ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԲԱՆԱՁԵՎ օգոստոսի 5-ի N 667 2013թՄՈՍԿՎԱ գործունեության իրականացման համար միասնական տվյալների բազայի պահպանման մասին,կապված դոնորական արյան անվտանգության ապահովման հետև դրա բաղադրիչները, զարգացումը, կազմակերպումը և առաջմղումըարյան և դրա բաղադրիչների նվիրատվություն21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն դաշնային օրենք«Արյան և դրա բաղադրիչների նվիրատվության մասին» Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարությունը որոշում է.1. Հաստատել դոնորական արյան և դրա բաղադրամասերի անվտանգության ապահովման, արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության մշակման, կազմակերպման և խրախուսմանն առնչվող միջոցառումների իրականացման համար միասնական բազա վարելու կից կանոնները:2. Որոշեք, որ.Դոնորական արյան և դրա բաղադրիչների անվտանգության ապահովման, արյան և դրա բաղադրիչների դոնորության մշակման, կազմակերպման և խթանմանն ուղղված աշխատանքների իրականացման միասնական տվյալների բազան արյան ծառայության պետական ​​տեղեկատվական համակարգն է.Ռուսաստանի Դաշնության Առողջապահության նախարարությունն իրականացնում է նշված միասնական տվյալների բազայի պահպանման ընդհանուր համակարգումը, իսկ Դաշնային բժշկական և կենսաբանական գործակալությունը՝ դրա պահպանումն ու մշակումը.Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների գործադիր մարմինները առողջության պաշտպանության ոլորտում ապահովում են համապատասխան մարմինների գործունեության համակարգումը. պետական ​​կազմակերպություններՌուսաստանի Դաշնության սուբյեկտները և քաղաքային կազմակերպությունները, որոնք կապված են նշված միասնական տվյալների բազայի պահպանման գործում իրենց մասնակցության հետ:3. Սույն որոշումից բխող լիազորությունների իրականացումն իրականացնում են համապատասխան դաշնային գործադիր մարմինները՝ Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության կողմից իրենց կենտրոնական գրասենյակների աշխատողների առավելագույն թվի և դաշնային բյուջեով նախատեսված բյուջետային հատկացումների սահմաններում: սահմանված գործառույթների ոլորտում ղեկավարության և կառավարման համար:վարչապետՌուսաստանի Դաշնություն Դ.Մեդվեդև ________________________ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է Կառավարության որոշումՌուսաստանի Դաշնությունօգոստոսի 5-ի N 667 2013թԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՆԵՐ գործունեության իրականացման վերաբերյալ միասնական տվյալների բազայի պահպանում,կապված դոնորի անվտանգության ապահովման հետարյունը և դրա բաղադրիչները, զարգացումը, կազմակերպումըարյան դոնորության և դրա բաղադրիչների խթանում1. Սույն կանոններով սահմանվում է դոնորական արյան և դրա բաղադրամասերի անվտանգության ապահովման, արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության մշակման, կազմակերպման և խթանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման միասնական տվյալների բազայի վարման կարգը (այսուհետ` տվյալների բազա. արյան և դրա բաղադրիչների դոնորություն), ներառյալ դոնորների դաշնային ռեգիստրի վարումը (այսուհետ՝ ռեգիստր), արյան և դրա բաղադրիչների նվիրատվության տվյալների բազայում տեղադրելու համար տեղեկատվության ներկայացման պայմանները և ձևը, ինչպես նաև կարգը. դոնորական արյան և դրա բաղադրիչների տվյալների բազայում պարունակվող տեղեկատվության հասանելիություն և դրա օգտագործում:2. Արյան դոնորության տվյալների բազայի և դրա բաղադրիչների պահպանումն ու գործունեության ապահովումն իրականացնում է Դաշնային բժշկական և կենսաբանական գործակալությունը (այսուհետ` օպերատոր):3. Արյան դոնորության և դրա բաղադրիչների տվյալների բազայում տեղեկատվության տեղադրումը, դրա մշակումը, պահպանումը, օգտագործումը, ինչպես նաև այդ տեղեկատվության հասանելիությունը և դրա պաշտպանությունը կատարվում են օպերատորի և դոնորի շրջանառության ոլորտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից: արյունը և (կամ) դրա բաղադրիչները, համաձայն տեղեկատվության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության պաշտպանության մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության և անձնական տվյալների ոլորտում Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության:4. Արյան դոնորության և դրա բաղադրիչների շտեմարանը պահպանվում է ավտոմատացված տրանսֆուզիոլոգիական տեղեկատվական համակարգի ենթակառուցվածքի միջոցով, որը, ի թիվս այլ բաների, թույլ է տալիս մշակել տեղեկատվություն ընդհանուր ձևաչափերի կիրառման հիման վրա:5. Արյան և դրա բաղադրիչների իրական ժամանակում դոնորության շտեմարանում տեղեկատվության ամենօրյա հավաքագրումն ապահովվում է.ա) դոնորական արյան և դրա բաղադրիչների ծավալի վերաբերյալ.բ) դոնորական արյան և դրա բաղադրամասերի պաշարների վրա՝ նշելով արյան խումբը, Rh պատկանելությունը և ֆենոտիպը.գ) ռեցիպիենտների մոտ հետտրանսֆուզիոն ռեակցիաների և բարդությունների մասին (2016թ. հունվարի 1-ից).դ) դոնորական արյան և (կամ) դրա բաղադրիչների շրջանառությունը.ե) դոնորական արյան և (կամ) դրա բաղադրիչների շրջանառության սուբյեկտների գործունեության մասին (2016 թվականի հունվարի 1-ից).զ) Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից դուրս գտնվող կազմակերպություններին նվիրաբերված արյան և (կամ) դրա բաղադրամասերի և դրանց ծավալի դեպքերի մասին.է) արյան և (կամ) դրա բաղադրամասերի դոնորության համար բժշկական հակացուցումներ (ժամանակավոր կամ մշտական) ունեցող անձանց մասին (անձնական տվյալներ):6. Արյան և դրա բաղադրիչների դոնորության տվյալների բազան պարունակում է գրանցամատյան, որտեղ յուրաքանչյուր դոնորի մասին ամեն օր մուտքագրվում է հետևյալ տեղեկատվությունը դոնորական գործառույթն իրականացնելուց հետո.ա) ազգանունը, անունը և հայրանունը, դրանց փոփոխման դեպքում` այլ ազգանուն, անուն և հայրանուն.բ) ծննդյան ամսաթիվը.գ) սեռը; դ) տեղեկատվություն բնակության կամ բնակության վայրում գրանցման մասին.ե) անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի տվյալները.զ) գրանցամատյանում ընդգրկվելու ամսաթիվը.է) արյան խումբ, Rh պատկանելություն, տեղեկատվություն ուսումնասիրված անտիգենների և իմունային հակամարմինների առկայության մասին.ը) տեղեկատվություն նախորդ նվիրատվությունների մասին.թ) նախկինում վարակիչ հիվանդությունների, վարակիչ հիվանդների հետ շփվելու, այն տարածքներում, որտեղ առկա է զանգվածային վարակիչ հիվանդությունների կամ համաճարակների առաջացման և (կամ) տարածման վտանգ, օգտագործման մասին տեղեկատվություն. թմրամիջոցներ, հոգեմետ նյութեր, վնասակար և (կամ) հետ աշխատելու մասին վտանգավոր պայմաններծննդաբերություն, ինչպես նաև պատվաստումներ և վիրաբուժական միջամտություններ, որոնք կատարվել են արյան և (կամ) դրա բաղադրիչների նվիրատվության օրվանից մեկ տարվա ընթացքում.ժ) տեղեկատվություն «ԽՍՀՄ պատվավոր դոնոր» և «Ռուսաստանի պատվավոր դոնոր» կրծքանշանների շնորհման մասին.7. Արյան դոնորության և դրա բաղադրիչների շտեմարանը պարունակում է.ա) սույն կանոնների 5-րդ կետի «ա»-«ե» ենթակետերում և 6-րդ կետի «ա»-«ը» ենթակետերում նշված տեղեկությունները` դոնորական արյան շրջանառության ոլորտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների և (կամ) դրա. բաղադրիչներ;բ) սույն կանոնների 6-րդ կետի «ժա» ենթակետում նշված տեղեկատվությունը` օպերատորի կողմից:8. Սույն կանոնների 5-րդ կետի «է» ենթակետում և 6-րդ կետի «i» ենթակետում նշված տեղեկատվությունը ամեն օր փոխանցվում է մասնագիտացված բժշկական կազմակերպությունների կողմից (հակատուբերկուլյոզային, մաշկավեներոլոգիական, նարկոլոգիական, նյարդահոգեբուժական դիսպանսերներ, կանխարգելման և վերահսկման կենտրոններ. ՁԻԱՀ-ի և վարակիչ հիվանդությունների, Սպառողների իրավունքների պաշտպանության և մարդու բարեկեցության վերահսկողության դաշնային ծառայության հիգիենայի և համաճարակաբանության կենտրոնները, ինչպես նաև Դաշնային բժշկական և կենսաբանական գործակալության հիգիենայի և համաճարակաբանության կենտրոնները) օպերատորին կամ համապատասխան կազմակերպությանը, որը գործում է դոնորական արյան և (կամ) դրա բաղադրիչների շրջանառության ոլորտը, որը տեղադրում է այն արյան դոնորության և դրա բաղադրիչների բազայում:9. Արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության տվյալների բազա վարելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ներկայացվում է էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով, որը ստորագրված է. էլեկտրոնային ստորագրություն, կամ թղթի վրա փաստաթուղթ, որի ձևը հաստատված է Ռուսաստանի Դաշնության Առողջապահության նախարարության կողմից:10. Արյան դոնորության և դրա բաղադրիչների տեղեկատվական բազայում տեղադրումն իրականացվում է օպերատորի և դոնորական արյան և (կամ) դրա բաղադրիչների շրջանառության ոլորտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից՝ համապատասխան օրը գրանցամատյանում գրառում կատարելով. տեղեկատվություն է ստացվել. Գրանցամատյանի մուտքին ավտոմատ կերպով տրվում է եզակի համար, և նշվում է դրա մուտքագրման ամսաթիվը:11. Արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության շտեմարանում պարունակվող տեղեկատվության փոփոխություններն իրականացվում են օպերատորի կողմից սահմանված կարգով` պահպանելով գրանցման եզակի համարը:12. Արյան դոնորության շտեմարանում պարունակվող տեղեկատվության և դրա բաղկացուցիչ մասերի հասանելիությունն իրականացվում է ծրագրային և ապարատային գործիքների միջոցով, որոնք թույլ են տալիս նույնականացնել տեղեկատվություն մուտք գործող անձին:13. Արյան դոնորության և (կամ) դրա բաղադրիչների տեղեկատվության շտեմարանում պահպանումն իրականացվում է դրա տեղադրման օրվանից 30 տարի:14. Օպերատորի լիազորված անձինք, որոնք վարում են արյան դոնորության և դրա բաղադրիչների բազան և հասանելի են դրանում պարունակվող տեղեկատվությանը, նշանակում են պատասխանատու անձանց՝ ապահովելու Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ նախատեսված միջոցները այդ տեղեկատվության պաշտպանության համար: ____________

Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 30-ի N 667 որոշումը «Ձևով վիզաների տրամադրման առանձնահատկությունները սահմանելու մասին». էլեկտրոնային փաստաթուղթև մուտքի արտոնագրերի հիման վրա Ռուսաստանի Դաշնություն օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով, որոնք ժամանում են Ռուսաստանի Դաշնություն Ռուսաստանի Դաշնության պետական ​​սահմանով անցակետերով, որոնք գտնվում են Վլադիվոստոկ ազատ նավահանգստի տարածքում, և Միգրացիայի և հաշվառման պետական ​​համակարգի, ինչպես նաև անձը հաստատող փաստաթղթերի պատրաստման, կատարման և շրջանառության կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին».

Էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով վիզաների տրամադրման և Ռուսաստանի Դաշնություն մուտքի արտոնագրերի հիման վրա օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով մուտքի առանձնահատկությունների մասին, որոնք ժամանում են Ռուսաստանի Դաշնություն Ռուսաստանի պետական ​​սահմանով անցակետերով. Ֆեդերացիա, որը գտնվում է Վլադիվոստոկի ազատ նավահանգստի տարածքում.

Որոնք ընդգրկված են միգրացիայի և գրանցման, ինչպես նաև անձը հաստատող փաստաթղթերի պատրաստման, կատարման և շրջանառության պետական ​​համակարգում, որը հաստատվել է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 6-ի N 813 «Կանոնակարգերը հաստատելու մասին». միգրացիայի և հաշվառման պետական ​​համակարգի, ինչպես նաև անձը հաստատող փաստաթղթերի պատրաստման, կատարման և վերահսկման մասին» (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2015 թ., N 33, կետ 4843; 2016 թ., N 19, կետ 2691):

2. Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի նախարարությունը ապահովում է, որ Վլադիվոստոկ ազատ նավահանգստի տարածքում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության պետական ​​սահմանի անցակետերը (այսուհետ` անցակետեր) հագեցած լինեն գերատեսչական հատվածի ծրագրային և ապարատային համալիրներով. Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության դաշնային ծառայության, ներառյալ տեղեկատվական անվտանգության համակարգի և ծրագրային ապահովման տեխնիկական միջոցների լուծումները, որոնք ապահովում են միգրացիոն քարտերի գրանցումը, տվյալների փոխանցումը և միգրացիայի և գրանցման գրանցումների պետական ​​համակարգի ավտոմատացված գրանցումը, ինչպես նաև արտադրությունը, անձը հաստատող փաստաթղթերի (այսուհետ՝ «Միր» համակարգ) կատարում և հսկողություն՝ քաղաքացիներից էլեկտրոնային փաստաթղթի (այսուհետ՝ էլեկտրոնային վիզա) ձևով վիզաների առկայության ստուգումն ապահովելու նպատակով. օտարերկրյա պետությունները, որոնց ցանկը սահմանում է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարությունը (այսուհետ` օտարերկրյա քաղաքացի), և Ռուսաստանի Դաշնություն մուտքի իրականացումը, գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում. Էլեկտրոնային վիզաների հիման վրա անցակետերով սահմանված կարգով Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանող օտարերկրյա քաղաքացիների Ռուսաստանի Դաշնությունից մեկնելը հետևյալ ժամկետներում.

Մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը սահմանային անցակետեր «Պոգրանիչնի», «Խասան», «Մախալինո», «Պոլտավկա», «Տուրի Ռոգ», ծովային անցակետեր «Զարուբինո», «Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկի», «Կորսակով», «Պոսյետ». ;

«Ռուսաստանի Դաշնության պետական ​​սահման (2012-2021)» դաշնային թիրախային ծրագրի շրջանակներում շինարարական (վերակառուցման) աշխատանքների ավարտից հետո՝ «Պոգրանիչնի», «Կրասկինո» ավտոմոբիլային անցակետեր, «Նախոդկա» ծովային անցակետ (1-ին բեռնատար տարածք): , 2-րդ բեռնատար տարածք);

Քանի որ դրանք հագեցած են համապատասխան ծրագրային և ապարատային համակարգերով, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության որոշումների հիման վրա մնացած անցակետերը:

Օտարերկրյա քաղաքացիների դիմումների մշակման մասնագիտացված կայք էլեկտրոնային վիզագործող հյուպատոսական ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգերում անհրաժեշտ փոփոխությունների ներդրմամբ.

Ինֆորմացիայի ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգ տրանսպորտային ընկերություններ- անցակետերով Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք գործող օտարերկրյա քաղաքացիներին էլեկտրոնային վիզաներ տրամադրող կրողներ:

4. Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի նախարարությունը, սահմանված կարգով, ծանուցում է օտարերկրյա պետությունների տրանսպորտի ոլորտի պետական ​​մարմիններին, որոնց ցանկը հաստատում է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը, սույն օրենքի ընդունման մասին. որոշումը՝ համապատասխան օտարերկրյա պետությունների տրանսպորտային ընկերությունների ուշադրությանը ներկայացնելու նպատակով։

5. Կապի նախարարությանը և զանգվածային հաղորդակցություններՌուսաստանի Դաշնությունը և Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության դաշնային ծառայությունը մինչև 2017 թվականի օգոստոսի 1-ը կմշակեն «Միր» համակարգի գերատեսչական հատվածները:

7. Ռուսաստանի Դաշնության հեռահաղորդակցության և զանգվածային հաղորդակցության նախարարությունը որոշել ինտեգրման պահանջները. տեղեկատվական համակարգերՏեղեկատվության փոխազդեցություն և տվյալների փոխանակման ձևաչափ՝ որպես Ռուսաստանի Դաշնություն մուտքի, Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվելու և Ռուսաստանի Դաշնությունից Ռուսաստանի Դաշնություն ժամանող օտարերկրյա քաղաքացիների՝ էլեկտրոնային վիզաների հիման վրա անցակետերի միջոցով մեկնելու մաս:

8. Սույն որոշումից բխող լիազորությունների իրականացումն իրականացվում է սահմանված սահմաններում գլխաքանակըդաշնային գործադիր մարմինները, ինչպես նաև այդ մարմինների համար նախատեսված բյուջետային հատկացումները դաշնային բյուջեով սահմանված գործառույթների ոլորտում:

Դիրք
էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով վիզաների տրամադրման և Ռուսաստանի Դաշնություն մուտքի վիզաների հիման վրա օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով մուտքի առանձնահատկությունների մասին, որոնք ժամանում են Ռուսաստանի Դաշնություն Ռուսաստանի պետական ​​սահմանով անցակետերով. Ֆեդերացիա, որը գտնվում է Վլադիվոստոկի ազատ նավահանգստի տարածքում

1. Սույն Կանոնակարգը սահմանում է սովորական միանվագ բիզնես, զբոսաշրջային և հումանիտար վիզաներ էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով (այսուհետ՝ էլեկտրոնային վիզաներ) տրամադրելու և օտարերկրյա քաղաքացիների համար էլեկտրոնային վիզաների հիման վրա Ռուսաստանի Դաշնություն մուտքի առանձնահատկությունները. պետություններ, որոնց ցանկը սահմանում է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը, որոնք ժամանել են Ռուսաստանի Դաշնություն Վլադիվոստոկ ազատ նավահանգստի տարածքում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության պետական ​​սահմանով անցակետերով (այսուհետ՝ համապատասխանաբար՝ անցակետեր, օտարերկրյա քաղաքացի) .

2. Էլեկտրոնային վիզա ստանալու համար օտարերկրյա քաղաքացին մուտքի ակնկալվող ամսաթվից առնվազն 4 օր առաջ լրացնում է էլեկտրոնային վիզայի դիմում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության մասնագիտացված կայքում ք. էլեկտրոնային ձևև կցվում է դրան թվային լուսանկարչությունէլեկտրոնային ֆայլի տեսքով (այսուհետ՝ էլեկտրոնային վիզայի դիմում), ինչպես նաև համաձայնում է էլեկտրոնային վիզայի դիմումում նշված տվյալների ավտոմատ մշակմանը, փոխանցմանը և պահպանմանը՝ էլեկտրոնային վիզա տրամադրելու նպատակով. .

Էլեկտրոնային վիզա ստանալու համար դիմումի ձևը սահմանում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը՝ համաձայնեցնելով Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության դաշնային ծառայության հետ:

3. Էլեկտրոնային վիզա ստանալու համար դիմումը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության կողմից մշակվում է ավտոմատացված ռեժիմով՝ նույնականացման համարի հատկացումով:

4. Եթե որոշում է կայացվում էլեկտրոնային վիզա տրամադրելու մասին, ապա Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը ձևավորում է էլեկտրոնային վիզա և ուղարկում է տրված էլեկտրոնային վիզայի մանրամասները ստանալու համար դիմումը լրացնելու օրվանից ոչ ուշ, քան 2 օր հետո: էլեկտրոնային վիզա դեպի պետական ​​համակարգմիգրացիայի և գրանցման գրառումների, ինչպես նաև անձը հաստատող փաստաթղթերի շրջանառության պատրաստում, կատարում և վերահսկում (այսուհետ՝ «Միր» համակարգ)՝ գերատեսչական հատվածի մաս կազմող միջգերատեսչական պահպանված տվյալների մշակման կենտրոնի միջոցով. Ռուսաստանի Դաշնության հեռահաղորդակցության և զանգվածային հաղորդակցության նախարարության «Միր» համակարգի՝ Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության դաշնային ծառայության և Ռուսաստանի Դաշնության Ներքին գործերի նախարարության Միր համակարգի գերատեսչական սեգմենտներին փոխանցելու համար։

5. Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունն աշխատում է Միր համակարգի հետ միջգերատեսչական էլեկտրոնային փոխգործակցության միասնական համակարգի միջոցով:

6. Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության կողմից տրված էլեկտրոնային վիզայի տվյալները միջգերատեսչական էլեկտրոնային փոխգործակցության միասնական համակարգ փոխանցելու օրվանից 2 օրվա ընթացքում այդ տվյալները ավտոմատ կերպով ստացվում են միջգերատեսչական պահպանված տվյալների մշակման կենտրոնի միջոցով, որը Ռուսաստանի Դաշնության հեռահաղորդակցության և զանգվածային հաղորդակցության նախարարության «Միր» համակարգի գերատեսչական հատվածի մաս է կազմում և փոխանցվում է անցակետեր, իսկ անցակետեր տվյալների առաքման մասին ծանուցումը վերադարձվում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարություն։

Տվյալների փոխանակումն իրականացվում է Ռուսաստանի Դաշնության հեռահաղորդակցության և զանգվածային հաղորդակցության նախարարության կողմից հաստատված ձևաչափով, համաձայնեցնելով Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության, Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության դաշնային ծառայության և ներքին գործերի նախարարության հետ: Ռուսաստանի Դաշնության:

7. Օտարերկրյա քաղաքացին տրամադրված էլեկտրոնային վիզայի մասին տեղեկությունը ստանում է էլեկտրոնային վիզայի էլեկտրոնային դիմումի նույնականացման համարով:

Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2012 թվականի հունիսի 30-ի N 667 որոշումը (փոփոխվել է 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ին) «Կանոնների պահանջները հաստատելու մասին». ներքին վերահսկողությունմշակված կազմակերպությունների կողմից, որոնք գործողություններ են իրականացնում կանխիկկամ այլ գույք, և անհատ ձեռնարկատերերև Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության որոշ ակտերն անվավեր ճանաչելու մասին»

Դատական ​​պրակտիկա և օրենսդրություն - Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2012 թվականի հունիսի 30-ի N 667 որոշումը (փոփոխվել է 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ին) «Կանխիկ կամ այլ գույքով գործարքներ իրականացնող կազմակերպությունների կողմից մշակված ներքին հսկողության կանոնների պահանջները հաստատելու մասին. և անհատ ձեռներեցների, իսկ ճանաչման մասին անվավեր են ճանաչել Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության որոշ ակտեր»

Համաձայն 2001 թվականի օգոստոսի 7-ի N 115-FZ դաշնային օրենքի «Հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդելու մասին» (Sobranie Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2001 թ., N 33 (մաս I), հոդ. 3418, 2002, N 30, կետ 3029, N 44, կետ 4296, 2004, N 31, կետ 3224, 2005, N 47, կետ 4828, 2006, N 31, N 31, 2006, N 31, 344, 2006, N 31, 2006, N 34, 2004, N 31, 2004, N 34, 2006, N 34, 2006, N 31, 344, 2006, N 31, 2006, N 34, 2006, N 34, 2004, N 34, 2006, N 34, 2006, N 31, 2006, N 34, 2006, N 31, 2006, N 34, 2006, N 31, 2006, N. , կետ 1831, N 31, կետ 3993, կետ 4011, N 49, կետ 6036, 2009, N 23, կետ 2776, N 29, կետ 3600, 2010, N 30, 4007, 2, հոդված 4, 4007, 2007, հոդված 4, 4007, 2007, հոդված 4, 4007, 2007, 401, հոդված 4, 2007, 2007, 2007, հոդված 4, 4, 2007, 2007, 2007, 4007, 401, հոդված 4, 2007, 2007, N 29, կետ 2776, N. Թիվ 27, հոդված 3873, թիվ 46, հոդված 6406, 2012, թիվ 30, 4172 հոդված, թիվ 50, 6954 հոդված, 2013 թ., թիվ 19, 2320, N 26, հոդ. 3207) և ներքին պահանջները. Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության որոշմամբ հաստատված հանցագործություններից ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը (բացառությամբ վարկային կազմակերպությունների) հակազդելու համար փողի կամ այլ գույքի հետ գործարքներ իրականացնող կազմակերպությունների կողմից մշակված վերահսկողության կանոններ. թվագրված 30 .06.2012 N 667 (Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության ժողովածու, 2012 թ., N 28, հոդ. 3901), հրամայում եմ.

«Դաշնային բյուջեից Ռուսաստանի Դաշնության բաղկացուցիչ սուբյեկտների բյուջեներին սուբսիդիաներ տրամադրելու և բաշխելու կանոնները հաստատելու մասին՝ նուրբ և կիսաֆաբրիկատ բրդի արտադրությանն ու վաճառքին աջակցելու մասին».

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՆԱՁԵՎ
հուլիսի 2-ի N 667 2015թ

ԴԱՇՆԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՍՈՒԲԻԴԻԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ Սուբյեկտների ԲՅՈՒՋԵԻՆ ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՃԱՌՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻՆ.

25.05.2016թ. N 464)

Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարությունը որոշում է.

Հաստատել կից կանոնները դաշնային բյուջեից Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների բյուջեներին սուբսիդիաներ տրամադրելու և բաշխելու համար՝ նուրբ և կիսամշակ բուրդի արտադրությանն ու վաճառքին աջակցելու համար:

վարչապետ
Ռուսաստանի Դաշնություն
Դ.ՄԵԴՎԵԴԵՎ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Կառավարության որոշում
Ռուսաստանի Դաշնություն
հուլիսի 2-ի N 667 2015թ

ԴԱՇՆԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ Սուբյեկտների ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻՆ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՆՈՒԳԻ ԵՎ ԿԻՍԱԳՈՐԾԵԱՌԵՎԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ.

(փոփոխված է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի մայիսի 25-ի N 464 որոշմամբ)

1. Սույն կանոնները սահմանում են դաշնային բյուջեից Ռուսաստանի Դաշնության բաղկացուցիչ սուբյեկտների բյուջեներին սուբսիդիաներ տրամադրելու և բաշխելու կարգը՝ նուրբ բրդյա և կիսահունչ բրդի (այսուհետ՝ բուրդ) արտադրությանն ու վաճառքին աջակցելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության «Զարգացման պետական ​​ծրագիր» պետական ​​ծրագրի «Անասնաբուծության ենթաճյուղի զարգացում, անասնաբուծական մթերքների վերամշակում և վաճառք» ենթածրագրի շրջանակներում. Գյուղատնտեսությունև գյուղատնտեսական ապրանքների, հումքի և պարենային ապրանքների շուկաների կարգավորումը 2013-2020 թվականների համար» (այսուհետ՝ սուբսիդիաներ)։

2. Սուբսիդիաները տրամադրվում են Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների ծախսային պարտավորությունների կատարման համաֆինանսավորման նպատակով՝ կապված Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների պետական ​​ծրագրերի և (կամ) քաղաքային ծրագրերի իրականացման հետ, որոնք նախատեսում են. գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների կողմից բրդի արտադրության զարգացում, բացառությամբ այն քաղաքացիների, ովքեր իրականացնում են անձնական դուստր ֆերմա(այսուհետ՝ համապատասխանաբար՝ գյուղատնտեսական արտադրողներ, պետական ​​և (կամ) քաղաքային ծրագրեր)։ Դաշնային բյուջեի միջոցների հիմնական կառավարիչը Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարությունն է:

3. Սուբսիդիան տրամադրվում է Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի բյուջեին, որը համապատասխանում է հետևյալ պահանջներին (չափանիշներին).

ա) Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտի տարածքում բրդի արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող գյուղատնտեսական արտադրողների առկայությունը.

բ) ոչխարների առկայությունը Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի տարածքում գյուղատնտեսական արտադրողների մոտ.

4. Սուբսիդիան տրամադրվում է Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի բյուջե հետեւյալ պայմաններով.

ա) հաստատված պետական ​​և (կամ) քաղաքային ծրագրերի առկայությունը, որոնք պարունակում են սույն կանոնների 2-րդ կետով նախատեսված գործունեությունը.

բ) Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի բյուջեում (տեղական բյուջե) բյուջետային հատկացումների առկայությունը Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի ծախսային պարտավորությունների կատարման համար. քաղաքապետարանները) կապված պետական ​​և (կամ) մունիցիպալ ծրագրերի շրջանակներում անասնաբուծության որոշ ենթաճյուղերի աջակցության համար միջոցների տրամադրման հետ.

գ) Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտի կարգավորող իրավական ակտի առկայությունը, որը սահմանում է.

Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի բյուջեից գյուղմթերք արտադրողներին միջոցներ տրամադրելու կարգը, պայմանները և հաճախականությունը, որոնց ֆինանսական աջակցության աղբյուրը սուբսիդիան է, բրդի արտադրությանն ու վաճառքին աջակցելու համար՝ սահմանված չափանիշներին համապատասխան. սույն կանոնների 5-րդ կետում.

այդ միջոցները ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև դրանց քննարկման ժամկետները, որոնք չեն գերազանցում 15 աշխատանքային օրը:

5. Բուրդի արտադրությանն ու վաճառքին աջակցելու համար, որի ֆինանսական աջակցության աղբյուրը սուբսիդիաներն են, տրամադրվում են բրդի արտադրությամբ զբաղվող գյուղատնտեսական արտադրողներին և դրա վաճառքը Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում վերամշակող կազմակերպություններին սահմանված դրույքաչափերով. բարձրագույն գործադիր մարմնի կողմից լիազորված մարմինը պետական ​​իշխանությունՌուսաստանի Դաշնության սուբյեկտի (այսուհետ՝ լիազորված մարմին)՝ Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտի համար նախատեսված միջոցների շրջանակներում՝ նշված նպատակներով՝ հավատարմագրված լաբորատորիաների կողմից տրված փաստաթղթերի հիման վրա, որոնք հաստատում են բրդի որակի համապատասխանությունը. սահմանված չափորոշիչները՝ հիմնված գյուղատնտեսական արտադրողների մոտ ոչխարի անասունների առկայության և բրդի իրացման ծավալների հաստատման վրա այն ամսվա 1-ին, երբ գյուղարտադրողները դիմում են լիազոր մարմին՝ բրդի արտադրության և իրացման համար միջոցներ ստանալու համար:

6. Ռուսաստանի Դաշնության i-ro հիմնադիր սուբյեկտի բյուջեին բրդի (Wi) արտադրությանն աջակցելու նպատակով տրամադրվող սուբսիդիայի չափը որոշվում է բանաձևով.

W - համապատասխան ֆինանսական տարվա համար բրդի արտադրությանն ու վաճառքին աջակցելու համար դաշնային բյուջեով նախատեսված բյուջետային հատկացումների գումարը.

PBOi - Ռուսաստանի Դաշնության i-ro հիմնադիր սուբյեկտի գնահատված բյուջետային անվտանգության մակարդակը համապատասխան ֆինանսական տարվա համար, որը հաշվարկվում է Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների բյուջետային ապահովության հավասարեցման համար սուբսիդիաների բաշխման մեթոդաբանության համաձայն, որը հաստատվել է կողմից: Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 670 որոշումը «Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների բյուջետային ապահովության հավասարեցման համար սուբսիդիաներ բաշխելու մասին».

Դի - Ռուսաստանի Դաշնության i-ro հիմնադիր սուբյեկտի տարածքում բրդի արտադրության և վաճառքի բաժինը, որը համապատասխանում է սույն կանոնների 3-րդ կետին, Ռուսաստանի Դաշնության բաղկացուցիչ սուբյեկտներում բրդի արտադրության և վաճառքի ընդհանուր ծավալում. բավարարում են սույն կանոնների 3-րդ կետով նախատեսված պահանջները, որոնք որոշվում են լիազորված մարմինների կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա՝ Ռուսաստանի Դաշնության Գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հաշվետու ֆինանսական տարվա համար հաստատված ձևով՝ համաձայն բանաձևի.

Qi - հաշվետու ֆինանսական տարվա համար Ռուսաստանի Դաշնության i-րդ սուբյեկտի տարածքում գյուղատնտեսական արտադրողների կողմից բրդի արտադրության և վաճառքի ծավալը.

Q - Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտներում գյուղատնտեսական արտադրողների կողմից բրդի արտադրության և վաճառքի ընդհանուր ծավալը հաշվետու ֆինանսական տարվա համար:

7. Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների բյուջեներին սուբսիդիաների բաշխումը սահմանվում է համապատասխան ֆինանսական տարվա դաշնային բյուջեի մասին դաշնային օրենքով և. պլանավորման ժամանակաշրջանև (կամ) դրան համապատասխան ընդունված Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության ակտը:

Սույն կանոնների 2-րդ կետով նախատեսված ծախսային պարտավորությունների կատարման համար բյուջետային հատկացումների ընթացիկ ֆինանսական տարվա ավելացման դեպքում սուբսիդիայի չափի հաշվարկն իրականացվում է գումարը հաշվարկելիս օգտագործված տվյալների հիման վրա: սույն կանոնների 6-րդ կետի համաձայն սուբսիդավորման ընթացիկ ֆինանսական տարվա համար:

8. Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի բյուջեից սուբսիդիայով համաֆինանսավորվող Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի ծախսային պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված բյուջետային հատկացումների չափը հաստատվում է հիմնադիր սուբյեկտի օրենքով. Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի բյուջեի վերաբերյալ, ելնելով Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից կնքված սուբսիդավորման պայմանագրով սահմանված սուբսիդավորման համար սուբսիդիայի օգտագործման ցուցանիշների արժեքներին հասնելու անհրաժեշտությունից: Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի պետական ​​իշխանության բարձրագույն գործադիր մարմինը (այսուհետ` համաձայնագիր), բայց ոչ պակաս, քան այն չափով, որն անհրաժեշտ է հիմնադիր սուբյեկտի համար սահմանված ծախսային պարտավորության համաֆինանսավորման մակարդակն ապահովելու համար. Ռուսաստանի Դաշնությունը դաշնային բյուջեից:

Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտի ծախսային պարտավորության համաֆինանսավորման մակարդակը, որի ֆինանսական աջակցության աղբյուրը սուբսիդիա է (Yi), որոշվում է բանաձևով.

որտեղ 0.9-ը համաֆինանսավորման միջին մակարդակն է:

Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի ծախսային պարտավորության համաֆինանսավորման մակարդակը չի կարող սահմանվել ծախսային պարտավորության 95 տոկոսից բարձր և 90 տոկոսից ցածր:

Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների համաֆինանսավորման մակարդակը հաստատում է Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարությունը համապատասխան ֆինանսական տարվա համար:

9. Սուբսիդիայի տրամադրումն իրականացվում է համաձայնագրի հիման վրա:

Համաձայնագրի ձևը հաստատում է Ռուսաստանի Դաշնության Գյուղատնտեսության նախարարությունը՝ համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 999 «Սուբսիդիաների ձևավորման, տրամադրման և բաշխման մասին» որոշմամբ սահմանված դրույթներին: Դաշնային բյուջեն Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտների բյուջեներին»:

10. Դոտացիաների փոխանցումն իրականացվում է սահմանված կարգով Դաշնային գանձապետարանի տարածքային մարմինների հաշիվներին, որոնք բացվում են մուտքերի հաշվառման և դրանց բաշխման համար Ռուսաստանի Դաշնության բյուջետային համակարգի բյուջեների միջև, սահմանված կարգով հետագա փոխանցման համար: Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների բյուջեների կարգը.

Եթե ​​Ռուսաստանի Դաշնության Գյուղատնտեսության նախարարությունը որոշում է դաշնային բյուջեի միջոցների ստացողի լիազորությունները փոխանցել սուբսիդիաները Դաշնային գանձարանի տարածքային մարմնին, սուբսիդիաների փոխանցումը կատարվում է Դաշնային տարածքային մարմինների կողմից բացված հաշիվներին: Գանձապետարանը գրանցում է Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների բյուջեներով ստացված միջոցների հետ գործարքները Դաշնային գանձարանի կողմից սահմանված կարգով:

11. Լիազորված մարմինը Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարություն է ներկայացնում հետեւյալ փաստաթղթերը.

ա) քաղվածք Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի օրենքից Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի բյուջեի մասին և (կամ) տեղական բյուջեների վերաբերյալ քաղաքապետարանների կարգավորող իրավական ակտերից, որոնք հաստատում են հաստատված բյուջետային հատկացումների առկայությունը. Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի բյուջեն և (կամ) տեղական բյուջեն սույն կանոնների 2-րդ կետում նշված Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի և (կամ) քաղաքապետարանների ծախսային պարտավորությունների կատարման համար՝ սահմանված ժամկետում. Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարություն;

բ) հաշվետվություն Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի բյուջետային ծախսերի մասին, որի ֆինանսական աջակցության աղբյուրը սուբսիդիան է` Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից սահմանված ձևով, ոչ ուշ, քան ամսվա 10-ը. հաշվետու եռամսյակին հաջորդող;

գ) համաձայնագրով նախատեսված սուբսիդիայի օգտագործման կատարողականի ցուցանիշների ձեռքբերման մասին հաշվետվություն՝ Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից սահմանված ձևով, մինչև հաշվետու տարվա հունվարի 15-ը.

դ) հաշվետվություն գյուղմթերք արտադրողների ֆինանսատնտեսական վիճակի մասին՝ Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից սահմանված ձևով և ժամկետներում.

ե) սուբսիդիաների տրամադրման պայմանների կատարման մասին հաշվետվություն՝ Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից սահմանված ձևով մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 15-ը:

12. Եթե բրդի արտադրության զարգացման համար Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի բյուջեով նախատեսված բյուջետային հատկացումների չափը թույլ չի տալիս Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի համար սահմանված համաֆինանսավորման մակարդակը, ապա սուբսիդավորումը. Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի բյուջեին տրամադրվող գումարը կրճատվում է համաֆինանսավորման համապատասխան մակարդակ ապահովելու համար, իսկ բաց թողնված բյուջետային հատկացումները վերաբաշխվում են Ռուսաստանի Դաշնության այլ բաղկացուցիչ սուբյեկտների բյուջեների միջև, որոնք իրավունք ունեն. սուբսիդիաներ ստանալու համար։

13. Եթե ընթացիկ ֆինանսական տարում Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտը սուբսիդավորման կարիք չունի, ապա չօգտագործված սուբսիդիան լիազոր մարմնի գրավոր դիմումի հիման վրա վերաբաշխվում է Ռուսաստանի Դաշնության այլ սուբյեկտների բյուջեների միջև, որոնք իրավունք ունեն. ստանալ սուբսիդիաներ.

14. Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների բյուջեների ծախսման արդյունավետությունը, որոնց ֆինանսական աջակցության աղբյուրը սուբսիդիաներն են, գնահատվում է ամեն տարի Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից` ելնելով օգտագործման կատարողականի ցուցանիշի ձեռքբերումից: սուբսիդիայից - բրդի արտադրություն գյուղատնտեսական կազմակերպություններում, գյուղացիական (ֆերմերային) տնային տնտեսություններում, ներառյալ անհատ ձեռներեցները (հազար ռուբլի) տոննա):

15. Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների կողմից միջոցների վերադարձման կարգի վերաբերյալ դրույթներ՝ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների խախտման դեպքում կատարողականի ցուցանիշների արժեքների կատարման և (կամ) ձեռքբերման վերաբերյալ: սուբսիդիայի օգտագործումը, ներառյալ վերադարձվող միջոցների չափը հաշվարկելու կարգը, վերադարձի ժամկետը, Ռուսաստանի Դաշնության բաղկացուցիչ սուբյեկտներին ազատելու հիմքերը՝ նախատեսված պարտավորությունների խախտման համար պատասխանատվության միջոցներ կիրառելուց. Համաձայնագիրը, ինչպես նաև դաշնային բյուջեի միջոցների գլխավոր կառավարչի կողմից վերադարձված միջոցների օգտագործման կարգի վերաբերյալ դրույթները կիրառվում են Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ի «Ձևավորման մասին» N 999 որոշման համաձայն: , սուբսիդիաների տրամադրում և բաշխում դաշնային բյուջեից Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտների բյուջեներին:

16. Ընթացիկ ֆինանսական տարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ համաձայնագրի բացակայության դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան սուբյեկտին տրամադրվող սուբսիդավորումը համապատասխան ֆինանսական տարվա և պլանավորման ժամանակաշրջանի դաշնային բյուջեի մասին դաշնային օրենքով հաստատված չափով. և (կամ) Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության ակտը վերաբաշխվում է Ռուսաստանի Դաշնության այլ սուբյեկտների բյուջեների միջև, որոնք սույն կանոններին համապատասխան սուբսիդիաներ ստանալու իրավունք ունեն, և (կամ) Պետական ​​ծրագրի այլ գործունեության համար. Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 14-ի N 717 «Օ» որոշմամբ հաստատված գյուղատնտեսության զարգացման և գյուղատնտեսական ապրանքների, հումքի և պարենային շուկաների 2013-2020 թթ. Պետական ​​ծրագիրգյուղատնտեսության զարգացում և գյուղմթերքի, հումքի և պարենային ապրանքների շուկաների կարգավորում 2013-2020 թթ.

Սուբսիդիաների տրամադրման համար դաշնային բյուջեի հատկացումների բաշխման և վերաբաշխման վերաբերյալ որոշումներ չեն կայացվում, եթե համաձայնագրերը չեն կնքվել ֆորսմաժորային հանգամանքների պատճառով:

17. Սույն կանոնների 12-րդ, 13-րդ, 15-րդ և 16-րդ կետերի համաձայն ձևավորված սուբսիդիայի մնացած մասը վերաբաշխվում է Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների բյուջեների միջև՝ Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարության որոշմամբ. լիազորված մարմինների կողմից նախարարություն ներկայացված գրավոր դիմումների հիման վրա՝ հատկացվող սուբսիդիաների տարեկան չափը համամասնորեն ավելացնելու վերաբերյալ. տեսակարար կշիռըՌուսաստանի Դաշնության սուբյեկտի լրացուցիչ կարիքը սուբսիդիաների համար Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտների կողմից սուբսիդիաների լրացուցիչ կարիքի ընդհանուր չափով, հաշվի առնելով հաշվետու ժամանակաշրջանի համար միջոցների փաստացի հատկացումը:

Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների բյուջեների միջև սուբսիդիաների վերաբաշխումը սահմանվում է համապատասխան ֆինանսական տարվա և պլանավորման ժամանակաշրջանի դաշնային բյուջեի մասին դաշնային օրենքով և (կամ) Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության ակտով, որն ընդունվել է համապատասխան. այն.

18. Գործողություններ համար կանխիկ ծախսերՌուսաստանի Դաշնության սուբյեկտների բյուջեները ( տեղական բյուջեները), ֆինանսական աջակցության աղբյուրը, որի համար սուբսիդիաներն են, ներառյալ ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված մնացորդը, իրականացվում են հաշվի առնելով ընթացիկ ֆինանսական տարվա դաշնային բյուջեի մասին դաշնային օրենքով սահմանված առանձնահատկությունները և պլանավորումը: ժամանակաշրջան.

19. Ընթացիկ ֆինանսական տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված սուբսիդիաների մնացորդը ենթակա է վերադարձման դաշնային բյուջե Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների պետական ​​մարմինների կողմից, ինչի համար, համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության և. այլ կարգավորող իրավական ակտերՌուսաստանի Դաշնության սուբյեկտի բյուջեի եկամուտների հաստատուն աղբյուրները սուբսիդիաների մնացորդները վերադարձնելու համար, համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության բյուջետային օրենսգրքով և ընթացիկ ֆինանսական տարվա և պլանավորման ժամանակաշրջանի դաշնային բյուջեի մասին դաշնային օրենքով սահմանված պահանջների. .

Ընթացիկ ֆինանսական տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված սուբսիդիաների անհրաժեշտության առկայության մասին Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարության որոշման համաձայն, Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի բյուջետային ծախսերը, որոնք համապատասխանում են նպատակներին. սուբսիդիաների տրամադրումը կարող է սահմանված կարգով ավելացվել սուբսիդիաների մնացորդը չգերազանցող չափերով:

Եթե ​​սուբսիդավորման չօգտագործված մնացորդը չի փոխանցվում դաշնային բյուջե, ապա այդ միջոցները ենթակա են հավաքագրման դաշնային բյուջե՝ Ռուսաստանի Դաշնության Ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանված կարգով:

20. Եթե լիազոր մարմինը չի կատարում սուբսիդավորման տրամադրման պայմանները, ապա համապատասխան տեղեկատվությունը ՌԴ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից ուղարկվում է ՌԴ ֆինանսների նախարարություն՝ սուբսիդավորման տրամադրումը կասեցնելու առաջարկով. Ռուսաստանի Դաշնության Ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանված կարգով որոշում կայացնելու համար:

21. Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտի կողմից սուբսիդիայի չարաշահման և (կամ) դրա տրամադրման պայմանների խախտման դեպքում նրա նկատմամբ կիրառվում են Ռուսաստանի Դաշնության բյուջետային օրենսդրությամբ նախատեսված բյուջետային միջոցները:

Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտի բյուջե սուբսիդիայի փոխանցումը (կրճատումը) կասեցնելու մասին որոշումը չի ընդունվում, եթե ֆորսմաժորային հանգամանքների պատճառով սուբսիդավորման տրամադրման պայմանները չեն պահպանվել:

22. Ռուսաստանի Դաշնության Գյուղատնտեսության նախարարությանը ներկայացված տեղեկատվության ճշգրտության և սույն կանոններով և պայմանագրով սահմանված պայմաններին համապատասխանության պատասխանատվությունը կրում են լիազոր մարմինները:

Համաձայնագրով և սույն կանոններով սահմանված պայմաններին չհամապատասխանելու դեպքում համապատասխան միջոցները ենթակա են հավաքագրման դաշնային բյուջե՝ Ռուսաստանի Դաշնության բյուջետային օրենսդրությանը համապատասխան:

23. Ռուսաստանի Դաշնության հիմնադիր սուբյեկտների կողմից սուբսիդիաներ տրամադրելու պայմանների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարությունը և դաշնային գործադիր մարմինը, որն իրականացնում է վերահսկողության և վերահսկողության գործառույթները: ֆինանսաբյուջետային ոլորտը. (փոփոխված է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի մայիսի 25-ի N 464 որոշմամբ)

Կանխիկ կամ այլ գույքով գործարքներ իրականացնող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մշակված ներքին հսկողության կանոններին ներկայացվող պահանջները հաստատելու և առանձին ակտերն անվավեր ճանաչելու մասին...

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՆԱՁԵՎ

Կանխիկ կամ այլ գույքով գործարքներ իրականացնող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մշակված ներքին հսկողության կանոնների պահանջները հաստատելու և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության որոշ ակտերն անվավեր ճանաչելու մասին *

Փաստաթուղթը փոփոխված է.
(Իրավական տեղեկատվության պաշտոնական ինտերնետային պորտալ www.pravo.gov.ru, 26/06/2014);
(Իրավական տեղեկատվության պաշտոնական ինտերնետային պորտալ www.pravo.gov.ru, 04/14/2015, N 0001201504140044);
(Իրավական տեղեկատվության պաշտոնական ինտերնետային պորտալ www.pravo.gov.ru, 09/22/2016, N 0001201609220005);
(Իրավական տեղեկատվության պաշտոնական ինտերնետային պորտալ www.pravo.gov.ru, 13.09.2018, N 0001201809130015):
____________________________________________________________________

________________
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշումը: - Տես նախորդ հրատարակությունը:

«Հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդելու մասին» դաշնային օրենքին համապատասխան, Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարությունը.

որոշում է.

1. Հաստատել կանխիկ կամ այլ գույքով գործարքներ իրականացնող կազմակերպությունների, անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մշակված ներքին հսկողության կանոններին կից պահանջները.
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշումը. փոփոխված, ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ, Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

2. Սահմանել, որ մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը գործող ներքին հսկողության կանոնները ենթակա են մեկամսյա ժամկետում կանխիկ կամ այլ ակտիվների հետ գործարքներ իրականացնող կազմակերպություններին (բացառությամբ վարկային կազմակերպությունների) սույն որոշմամբ հաստատված պահանջներին համապատասխանեցնելու. .

3. Անվավեր ճանաչել.

Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2003 թվականի հունվարի 8-ի N 6 որոշումը «Կանխիկ կամ այլ գույքով գործարքներ իրականացնող կազմակերպություններում ներքին վերահսկողության կանոնները հաստատելու կարգի մասին» (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2003, N 2, Art. 188);

Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության հոկտեմբերի 24-ի որոշմամբ հաստատված՝ հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդելու մասին փոփոխությունների 4-րդ կետը. 2005 N 638 (Հավաքագրված օրենսդրություն Ռուսաստանի Դաշնության, 2005 թ., N 44, արվեստ. 4562);

Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2010 թվականի հունիսի 10-ի N 967-r որոշումը (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2010 թ., N 26, Art. 3377):

վարչապետ
Ռուսաստանի Դաշնություն
Դ.Մեդվեդև

Կանխիկ կամ այլ գույքով գործարքներ իրականացնող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մշակված ներքին վերահսկողության կանոններին ներկայացվող պահանջները.

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Կառավարության որոշում
Ռուսաստանի Դաշնություն
հունիսի 30-ի N 667 2012թ

________________
* Անվանումը փոփոխված, ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հուլիսի 4-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ. փոփոխված, ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը:

1. Սույն փաստաթուղթը սահմանում է դրամական կամ այլ գույքի հետ գործարքներով զբաղվող կազմակերպությունների (այսուհետ՝ կազմակերպություններ), ինչպես նաև թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի, ոսկերչական իրերի առքուվաճառքով և առքուվաճառքով զբաղվող անհատ ձեռնարկատերերի զարգացման պահանջները. դրանք և այդպիսի ապրանքների ջարդոն, ինչպես նաև առքուվաճառքի գործարքների իրականացման միջնորդական ծառայություններ մատուցող անհատ ձեռներեցները. Անշարժ գույք(այսուհետ՝ «անհատ ձեռնարկատերեր»), ներքին հսկողության կանոնները, որոնք իրականացվում են հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) հակազդելու, ահաբեկչության ֆինանսավորմանը և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորմանը (այսուհետ՝ ներքին հսկողության կանոնների համաձայն):
(Փոփոխված պարբերությունը ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

Այս փաստաթուղթը չի վերաբերում վարկային կազմակերպություններ«Հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդելու մասին» (այսուհետ՝ Դաշնային օրենք) 5-րդ հոդվածի առաջին մասի չորրորդ կետում նշված արժեթղթերի շուկայի պրոֆեսիոնալ մասնակիցներ, ապահովագրական ընկերություններ. ապահովագրական բրոքերներ, ներդրումային կառավարման ընկերությունների հիմնադրամներ, փոխադարձ ներդրումային հիմնադրամներ և ոչ պետական ​​կենսաթոշակային հիմնադրամներ, վարկ. սպառողական կոոպերատիվներներառյալ գյուղատնտեսական վարկերի սպառողական կոոպերատիվները, միկրոֆինանսական կազմակերպությունները, փոխադարձ ապահովագրական ընկերությունները, ոչ պետական ​​կենսաթոշակային հիմնադրամները և գրավատները։
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշումը: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

1_1. Կազմակերպության ղեկավարը և անհատ ձեռնարկատերը ապահովում են կիրառվող ներքին հսկողության կանոնների Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության նկատմամբ վերահսկողությունը:

Ներքին հսկողության կանոնները պետք է կազմակերպության և անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից համապատասխանեցվեն հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի կարգավորող իրավական ակտերի պահանջներին՝ մուտք գործելու օրվանից ոչ ուշ, քան մեկ ամիս հետո: նշված կարգավորող իրավական ակտերի ուժը, եթե այլ բան նախատեսված չէ նման նորմատիվ իրավական ակտերով։
(Պարբերությունը լրացուցիչ ներառվել է 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ից Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ)

2. Ներքին հսկողության կանոնները մշակվում են Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը համապատասխան:

3. Ներքին հսկողության կանոնները փաստաթուղթ են, որը կազմվում է թղթի վրա և որը.
(Փոփոխված պարբերությունը ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

ա) կարգավորում է հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) հակազդելուն ուղղված աշխատանքների կազմակերպչական շրջանակը, ահաբեկչության ֆինանսավորումը և կազմակերպությունում զանգվածային ոչնչացման զենքերի տարածման ֆինանսավորումը.
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշումը: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

բ) սահմանում է կազմակերպության ղեկավարի, անհատ ձեռնարկատիրոջ և կազմակերպության աշխատողների, անհատ ձեռնարկատիրոջ պարտականություններն ու ընթացակարգերը՝ ներքին վերահսկողություն իրականացնելու համար.
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշումը: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

գ) սահմանում է ներքին վերահսկողության իրականացման նպատակով պարտավորությունների կատարման ժամկետները, ինչպես նաև դրանց կատարման համար պատասխանատու անձինք.

4. Ներքին հսկողության կանոնները ներառում են ներքին վերահսկողության հետևյալ ծրագրերը.

ա) ծրագիր, որը սահմանում է ներքին վերահսկողության իրականացման կազմակերպչական հիմքերը (այսուհետ՝ ներքին վերահսկողության կազմակերպման ծրագիր).

բ) հաճախորդների, հաճախորդների ներկայացուցիչների և (կամ) շահառուների, ինչպես նաև իրական սեփականատերերի նույնականացման ծրագիր (այսուհետ` նույնականացման ծրագիր).
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշումը: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

գ) պատվիրատուի կողմից հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված գործարքներ կատարող ռիսկի աստիճանի (մակարդակի) գնահատման ծրագիր (այսուհետ` ռիսկի գնահատման ծրագիր).

դ) պարտադիր հսկողության ենթակա գործարքների (գործարքների) և հանցագործության կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման օրինականացման (լվացման) հետ կապ ունեցող գործարքների (գործարքների) հայտնաբերման ծրագիր (այսուհետ՝ գործարքների բացահայտման ծրագիր). ;

ե) տեղեկատվության փաստաթղթավորման ծրագիր.

զ) դաշնային օրենքին համապատասխան գործողությունների կասեցման կարգը կարգավորող ծրագիր (այսուհետ` գործառնությունների կասեցման ծրագիր).
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշումը. փոփոխված, ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

է) հանցագործության, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքերի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում կադրերի պատրաստման և կրթության ծրագիր.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ, Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը: )

ը) ներքին վերահսկողության կատարման ստուգման ծրագիր.

թ) ներքին հսկողության իրականացման ծրագրերի իրականացման արդյունքում ձեռք բերված տեղեկատվության և փաստաթղթերի պահպանման ծրագիր՝ հանցավորությունից ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման), ահաբեկչության ֆինանսավորման և տարածման ֆինանսավորման դեմ զանգվածային ոչնչացման զենքեր (այսուհետ՝ տեղեկատվության պահպանման ծրագիր).
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

ժ) աշխատանքի ընդունելու և սպասարկելու ժամանակ հաճախորդին ուսումնասիրելու ծրագիրը (այսուհետ` հաճախորդին ուսումնասիրելու ծրագիր).
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշումը)

ժա) ծրագիր, որը կարգավորում է գործարքի կատարման հաճախորդի հանձնարարականը կատարելուց հրաժարվելու դեպքում գործողությունների ընթացքը.
(Ենթակետը լրացուցիչ ներառվել է 2014 թվականի հուլիսի 4-ից՝ Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ)

ժբ) ծրագիր, որը կարգավորում է դրամական միջոցների կամ այլ գույքի սառեցման (արգելափակման) միջոցների կիրառման կարգը.
(Ենթակետը լրացուցիչ ներառվել է 2014 թվականի հուլիսի 4-ից՝ Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ, փոփոխված, ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ին՝ Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության սեպտեմբերի 2014 թվականի որոշմամբ. 17, 2016 N 933. - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

5. Ներքին վերահսկողության կանոններով սահմանվում են ներքին վերահսկողության կանոնների կատարման համար պատասխանատու հատուկ պաշտոնատար անձի (այսուհետ՝ հատուկ պաշտոնատար) լիազորությունները, ինչպես նաև պարտականությունները:

6. Ներքին հսկողության կանոնները հաստատում է կազմակերպության ղեկավարը, անհատ ձեռնարկատերը:
(Փոփոխված կետը ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

7. Ներքին վերահսկողության կազմակերպման ծրագիրը մշակվում է՝ հաշվի առնելով հետեւյալ պայմանները.

ա) կազմակերպությանը և անհատ ձեռնարկատիրոջը համապատասխան նշանակվում է հատուկ պաշտոնատար անձ.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ; փոփոխված է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

բ) կազմակերպությունում (հաշվի առնելով նրա կառուցվածքի, անձնակազմի, հաճախորդների բազայի առանձնահատկությունները և կազմակերպության հաճախորդների և նրանց գործունեության հետ կապված ռիսկերի աստիճանը (մակարդակը)՝ կարող է ձևավորվել կամ որոշվել կառուցվածքային ստորաբաժանում՝ իրականացնելու գործառույթները. Հանցագործություն ստացած եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը), ահաբեկչության ֆինանսավորմանը և զանգվածային ոչնչացման զենքերի տարածման ֆինանսավորմանը հակազդելը.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

գ) ծրագիրը պարունակում է կազմակերպության և նրա մասնաճյուղի (մասնաճյուղերի) (առկայության դեպքում) և անհատ ձեռնարկատիրոջ ներքին հսկողության համակարգի նկարագրությունը, ինչպես նաև կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումների (անհատ ձեռնարկատիրոջ աշխատակիցների) միջև փոխգործակցության կարգը. ներքին վերահսկողության կանոնների կատարման վերաբերյալ։
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

8. Նույնականացման ծրագիրը ներառում է հաճախորդի, հաճախորդի ներկայացուցչի և (կամ) շահառուի, ինչպես նաև իրական սեփականատիրոջ նույնականացման միջոցառումների իրականացման հետևյալ ընթացակարգերը.
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշումը: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

ա) հաճախորդի, հաճախորդի ներկայացուցչի և (կամ) շահառուի հետ կապված Դաշնային օրենքի 7-րդ հոդվածում նշված տեղեկատվության հաստատումը և այդ տեղեկատվության ճշգրտության ստուգումը մինչև հաճախորդին ծառայության ընդունելը.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

ա_1) հանգամանքներում ձեռնարկել ողջամիտ և մատչելի միջոցներ՝ իրական սեփականատերերին բացահայտելու և բացահայտելու համար, ներառյալ միջոցներ՝ այդ սեփականատերերի հետ կապված՝ Դաշնային օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված տեղեկությունները հաստատելու և ստուգելու համար. ստացված տեղեկատվության հավաստիությունը;
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

բ) հաճախորդի, պատվիրատուի ներկայացուցչի և (կամ) շահառուի, ինչպես նաև ծայրահեղական գործունեության կամ ահաբեկչության մեջ նրանց ներգրավվածության, զանգվածային ոչնչացման զենքերի տարածման մասին տեղեկատվության իրական սեփականատիրոջ առնչությամբ առկայության կամ բացակայության ստուգում, ստացվել է Դաշնային օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետի, 7_4-րդ հոդվածի 2-րդ կետի և 7_5-րդ հոդվածի 1-ին կետի երկրորդ կետի համաձայն.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հուլիսի 4-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ; փոփոխված է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

գ) օտարերկրյա պետական ​​պաշտոնյաների, միջազգային հասարակական կազմակերպությունների պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության հանրային պաշտոններ փոխարինող (զբաղեցնող) անձանց թվին կամ ծառայության ընդունվող անձի պատկանելության որոշումը. Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի տնօրենների խորհուրդը, դաշնային քաղաքացիական ծառայության պաշտոնները, որոնց նշանակումը և աշխատանքից ազատելը իրականացվում է Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահի կամ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կողմից, կամ պաշտոններ Կենտրոնական բանկում. Ռուսաստանի Դաշնություն, պետական ​​կորպորացիաներ և այլ կազմակերպություններ, որոնք ստեղծվել են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից դաշնային օրենքների հիման վրա, որոնք ներառված են Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահի կողմից սահմանված պաշտոնների ցուցակներում.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հուլիսի 4-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

դ) իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց նույնականացում, որոնք, համապատասխանաբար, գրանցված են, բնակվում են կամ գտնվում են այնպիսի նահանգում (տարածքում), որը չի համապատասխանում Փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական գործողությունների խմբի (FATF) առաջարկություններին կամ բանկային հաշիվներ օգտագործողին. գրանցված է նշված նահանգում (նշված տարածքում);

ե) հաճախորդի կողմից հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) և ահաբեկչության ֆինանսավորման (այսուհետ՝ ռիսկ) գործարքների ռիսկի աստիճանի (մակարդակի) գնահատում և հանձնարարում հաճախորդին՝ ռիսկի գնահատման համաձայն. ծրագիր;

զ) հաճախորդների, շահառուների հաճախորդների և իրական սեփականատերերի ներկայացուցիչների նույնականացման արդյունքում ձեռք բերված տեղեկատվության թարմացում.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հուլիսի 4-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ; փոփոխված է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

9. Նույնականացման ծրագիրը կարող է լրացուցիչ նախատեսել կազմակերպության և անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից ստացված հետևյալ տվյալների ստեղծումը և գրանցումը Դաշնային օրենքի 7-րդ հոդվածի 5_4-րդ կետի համաձայն.
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշումը: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

ա) ամսաթիվ պետական ​​գրանցումիրավաբանական անձ;

բ) իրավաբանական անձի փոստային հասցեն.

գ) իրավաբանական անձի հիմնադիրների (մասնակիցների) կազմը.

դ) իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կազմն ու կառուցվածքը.

ե) կանոնադրական (բաժնետիրական) կապիտալի չափը կամ կանոնադրական հիմնադրամի չափը (բաժնետոմսերի մուծումները):
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

10. Իրավաբանական անձին նույնականացնելիս (նրա համաձայնությամբ) կարող է նախատեսվել սահմանել և ամրագրել դաշնային պետական ​​վիճակագրական դիտարկման ձևերի ծածկագրեր։

11. Դաշնային օրենքի 7_3-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների իրականացման նպատակով նույնականացման ծրագիրը նախատեսում է.

Ծառայվող կամ ծառայության ընդունվող անձանց, օտարերկրյա պետական ​​պաշտոնյաների, նրանց ամուսինների և մերձավոր ազգականների, հասարակական միջազգային կազմակերպությունների պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության հանրային պաշտոնները փոխարինող (զբաղեցնող) անձանց, խորհրդի անդամների պաշտոնները պարզելու կարգը. Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի տնօրենների, դաշնային քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ, որոնց նշանակումն ու ազատումը կատարում է Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահը կամ Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարությունը, կամ պաշտոններ Կենտրոնական բանկում. Ռուսաստանի Դաշնություն, պետական ​​կորպորացիաներ և այլ կազմակերպություններ, որոնք ստեղծվել են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից դաշնային օրենքների հիման վրա, որոնք ներառված են Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահի կողմից սահմանված պաշտոնների ցուցակներում.
(Փոփոխված պարբերությունը ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հուլիսի 4-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ; փոփոխված է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

օտարերկրյա պետական ​​պաշտոնյաների ծառայության ընդունման կարգը, ինչպես նաև օտարերկրյա պետական ​​պաշտոնյաների միջոցների կամ այլ գույքի ծագման աղբյուրները որոշելու միջոցառումները.

ծառայության ընդունման կարգը, ինչպես նաև խելամիտ և մատչելի միջոցներ միջազգային հասարակական կազմակերպության պաշտոնատար անձի կամ Ռուսաստանի Դաշնության հանրային պաշտոնը փոխարինող (զբաղեցնող) դրամական միջոցների կամ այլ գույքի ծագման աղբյուրները որոշելու համար. Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի տնօրենների խորհրդի անդամի պաշտոնը, դաշնային հանրային ծառայության պաշտոնը, որից նշանակումը և աշխատանքից ազատելը իրականացվում է Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահի կամ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կողմից, կամ պաշտոն Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկում, պետական ​​կորպորացիա կամ այլ կազմակերպություն, որը ստեղծվել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից դաշնային օրենքի հիման վրա, որը ներառված է Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահի կողմից սահմանված պաշտոնների համապատասխան ցանկում, 3-րդ կետում նշված դեպքերում. Դաշնային օրենքի 7_3-րդ հոդվածի:
(Պարբերությունը լրացուցիչ ներառվել է 2014 թվականի հուլիսի 4-ից՝ Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ, փոփոխված՝ ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ին՝ Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության սեպտեմբերի 2016 թ. 17, 2016 N 933. - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

12. Նույնականացման ծրագրով սահմանվում են կազմակերպության և անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից հաճախորդների, հաճախորդների ներկայացուցիչների, շահառուների և իրական սեփականատերերի նույնականացման, սույն 8-րդ կետով նախատեսված գործունեությունը իրականացնելու արդյունքում ստացված տեղեկատվության (տեղեկատվության) գրանցման եղանակներն ու ձևերը. փաստաթուղթը, ինչպես նաև նշված տեղեկատվության թարմացման կարգը:
(Փոփոխված կետը ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հուլիսի 4-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ; փոփոխված է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

12_1. Հաճախորդի ուսումնասիրության ծրագիրը նախատեսում է Դաշնային օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1_1 ենթակետում նշված հաճախորդի մասին տեղեկություններ ստանալուն ուղղված միջոցառումների իրականացում:

Այնուամենայնիվ, ըստ սահմանման գործարար համբավՀաճախորդի՝ նշված ենթակետով նախատեսված, հասկացվում է որպես նրա գնահատականը՝ հիմնված հանրությանը հասանելի տեղեկատվության վրա:
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշումը)

13. Ռիսկերի գնահատման ծրագիրը սահմանում է հաճախորդին ռիսկի աստիճանի (մակարդակի) գնահատման և նշանակման ընթացակարգերը՝ հաշվի առնելով դրա նույնականացման պահանջները.

ա) նախքան հաճախորդին ծառայության ընդունելը.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հուլիսի 4-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

բ) հաճախորդների սպասարկման ընթացքում (քանի որ կատարվում են գործառնություններ (գործարքներ).

գ) ներքին հսկողության կանոններով նախատեսված այլ դեպքերում:
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

14. Ռիսկերի գնահատման ծրագիրը նախատեսում է հաճախորդների ռիսկի գնահատում` հիմնվելով հաճախորդի ուսումնառության ծրագրի իրականացման արդյունքում ստացված տեղեկատվության, ինչպես նաև այն գործարքների նշանների, գործունեության տեսակների և պայմանների վրա, որոնք ունեն հաճախորդների կողմից գործարքներ կատարելու ռիսկը: հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) և ահաբեկչության ֆինանսավորման նպատակով՝ հաշվի առնելով փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական գործողությունների խմբի (FATF) առաջարկությունները։
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշումը: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

15. Ռիսկերի գնահատման ծրագրով նախատեսվում է հաճախորդի գործառնությունների (գործարքների) մոնիտորինգի կարգը և հաճախականությունը` ռիսկի աստիճանը (մակարդակը) գնահատելու և դրա փոփոխության նկատմամբ հետագա վերահսկողությունը:

16. Գործարքների նույնականացման ծրագրում նախատեսվում են նույնականացման ընթացակարգեր.

ա) 6-րդ հոդվածին համապատասխան պարտադիր հսկողության ենթակա գործառնություններ (գործարքներ).
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

բ) դաշնային օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն փաստաթղթային գրանցման ենթակա գործառնություններ (գործարքներ)՝ դրանում նշված հիմքերով.

գ) արտասովոր գործարքներ (գործարքներ), այդ թվում՝ անսովոր գործարքների բացահայտման և նշանների չափանիշներին համապատասխանող գործարքներ, որոնց իրականացումը կարող է ուղղված լինել հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) կամ ահաբեկչության ֆինանսավորմանը:

17. Սույն փաստաթղթի 16-րդ կետով նախատեսված գործարքները (գործարքները) նույնականացնելու նպատակով գործարքների նույնականացման ծրագիրը (այսուհետ` վերահսկման ենթակա գործարքներ) նախատեսում է հաճախորդների գործարքների (գործարքների) շարունակական մոնիտորինգ:

18. Անսովոր գործարքները բացահայտելու նպատակով գործարքների բացահայտման ծրագիրը, որոնց իրականացումը կարող է ուղղված լինել հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) կամ ահաբեկչության ֆինանսավորմանը, նախատեսում է գործարքների (գործարքների) նկատմամբ մեծ ուշադրություն (մոնիթորինգ): հաճախորդների, որոնք դասակարգվում են որպես բարձր ռիսկային խումբ:

19. Գործարքները (գործարքները) բացահայտելու նպատակով գործարքների բացահայտման ծրագիրը, որոնց իրականացումը կարող է ուղղված լինել հանցագործությունից կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումից ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը), ներառում է անսովոր գործարքների և դրանց նշանների բացահայտման չափանիշներ:

19_1. Գործարքի նույնականացման ծրագիրը ներառում է գործարքի անսովոր բնույթը մատնանշող չափանիշների և նշանների ցանկ, որը սահմանվել է Դաշնային ծառայության կողմից: ֆինանսական մոնիտորինգբացահայտել այն գործարքները, որոնց վերաբերյալ կասկածներ կան, որ դրանք իրականացվում են հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման նպատակով՝ ելնելով կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ և նրանց բնույթից, մասշտաբից և գործունեության հիմնական տեսակներից. հաճախորդներ. Կազմակերպությունը և (կամ) անհատ ձեռներեցն իրավունք ունեն առաջարկներ ներկայացնել գործարքի անսովոր բնույթը մատնանշող չափանիշների և նշանների ցանկը լրացնելու համար: Հաճախորդի գործունեությունը կասկածելի ճանաչելու որոշումը կայացվում է կազմակերպության և (կամ) անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից՝ ֆինանսական և տնտեսական գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հիման վրա, ֆինանսական դիրքըև հաճախորդի գործարար համբավը, որը բնութագրում է նրա կարգավիճակը, նրա ներկայացուցչի և (կամ) շահառուի, ինչպես նաև իրական սեփականատիրոջ կարգավիճակը:
(Պարբերությունը լրացուցիչ ներառվել է 2014 թվականի հուլիսի 4-ից Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ)

20. Գործարքների նույնականացման ծրագրով նախատեսվում է կազմակերպության աշխատակցին, անհատ ձեռնարկատիրոջը (անհատ ձեռնարկատիրոջ աշխատողին), որը բացահայտել է հսկողության ենթակա գործարքը (գործարքը), հատուկ պաշտոնատար անձին (բացառությամբ դեպքերի). Անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից հատուկ պաշտոնատար անձի գործառույթների անկախ կատարումը), որպեսզի վերջինս որոշում կայացնի գործողության (գործարքի) հետ կապված հետագա գործողությունների մասին՝ համաձայն Դաշնային օրենքի, սույն փաստաթղթի և ներքին վերահսկողության կանոնների:
(Փոփոխված կետը ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

21. Գործարքների նույնականացման ծրագիրը նախատեսում է հաճախորդի անսովոր գործարքի (գործարքի) նշանների նույնականացում, հաճախորդի այլ գործարքների (գործարքների) վերլուծություն, ինչպես նաև կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջը հասանելի տեղեկատվություն հաճախորդի մասին: հաճախորդի ներկայացուցիչը և շահառուն (եթե այդպիսիք կան), իրական սեփականատերը, որպեսզի հաստատեն օրինականացման (լվացման) նպատակով գործողության (գործարքի) կամ մի շարք գործողությունների (գործարքների) իրականացման կասկածների հիմնավորվածությունը. հանցագործությունից կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումից ստացված եկամուտները:
(Փոփոխված կետը ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հուլիսի 4-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ; փոփոխված է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

22. Գործարքների նույնականացման ծրագիրը նախատեսում է հայտնաբերված բոլոր արտասովոր գործարքների (գործարքների) հիմքերի և նպատակների ուսումնասիրություն, ինչպես նաև արդյունքների գրավոր գրանցում:
(Փոփոխված կետը ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

23. Գործարքների նույնականացման ծրագրով նախատեսվում է հայտնաբերված անսովոր գործարքի (գործարքի) ուսումնասիրության համար հետեւյալ լրացուցիչ միջոցների ձեռնարկման կարգը եւ դեպքերը.
(Փոփոխված պարբերությունը ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

ա) հաճախորդից ստանալ անհրաժեշտ բացատրություններ և (կամ) լրացուցիչ տեղեկությունբացատրելով անսովոր գործառնության (գործարքի) տնտեսական նշանակությունը.

բ) ապահովելով սույն փաստաթղթին համապատասխան մեծ ուշադրություն (մոնիթորինգ) այս հաճախորդի բոլոր գործողությունների (գործարքների) նկատմամբ՝ հաստատում ստանալու համար, որ դրանց իրականացումը կարող է ուղղված լինել հանցագործությունից կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումից ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը):

24. Գործարքների նույնականացման ծրագրով նախատեսվում է կազմակերպության ղեկավարի, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նրանց կողմից լիազորված անձի որոշումը.
(Փոփոխված պարբերությունը ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

ա) Դաշնային օրենքի 6-րդ հոդվածի և 7_5-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն պարտադիր հսկողության ենթակա հաճախորդի գործունեության (գործարքի) ճանաչման մասին.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

բ) բացահայտված անսովոր գործողությունը (գործարքը) որպես կասկածելի գործողություն (գործարք) ճանաչելու մասին, որի իրականացումը կարող է ուղղված լինել հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) կամ ահաբեկչության ֆինանսավորմանը.

գ) հաճախորդի անսովոր գործունեությունը (գործարքը) ուսումնասիրելու համար լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտության մասին.

դ) սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերով նախատեսված գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվություն Ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայությանը ներկայացնելու մասին:

25. Տեղեկատվության փաստաթղթային ամրագրման ծրագիրը նախատեսում է թղթի վրա և (կամ) այլ լրատվամիջոցների վրա տեղեկատվության (տեղեկատվության) ստացման և ամրագրման կարգը` Դաշնային օրենքը, օրինականացման (լվացման) դեմ պայքարի ոլորտում այլ կարգավորող իրավական ակտերը կիրառելու համար: ) հանցագործությունից և ահաբեկչության ֆինանսավորումից ստացված եկամուտներից և ներքին վերահսկողության կանոններից:
(Փոփոխված կետը ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

26. Տեղեկատվության փաստաթղթային ամրագրման ծրագիրը նախատեսում է տեղեկատվության փաստաթղթային ամրագրում.

ա) Դաշնային օրենքի 6-րդ հոդվածի և 7_5-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն պարտադիր հսկողության ենթակա գործողության (գործարքի) վերաբերյալ.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

բ) գործողության (գործարքի) մասին, որն ունի գործողության (գործարքի) անսովոր բնույթը մատնանշող չափանիշներից և (կամ) առնվազն մեկը.

գ) օպերացիայի (գործարքի) վերաբերյալ, որի առնչությամբ կասկածներ կան, որ այն իրականացվում է հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման նպատակով.

դ) հաճախորդի հետազոտական ​​ծրագրի իրականացման ընթացքում ձեռք բերված գործողության (գործարքի) մասին.
(26-րդ կետը փոփոխված, ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հուլիսի 4-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ: - Տես նախորդ տարբերակը)

27. Տեղեկատվության փաստաթղթավորման ծրագիրը նախատեսում է կազմակերպության աշխատակցի, անհատ ձեռնարկատիրոջ (անհատ ձեռնարկատիրոջ աշխատողի) կողմից վերահսկման ենթակա գործողություն (գործարք) բացահայտած, ներքին հաղորդագրություն՝ փաստաթուղթ, որը պարունակում է. հետևյալ տեղեկատվությունը նման գործողության (գործարքի) մասին (այսուհետ՝ ներքին հաղորդագրություն).
(Փոփոխված պարբերությունը ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

ա) գործառնությունների (գործարքի) կատեգորիա (ենթակա է պարտադիր հսկողության կամ անսովոր գործողության), չափանիշներ (նշաններ) կամ այլ հանգամանքներ (պատճառներ), որոնց համար գործողությունը (գործարքը) կարող է դասակարգվել որպես պարտադիր հսկողության ենթակա գործառնություններ կամ անսովոր գործողություններ (գործարքներ). ) ;

գ) տեղեկատվություն առանց իրավաբանական անձի ձևավորման, գործողություն (գործարք) իրականացնող անձի, օտարերկրյա կառույցի.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

դ) տեղեկություններ գործողության (գործարքի) մասին ներքին հաղորդագրություն կազմած աշխատողի և նրա ստորագրության մասին.

ե) գործողության (գործարքի) վերաբերյալ ներքին հաղորդագրության կազմման ամսաթիվը.

զ) գործունեության (գործարքի) վերաբերյալ ներքին հաշվետվության վերաբերյալ հատուկ պաշտոնատար անձի որոշման և դրա հիմնավորված հիմնավորման վերաբերյալ գրառում (նշան).

է) կազմակերպության ղեկավարի, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նրանց կողմից լիազորված անձի որոշման վերաբերյալ գրառումը (նշանը), որը կատարվել է ներքին հաղորդագրության հետ կապված սույն փաստաթղթի 24-րդ կետի համաձայն, և դրա հիմնավորված հիմնավորումը.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

ը) արձանագրել (նշել) մասին լրացուցիչ միջոցներ(այլ գործողություններ), որոնք կատարվել են հաճախորդի առնչությամբ՝ կապված անսովոր գործողության (գործարքի) կամ դրա նշանների բացահայտման հետ:
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

28. Ներքին հաղորդագրության ձևը, հատուկ փոխանցման կարգը, ժամկետները և եղանակը պաշտոնականկամ պատասխանատու սպա կառուցվածքային միավորորն իրականացնում է հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) դեմ պայքարի, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքերի տարածման ֆինանսավորման գործառույթներ, որոշվում են կազմակերպության և անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից ինքնուրույն և արտացոլվում են փաստաթղթավորման ծրագրում։ տեղեկատվություն։
(Փոփոխված կետ, ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ; փոփոխված է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ. Փոփոխված, ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

28_1. Ծրագիրը, որը կարգավորում է գործարքը կատարելու հաճախորդի պատվերը կատարելուց հրաժարվելու դեպքում գործողությունների ընթացքը, ներառում է.

ա) կազմակերպության և անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից սահմանված նման մերժման հիմքերի ցանկը` հաշվի առնելով Դաշնային օրենքի 7-րդ հոդվածի 11-րդ կետի պահանջները.

բ) գործարք կատարելու հաճախորդի հանձնարարականը կատարելուց հրաժարվելու մասին որոշման ընդունման կարգը, ինչպես նաև գործարքի կատարումից հաճախորդի հանձնարարականը կատարելուց հրաժարվելու դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվության փաստաթղթավորումը.

գ) գործառնությունն ավարտելու հաճախորդի հանձնարարականը կատարելուց հրաժարվելու դեպքում հաճախորդի նկատմամբ հետագա գործողությունների կարգը.

դ) Ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայությանը գործարքը կատարելու հաճախորդի հանձնարարականը կատարելուց հրաժարվելու դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնելու կարգը:
(Պարբերությունը լրացուցիչ ներառվել է 2014 թվականի հուլիսի 4-ից Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ; փոփոխված, ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության որոշմամբ. 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933. - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

29. Կասեցման ծրագիրը ներառում է.

ա) կանխիկ կամ գույքային այլ անձանց հետ գործարքի մասնակիցների միջև նույնականացման կարգը կամ իրավաբանական անձինքԴաշնային օրենքի 7-րդ հոդվածի 10-րդ կետի 2-րդ կետում նշված, կամ դաշնային օրենքի 6-րդ հոդվածի 2_4-րդ կետի 3-րդ ենթակետին համապատասխան կանխիկ կամ այլ գույքով գործարքներ իրականացնող ֆիզիկական անձինք, կամ նշված ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք. պարբերություն առաջին;
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

բ) ֆոնդերի կամ այլ գույքի հետ գործարքների կասեցմանն ուղղված գործողությունների կարգը՝ համաձայն Դաշնային օրենքի 7-րդ հոդվածի 10-րդ կետի և 7_5-րդ հոդվածի 8-րդ կետի.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

գ) Դաշնային օրենքի 8-րդ հոդվածի չորրորդ մասի հիման վրա դատարանի որոշման դեպքում միջոցների կամ այլ գույքի հետ գործարքի կասեցման հետ կապված գործողությունների կարգը.

դ) Ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայությանը կանխիկ կամ այլ գույքի հետ կասեցված գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնելու կարգը.

ե) Դաշնային օրենքի 7-րդ հոդվածի 10-րդ կետի հինգերորդ կետով և 7_5-րդ հոդվածի 8-րդ կետի 3-րդ կետով սահմանված պահանջների կատարման կարգը, որը վերաբերում է կանխիկ դրամով գործարքի իրականացմանը կամ գործարքի հետագա կասեցմանը. կամ այլ գույք՝ Դաշնային օրենքի 8-րդ հոդվածի երրորդ մասի հիման վրա տրված Ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայության որոշումը ստանալու դեպքում.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

զ) նշված գործարքի կասեցման պատճառով հաճախորդին իր տրամադրության տակ գտնվող միջոցներով կամ այլ գույքով գործարք կատարելու անհնարինության մասին տեղեկացնելու կարգը.
(Փոփոխված կետը ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ տարբերակը)

29_1. Ֆոնդերի կամ այլ գույքի սառեցման (արգելափակման) միջոցների կիրառման կարգը կարգավորող ծրագրով նախատեսվում է.

ա) Ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայությունից տեղեկատվություն ստանալու կարգը Դաշնային օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն ներառված կազմակերպությունների և անհատների ցանկում, որոնց վերաբերյալ տեղեկություններ կան ծայրահեղական գործունեության կամ ահաբեկչության մեջ նրանց ներգրավվածության մասին կամ. որի առնչությամբ Դաշնային օրենքի 7_4-րդ հոդվածի համաձայն՝ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համար պատասխանատու միջգերատեսչական համակարգող մարմինը որոշում է կայացրել սառեցնել (արգելափակել) միջոցները կամ այլ գույքը.

ա_1) Ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայությունից տեղեկատվություն ստանալու կարգը Դաշնային օրենքի 7_5-րդ հոդվածի համաձայն ներառված կազմակերպությունների և անհատների ցանկում, որոնց վերաբերյալ տեղեկություններ կան զենքի տարածման մեջ նրանց մասնակցության մասին. զանգվածային ոչնչացում;
(Ենթակետը լրացուցիչ ներառվել է 2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ից՝ Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ)

բ) դրամական միջոցների կամ այլ գույքի սառեցման (արգելափակման) միջոցների կիրառման վերաբերյալ որոշում կայացնելու կարգը.

գ) միջոցների կամ այլ գույքի սառեցման (արգելափակման) միջոցների կամ այլ գույքի սառեցման (արգելափակման) միջոցների նկատմամբ կամ պետք է կիրառվեն իրենց հաճախորդների միջև այն կազմակերպությունների և անհատների առկայությունը կամ բացակայությունը ստուգելու համար միջոցառումների իրականացման կարգը և հաճախականությունը.

դ) տեղեկացնել Ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայությանը միջոցների կամ այլ գույքի սառեցման (արգելափակման) միջոցների և նրանց հաճախորդների շրջանում կազմակերպությունների և անհատների առկայության կամ բացակայության ստուգումների արդյունքների մասին, որոնց վերաբերյալ միջոցները սառեցվելու (արգելափակման) միջոցներ են ձեռնարկվել. կիրառվել է կամ պետք է կիրառվի կամ այլ գույք.

ե) կազմակերպությունների հետ փոխգործակցության կարգը և անհատներորոնց նկատմամբ կիրառվել են կամ պետք է կիրառվեն միջոցների կամ այլ գույքի սառեցման (արգելափակման) միջոցներ, ներառյալ դրամական միջոցների կամ այլ գույքի սառեցման (արգելափակման) միջոցների մասին նրանց տեղեկացնելու կարգը.

զ) Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 Դաշնային օրենքի 7_4-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված պահանջների կատարման կարգը.
(29_1-րդ կետը լրացուցիչ ներառվել է 2014թ. հուլիսի 4-ից՝ Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014թ. հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ, ինչպես փոփոխվել է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2016թ. սեպտեմբերի 17-ի N 933 որոշմամբ: - տե՛ս. նախորդ հրատարակություն)

30. Հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) դեմ պայքարի, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքերի տարածման ֆինանսավորման ոլորտում կադրերի պատրաստման և կրթության ծրագիրը մշակվում է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան: Ռուսաստանի Դաշնություն.
(Կետը փոփոխված, ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ; ինչպես փոփոխվել է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1081 որոշմամբ - տե՛ս. Նախորդ հրատարակություն)

31. Ներքին վերահսկողության իրականացման ստուգման ծրագիրը ապահովում է, որ կազմակերպությունը (կազմակերպության աշխատակիցները) և անհատ ձեռներեցը (անհատ ձեռնարկատիրոջ աշխատակիցները) համապատասխանեն ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) դեմ պայքարի մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը: հանցագործությունը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը, ներքին վերահսկողության կանոնները և կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ այլ կազմակերպա-վարչական փաստաթղթերը, որոնք ընդունվել են ներքին վերահսկողության կազմակերպման և իրականացման նպատակով:
(Փոփոխված կետը ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

32. Ներքին վերահսկողության կատարման ստուգման ծրագրով նախատեսվում է.

ա) կանոնավոր, բայց առնվազն վեց ամիսը մեկ անգամ կազմակերպությունում և անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից ներքին վերահսկողության կանոններին, Դաշնային օրենքի և այլ կարգավորող իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխանության ներքին աուդիտի իրականացում.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

բ) կազմակերպության ղեկավարին, անհատ ձեռներեցին ներկայացնել գրավոր հաշվետվությունների ստուգումների արդյունքների հիման վրա, որոնք պարունակում են տեղեկատվություն Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության բոլոր հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) դեմ պայքարի և ֆինանսավորման մասին. ահաբեկչություն, ներքին վերահսկողության կանոններ և կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ այլ կազմակերպչական և վարչական փաստաթղթեր, որոնք ընդունվել են ներքին վերահսկողության կազմակերպման և իրականացման նպատակով.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

գ) ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված խախտումների վերացմանն ուղղված միջոցառումների ձեռնարկումը.

33. Տեղեկատվության պահպանման ծրագիրը ապահովում է պահպանում հաճախորդի հետ հարաբերությունների դադարեցման օրվանից առնվազն 5 տարի.

ա) հաճախորդի, հաճախորդի ներկայացուցչի, շահառուի և իրական սեփականատիրոջ մասին տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթեր, որոնք ստացվել են դաշնային օրենքի, դրա իրականացման նպատակով ընդունված Ռուսաստանի Դաշնության այլ կարգավորող իրավական ակտերի, ինչպես նաև ներքին վերահսկողության հիման վրա. կանոններ;
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հուլիսի 4-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2014 թվականի հունիսի 21-ի N 577 որոշմամբ; փոփոխված է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տես նախորդ հրատարակությունը)

բ) գործառնություններին (գործարքներին) վերաբերող փաստաթղթեր, որոնց մասին տեղեկատվությունը ներկայացվել է Ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայությանը, և հաշվետվություններ այդպիսի գործառնությունների (գործարքների) վերաբերյալ.

գ) Դաշնային օրենքի 7-րդ հոդվածի և սույն փաստաթղթի համաձայն փաստաթղթային գրանցման ենթակա գործարքների հետ կապված փաստաթղթեր.

դ) փաստաթղթեր այն գործարքների վերաբերյալ, որոնց համար կազմվել են ներքին հաղորդագրություններ.

ե) ներքին հաղորդագրություններ.

զ) հայտնաբերված արտասովոր գործառնությունների (գործարքների) հիմքերի և նպատակների ուսումնասիրության արդյունքները.

է) հաճախորդի գործունեությանը վերաբերող փաստաթղթեր (կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից որոշված ​​չափով), ներառյալ. գործարար նամակագրությունև այլ փաստաթղթեր՝ կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ հայեցողությամբ.
(Փոփոխված ենթակետը, ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

ը) ներքին վերահսկողության կանոնների կիրառման արդյունքում ձեռք բերված այլ փաստաթղթեր.

34. Տեղեկատվության պահպանման ծրագիրը նախատեսում է տեղեկատվության և փաստաթղթերի պահպանում այնպես, որ դրանք կարողանան ժամանակին մուտք գործել Ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայության, ինչպես նաև պետական ​​այլ մարմինների կողմից՝ իրենց իրավասության համաձայն՝ սահմանված դեպքերում: Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությունը և հաշվի առնելով դրանք որպես ապացույց օգտագործելու հնարավորությունը քրեական, քաղաքացիական և արբիտրաժային դատավարություններում:

35. Ներքին հսկողության կանոնները նախատեսում են ներքին հսկողության կանոնների կիրառման արդյունքում ստացված տեղեկատվության, ինչպես նաև կազմակերպության և անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից այդ կանոնների կիրառման ընթացքում ձեռնարկվող միջոցառումների գաղտնիության ապահովումը` ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան: Ռուսաստանի Դաշնություն.
(Փոփոխված կետը ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 10-ի N 342 որոշմամբ: - Տե՛ս նախորդ հրատարակությունը)

Փաստաթղթի վերանայում, հաշվի առնելով
պատրաստված փոփոխություններ և լրացումներ
«Կոդեկս» ԲԸ

Կանխիկ կամ այլ գույքի հետ գործարքներով զբաղվող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մշակված ներքին հսկողության կանոնների պահանջները հաստատելու և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության որոշ ակտերն անվավեր ճանաչելու մասին (փոփոխվել է 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ին)