на електронен документ (наричани по-нататък електронни визи) и влизане в Руската федерация въз основа на електронни визи за граждани на чуждестранни държави, чийто списък се определя от правителството на Руската федерация, пристигащи в Руската федерация през контролно-пропускателни пунктове през държавната граница на Руската федерация, разположени на територията на свободното пристанище Владивосток (по-нататък съответно - контролно-пропускателни пунктове, чужд гражданин) .

2. За получаване на електронна виза чужд гражданин най-малко 4 дни преди очакваната дата на влизане попълва заявление за електронна виза на специализиран уебсайт на Министерството на външните работи на Руската федерация в електронен формуляри се прикрепя към него цифрова фотографияпод формата на електронен файл (наричано по-долу заявлението за електронна виза), както и дава съгласието си за автоматизирана обработка, прехвърляне и съхраняване на данните, посочени в заявлението за електронна виза, за целите на издаване на електронна виза .

Формулярът за кандидатстване за получаване на електронна виза се установява от Министерството на външните работи на Руската федерация в съгласие с Федералната служба за сигурност на Руската федерация.

3. Заявление за получаване на електронна виза се обработва от Министерството на външните работи на Руската федерация в автоматизиран режим с присвояване на идентификационен номер.

4. Ако се вземе решение за издаване на електронна виза, Министерството на външните работи на Руската федерация формира електронна виза и изпраща данните за издадената електронна виза не по-късно от 2 дни от датата на попълване на заявлението за получаване електронна виза за държавно устройствомиграционни и регистрационни записи, както и изготвяне, изпълнение и контрол на оборота на документи за самоличност (наричана по-нататък система "Мир"), чрез използване на вътрешноведомствен резервиран център за обработка на данни, който е част от ведомствения сегмент на Министерството на далекосъобщенията и масовите комуникации на Руската федерация на системата "Мир", за прехвърляне на ведомствените сегменти на Федералната служба за сигурност на Руската федерация и Министерството на вътрешните работи на Руската федерация на системата Мир.

5. Министерството на външните работи на Руската федерация работи със системата "Мир" чрез единна система за междуведомствено електронно взаимодействие.

6. В рамките на 2 дни от датата на предаване от Министерството на външните работи на Руската федерация на данните за издадената електронна виза в единната система за междуведомствено електронно взаимодействие, тези данни се получават автоматично чрез междуведомствения резервиран център за обработка на данни, който е част от ведомствения сегмент на Министерството на телекомуникациите и масовите комуникации на Руската федерация на системата "Мир" към ведомствения сегмент на Федералната служба за сигурност на Руската федерация на системата "Мир" и се предава на контролно-пропускателните пунктове, и известие за предаване на данни на контролно-пропускателните пунктове се връща на Министерството на външните работи на Руската федерация.

Обменът на данни се извършва в съответствие с формата, одобрен от Министерството на телекомуникациите и масовите комуникации на Руската федерация в съгласие с Министерството на външните работи на Руската федерация, Федералната служба за сигурност на Руската федерация и Министерството на вътрешните работи на Руската федерация.

7. Чуждият гражданин получава информация за издадената електронна виза по идентификационния номер на електронното заявление за електронна виза.

Указ на правителството на Руската федерация от 30 юни 2012 г. N 667 (с измененията от 11 септември 2018 г.) „За одобряване на изискванията за правилата вътрешен контролразработени от организации, които извършват операции с в бройили друга собственост, и индивидуални предприемачи, както и за отмяната на някои актове на правителството на Руската федерация"

Съдебна практика и законодателство - Указ на правителството на Руската федерация от 30 юни 2012 г. N 667 (с измененията на 11 септември 2018 г.) „За одобряване на изискванията за правила за вътрешен контрол, разработени от организации, извършващи транзакции с парични средства или друго имущество, и индивидуални предприемачи и при признаване за невалидни някои актове на правителството на Руската федерация"

В съответствие с Федералния закон от 7 август 2001 г. N 115-FZ „За противодействие на легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма“ (Sobranie Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2001, N 33 (част I), чл. 3418; 2002, N 30, т. 3029; N 44, т. 4296; 2004, N 31, т. 3224; 2005, N 47, т. 4828; 2006, N 31 (част I), т. 3446, 3452; 2007, N 16 , т. 1831; N 31, т. 3993, т. 4011; N 49, т. 6036; 2009, N 23, т. 2776, N 29, т. 3600; 2010, N 30, ст. 4007, № 3, ст. 4166; 2011 г. № 27, член 3873, № 46, член 6406; 2012, № 30, член 4172, № 50, член 6954; 2013, № 19, 2320, N 26, член 3207) и Изискванията за вътрешни правила за контрол, разработени от организации, извършващи транзакции с пари или друго имущество, за да се противодейства на легализирането (прането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма (с изключение на кредитните организации), одобрени с постановление на правителството на Руската федерация с дата 30 06.2012 N 667 (Сборник на законодателството на Руската федерация, 2012 г., N 28, чл. 3901), заповядвам.

„За одобряване на Правилата за предоставяне и разпределение на субсидии от федералния бюджет към бюджетите на съставните образувания на Руската федерация за подпомагане на производството и продажбата на фина и полуфина вълна“

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ
от 2 юли 2015 г. N 667

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБСИДИИ ОТ ФЕДЕРАЛНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ БЮДЖЕТА НА СУБЕКТИТЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ФИНА И ПОЛУФИНА ВЪЛНА ВЪЛНА

от 25.05.2016 г. N 464)

Правителството на Руската федерация решава:

Да одобри приложените правила за предоставяне и разпределение на субсидии от федералния бюджет към бюджетите на съставните образувания на Руската федерация за подпомагане на производството и продажбата на фина и полуфина вълна.

министър председател
Руска федерация
Д. МЕДВЕДЕВ

ОДОБРЕНО
Правителствен указ
Руска федерация
от 2 юли 2015 г. N 667

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБСИДИИ ОТ ФЕДЕРАЛНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ БЮДЖЕТИТЕ НА СУБЕКТИТЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ФИНА И ПОЛУФИНА ВЪЛНА ВЪЛНА

(изменен с постановление на правителството на Руската федерация от 25 май 2016 г. N 464)

1. Тези правила установяват процедурата за отпускане и разпределение на субсидии от федералния бюджет към бюджетите на съставните образувания на Руската федерация за подпомагане на производството и продажбата на вълна от фина вълна и полуфина вълна (наричана по-нататък вълна ) в рамките на подпрограмата „Развитие на подсектор животновъдство, преработка и продажба на животински продукти“ на държавната програма на Руската федерация „ Държавна програма за развитие селско стопанствои регулиране на пазарите на селскостопански продукти, суровини и храни за периода 2013-2020 г.“ (наричани по-долу субсидии).

2. Субсидиите се предоставят за съфинансиране на изпълнението на разходните задължения на съставните образувания на Руската федерация, свързани с изпълнението на държавни програми на съставните образувания на Руската федерация и (или) общински програми, които предвиждат развитие на производството на вълна от земеделски производители, с изключение на гражданите, които извършват лични спомагателно стопанство(по-нататък съответно - земеделски производители, държавни и (или) общински програми). Главният разпоредител на средствата от федералния бюджет е Министерството на земеделието на Руската федерация.

3. Субсидията се предоставя на бюджета на съставния субект на Руската федерация, който отговаря на следните изисквания (критерии):

а) наличието на територията на субекта на Руската федерация на земеделски производители, занимаващи се с производство и продажба на вълна;

б) наличието на овце в земеделски производители на територията на съставния субект на Руската федерация.

4. Субсидията се предоставя на бюджета на съставния субект на Руската федерация при следните условия:

а) наличието на одобрени държавни и (или) общински програми, съдържащи дейностите, предвидени в параграф 2 от тези правила;

б) наличието в бюджета на съставния субект на Руската федерация (местния бюджет) на бюджетни средства за изпълнение на разходните задължения на съставния субект на Руската федерация ( общини) свързани с предоставянето на средства за подпомагане на определени подсектори на животновъдството в рамките на държавни и (или) общински програми;

в) наличието на регулаторен правен акт на субекта на Руската федерация, установяващ:

редът, условията и честотата на предоставяне на земеделските производители от бюджета на съставния субект на Руската федерация на средства, източникът на финансова подкрепа за които е субсидия, за подпомагане на производството и продажбата на вълна в съответствие с посочените критерии в параграф 5 от настоящите правила;

списък на документите, необходими за получаване на тези средства, както и сроковете за тяхното разглеждане, не повече от 15 работни дни.

5. Средства за подпомагане на производството и продажбата на вълна, източникът на финансова подкрепа за които са субсидии, се предоставят на земеделски производители, занимаващи се с производство на вълна и нейната продажба на преработвателни организации на територията на Руската федерация по ставки, определени от орган, упълномощен от върховния изпълнителен орган държавна властна субекта на Руската федерация (наричан по-долу упълномощения орган), в рамките на средствата, предоставени на субекта на Руската федерация за посочените цели, въз основа на документи, издадени от акредитирани лаборатории, потвърждаващи съответствието на качеството на вълната с установените стандарти, основани на наличието на овце в земеделските производители и потвърждаване на обемите на продажба на вълна на 1-ви ден от месеца, когато земеделските производители подават заявление до упълномощения орган за получаване на средства за производство и продажба на вълна.

6. Размерът на субсидията, предоставена на бюджета на i-ro съставния субект на Руската федерация за подпомагане на производството и продажбата на вълна (Wi), се определя по формулата:

W - размерът на бюджетните кредити, предвидени във федералния бюджет за подпомагане на производството и продажбата на вълна за съответната финансова година;

PBOi - нивото на прогнозната бюджетна сигурност на i-ro съставния субект на Руската федерация за съответната финансова година, изчислено в съответствие с методологията за разпределяне на субсидии за изравняване на бюджетната сигурност на съставните образувания на Руската федерация, одобрена от Постановление на правителството на Руската федерация от 22 ноември 2004 г. N 670 „За разпределяне на субсидии за изравняване на бюджетната сигурност на съставните образувания на Руската федерация“;

Di - делът на производството и продажбата на вълна на територията на i-ro съставния субект на Руската федерация, съответстващ на параграф 3 от тези правила, в общия обем на производството и продажбата на вълна в съставните образувания на Руската федерация, които отговарят на изискванията, предвидени в параграф 3 от настоящите правила, определени въз основа на данни, предоставени от упълномощени органи във формата, одобрена от Министерството на земеделието на Руската федерация за отчетната финансова година по формулата:

Qi - обемът на производството и продажбата на вълна от земеделски производители на територията на i-тия субект на Руската федерация за отчетната финансова година;

Q - общият обем на производството и продажбата на вълна от земеделски производители в съставните единици на Руската федерация за отчетната финансова година.

7. Разпределението на субсидиите към бюджетите на съставните образувания на Руската федерация се определя от федералния закон за федералния бюджет за съответната финансова година и период на планиранеи (или) акт на правителството на Руската федерация, приет в съответствие с него.

Изчисляването на размера на субсидията в случай на увеличение през текущата финансова година на бюджетните средства за изпълнение на разходните задължения, предвидени в параграф 2 от тези правила, се извършва въз основа на данните, използвани при изчисляване на сумата от субсидията в съответствие с параграф 6 от настоящите правила за текущата финансова година.

8. Размерът на бюджетните средства от бюджета на съставния субект на Руската федерация за изпълнение на разходните задължения на съставния субект на Руската федерация, съфинансирани от субсидията, се одобрява от закона на съставния субект на Руската федерация върху бюджета на съставния субект на Руската федерация, въз основа на необходимостта от постигане на стойностите на показателите за изпълнение за използването на субсидията, установена от споразумението за субсидия, сключено от Министерството на земеделието на Руската федерация и най-висшият изпълнителен орган на държавната власт на съставния субект на Руската федерация (наричан по-нататък споразумението), но не по-малко от степента, необходима за осигуряване на нивото на съфинансиране на разходното задължение, установено за съставния субект на Руската федерация от федералния бюджет.

Нивото на съфинансиране на разходното задължение на субекта на Руската федерация, източникът на финансова подкрепа за който е субсидия (Yi), се определя по формулата:

където 0,9 е средното ниво на съфинансиране.

Нивото на съфинансиране на разходното задължение на съставния субект на Руската федерация не може да бъде над 95 процента и под 90 процента от разходното задължение.

Нивото на съфинансиране за съставните образувания на Руската федерация се одобрява от Министерството на земеделието на Руската федерация за съответната финансова година.

9. Отпускането на субсидия се извършва въз основа на споразумение.

Формата на споразумението е одобрена от Министерството на земеделието на Руската федерация в съответствие с разпоредбите, определени с Указ на правителството на Руската федерация от 30 септември 2014 г. N 999 „За формирането, предоставянето и разпределението на субсидии от Федерален бюджет към бюджетите на субектите на Руската федерация“.

10. Прехвърлянето на субсидии се извършва по предписания начин по сметките на териториалните органи на Федералната хазна, открити за записване на постъпленията и тяхното разпределение между бюджетите на бюджетната система на Руската федерация, за последващо прехвърляне в предписания начин към бюджетите на съставните образувания на Руската федерация.

Ако Министерството на земеделието на Руската федерация реши да прехвърли правомощията на получателя на средства от федералния бюджет за прехвърляне на субсидии към териториалния орган на Федералната хазна, преводът на субсидиите се извършва по сметки, открити от териториалните органи на Федералната хазна. Министерството на финансите регистрира транзакции със средства, получени от бюджетите на съставните образувания на Руската федерация, по начина, определен от Федералното министерство на финансите.

11. Упълномощеният орган представя на Министерството на земеделието на Руската федерация следните документи:

а) извлечение от закона на съставния субект на Руската федерация относно бюджета на съставния субект на Руската федерация и (или) от регулаторните правни актове на общините относно местните бюджети, потвърждаващи наличието на бюджетни кредити, одобрени в бюджета на съставния субект на Руската федерация и (или) местния бюджет за изпълнението, посочено в параграф 2 от тези правила за разходни задължения на съставния субект на Руската федерация и (или) общините - в срока, определен от Министерство на земеделието на Руската федерация;

б) отчет за бюджетните разходи на съставния субект на Руската федерация, източникът на финансова подкрепа за който е субсидия - във формата, установена от Министерството на земеделието на Руската федерация, не по-късно от 10-ия ден на месеца. след отчетното тримесечие;

в) отчет за постигането на показателите за изпълнение за използване на субсидията, предвидена в споразумението - във формата, установена от Министерството на земеделието на Руската федерация, до 15 януари на годината, следваща отчетната;

г) доклад за финансовото и икономическото състояние на земеделските производители - във формата и в сроковете, определени от Министерството на земеделието на Руската федерация;

д) отчет за изпълнението на условията за предоставяне на субсидии - във формата, установена от Министерството на земеделието на Руската федерация, до 15 януари на годината, следваща отчетната.

12. Ако размерът на бюджетните средства, предвидени в бюджета на съставния субект на Руската федерация за развитие на производството на вълна, не позволява нивото на съфинансиране, установено за съставния субект на Руската федерация, субсидията в сумата, предоставена на бюджета на съставния субект на Руската федерация, се намалява, за да се осигури подходящо ниво на съфинансиране, а освободените бюджетни кредити се преразпределят между бюджетите на други съставни образувания на Руската федерация, които имат право да получават субсидии.

13. Ако през текущата финансова година субектът на Руската федерация не се нуждае от субсидия, неизползваната субсидия въз основа на писмено искане от упълномощения орган се преразпределя между бюджетите на други субекти на Руската федерация, които имат право на получават субсидии.

14. Ефективността на изразходването на бюджетите на съставните образувания на Руската федерация, източникът на финансова подкрепа за които са субсидии, се оценява ежегодно от Министерството на земеделието на Руската федерация въз основа на постигането на показателя за ефективност за използване на субсидията - производство на вълна в селскостопански организации, селски (фермерски) домакинства, включително индивидуални предприемачи (хиляда рубли). тона).

15. Разпоредби относно процедурата за връщане на средства от съставните субекти на Руската федерация в случай на нарушение на задълженията, предвидени в споразумението относно изпълнението и (или) постигането на стойностите на показателите за изпълнение за използването на субсидията, включително процедурата за изчисляване на размера на средствата, които трябва да бъдат върнати, времето на връщане, основанията за освобождаване на съставните образувания на Руската федерация от прилагането на мерки за отговорност за нарушение на задълженията, предвидени от споразумението, както и разпоредбите относно процедурата за използване на върнатите средства от главния разпоредител на средствата от федералния бюджет, се прилагат в съответствие с Указ на правителството на Руската федерация от 30 септември 2014 г. N 999 „За образуването на , предоставяне и разпределение на субсидии от федералния бюджет към бюджетите на субектите на Руската федерация.

16. При липса на споразумение от 1 септември на текущата финансова година, субсидията, предоставена на съответния субект на Руската федерация, в размер, одобрен от федералния закон за федералния бюджет за съответната финансова година и планов период и (или) акт на правителството на Руската федерация, се преразпределя между бюджетите на други субекти на Руската федерация, които имат право да получават субсидии в съответствие с тези правила, и (или) за други дейности на държавната програма. за развитие на селското стопанство и регулиране на пазарите на селскостопански продукти, суровини и храни за 2013-2020 г., одобрен с постановление на правителството на Руската федерация от 14 юли 2012 г. г. N 717 "O Държавна програмаразвитие на селското стопанство и регулиране на пазарите на земеделски продукти, суровини и храни за 2013-2020 г.".

Решения за разпределение и преразпределение на средствата от федералния бюджет за предоставяне на субсидии не се вземат, ако споразуменията не са сключени поради форсмажорни обстоятелства.

17. Останалата част от субсидията, образувана в съответствие с параграфи 12, 13, 15 и 16 от тези правила, се преразпределя между бюджетите на съставните образувания на Руската федерация с решение на Министерството на земеделието на Руската федерация относно въз основа на писмени искания, подадени от упълномощени органи до министерството, за пропорционално увеличаване на годишния размер на отпуснатите субсидии специфично теглодопълнителна нужда на субекта на Руската федерация от субсидии в общия размер на допълнителната нужда на субектите на Руската федерация от субсидии, като се вземе предвид действителното изплащане на средства за отчетния период.

Преразпределението на субсидиите между бюджетите на съставните образувания на Руската федерация се установява от федералния закон за федералния бюджет за съответната финансова година и планов период и (или) акт на правителството на Руската федерация, приет в съответствие с то.

18. Операции за парични разходибюджетите на субектите на Руската федерация ( местни бюджети), източникът на финансова подкрепа, за който са субсидиите, включително техният остатък, неизползван към 1 януари на текущата година, се извършват, като се вземат предвид спецификите, установени от федералния закон за федералния бюджет за текущата финансова година и планиране месечен цикъл.

19. Остатъкът от субсидиите, които не са използвани към 1 януари на текущата финансова година, подлежи на връщане във федералния бюджет от държавните органи на съставните образувания на Руската федерация, за които в съответствие със законодателството на Руската федерация и други регулаторни правни актовефиксирани източници на бюджетни приходи на субекта на Руската федерация за връщане на остатъци от субсидии в съответствие с изискванията, установени от Бюджетния кодекс на Руската федерация и федералния закон за федералния бюджет за текущата финансова година и плановия период .

В съответствие с решението на Министерството на земеделието на Руската федерация относно наличието на необходимост от субсидии, които не са използвани към 1 януари на текущата финансова година, бюджетните разходи на съставния субект на Руската федерация, които съответстват на целите на предоставянето на субсидии може да бъде увеличено по предписания начин със суми, които не надвишават остатъка от субсидиите.

Ако неизползваният остатък от субсидията не бъде прехвърлен във федералния бюджет, тези средства подлежат на събиране във федералния бюджет по начина, определен от Министерството на финансите на Руската федерация.

20. Ако упълномощеният орган не спазва условията за отпускане на субсидия, съответната информация се изпраща от Министерството на земеделието на Руската федерация до Министерството на финансите на Руската федерация с предложение за спиране на предоставянето на субсидия за вземане на решение по начина, определен от Министерството на финансите на Руската федерация.

21. В случай на злоупотреба със субсидия и (или) нарушение от съставния субект на Руската федерация на условията за нейното предоставяне, към него се прилагат мерки за принудително изпълнение, предвидени от бюджетното законодателство на Руската федерация.

Решението за спиране на трансфера (намаляването) на субсидията към бюджета на субекта на Руската федерация не се взема, ако условията за предоставяне на субсидията не са изпълнени поради форсмажорни обстоятелства.

22. Отговорността за точността на информацията, предоставена на Министерството на земеделието на Руската федерация и спазването на условията, установени от настоящите правила и споразумението, се носи от упълномощените органи.

В случай на неспазване на условията, установени от споразумението и настоящите правила, съответните средства подлежат на събиране във федералния бюджет в съответствие с бюджетното законодателство на Руската федерация.

23. Контролът върху спазването от съставните образувания на Руската федерация на условията за отпускане на субсидии се извършва от Министерството на земеделието на Руската федерация и федералния изпълнителен орган, изпълняващ функциите на контрол и надзор в финансово-бюджетната сфера. (изменен с постановление на правителството на Руската федерация от 25 май 2016 г. N 464)

За одобряване на изискванията за правила за вътрешен контрол, разработени от организации, извършващи транзакции с парични средства или друго имущество, и индивидуални предприемачи, както и за обезсилване на определени актове...

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ

За одобряване на изискванията за правила за вътрешен контрол, разработени от организации, извършващи транзакции с парични средства или друга собственост, и индивидуални предприемачи, както и за обезсилване на определени актове на правителството на Руската федерация *

Документът е изменен от:
(Официален интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 26.06.2014 г.);
(Официален интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 14.04.2015 г., N 0001201504140044);
(Официален интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 22.09.2016 г., N 0001201609220005);
(Официален интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 13.09.2018 г., N 0001201809130015).
____________________________________________________________________

________________
Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577 Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание.

В съответствие с Федералния закон „За противодействие на легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма“ правителството на Руската федерация

решава:

1. Одобрява приложените изисквания към правилата за вътрешен контрол, разработени от организации, които извършват транзакции с парични средства или друго имущество, и индивидуални предприемачи.
Постановление на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577; с измененията, въведени в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342 с Указ на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишното издание)

2. Установете, че правилата за вътрешен контрол, които са в сила преди влизането в сила на тази резолюция, подлежат на привеждане на организациите, извършващи транзакции с парични средства или други активи (с изключение на кредитни институции), в съответствие с изискванията, одобрени с тази резолюция в рамките на един месец .

3. Признаване за невалидни:

Постановление на правителството на Руската федерация от 8 януари 2003 г. N 6 „За процедурата за одобряване на правилата за вътрешен контрол в организациите, извършващи операции с парични средства или друго имущество“ (Sobraniye Zakonodatelstva Russian Federatsii, 2003, N 2, чл. 188);

параграф 4 от измененията, които се правят в актовете на правителството на Руската федерация за борба с легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма, одобрени с постановление на правителството на Руската федерация от 24 октомври, 2005 N 638 (Сборник на законодателството на Руската федерация, 2005, N 44, чл. 4562);

Постановление на правителството на Руската федерация от 10 юни 2010 г. N 967-r (Sobraniye Zakonodatelstva Russian Federatsii, 2010, N 26, чл. 3377).

министър председател
Руска федерация
Д. Медведев

Изисквания за правила за вътрешен контрол, разработени от организации, извършващи транзакции с парични средства или друго имущество, и индивидуални предприемачи

ОДОБРЕНО
Правителствен указ
Руска федерация
от 30 юни 2012 г. N 667

________________
* Името е изменено, влязло в сила на 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577; с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание.

1. Този документ определя изискванията за развитието на организации, занимаващи се с транзакции с пари или друго имущество (наричани по-долу организации), както и индивидуални предприемачи, занимаващи се с покупка, продажба и покупка на благородни метали и скъпоценни камъни, бижута от тях и скрап от такива продукти, както и индивидуални предприемачи, предоставящи посреднически услуги при извършване на сделки за покупко-продажба недвижим имот(наричани по-нататък "индивидуални предприемачи"), правилата за вътрешен контрол, осъществяван с цел противодействие на легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение (наричани по-долу като правила за вътрешен контрол).
(Изменения параграф, влязъл в сила на 21 септември 2018 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081. - Вижте предишното издание)

Този документ не се отнася за кредитни организации, професионални участници на пазара на ценни книжа, застрахователни компании, посочени в параграф 4 от част първа на член 5 от Федералния закон „За борба с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма“ (наричан по-нататък Федералният закон ), застрахователни брокери, инвестиционни управляващи дружества фондове, взаимни инвестиционни фондове и недържавни пенсионни фондове, кредит потребителни кооперации, включително земеделски кредитни потребителски кооперации, микрофинансиращи организации, взаимозастрахователни дружества, недържавни пенсионни фондове и заложни къщи.
Постановление на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

1_1. Ръководителят на организацията и индивидуалният предприемач осигуряват контрол върху съответствието на прилаганите правила за вътрешен контрол с изискванията на законодателството на Руската федерация.

Правилата за вътрешен контрол трябва да бъдат приведени в съответствие от организацията и индивидуалния предприемач с изискванията на нормативните правни актове за борба с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма не по-късно от един месец след датата на влизане в силата на посочените регулаторни правни актове, освен ако не е установено друго от такива регламенти нормативни правни актове.
(Параграфът е включен допълнително от 30 септември 2016 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933)

2. Правилата за вътрешен контрол се разработват в съответствие със законодателството на Руската федерация.

3. Правилата за вътрешен контрол са документ, който се съставя на хартиен носител и който:
(Изменения параграф, влязъл в сила на 30 септември 2016 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишното издание)

а) регулира организационната рамка за работата, насочена към противодействие на легализирането (прането) на доходи от престъпна дейност, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение в организацията;
Постановление на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081. - Вижте предишното издание)

б) установява задълженията и процедурите за ръководителя на организацията, индивидуалния предприемач и служителите на организацията, индивидуалния предприемач за упражняване на вътрешен контрол;
Постановление на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишното издание)

в) определя сроковете за изпълнение на задълженията за осъществяване на вътрешен контрол, както и лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

4. Правилата за вътрешен контрол включват следните програми за вътрешен контрол:

а) програма, която определя организационната основа за осъществяване на вътрешен контрол (наричана по-нататък програмата за организиране на вътрешен контрол);

б) програма за идентификация на клиенти, представители на клиенти и (или) бенефициенти, както и действителни собственици (наричана по-долу програма за идентификация);
Постановление на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577. - Вижте предишното издание)

в) програма за оценка на степента (нивото) на риска от клиента да извършва транзакции, свързани с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма (наричана по-нататък програмата за оценка на риска);

г) програма за разкриване на сделки (транзакции), подлежащи на задължителен контрол, и сделки (транзакции), които имат признаци на връзка с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност или финансирането на тероризма (наричана по-нататък програмата за разкриване на сделки) ;

д) програма за документиране на информация;

е) програма, регулираща процедурата за спиране на дейността в съответствие с Федералния закон (наричана по-нататък програмата за спиране на дейността);
Постановление на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342; с измененията, влязла в сила на 30 септември 2016 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишното издание)

ж) програма за обучение и обучение на персонал в областта на борбата с легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342 с Указ на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081. - Вижте предишното издание )

з) програма за проверка на осъществяването на вътрешен контрол;

и) програма за съхранение на информация и документи, получени в резултат на изпълнение на програми за осъществяване на вътрешен контрол с цел борба с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия. на оръжия за масово унищожение (наричани по-долу програма за съхранение на информация);
(Подточка с измененията, влязла в сила на 21 септември 2018 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081. - Вижте предишното издание)

й) програмата за изучаване на клиента при наемане и обслужване (наричана по-нататък програмата за изучаване на клиента);
Постановление на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577)

к) програма, която регулира начина на действие при отказ за изпълнение на нареждане на клиента за извършване на сделка;
(Този параграф е включен допълнително от 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577)

л) програма, която регулира процедурата за прилагане на мерки за замразяване (блокиране) на средства или друго имущество.
(Този параграф е включен допълнително от 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577; с измененията, влязъл в сила на 30 септември 2016 г. с Указ на правителството на Руската федерация от септември 17, 2016 N 933. - Вижте предишното издание)

5. Правилата за вътрешен контрол определят правомощията, както и задълженията, възложени на специално длъжностно лице, отговорно за прилагането на правилата за вътрешен контрол (наричано по-нататък специалното длъжностно лице).

6. Правилата за вътрешен контрол се одобряват от ръководителя на организацията, индивидуален предприемач.
(Клауза с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

7. Програмата за организация на вътрешния контрол се разработва, като се вземат предвид следните условия:

а) специално длъжностно лице се назначава в съответствие с организацията и индивидуалния предприемач;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342; изменена с Указ на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишното издание)

б) в организацията (като се вземат предвид особеностите на нейната структура, персонал, клиентска база и степента (нивото) на рисковете, свързани с клиентите на организацията и техните операции), може да се създаде или определи структурна единица, която да изпълнява функциите на противодействие на легализирането (изпирането) на доходи, получени от престъпления, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 21 септември 2018 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081. - Вижте предишното издание)

в) програмата съдържа описание на системата за вътрешен контрол в организацията и нейния клон (клонове) (ако има такива) и за индивидуален предприемач, както и процедурата за взаимодействие между структурните подразделения на организацията (служители на индивидуален предприемач) относно прилагането на правилата за вътрешен контрол.
(Подточка с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

8. Програмата за идентификация включва следните процедури за прилагане на мерки за идентифициране на клиента, представителя на клиента и (или) бенефициента, както и на действителния собственик:
Постановление на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577. - Вижте предишното издание)

а) установяване по отношение на клиента, представителя на клиента и (или) бенефициента на информацията, посочена в член 7 от Федералния закон, и проверка на точността на тази информация, преди да приеме клиента за обслужване;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 30 септември 2016 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишното издание)

a_1) предприемане на разумни и достъпни мерки при обстоятелствата за идентифициране и идентифициране на действителните собственици, включително мерки за установяване във връзка с тези собственици на информацията, предвидена в параграф 1, параграф 1 на член 7 от Федералния закон, и за проверка на достоверност на получената информация;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 30 септември 2016 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишното издание)

б) проверка на наличието или отсъствието по отношение на клиента, представителя на клиента и (или) бенефициента, както и бенефициера на информация за тяхното участие в екстремистки дейности или тероризъм, разпространение на оръжия за масово унищожение, получени в съответствие с параграф 2 на член 6, параграф 2 на член 7_4 и параграф 2 на параграф 1 на член 7_5 от Федералния закон;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577; изменена с Указ на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081. - Вижте предишното издание)

в) определяне на принадлежността на физическо лице, което се обслужва или приема на служба, към броя на чуждестранни държавни служители, служители на публични международни организации, както и лица, заместващи (заемащи) публични длъжности на Руската федерация, длъжности на членове на Руската федерация Съвет на директорите на Централната банка на Руската федерация, длъжности във федералната държавна служба, назначаването и освобождаването от които се извършва от президента на Руската федерация или правителството на Руската федерация, или длъжности в Централната банка на Руската федерация Руската федерация, държавни корпорации и други организации, създадени от Руската федерация въз основа на федералните закони, включени в списъците на длъжностите, определени от президента на Руската федерация;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577. - Вижте предишното издание)

г) идентифициране на юридически и физически лица, които съответно са регистрирани, установени или се намират в държава (на територията), която не отговаря на препоръките на Специалната група за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), или използват банкови сметки регистриран в посочената държава (на посочената територия);

д) оценка и определяне на клиента на степента (нивото) на риск от транзакциите на клиента, свързани с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма (наричани по-нататък риск), в съответствие с оценката на риска. програма;

е) актуализиране на информация, получена в резултат на идентификация на клиенти, представители на клиенти на бенефициенти и действителни собственици.
(Подточка с измененията, влязла в сила на 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577; изменена с Указ на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишното издание)

9. Програмата за идентификация може допълнително да предвиди установяването и записването на следните данни, получени от организацията и индивидуалния предприемач в съответствие с параграф 5_4 на член 7 от Федералния закон:
Постановление на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

дата държавна регистрацияюридическо лице;

б) пощенски адрес на юридическото лице;

в) съставът на учредителите (участниците) на юридическото лице;

г) състава и структурата на органите за управление на юридическото лице;

д) размера на уставния (акционерния) капитал или размера на уставния фонд (дялови вноски).
(Подточка с измененията, влязла в сила на 30 септември 2016 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишното издание)

10. При идентифициране на юридическо лице (с негово съгласие) може да се предвиди установяване и фиксиране на кодове за формите на федерално държавно статистическо наблюдение.

11. Програмата за идентификация с цел изпълнение на изискванията, установени в член 7_3 от Федералния закон, предвижда:

процедурата за идентифициране сред лицата, обслужвани или приети за служба, чуждестранни държавни служители, техните съпрузи и близки роднини, служители на публични международни организации, както и лица, заместващи (заемащи) публични длъжности на Руската федерация, длъжности на членове на Съвета директори на Централната банка на Руската федерация, длъжности във федералната държавна служба, чието назначаване и освобождаване се извършва от президента на Руската федерация или правителството на Руската федерация, или длъжности в Централната банка на Руската федерация Руската федерация, държавни корпорации и други организации, създадени от Руската федерация въз основа на федералните закони, включени в списъците на длъжностите, определени от президента на Руската федерация;
(Изменения параграф, влязъл в сила на 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577; изменен с Указ на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишното издание)

процедурата за приемане на чуждестранни длъжностни лица за служба, както и мерките за определяне на източниците на произход на средствата или друго имущество на чуждестранни държавни служители;

процедурата за приемане на служба, както и разумни и достъпни мерки при обстоятелствата за определяне на източниците на произход на средства или друго имущество на длъжностно лице от публична международна организация или лице, което замества (заема) публична длъжност на Руската федерация. , длъжността на член на Съвета на директорите на Централната банка на Руската федерация, длъжност на федерална публична служба, назначаването и освобождаването от която се извършва от президента на Руската федерация или правителството на Руската федерация, или длъжност в Централната банка на Руската федерация, държавна корпорация или друга организация, създадена от Руската федерация въз основа на федерален закон, включена в съответния списък на длъжности, определен от президента на Руската федерация, в случаите, посочени в параграф 3. от член 7_3 от Федералния закон.
(Параграфът е включен допълнително от 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577; с измененията, влязъл в сила на 30 септември 2016 г. с Указ на правителството на Руската федерация от септември 17, 2016 N 933. - Вижте предишното издание)

12. Програмата за идентификация определя методите и формите за записване на информация (информация), получена от организация и индивидуален предприемач в резултат на идентифициране на клиенти, представители на клиенти, бенефициенти и действителни собственици, извършващи дейностите, предвидени в параграф 8 от настоящия документ, както и реда за актуализиране на посочената информация.
(Точка с измененията, влязла в сила на 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577; изменена с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

12_1. Програмата за проучване на клиента предвижда изпълнението на дейности, насочени към получаване на информация за клиента, посочена в параграф 1_1 от параграф 1 на член 7 от Федералния закон.

Въпреки това, по определението делова репутацияна клиента, предвидена в посочената алинея, се разбира негова оценка въз основа на публично достъпна информация.
Постановление на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577)

13. Програмата за оценка на риска определя процедурите за оценка и определяне на степен (ниво) на риск на клиент, като се вземат предвид изискванията за неговото идентифициране:

а) преди приемане на клиент за обслужване;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577. - Вижте предишното издание)

б) в процеса на обслужване на клиенти (като се извършват операции (транзакции));

в) в други случаи, предвидени в правилата за вътрешен контрол.
(Подточка с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

14. Програмата за оценка на риска предвижда оценка на риска на клиентите въз основа на информация, получена в резултат на изпълнение на програмата за проучване на клиенти, както и признаци на сделки, видове и условия на дейност, които имат повишен риск от клиенти, извършващи сделки за целите на легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма, като се вземат предвид препоръките на Специалната група за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF).
Постановление на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишното издание)

15. Програмата за оценка на риска предвижда реда и честотата за наблюдение на операциите (транзакциите) на клиента с цел оценка на степента (нивото) на риска и последващ контрол върху неговото изменение.

16. Програмата за идентифициране на транзакции предвижда процедури за идентифициране на:

а) операции (сделки), подлежащи на задължителен контрол в съответствие с член 6 и ;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 21 септември 2018 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081. - Вижте предишното издание)

б) операции (транзакции), подлежащи на документално регистриране в съответствие с член 7, параграф 2 от Федералния закон на основанията, посочени в него;

в) необичайни транзакции (транзакции), включително тези, които попадат в критериите за идентифициране и признаци на необичайни транзакции, чието изпълнение може да бъде насочено към легализиране (изпиране) на доходи от престъпления или финансиране на тероризъм.

17. Програмата за идентифициране на транзакции с цел идентифициране на транзакции (транзакции), предвидени в клауза 16 от този документ (наричани по-долу транзакции, подлежащи на контрол), осигурява текущ мониторинг на транзакции (транзакции) на клиенти.

18. Програмата за идентифициране на транзакции с цел идентифициране на необичайни транзакции, чието изпълнение може да е насочено към легализиране (изпиране) на облаги от престъпна дейност или финансиране на тероризма, предвижда повишено внимание (мониторинг) на транзакции (транзакции) клиенти, класифицирани като високорискова група.

19. Програмата за откриване на транзакции с цел идентифициране на транзакции (транзакции), чието изпълнение може да е насочено към легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност или финансирането на тероризма, включва критерии за идентифициране на необичайни транзакции и техните признаци.

19_1. Програмата за идентификация на транзакцията включва списък от критерии и признаци, показващи необичайния характер на транзакцията, установен от Федералната служба за финансов мониторинг, за идентифициране на сделки, за които има съмнения, че се извършват с цел легализиране (изпиране) на облаги от престъпна дейност или финансиране на тероризъм, въз основа на естеството, мащаба и основните дейности на организацията, индивидуалния предприемач и техните клиенти. Организация и (или) индивидуален предприемач има право да представя предложения за допълване на списъка с критерии и признаци, показващи необичайния характер на сделката. Решението за признаване на подозрителна операция на клиент се взема от организация и (или) индивидуален предприемач въз основа на информация за финансови и икономически дейности, финансово положениеи бизнес репутация на клиента, характеризираща неговия статус, статуса на неговия представител и (или) бенефициент, както и действителния собственик.
(Параграфът е включен допълнително от 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577)

20. Програмата за идентифициране на транзакции предвижда процедурата за информиране на служител на организация, индивидуален предприемач (служител на индивидуален предприемач), който е идентифицирал сделка (сделка), подлежаща на контрол, специално длъжностно лице (с изключение на случаите на независимо изпълнение от индивидуален предприемач на функциите на специално длъжностно лице), за да може последният да вземе решение за по-нататъшни действия във връзка с операцията (сделката) в съответствие с федералния закон, този документ и правилата за вътрешен контрол.
(Клауза с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

21. Програмата за идентифициране на транзакции осигурява идентифициране на признаци на необичайна транзакция (транзакция) на клиента, анализ на други транзакции (транзакции) на клиента, както и информация, налична за организацията, индивидуален предприемач за клиента , представител на клиента и бенефициента (ако има такъв), действителния собственик, за да потвърди основателността на подозренията за извършване на операция (транзакция) или редица операции (транзакции) с цел легализиране (пране) на приходи от престъпления или финансиране на тероризъм.
(Точка с измененията, влязла в сила на 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577; изменена с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

22. Програмата за идентифициране на транзакции предвижда проучване на основанията и целите на всички открити необичайни транзакции (транзакции), както и писмено отразяване на резултатите.
(Клауза с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

23. Програмата за идентифициране на транзакции предвижда реда и случаите за предприемане на следните допълнителни мерки за изследване на идентифицираната необичайна операция (транзакция):
(Изменения параграф, влязъл в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

а) получаване от клиента на необходимите обяснения и (или) Допълнителна информацияобясняване на икономическия смисъл на необичайна операция (сделка);

б) осигуряване на повишено внимание (мониторинг) в съответствие с този документ към всички операции (транзакции) на този клиент, за да се получи потвърждение, че тяхното изпълнение може да бъде насочено към легализиране (изпиране) на облаги от престъпления или финансиране на тероризъм.

24. Програмата за идентифициране на транзакции предвижда решението на ръководителя на организацията, индивидуалния предприемач или упълномощено от тях лице да:
(Изменения параграф, влязъл в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

а) относно признаването на операцията (транзакцията) на клиента, подлежаща на задължителен контрол в съответствие с член 6 и параграф 1 от член 7_5 от Федералния закон;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 21 септември 2018 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081. - Вижте предишното издание)

б) при признаване на идентифицираната необичайна операция (транзакция) като подозрителна операция (транзакция), чието изпълнение може да е насочено към легализиране (изпиране) на облаги от престъпна дейност или финансиране на тероризъм;

в) относно необходимостта от предприемане на допълнителни мерки за проучване на необичайната операция (транзакция) на клиента;

г) относно предоставянето на информация за сделките, предвидени в букви "а" и "б" от този параграф, на Федералната служба за финансов мониторинг.

25. Програмата за документално фиксиране на информация предвижда процедурата за получаване и фиксиране на информация (информация) на хартия и (или) други носители с цел прилагане на Федералния закон, други регулаторни правни актове в областта на борбата с легализацията (пране на пари). ) на приходи от престъпления и финансиране на тероризъм и правила за вътрешен контрол.
(Клауза с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

26. Програмата за документално фиксиране на информация предвижда документално фиксиране на информация:

а) за операция (транзакция), подлежаща на задължителен контрол в съответствие с член 6 и клауза 1 на член 7_5 от Федералния закон;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 21 септември 2018 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081. - Вижте предишното издание)

б) за операция (транзакция), която има поне един от критериите и (или) признаците, показващи необичайния характер на операцията (транзакцията);

в) за операция (сделка), за която има съмнения, че се извършва с цел легализиране (изпиране) на облаги от престъпна дейност или финансиране на тероризъм;

г) относно операцията (транзакцията), получена по време на изпълнението на програмата за проучване на клиента.
(Клауза 26 с измененията, влязла в сила на 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577. - Вижте предишната версия)

27. Програмата за документиране на информация предвижда изготвянето от служител на организация, индивидуален предприемач (служител на индивидуален предприемач), който е идентифицирал операция (сделка), подлежаща на контрол, вътрешно съобщение - документ, съдържащ следната информация за такава операция (транзакция) (наричана по-долу вътрешно съобщение):
(Изменения параграф, влязъл в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

а) категория операция (транзакция) (подлежаща на задължителен контрол или необичайна операция), критерии (признаци) или други обстоятелства (причини), поради които операцията (транзакция) може да бъде класифицирана като операции, подлежащи на задължителен контрол, или необичайни операции (транзакции ) ;

в) информация за лицето, чуждестранна структура без образуване на юридическо лице, извършваща операцията (сделката);
(Подточка с измененията, влязла в сила на 30 септември 2016 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишното издание)

г) информация за служителя, съставил вътрешното съобщение за операцията (сделката), и неговия подпис;

д) датата на изготвяне на вътрешното съобщение за операцията (сделката);

е) запис (маркировка) за решението на специалното длъжностно лице, взето във връзка с вътрешния доклад за операцията (сделката), и неговата мотивирана обосновка;

ж) запис (маркировка) за решението на ръководителя на организацията, индивидуален предприемач или упълномощено от тях лице, направено във връзка с вътрешно съобщение в съответствие с параграф 24 от този документ, и неговата мотивирана обосновка;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

з) записвам (маркирам) около допълнителни мерки(други действия), предприети по отношение на клиента във връзка с идентифицирането на необичайна операция (транзакция) или нейните признаци.
(Подточка с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

28. Формата на вътрешно съобщение, процедурата, сроковете и методът за предаването му на специален официаленили отговорен служител структурна единицакоято изпълнява функциите за противодействие на легализирането (прането) на доходи от престъпна дейност, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение, се определят от организацията и индивидуалния предприемач независимо и се отразяват в програмата за документиране информация.
(Точка с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342; изменена с Указ на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933; като изменен, влязъл в сила на 21 септември 2018 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081. - Вижте предишното издание)

28_1. Програмата, която регулира хода на действие в случай на отказ за изпълнение на нареждане на клиент за извършване на транзакция, включва:

а) списък с основания за такъв отказ, установен от организацията и индивидуалния предприемач, като се вземат предвид изискванията на член 7, параграф 11 от Федералния закон;

б) процедурата за вземане на решение за отказ от изпълнение на нареждане на клиент за извършване на сделка, както и документиране на информация за случаите на отказ за изпълнение на нареждане на клиент за извършване на сделка;

в) процедурата за по-нататъшни действия по отношение на клиента в случай на отказ да се изпълни нареждането на клиента за извършване на операцията;

г) процедурата за подаване на информация до Федералната служба за финансов мониторинг в случаите на отказ да се изпълни клиентска поръчка за извършване на транзакция.
(Параграфът е включен допълнително от 4 юли 2014 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577; с измененията, влязло в сила на 30 септември 2016 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишното издание)

29. Програмата за спиране включва:

а) процедурата за идентифициране сред участниците в сделка с парични средства или друго имущество на физически лица или юридически лица, посочени в параграф 2 от клауза 10 на член 7 от Федералния закон, или физически лица, извършващи сделка с парични средства или друго имущество в съответствие с параграф 3 от клауза 2_4 на член 6 от Федералния закон, или физически или юридически лица, посочени в параграф първи;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 21 септември 2018 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081. - Вижте предишното издание)

б) процедурата за действия, насочени към спиране на транзакции със средства или друго имущество в съответствие с член 7, параграф 10 и член 7_5, параграф 8 от Федералния закон;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 21 септември 2018 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081. - Вижте предишното издание)

в) процедурата за действия, свързани със спирането на транзакция със средства или друго имущество в случай на съдебно решение, постановено въз основа на част четвърта от член 8 от Федералния закон;

г) процедурата за подаване на Федералната служба за финансов мониторинг на информация за спрени транзакции с парични средства или друго имущество;

д) процедурата за изпълнение на изискванията, установени в член 7, параграф 5 от клауза 10 и параграф 3 от клауза 8 на член 7_5 от Федералния закон и свързани с изпълнението на транзакцията или по-нататъшното спиране на транзакцията с пари в брой или друго имущество в случай на получаване на решение на Федералната служба за финансов мониторинг, издадено въз основа на член 8, част трета от Федералния закон;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 21 септември 2018 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081. - Вижте предишното издание)

е) процедурата за информиране на клиента за невъзможността да извърши сделка с парични средства или друго имущество, което е на негово разположение, поради спирането на тази сделка.
(Клауза с измененията, влязла в сила на 30 септември 2016 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вижте предишната версия)

29_1. Програмата, регулираща процедурата за прилагане на мерки за замразяване (блокиране) на средства или друго имущество, предвижда:

а) процедурата за получаване на информация от Федералната служба за финансов мониторинг за организации и лица, включени в съответствие с член 6 от Федералния закон в списъка на организациите и лицата, по отношение на които има информация за тяхното участие в екстремистка дейност или тероризъм или по отношение на които в съответствие с член 7_4 от Федералния закон междуведомственият координационен орган, отговорен за борбата с финансирането на тероризма, е взел решение за замразяване (блокиране) на средства или друго имущество;

a_1) процедурата за получаване на информация от Федералната служба за финансов мониторинг за организации и лица, включени в съответствие с член 7_5 от Федералния закон в списъка на организациите и лицата, по отношение на които има информация за тяхното участие в разпространението на оръжия на масово унищожение;
(Този параграф е включен допълнително от 21 септември 2018 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081)

б) процедурата за вземане на решение за прилагане на мерки за замразяване (блокиране) на средства или друго имущество;

в) реда и честотата на извършване на мерки за проверка на присъствието или отсъствието сред техните клиенти на организации и лица, по отношение на които са приложени или трябва да бъдат приложени мерки за замразяване (блокиране) на средства или друго имущество;

г) информиране на Федералната служба за финансов мониторинг за предприетите мерки за замразяване (блокиране) на средства или друго имущество и резултатите от проверките за наличието или отсъствието на организации и лица сред техните клиенти, по отношение на които са предприети мерки за замразяване (блокиране) на средства е било приложено или трябва да се приложи или друго свойство;

д) процедурата за взаимодействие с организации и лицапо отношение на които са приложени или трябва да бъдат приложени мерки за замразяване (блокиране) на средства или друго имущество, включително процедурата за информиране за предприетите мерки за замразяване (блокиране) на средства или друго имущество;

е) процедурата за изпълнение на изискванията, установени в параграф 4 на член 7_4 от Федералния закон с Указ на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081)
(Клауза 29_1 е включена допълнително от 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577; изменен с Указ на правителството на Руската федерация от 17 септември 2016 г. N 933. - Вж. предишно издание)

30. Програмата за обучение и обучение на кадри в областта на борбата с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение се разработва в съответствие със законодателството на руската федерация.
(Точка с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342; изменена с Указ на правителството на Руската федерация от 11 септември 2018 г. N 1081 - Вж. . предишно издание)

31. Програмата за проверка на прилагането на вътрешен контрол гарантира, че организацията (служителите на организацията) и индивидуалният предприемач (служителите на индивидуалния предприемач) спазват законодателството на Руската федерация за борба с легализирането (изпирането) на приходи от престъпност и финансиране на тероризма, правила за вътрешен контрол и други организационно-административни документи на организация, индивидуален предприемач, приети с цел организиране и упражняване на вътрешен контрол.
(Клауза с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

32. Програмата за проверка на осъществяването на вътрешния контрол предвижда:

а) провеждане редовно, но най-малко веднъж на всеки шест месеца, вътрешни одити за спазване на правилата за вътрешен контрол, изискванията на Федералния закон и други регулаторни правни актове в организацията и индивидуалния предприемач;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

б) представяне на ръководителя на организацията, индивидуален предприемач въз основа на резултатите от проверките на писмени доклади, съдържащи информация за всички установени нарушения на законодателството на Руската федерация за борба с легализирането (прането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризъм, правила за вътрешен контрол и други организационни и административни документи на организацията, индивидуален предприемач, приети с цел организиране и упражняване на вътрешен контрол;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

в) предприемане на мерки за отстраняване на нарушенията, установени в резултат на проверките.

33. Програмата за съхранение на информация осигурява съхранение най-малко 5 години от датата на прекратяване на отношенията с клиента:

а) документи, съдържащи информация за клиента, представителя на клиента, бенефициента и действителния собственик, получени въз основа на Федералния закон, други регулаторни правни актове на Руската федерация, приети за целите на неговото прилагане, както и вътрешен контрол правила;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 4 юли 2014 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 21 юни 2014 г. N 577; изменена с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

б) документи, свързани с операции (транзакции), информация за които е била предоставена на Федералната служба за финансов мониторинг, и отчети за такива операции (транзакции);

в) документи, свързани със сделки, подлежащи на документално вписване в съответствие с член 7 от Федералния закон и този документ;

г) документи за сделки, за които са съставени вътрешни съобщения;

д) вътрешни съобщения;

е) резултатите от проучването на основанията и целите на идентифицираните необичайни операции (сделки);

ж) документи, свързани с дейността на клиента (до степента, определена от организацията, индивидуалния предприемач), включително делова кореспонденцияи други документи по преценка на организацията, индивидуален предприемач;
(Подточка с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с постановление на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

з) други документи, получени в резултат на прилагане на правилата за вътрешен контрол.

34. Програмата за съхранение на информация предвижда съхраняването на информация и документи по такъв начин, че те да могат да бъдат своевременно достъпни от Федералната служба за финансов мониторинг, както и други държавни органи в съответствие с тяхната компетентност в случаите, установени от законодателството на Руската федерация и като се вземе предвид възможността за тяхното използване като доказателство в наказателни, граждански и арбитражни производства.

35. Правилата за вътрешен контрол осигуряват поверителността на информацията, получена в резултат на прилагането на правилата за вътрешен контрол, както и мерките, предприети от организация и индивидуален предприемач при прилагането на такива правила в съответствие със законодателството на Руска федерация.
(Клауза с измененията, влязла в сила на 22 април 2015 г. с Указ на правителството на Руската федерация от 10 април 2015 г. N 342. - Вижте предишното издание)

Ревизия на документа, като се вземе предвид
изготвени промени и допълнения
АД "Кодекс"

За одобряване на изискванията за правила за вътрешен контрол, разработени от организации, извършващи транзакции с парични средства или друга собственост, и индивидуални предприемачи, както и за отмяна на някои актове на правителството на Руската федерация (с измененията на 11 септември 2018 г.)